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...页、悬挂条幅等形式，向在校大学生宣传网络赌博、地下钱庄、毒品交易、恐怖融资等典型案例，介绍新型洗钱手段以及常见非法集资套路等，提醒广大师生保护好个人信息，不要出租出借个人银行卡，抵制高息集资诱惑，远离...……更多
2024-04-16 15:22:00周口市,周口,分行,宣传,银行,校园
...品的。之后老板会把店里受到的所有银子收集起来，拿到钱庄，兑换成元宝。就这样碎银子和元宝之间形成了循环。是不是感觉这样非常的麻烦呢？其实并不然。假如你去吃一碗面条的话，使用元宝结账，那老板会头疼死的。因...……更多
2024-04-24 13:37:00银子,银子,铜板,铜钱,老板,元宝
...解近年来洗钱犯罪的主要类型、特征和洗钱手段以及地下钱庄洗钱、赌博洗钱、集资洗钱等洗钱犯罪活动危害。同时还讲解防范网络电信诈骗、理性消费、电话诈骗、网络诈骗的基本手法和特点。此次反洗钱宣传活动共发放宣传...……更多
2023-12-16 22:07:00职工,群众,意识,宣传,六盘水,活动
...说的！一、银行发展史在我国历史上，银行的别称叫做“钱庄”。同样，随着历史的变化，银行在我国自然也经历了不少变化，它的主要作用是用于货币兑换以及储存业务。而票号也是银行的强身之一，起源于十八世纪末十九世...……更多
2024-02-14 15:48:00内行人,内行,积蓄,答案,选择,银行
...旺大大刺激了相关行业的发展，几条大街上很快建起一批钱庄、饭店、旅店、食品店、杂货店、戏楼等，其中还有专门接待外国商人的高档宾馆，如羊市街西头路南的宏泰酒楼等。南关一带店铺林立，买卖兴隆，车水马龙，灯红...……更多
2023-12-18 16:22:00南关,南关,邢台,布袋,皮毛,羊市
...安、道路交通安全隐患综合整治“百日攻坚”、打击地下钱庄和洗钱犯罪“歼击23”等专项行动，以雷霆之势保护企业正当合法权益。全年共打掉黑恶团伙3个，抓获骨干成员25人，破获涉企案件55起，为企业追赃挽2070余万元；精...……更多
2024-01-30 16:18:00仙桃,高质量,全市,公安,发展,经济
...反洗钱联合研判中心”，侦破部督案件10余起，打掉地下钱庄犯罪团伙26个。立案侦办侵犯知识产权案 为企业止损挽损2.5亿元据省公安厅森林公安局政委赵榆江介绍，江西公安机关全面加强知识产权刑事保护，成效明显。省公安...……更多
2023-12-15 04:45:00损失,经济,企业,公安,江西,公安厅
...分析、文章解读、轮番宣讲等形式，分析非法集资、地下钱庄、异常交易等典型洗钱案例，增强反洗钱甄别能力，进一步提升全员反洗钱意识。加强人员履职，规范开展工作。该行进一步要求全员把好业务“审核关”，严格审核...……更多
2023-12-06 15:37:00营业室,济南,建行,分行,营业,金融
...，除购房、购买黄金等贵金属、投资证券基金、通过地下钱庄跨境转移资金等手段外，租用他人银行账户、网络支付账户转移犯罪所得及其收益也是常见洗钱手段，如收购、租赁银行卡供上游犯罪人员转移犯罪所得，并提供“刷...……更多
2023-10-27 04:24:00检察,犯罪,数量,机关,趋势,犯罪
...平台售卖。通过编造提取工程款、民工工资等幌子，组织团伙成员分别到重庆市、四川省、上海市等多个省市银行柜台取现，取现金额每次几十万元至几百万元人民币不等，取现后再利用拉杆箱、背包等打包现金，乘坐飞机运送...……更多
2023-11-04 13:56:00团伙,金额,犯罪,犯罪,铜梁,所得
...涉案金额超过6.45亿元。经过调查，警方发现，这个犯罪团伙通过搭建虚假期货交易平台，组织人员大肆招徕投资者，并采用“恶意喊单”“快进快出”等方式诱骗投资人频繁交易，借机赚取投资者高额手续费，并导致投资者亏...……更多
2024-04-09 20:09:00警方,金额,财经,期货,兰州,交易
...制措施96人，上网追逃6人，实现了对幕后“金主”、犯罪团伙骨干和相关黑灰产业的“全链条”打击。2023年5月5日，兰州市公安局经侦支队接到甘肃省公安厅经侦总队转办的一条线索，反映兰州某商品交易有限公司非法从事期货...……更多
2024-03-21 16:33:00兰州,甘肃,特大,头条,警方,期货
...识，让大家远离陷阱，提示违法违规交易风险和打击地下钱庄、跨境赌博、网络炒汇等相关知识及危害，普及诚信建设与外汇常识，进一步提升全民防范意识，远离陷阱。吉林银行延边分行在本次宣传教育活动中充分利用吉林省...……更多
2023-11-13 10:35:00延边,银发,吉林,分行,关爱,群体
本文转自：正义网正义网安庆1月12日电(见习记者刘蕊 通讯员刘节)随着春节氛围渐浓,各大电商平台纷纷推出“年货节”、购物红包、满减优惠等活动。在消费者钟情于“薅羊毛”的同时,有少数人为了利益铤而走险,利用平台漏...……更多
2023-01-12 14:46:00团伙,羊毛,正义,虚假,说法,交易
明知境外团伙在实施电信诈骗，还通过数字货币取现的方式为境外犯罪团伙提供结算服务。12月7日，上游新闻（报料邮箱：cnshangyou@163.com）记者从上海市公安局了解到，在一起为境外犯罪团伙掩饰、隐瞒犯罪所得的案件中，抓...……更多
2023-12-07 16:39:00团伙,账户,货币,金额,犯罪,数字
...等服务，并追讨赌债；为了逃避监管和打击，还利用地下钱庄等非法渠道接收、结算赌资。此外，该犯罪集团还设立或通过中国境内公司提供赌客管理、车辆接送、宣传推广等技术支持或服务，使得整个犯罪活动更加隐蔽。
该...……更多
2024-01-08 15:17:00跨境,起底,犯罪,集团,张宁,跨境
...集。钱窖归属其实对于考古学家来说，他们挖出的古墓或钱庄并不多。根据我国法律规定，任何个人或考古人员不允许主动去挖陵墓，除非是已经显露出来文物痕迹活着遭到破坏的陵墓和文物聚集地才可以被继续挖掘。因此大多...……更多
2024-03-17 20:04:00华县,铜钱,文物,文物局,货币,钱币
...区分局31日通报，该局近日打掉一个流窜作案的大型洗钱团伙，截至目前已抓获24名犯罪嫌疑人。通过扩线深挖，已关联25个省市2000多起案件，查证涉案资金3亿元。8月25日，武汉警方接到一条线索：8月24日，一张涉诈银行卡在武...……更多
2023-11-01 00:19:00武汉,车队,警方,金额,高达,武汉
...200至300元不等的价格从美术学校老师、学生手中购入，由团伙成员翻拍成照片后即变身“数字藏品”，以2000元至3000元不等的底价挂上平台拍卖。“团队长”通过微信群、朋友圈以及口口相传的形式，不断吸引新用户登陆平台、...……更多
2024-03-29 16:27:00藏品,团伙,上海,诈骗,警方,数字
...一个虚开增值税专用发票、骗取出口退税的跨省经济犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，涉案金额达30亿元。警方查获的银行卡、公章企业无实际货物往来虚开增值税发票据介绍，去年10月，重庆市公安局北碚区分局经侦支队在工作...……更多
2024-03-25 16:09:00犯罪嫌疑人,嫌疑人,增值税,发票,金额,增值
...个人有效证件可享花戏楼、曹操运兵道、华祖庵、南京巷钱庄、魏武祠、道德中宫景区门票挂牌价半价优惠，亳州市展览馆、华佗百草园免票优惠，亳品汇购物九折优惠。参观满5个景区后可享亳品汇购物八折优惠。5月1日—5月7...……更多
2024-04-13 12:13:00伯希和,亳州,合肥,推介会,马拉松,赛事
...是个文人，不是经营借贷业务的商人，建议他去挑选一家钱庄存。不料那私塾先生说自己不相信任何一家钱庄，只相信文征明这个人。文征明在了解了对方的因难后竟一口答应了。以后嘛文征明就严格按照自己和私塾先生约定的...……更多
2023-10-15 08:15:00名利,画家,交友,私塾,良俊,先生
...一年的缜密侦办，成功破获一起制售假冒应急电源的犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人57人，涉案金额达1000余万元。这起案件的破获，还要从2022年8月的一起报案说起。当时，一家专门生产应急电源的厂家向济南警方反映，在济南市...……更多
2024-01-11 09:45:00济南,大案,警方,金额,济南市公安局,济南
...局获悉，近日，红古警方成功打掉一个网络销售走私香烟团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，端掉窝点3处，查获走私香烟1000余条，涉案金额200余万元。“我从网上购买的一条香烟有问题……”今年2月，一条举报信息引起了兰州市红古...……更多
2024-04-09 13:45:00团伙,走私,香烟,金额,红古,香烟
...事相关法律咨询的律师告诉时代财经，“从事非法荐股的团伙手段多样，花样百出，投资者要警惕‘内幕消息’，通过官方渠道交易及投资，避免上当受骗。”“你想着赚钱，他看中你本金”我国资产管理业务日渐壮大，金融科...……更多
2024-03-15 20:26:00机器人,机器,时代,交易,技术,软件
...harma Italy S.R.L.（以下简称“天道意大利”）近期遭遇犯罪团伙电信诈骗，涉案金额约1170余万欧元。海普瑞表示，案发后，公司第一时间向当地警方报案，警方已立案并开展案件调查办理工作。同时公司全力配合警方工作，争取...……更多
2024-01-14 21:02:00普瑞,子公,团伙,欧元,子公司,诈骗
“亲，这边看到您的店铺需要升级，我们可以帮您好评刷单和增加访客流量哟~”“怎么收费？”“好评1条2-8元，访客深度浏览1人次0.5元左右，量大从优哟！”11月29日，据岳麓公安消息，11月17日，岳麓分局网安大队在工作中发...……更多
2023-11-29 12:00:00岳麓,水军,访客,团伙,警方,金额
...情的客服也突然玩起了失踪，陈女士赶忙报了警。为诈骗团伙“洗白”赃款获取佣金涉案金额近200万元经过调查，民警发现骗子所使用的微信账号都不是本人，一旦得手，所谓的客服也会快速失联。另外，展示给陈女士的公司营...……更多
2023-01-05 07:52:00万余,骗局,转账,女士,李某,团伙
...经过半年多的侦查、部署，成功抓获30余名贩卖“烟毒”团伙成员，涉案金额1200余万元，缴获含“依托咪酯”烟弹11000余颗。据悉，该案被公安部禁毒局列为督办案件，这起横跨广东、四川、重庆、湖北、贵州等5省、12市，以烟...……更多
2023-11-28 12:07:00四川,团伙,余名,警方,金额,上头
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