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...掉一“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人20人，涉案金额1350余万元，扣押手机11部，冻结银行卡27张。就在几日前，漳州公安也披露，随着“收网”一声令下，一举抓获多个特大跨境洗钱团伙，现场抓获犯罪嫌疑人28人，捣毁...……更多
2023-12-07 20:43:00金额,违法,犯罪,部门,犯罪,进一
...企业所得税等，累计虚开农产品收购发票574份，价税合计金额4218.37万元。目前，税务部门已将该案虚开线索移送公安机关。大兴安岭地区税务局第一稽查局有关负责人表示，下一步将认真贯彻落实国家税务总局、公安部、最高...……更多
2023-01-31 12:06:00案件,税务,部门,退税,税务,发票
...击涉烟违法犯罪专项行动，累计查办涉烟案件134起，涉案金额达1177.34万元，有力震慑了涉烟违法犯罪，净化了烟草市场环境。据了解，为做到快侦快破涉烟案件，兴义市公安局以“摧网络、端窝点、斩链条”为目标，积极探索...……更多
2023-11-27 07:46:00兴义,违法,犯罪,公安,兴义,兴义市
...治工作开展以来，全系统查处各类违法案件8244件、罚没金额3090.6万元，移送公安机关48件。制定整治方案。严格落实全国扫黑办与市场监管总局扫黑办要求，牵头市相关部门制定开展常态化扫黑除恶斗争市场流通领域整治工作方...……更多
2023-02-03 06:54:00重拳,常态,流通,斗争,市场,监管
...左旗万家沟河槽内非法盗采建筑用沙矿4916立方米，涉案金额16万余元。10月8日下午，结合司法鉴定报告及前期的调查取证，土默特左旗公安局环食药侦大队立即对伊某实施抓捕。到案后，伊某对自己非法采砂的犯罪事实供认不讳...……更多
2023-10-17 08:51:00土默特左旗,土默特,左旗,万余,公安局,金额
...伙，扣押作案汽车1辆，手机10部，银行卡数张，查清涉案金额160余万。2023年2月初，金水分局未来路派出所在工作中，侦查到盘踞在郑州市区一专业为色播赌博行业洗钱的犯罪团伙线索。掌握该线索后，未来路派出所在分局相关...……更多
2023-02-14 14:52:00金水,出借,郑州,银行卡,诈骗,警方
...案团伙30个，捣毁窝点70个，抓获犯罪嫌疑人194名，涉案金额共计2.7亿元。针对妨碍企业创新发展的侵犯商业秘密、专利权等犯罪行为，广州公安食药侦部门加强与行业组织协会、重点企业的沟通交流，侦破侵犯商业秘密、专利...……更多
2023-02-13 07:36:00广州,违法,犯罪,公安,部门,犯罪
...列入公安部“夏季行动”统一收网集群战役130余起，涉案金额超千亿元，有力维护了经济安全和市场秩序。“夏季行动”期间，公安部经济犯罪侦查局先后组织部署了打击地下钱庄犯罪“十大战役”、打击信用卡套现违法犯罪“...……更多
2023-10-07 17:21:00全国,战果,全国性,集群,战役,公安
...站骗取钱款的诈骗团伙，抓获违法犯罪嫌疑人5人，涉案金额30余万元。长宁分局对6起食药环知类案件发起集中收网；静安警方打掉一个以提供高薪为由，骗取模特“面试费”的诈骗团伙；浦东警方抓获涉诈电话卡“灰产”人员17...……更多
2023-02-12 05:06:00案件,违法,犯罪,行动,隐患,上海
...保违法犯罪行为，开展严厉打击。二是聚焦医保基金使用金额大、存在异常变化的重点药品耗材，动态监测基金使用情况，重点查处欺诈骗保行为。三是聚焦骨科、血透、心内、检查、检验、康复理疗等重点领域，全面开展自查...……更多
2024-04-16 22:57:00医保,违规,专项,违法,部门,基金
...通过关联线索挖出全国11个地下钱庄团伙，部分团伙交易金额超过10亿元。记者采访发现，一些地下钱庄交易活跃、规模巨大，并采用虚拟币“置换”等新手段，隐蔽性更强。业内人士建议，完善监管体系，形成地下钱庄打击防...……更多
2024-04-30 16:38:00钱庄,团伙,黑幕,金额,交易,钱庄
...逮捕21人，移送起诉20人，取保候审13人，判决5人，涉案金额达5亿余元；蒲城“1·25”案件共涉及销售、喷码、购进、运输、存储等5个犯罪层级，涉案人员17人，刑拘11人、批捕11人、取保候审6人，案值899.09万元；在侦案件渭南“...……更多
2023-03-16 16:25:00渭南,多点,新作,依法,渭南,渭南市
...的2处涉嫌非法生产、销售伪劣柴油“黑窝点”，涉案总金额2.6亿元。这是2022年下半年以来省公安厅在全省范围内组织开展打击整治涉油违法犯罪专项行动的重大战果之一。开展打击整治涉油违法犯罪专项行动中，江西公安机关...……更多
2023-11-09 21:51:00黑点,江西,警方,公安,成品油,江西
...0人，查获涉案假冒伪劣医用一次性防护服43万余件，涉案金额1500余万元。此案正在进一步侦办中。二、平湖市某气体有限责任公司应当检验而未经检验即销售药品及编造检验记录案。2021年10月，嘉兴市市场监督管理局在对平湖...……更多
2023-01-05 16:24:00浙江省,浙江,专项,案件,典型,药品
...涉案账户交易明细，建立基本信息数据库。筛查第一步：金额（Amount）。将被害人被骗钱款转入当天的流入流出数额与近一周的流入流出数额进行对比，确定是否有明显的交易额变动，并剔除无异常数据。筛查第二步：频率（Fre...……更多
2023-01-31 06:06:00模型,犯罪,监督,数字,账户,被害人
...人50余名，查扣手机、电脑等作案电子设备180余台，涉案金额超90亿元，一举打掉多个实施证券违法犯罪团伙，行动取得显著战果，有力地维护了资本市场秩序，保护了投资者合法权益。(中新经纬APP)来源：中新经纬编辑：郑铮广...……更多
2023-12-08 18:47:00公安部,期货,违法,犯罪,公安,活动
...助取现，以此转移受害人被骗资金。据了解，该案件涉案金额200余万元，涉案银行卡70余张，关联案件40余起。目前，16名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。莱阳公安提醒：出借、出租、出售、买卖...……更多
2024-04-10 21:34:00莱阳,团伙,金额,犯罪,公安,成功
...工商年报办理为由，全国范围内累计作案1.9万余起，涉案金额高达700余万元。”黄山市公安局黄山分局刑侦大队副大队长余非告诉记者，犯罪嫌疑人通过电话对受害人进行诈骗，要求受害人办理排污许可登记并支付“登记许可费...……更多
2024-04-19 07:59:00黄山,诈骗案,安徽,诈骗,警方,电信
...账号同步控制器）等设备80余部。截至目前，已查证虚开金额超20亿元。该案系上海公安机关成功打击的首例利用直播打赏富余票实施虚开犯罪的案件。
经查，中介号商葛某等人在各大直播平台上根据每个账号的不同等级，以数...……更多
2024-05-14 14:14:00首例,上海,发票,警方,直播,发票
...，恶意抬高医疗设备销售价格，非法牟取高额利润，涉案金额3000余万元。2021年11月，专案组成功抓获犯罪嫌疑人15名并移送检察机关审查起诉，同时向纪委监委移送涉嫌违纪违法公职人员6名。目前该案已提起公诉。典型意义：...……更多
2024-01-07 16:03:00四川,典型案例,诈骗,典型,公安,案例
...破获假药、假保健品案24起，抓获犯罪嫌疑人98名，涉案金额5000余万元。聚焦问题导向抓源头治理全力守护碧水净土白城市地处大兴安岭山脉东麓平原区，水域宽广，自然资源丰富。白城市公安局锚定生态文明建设遇到的瓶颈问...……更多
2023-01-06 14:52:00白城,攻势,违法,犯罪,白城,白城市
...管理局青岛市分局联合破获了一起特大地下钱庄案，涉案金额高达158亿元，抓获犯罪嫌疑人74人，涉及全国17个省及直辖市。目前，案件已移送检察院审查起诉。2022年11月，青岛警方收到金某等人账户可疑交易线索，经初步调查...……更多
2023-12-25 09:58:00钱庄,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,货币,金额
...等侵犯知识产权类案件26起，抓获犯罪嫌疑人160名，涉案金额1.6亿元。制售食品、药品、重要生产生活领域伪劣商品，不仅影响企业正常经营、侵害企业合法利益，而且严重损害人民群众切身利益和生命健康。珠海市公安局食药...……更多
2023-02-01 17:36:00珠海,警方,案件,知识产权,金额,产权
...人50余名，查扣手机、电脑等作案电子设备180余台，涉案金额超90亿元，一举打掉多个实施证券违法犯罪团伙，行动取得显著战果，有力地维护了资本市场秩序，保护了投资者合法权益。（总台央视记者 陈昱） ……更多
2023-12-08 17:10:00公安部,证监,案件,金额,公安,行动
...产线6条、伪劣抑菌制剂成品10万余支、半成品40桶，涉案金额1000余万元。2.李某等人侵犯软件著作权案。2023年6月，根据线索，南昌市公安局高新分局破获一起侵犯软件著作权案。经查，2019年2月以来，犯罪嫌疑人李某等人未经著...……更多
2024-01-08 20:54:00南昌,典型案例,金额,典型,案例,领域
...营卷烟和销售走私香烟案件，查获非法卷烟60余条，涉案金额共计6万余元，有力震慑了涉烟违法犯罪行为。宜丰县公安局森林分局充分发挥职能作用，积极扩大“三大专项”行动战果，于11月3日成功破获一起非法经营案件，抓获...……更多
2023-11-20 16:58:00卷烟,烟草,公安,联合,市场,宜丰县
...某等人生产销售假冒知名品牌汽车玻璃的违法行为，涉案金额2亿余元。当事人行为涉嫌构成犯罪，案件已移送公安机关处理。2023年10月，海宁市市场监管局接到线索，称其辖区存在违法生产销售知名品牌汽车玻璃窝点。海宁市...……更多
2024-05-10 09:34:00执法,总局,案件,知识产权,监管,产权
...事实，向厦门多家保险公司骗取理赔款，涉案保险理赔款金额合计25万余元。2022年，该案经厦门市思明区人民法院判决，罪犯朱某演、洪某臻等人被依法追究刑事责任。2023年，厦门市公安局与国家金融监督管理总局厦门监管局...……更多
2024-05-12 08:30:00厦门,公安部门,犯罪,公安,部门,案例
...抓获犯罪嫌疑人28名，打掉团伙3个，铲除窝点15个，涉案金额258000元。森林资源点多、线长、面广、量大，给河池市公安机关侦办涉野生动物犯罪带来巨大挑战。为有效破解难题，河池市公安机关盯紧猎捕、宰杀、贩卖、食用各...……更多
2024-05-09 04:56:00指涉,警种,野生动物,犯罪,动物,河池
...，邀请公安机关提前介入案件初步调查。对存在涉案标的金额较大、案件复杂、当事人拒不配合等涉嫌犯罪情形，自然资源主管部门难以有效调查取证时，可以在提交犯罪线索的同时，商请公安机关直接立案侦查。对符合立案条...……更多
2024-05-06 16:39:00督察,湖南,协作,执法,机制,领域
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