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...的审核力度。对借款人而言，如有借款需求，应通过正规金融机构、正规渠道进行咨询或者办理。如确需中介服务，要注意核实中介机构资质，详细了解中介服务与合同内容，警惕贷款营销中降低贷款门槛、隐瞒实际息费标准等...……更多
2024-03-14 21:23:00转贷,猫腻,背后,转贷,借款人,中介
...消费者在购买金融产品前，一般要进行投资者风险测评。金融机构根据风险偏好、识别能力和承受能力等指标，将消费者分为保守型、稳健型、激进型等类型。如实评估自身风险偏好不久前，河北的王女士为追求高收益，不顾自...……更多
2024-08-29 06:29:00金融产品,理性,金融,产品,产品,金融
...之重。综合来看，一方面，内部控制和廉洁从业能够提高金融机构的透明度，增强公众对金融机构的信任。另一方面，投资者是金融市场的重要参与者，内部控制和廉洁从业有助于保护投资者的利益，防止因金融机构的不当行为...……更多
2024-10-18 22:46:00一波,券商,债券,处罚,半年,证券
...书记王忠泽的反思忏悔，点出了“6·03专案”中一些中小金融机构成为腐败“重灾区”的重要原因。回顾专案始末，“制度虚设”问题在农信和城商系统中频频出现，在信贷业务方面尤其明显。以潞城农商银行为例，原党委书记...……更多
2023-10-12 16:18:00高压线,山西,高压,监督,制度,金融
...裁量空间。在分析人士看来，《办法》的公布一方面对于金融机构起到了震慑作用，强调对于违法违规行为将予以严厉惩戒，另一方面也更加公开透明，细化了各类裁量阶次与适用情形，确保行政执法行为和该地区经济社会发展...……更多
2023-12-12 20:48:00裁量权,处罚,执法,总局,监管,办法
...管从严从紧的态势。“双罚制”亮剑在新的监管框架下，金融机构面临着更加严格的责任约束，除了对展业信托公司开具罚单之外，监管也将处罚机制落实到细处，对直接责任人予以处罚，处罚的责任人中，警告者居多；也有一...……更多
2024-07-11 01:03:00信托业,信托,监管,信托,监管,违规
...业监督管理委员会(「银监会」)四川监管局工作，从合作金融机构监督管理处副主任科员一路晋升，2016年8月起，明洋加入银保监会眉山监管分局，2年后担任临时主要负责人。2019年5月，明洋正式加入泸州银行，任该行成都分行...……更多
2024-11-14 19:06:00泸州,流于形式,银行,问题,管理,泸州
...层面而言，专家建议，应强化监管，提升违规成本，引导金融机构加快完善内部治理，建立健全合理考评机制。“监管应强化存款偏离度管理，将季末月份与非季末月份采用相同的指标计算标准。加强对存款利率的监管，规范存...……更多
2023-12-10 20:06:00冲量,贴息,黄牛,存款,存款,贴息
...视。近期，市场利率定价自律机制发布倡议，要求银行业金融机构禁止通过手工补息的方式高息揽储，并开展自查整改。手工补息本是银行用于勘误的工具，但为争夺更多优质客户，占据存款市场份额，基层银行机构绕开内部定...……更多
2024-06-26 06:48:00秩序,手工,竞争,存款,银行,手工
...小银行经营承压，以城农商行、村镇银行、农信社为主的金融机构股权逐渐成为转让和拍卖的主角。10月15日，北京商报记者梳理阿里司法拍卖平台发现，稠州银行共有四笔股权进行了拍卖，拍卖价格分别为1625.297万元、2960万元...……更多
2024-10-16 16:36:00烦心事,烦心,股权,银行,银行,股权
...8人为中央一级党和国家机关、国企和金融单位干部。从金融机构看，被处分的9人中，有7人来自国有大行，1人来自证监系统，1人来自股份制银行。5月被处分的金融干部 澎湃新闻据中央纪委国家监委网站整理具体看，被处分的...……更多
2024-06-03 21:56:00死刑,金融,违规,银行,新江,财物
...是指登记机关根据有关法律法规的规定，对存在严重违法违规行为的市场主体依法做出强行收回其营业执照并予以注销的一种行政处罚。吊销营业执照意味着企业法人资格被强行剥夺，其民事主体资格、经营资格随之消亡，企业...……更多
2024-08-20 10:23:00光大银行,江苏,营业执照,支行,执照,营业
...坚持“实质重于形式”原则，强化穿透式监管。坚持围绕金融机构全周期、金融风险全过程、金融业务全链条，强化持续监管。二是严格执法敢于亮剑。深入整治金融市场乱象，做到坚持原则、敢于碰硬、一视同仁、公平公正。...……更多
2023-12-03 19:18:00长牙,云泽,重磅,金融,监管,风险
...方这个源头。正所谓打蛇打七寸，不论是银行机构、消费金融机构，还是小贷公司、持牌互联网金融机构，都要时常开展自查自纠，警惕让渡金融服务与不法贷款中介的错误行为。尤其临近年底，个别银行为完成贷款业务指标极...……更多
2023-12-06 06:25:00背后,利益,中介,机构,银行,借款人
...管部门公开通报的处罚信息，对寿险公司2024年上半年的违规处罚数据进行了统计分析，从罚款金额和罚单数量角度透视券商合规情况。金融监管部门主要包括证监会及证监会分局、证券交易所、人民银行及分行等。以处罚公告...……更多
2024-08-08 10:49:00罚单,新华,寿险,人寿,中国,公司
...相关通知规定，国有银行执行基准利率加10个基点，其他金融机构执行基准利率加20个基点。同时，停办不需要客户操作、智能自动滚存的通知存款，存量自然到期。“目前出台这一《倡议》，推测是有少数银行为了规避利率上...……更多
2024-04-10 21:20:00整改,违规,手工,支付,银行,利率
...责不到位等。三是同业业务方面。包括：违规接受第三方金融机构信用担保，分支机构承担非标投资信用风险，通过同业投资掩盖资产损失、延缓风险暴露、提供土地储备融资，违规垫付某产品赎回资金，同业非标投资业务未计...……更多
2024-10-18 12:14:00平安,信用卡,总裁,信用,银行,平安
...公司监管职能的机构，开展非现场监管、现场检查、违法违规行为查处等监管工作。
第七条【总局及派出机构职责】 国家金融监督管理总局负责制定小额贷款公司监管规则，对地方政府承担小额贷款公司监管职能的机构进行业...……更多
2024-08-23 19:32:00小额,监督管理,总局,监管,监督,意见
...岛金融监管局迅速行动，采取了一系列实的举措推动辖区金融机构做好“五篇大文章”。一是健全科技金融服务体系，支持创新青岛。二是扩大绿色金融先发优势，擘画蓝色青岛。三是保持普惠金融扩面提质，打造和谐青岛。四...……更多
2024-07-29 15:15:00商业,商业保险,年金,青岛,养老保险,养老
...中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条：银行业金融机构的审慎经营规则，由法律、行政法规规定，也可以由国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规制定。前款规定的审慎经营规则，包括风险管理、内部控制、...……更多
2024-07-01 11:38:00北碚,重庆,支行,短期,用途,实际
...“349万元”“395万元”，对应的恰是“洗钱后果发生”。金融机构有前款行为，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款...……更多
2024-11-05 16:32:00事出,身份,客户,不力,券商,两头
...冒险在内地展业，以“咨询公司”等名义招揽客户并涉嫌违规销售港险产品。针对这一情况，广东已开展行动。第一财经记者获悉，国家金融监督管理总局深圳监管局（下称“深圳监管局”）及国家金融监督管理总局广东监管局...……更多
2024-10-21 19:59:00重拳,投保,广东,链条,利益,背后
...保险主要业务保持平稳增长数据显示，三季度末，银行业金融机构总资产409.8万亿元，同比增长9.5%。前三季度，人民币贷款新增19.75万亿元，同比多增1.58万亿元。保险公司总资产29.6万亿元，同比增长10.8%。保险资金运用余额27.2...……更多
2023-10-20 23:18:00存量,套房,合一,渠道,调整,部分
来源：行长择要近日，华夏银行武汉分行因违法违规行为被国家金融监管总局湖北监管局罚款300万元。这一处罚也再次暴露出这家曾经风光无限的商业银行在内控管理方面的严重问题。据观察，华夏银行并非首次因违规行为受...……更多
2024-08-06 11:29:00华夏银行,内控,华夏,大额,业绩,银行
...司因为银行规避资产质量监管提供通道等十一项主要违法违规事实，被罚款合计1340万元，其中，对中国信达总公司罚款940万元，对相关分支机构罚款400万元。具体来看，主要违法违规事实涵盖对风险有重要影响岗位员工的绩效...……更多
2023-12-29 18:54:00信达,中国,违规,违法,违规,资产
...》（以下简称《实施细则》），自发布之日起施行。《非金融机构支付服务管理办法》（以下简称《管理办法》）、《非金融机构支付服务管理办法实施细则》同时废止。根据介绍，《实施细则》共六章、七十七条，包括总则，...……更多
2024-07-26 22:43:00人民银行,重磅,路径,支付,机构,银行
...局1月30日召开的2024年工作会议明确提出，全力推进中小金融机构改革化险，把握好时度效，有计划、分步骤开展工作；与此同时，健全金融风险处置常态化机制，落实机构、股东、高管、监管、属地、行业六方责任，推动形成...……更多
2024-02-02 06:03:00公司治理,金融机构,改革,机构,金融,公司
...权益，不断完善管理制度，鼓励个性化发展，不存在违法违规行为。也有明亚保险经纪相关代理人向澎湃新闻表示，明亚内部一直明令禁止卖香港保险，该举报人之前因为从事理赔黑产被公司通报开除。从刘某透露的多家公司主...……更多
2024-11-12 17:00:00明亚,核查,违规,监管,经纪,员工
...布的最新行政处罚公示表，嘉联支付有限公司因涉及多项违规行为，被罚款299万元。稍早前，浙江唯品会支付服务有限公司因违反支付结算管理相关规定，被央行罚款10万元。另外，央行对中汇电子支付有限公司（以下简称“中...……更多
2023-11-07 02:07:00罚单,多家,支付,机构,支付,中汇
...主题工作研讨”，累计开展宣讲2207场，向社会公众传递金融机构的责任担当。中国银行山西省分行党委书记、行长臧新军给员工作诚信讲座“消保+诚信”共塑新形象3月12日，国家金融监督管理总局山西监管局指导山西省保险学...……更多
2024-03-16 11:05:00山西,精彩纷呈,消费者权益,宣传,保护,消费
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