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...文转自：检察日报在审查一起合同诈骗、危险驾驶案时，检察官发现犯罪嫌疑人在取保候审期间还骗走一食品公司价值240余万元的蔬菜、生鲜货物——获利金额为啥与资金流水对不上办案检察官查阅卷宗、讨论案情。醉驾发生交...……更多
2023-10-17 07:12:00金额,流水,资金,张某,检察,检察官
...万为单位与张某进行交易。打击倒卖行为形成震慑力承办检察官提前介入该案后，在仔细了解案情和认真分析研判基础上，就查实张某是否具有买卖外汇资质、银行网点是否发现张某存在从事买卖外汇、查实张某账面流水金额、...……更多
2023-01-12 17:38:00大神,外汇,张某,外汇,银行,扬州
...进员工”。2022年11月，该案件移诉至海宁市检察院，承办检察官根据《海宁市人民检察院涉企案件入企调查实施办法（试行）》对涉案企业开展入企调查。“公司损失很大，之前的监控和记录都没有了，但是我们公司被盗的钢卷...……更多
2023-11-05 00:46:00海宁,检察,高质量,有力,监督,发展
...后,张某就出现在了上海市青浦区某莲藕种植户老洪处。检察官对老洪受骗情况进行了询问,发现其为本地一农户,承包大片藕糖后,在其中种植高质量莲藕,并利用水生动植物转化关系在藕塘中养殖了大量螃蟹。时值秋季,莲藕和螃蟹...……更多
2023-10-13 15:27:00诈骗罪,赌债,诈骗,男子,合同,张某
...关审查起诉。然而，就在办理顶包案的过程中，该案承办检察官在办理赵某等人组织卖淫案时，从主犯赵某的交代中听到了周某的名字。“赵某在审讯中交代，卖淫团队从前台到技师、经理甚至保洁人员都是从周某那里‘打包购...……更多
2024-04-22 07:18:00挖出,老板,周某,王某,赌场,卖淫
...报投资是假的武汉江汉：被害人的损失67万余元全数追回检察官与公安民警沟通协调，及时查封、扣押、冻结涉案财产，并引导补充侦查资金流水等关键证据。“我们公司深耕高科技保健品多年，总部在上海，生产基地在辽宁大...……更多
2023-11-21 07:06:00回报,投资,张某,检察,江汉,公司
...。2023年10月，该案被移送至武汉东湖开发区检察院。承办检察官全面审查了在案证据后，发现部分款项在认定诈骗金额方面存在争议。为了准确量刑定罪，承办检察官通过补充侦查引导公安机关查明陈某帮助被害人张某投资的具...……更多
2024-02-26 22:07:00成功女性,看吧,诈骗,男子,成功,女性
...金额超27万余元。案件移送至青浦区检察院审查起诉后，检察官通过查阅郑某等人的线上销售记录及银行流水等，认定其已对外销售的假冒注册商标糖类商品金额超900万元。检察机关认为，郑某等人未经注册商标所有人许可，伙...……更多
2024-03-29 07:25:00正品,商标,郑某,注册商标,商标,检察
...汉区检察院审查起诉。为最大限度保护老年人合法权益,检察官积极与公安机关沟通协调,及时查封、扣押、冻结涉案财产,并引导公安机关补充侦查资金流水等关键证据,经过大量梳理与核对,查明该公司成立以来共向152名集资参与...……更多
2023-10-30 20:13:00团伙,以高,老年人,诈骗,投资,张某
...饰、隐瞒犯罪所得罪。为全力挽回被害人经济损失，承办检察官多次督促各被告人主动退赃，最终上述被告人共计退出赃款人民币40.1255万元发还被害人，并自愿认罪认罚。综合全案情节，句容市人民法院采纳检察机关的全部量...……更多
2023-01-12 16:04:00团伙,犯罪,李某,账户,资金,黑钱
...饵，吸引公众开设账户他们用虚拟货币组织传销骗局办案检察官讨论案情。“老乡们，我们应注意提高防范意识，做到‘三不一要’：不轻信、不透露、不转账，要及时报案……”11月5日，河南省淅川县检察院检察官来到该县某...……更多
2023-12-05 07:06:00传销,骗局,货币,王某,红牛,张某
...赁业:小心骗子“空手套白狼” 图①:江苏省东海县检察院检察官讯问租车诈骗犯罪嫌疑人。 图②:上海市虹口区检察院检察官在提审一起租车诈骗案件犯罪嫌疑人。
图③:山东省肥城市检察院办案组就一起租车诈骗案进行探讨。...……更多
2023-11-14 08:35:00白狼,租赁业,骗子,手套,租赁,汽车
本文转自：黔南日报龙里巡回庭审进校园 检察官普法防诈骗巡回庭审现场检察官向同学们发放宣传资料本报讯 近日，龙里县人民法院、龙里县人民检察院联合开展巡回庭审进校园活动，在龙里县九八五高级中学，300余名学生...……更多
2023-11-28 16:27:00普法,检察官,检察,诈骗,校园,张某
...嫌疑人张某被抓获归案。项城市检察院受理该案后，承办检察官依法讯问犯罪嫌疑人，告知犯罪嫌疑人依法享有的诉讼权利，听取了值班律师的意见，审阅了全部案件材料，核实了案件事实与证据。据张某供述，其用个人身份证...……更多
2023-01-19 06:47:00诈骗,恶意,张某,项城,项城市,平台
...右，而食用盐的零售价达每吨750元。”鼓楼区检察院办案检察官说。在利益驱动下，张某的“生意”不断做大，截至今年7月案发，张某销售假冒食用盐1000多吨，销售金额达96万多元，获利6万多元。虽然经过鉴定，张某销售的工...……更多
2023-12-12 08:05:00销售,张某,鼓楼区,检察,鼓楼,假冒
...家机关证件罪将刘某移送至德清县检察院审查起诉。承办检察官受理案件后，在审查案卷时发现，公安机关因涉案部分对公账户无法串联诈骗犯罪事实，故只能根据涉案人员买卖的营业执照数量认定刘某涉嫌买卖国家机关证件罪...……更多
2023-11-28 07:07:00诈骗,行为,帮助,刘某,对公,账户
...题。”张某向检察机关申请监督时说。送走张某后，承办检察官即刻对该案进行全面审查。检察官发现，该案以调解方式结案，双方当事人无抗辩，且快速进入执行阶段，万某还主动放弃了3.94万元债权，砖厂合伙事务执行人之...……更多
2023-10-18 06:51:00环境治理,保证金,保证,环境,万某,砖厂
...金、合伙投资做生意——用同一个套路，他骗了18人承办检察官接到被害人的来电“刚确定自己被骗的时候晚上都睡不着觉，最近好多了，还是想跟您说声谢谢。”2022年12月27日，湖北省宜昌市夷陵区检察院办案检察官接到一起...……更多
2023-01-17 05:48:00套路,雷某,张某,房产证,房产,被害人
...张某似乎意识到自己诈骗后果的严重性，突然翻供。承办检察官立刻开展自行补充侦查，全面梳理了双方的聊天记录，对诈骗的金额、王某是否知晓张某的真实身份等关键问题进一步审查，最终依法作出批准逮捕决定。原来，张...……更多
2024-03-14 10:49:00多年,老公,女友,男子,公安,张某
...据等，全力查证首要分子犯罪事实，依法予以严惩。
【检察官提醒】通过社交软件冒充企业负责人，诱骗财务人员大额转账，是当前较高发的诈骗犯罪类型。这类案件涉案金额普遍较大，给企业带来巨大经济损失。广大企业负...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
本文转自：检察日报樊九平代表（右一）同检察官一起开展工作。宪法，是国家的根本大法，宣传和树立宪法权威是全面推进依法治国的重大事项。今年全国两会上，在听取政府工作报告和“两高”工作报告后，我最大的感受...……更多
2023-12-04 07:08:00公道,群众,张某,李某,何某,检察
...某以行政处罚过重为由，向任城区检察院申请监督。承办检察官在实地走访中了解到，张某在案发后变卖了房产，主动向泸州老窖等被侵权人偿付了赔偿款。“对于40多万元罚款，我真是一下子拿不出来。现在因为我的账号被冻...……更多
2024-04-24 07:38:00白酒,名牌,商店,张某,任城,检察
...桥区的清代古桥，被盗卖后“搬进”了杭州某小区花园。检察官发现端倪，一场古桥“保卫战”随之展开。日前，随着判决书生效，古桥“回家”指日可待。2022年7月，某微信公众号上的一篇文章引起了绍兴市柯桥区检察院检察...……更多
2023-12-21 02:07:00古桥,绍兴,杭州,小区,古桥,检察
...实。然而在检察机关审查起诉阶段，张某突然翻供。承办检察官立刻开展自行补充侦查，全面梳理了双方的聊天记录，对诈骗的金额、王先生是否知晓张某的真实身份等关键问题进一步审查，最终依法作出批准逮捕决定。原来，...……更多
2024-03-13 08:56:00上海,多年,老公,一家,女友,男子
...行 双方再次达成和解协议300万元欠款终于快还清了“汪检察官,感谢你为民营企业分忧解愁。到上个月,我已经收回了234万元借款,和解协议履行得很顺利。”近日,湖北省安陆市检察院检察官汪琳走访安陆市某化工公司,公司总经理...……更多
2023-10-18 09:30:00欠款,检察,建议,陈某,张某,安陆
...罪立案侦查。然而，该案件移送到冀州区检察院后，办案检察官对公安机关认定的罪名持不一样的看法。在检察官看来，虽然超标电动车被司法鉴定中心鉴定为机动车，但是超标电动车是否属于刑法意义上的机动车辆在实践中存...……更多
2024-03-22 10:38:00冀州,衡水,检方,源头,自行车,电动
...刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。检察官提醒网络的发展，使得人们交友有了更为方便的渠道，但也给犯罪分子带来了可乘之机。不法分子往往会以建立恋爱关系为手段，编造身世曲折、生活艰难、婚恋礼...……更多
2023-12-28 10:26:00彩礼钱,妻子,彩礼,真爱,弟弟,丈夫
...，为破解虚假立功案件线索隐蔽不易发现这道难题，办案检察官进行了深入思考。在河南省检察院指导下，安阳市检察院提取互联网公开数据和检察机关内部数据建立数据库，构建了“虚假立功背后司法工作人员职务犯罪侦查类...……更多
2023-11-06 10:23:00河南安阳：数字赋能助力精准高效监督
...不会再上这样的当了……”10月13日,浙江省诸暨市检察院检察官对徐某企业进行回访,发现企业电力账户已经解冻,公司恢复了正常经营。徐某经营着一家企业,2022年4月,他通过朋友了解到诸暨有一家电费代缴公司,该公司以98折为各...……更多
2023-11-21 09:50:00电费,企业,电费,陈某,诸暨,账户
...资，没有非法占有报名费的故意。为促使王某认罪，办案检察官出示了该公司的企业章程，章程显示王某在C劳务公司的职责不仅包括日常行政管理，还包括业务售后处理、人员入职离职把控、资源统计和财务收支等等。王某的...……更多
2023-12-14 06:47:00门槛,高薪,王某,张某,老周,公司
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