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...证券市场、内幕交易案件；打击涉私募基金犯罪；严惩涉金融机构信贷犯罪，会同有关部门依法妥善处置中小金融机构风险；持续加大反洗钱力度；坚持把追赃挽损工作贯穿金融犯罪司法办案全过程，努力维护人民群众合法权益...……更多
2023-12-29 20:22:00最高检,高位,案件,犯罪,数量,运行
...中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条：银行业金融机构的审慎经营规则，由法律、行政法规规定，也可以由国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规制定。前款规定的审慎经营规则，包括风险管理、内部控制、...……更多
2023-11-18 16:11:00宁德,福建,分行,支行,海峡,违规
...员还特别提醒工人们，在办理金融业务时，要选择正规的金融机构，不要轻信不法中介的宣传和承诺，以免造成财产损失。通过生动的案例，向农民工讲解了如何辨别正规金融机构和不法中介、如何避免掉入支付诈骗陷阱等内容...……更多
2024-03-14 08:57:00民生银行,营业部,济南,分行,诈骗,民生
...在电话沟通的最后，“小刘”告诉记者，他们公司“惠资金融”在搜索引擎上可以搜到，不过记者并没有搜到该公司的信息。图片来源：汇资金融服务外包有限公司官网在记者再三追问下，“小刘”终于发来了公司的工商信息，...……更多
2023-10-31 16:26:00中介,银行,中介费,合作,小刘,银行
...保护方式，更加凸显了我国对人格权的尊重和保护。对于金融机构来讲，其为金融消费者提供金融产品和金融服务，涉及对金融消费者人格权的保护，应当善于运用法治思维和法治方式，使有关人格权保障的规定得到有效实施。...……更多
2023-11-30 06:48:00人格权,金融机构,法治,人格,保障,机构
...开信息交易等严重破坏资本市场交易秩序的犯罪。加大对金融机构、上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等关键岗位人员违法犯罪的追责力度。从严惩处第三方中介机构涉虚假证明文件类犯罪，压实第三...……更多
2023-12-28 16:35:00创业板,创业,清源,创业板,交易,基金
...又一项重大金融改革任务。一个多月以来，济南市各相关金融机构迅速行动，通过不同渠道推广数字人民币业务。市地方金融监管局与中国人民银行等有关部门协调合作，积极推进数字人民币试点应用扩面，将分阶段有序试点16...……更多
2023-01-17 11:35:00试点,场景,应用,数字,人民币,人民
...送上金融服务 给供应商提供信贷支持亚运会前后，嘉兴金融机构频频收获“大拇指”N晚报记者 孔嘉敏 通讯员 龚 萱 郑胜众 金逸帆 漫画 张利昌杭州第19届亚运会已经圆满闭幕。亚运会前后，嘉兴金融机构全力做好金融服务保障...……更多
2023-10-11 06:51:00嘉兴,大拇指,亚运会,金融机构,机构,金融
...公司控股股东、实控人、董监高的关键责任、中介组织和金融机构的“看门人”责任。促推形成不敢犯、不能犯，自觉规范、不踩红线的法治化市场环境。张晓津表示，将健全完善跨区域金融犯罪案件统筹协调机制，推进证券期...……更多
2024-02-05 00:41:00最高检,犯罪,金融,检察,案件,证券
...中济宁银行与中国金融认证中心、蚂蚁集团、农业银行等金融机构密切合作，参与编制了《金融数据安全应急响应和处置指引》《网上银行服务 应用安全规范》两项团体标准。作为一家地方金融机构，能够参与国家团体标准的...……更多
2023-12-06 17:53:00济宁,标准发布,编制,团体,银行,标准
...助于防范业务风险。在未来的区块链联盟中，客户在一家金融机构开的资产证明可以被多个金融机构认可，互信互用,帮助客户摆脱繁琐重复的业务办理流程，更好地保护客户隐私安全。为推动证券期货行业金融科技稳妥发展，...……更多
2024-04-09 15:16:00华泰,区块,试点,效率,隐私,项目
...主业、提升服务，更好满足用户支付结算需求。博通咨询金融行业首席分析师王蓬博表示，这意味着未来非银支付机构的发展重点和最适用场景，预计仍是小额、高频的便民支付场景，这也是非银支付机构发展的初心和发展起来...……更多
2023-11-25 16:51:00重磅,经济观察,大市,中国,大市场,监管
...税贷、经营贷等贷款资金，严重侵害民众合法权益，危害金融机构信贷资金安全，扰乱金融管理秩序。来源：人民公安报 ……更多
2024-03-22 15:29:00好事,梅梅,民警,公司,犯罪,王强
...力现代化需要。一方面，随着受益所有人备案制度建立和金融机构广泛深入开展尽职调查工作，反洗钱机制可以协助市场监管部门健全和深化对各类经营主体的监管体系，在防范空壳公司、虚假注资和嵌套持股，遏制经济金融乱...……更多
2023-11-18 07:47:00王静,部门,监管,税务,合作,金融
...客户能够享受到快速、便捷、安全的普惠金融服务。“在金融机构服务客户的过程中，无障碍化服务保障沟通顺利，是确保金融服务安全和品质的基础。”微众银行常务副行长黄黎明介绍，2019年，基于原有成熟的手语客服团队...……更多
2023-12-04 06:26:00水平,服务,视障,银行,手语,服务
...圳市分行、国家外汇管理局深圳市分局在全市统筹发起“金融为民”暖心工程，积极引导商业银行和支付机构从优服务、推普惠、防风险、促改革方面入手，金融服务取得亮眼成果。“金融为民”暖心工程十项工作旨在引导商业...……更多
2023-10-31 16:57:00为民,金融,触手,金融服务,温度,银行
...乐市农村信用合作联社改制而成，是一家地方性法人银行金融机构。 ……更多
2024-03-19 17:58:00长乐,农商,福建,不明,身份,原因
...虚构贸易背景，通过福费廷、国内信用证等方式违规套取金融机构资金，进行监管套利。就业务结构而言，《通知》则提出，金融租赁公司要合理控制业务增速和杠杆水平，加强新增业务中售后回租业务的限额管理。2024年新增...……更多
2023-10-27 18:52:00融资租赁,古玩字画,古玩,字画,融资,总局
...薄弱这一特点，该行宣讲人主动揭示电信网络诈骗、仿冒金融机构行骗、虚假金融广告、虚假网络投资平台、银行卡盗刷等非法金融活动的诈骗手法和主要特点，宣传国家相关法律法规和监管政策，不断提高广大群众对金融违法...……更多
2023-12-18 13:26:00宁化,三明,支行,宣传,金融,校园
...小银行、信托、票据等金融信贷领域案件时有发生，有的金融机构“内鬼”与外部人员内外勾结，有的金融机构实际控制人、大股东非法套取金融机构资金，个别案件涉案金额巨大。三是资本市场上市公司财务造假及背信损害上...……更多
2023-12-28 16:29:00掮客,最高检,产业链,股市,资金,产业
...现场宣讲活动，到场人数50人，现场气氛热烈。支行利用金融机构消保工作人员亲民形象，以诙谐幽默、浅显易懂的金融小故事普及反洗钱知识，提升老年群体的金融素养和风险防范意识。
接下来，华夏银行长春分行将全面贯...……更多
2024-03-21 18:24:00华夏银行,华夏,长春,分行,宣传,银行
...如对个人征信存疑，请务必通过中国人民银行征信中心、金融机构等正规渠道依法理性维权。骗术步骤2在取得受害者信任后，“客服人员”诱导其下载和登陆在线视频会议APP，告知其要开启“共享屏幕”功能1，方便远程协助指...……更多
2023-12-19 11:58:00太平,拆解,骗术,人寿,诈骗,手法
...票据承兑、金融票证罪】：以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或...……更多
2024-03-16 20:45:00赣州,刑事,强制,男子,措施,银行
胶东在线1月29日讯（通讯员 徐亚梅）反洗钱是金融机构落实金融犯罪防范措施、依法履行社会责任的重要组成部分，是维护金融秩序、保护人民群众切身利益的客观要求，也是提升金融机构信誉、促进金融稳健发展的重要基础...……更多
2024-02-03 04:04:00莱州,支行,义务,工商,银行,工作
...时期，各类金融风险进一步交织，监管难度加大。首先是金融机构自身存在的主要风险，比如信用风险、操作风险、声誉风险，相互之间容易加速转化。其次是金融系统之外的风险，包括实体经济的风险，比如房地产等行业调整...……更多
2024-01-21 06:40:00纵向,横向,监管,金融,监管,金融
...同责任。京东金融业务相关负责人表示：“我们呼吁所有金融机构、监管机构、媒体平台及广大公众，共同参与这场反击黑灰产的斗争。只有团结一致，我们才能根除这些非法行为，共建一个健康、透明、有序的金融市场，切实...……更多
2024-01-26 16:18:00京东,团伙,公安,机关,联合,成功
为深入践行“金融为民”的发展理念，全力维护金融消费者合法权益，推进金融消费者权益保护宣传教育工作向深向实，中国银行山东省分行（以下简称：山东中行）积极开展“五进入”金融知识教育宣传活动，辖内16家二级分...……更多
2023-10-11 18:30:00金融,共创,山东,美好生活,力量,宣传
...者可疑交易报告；8.与身份不明的客户进行交易；9.违反金融营销宣传管理规定。上海汇付支付有限公司是首批获得中国人民银行颁发的支付业务许可证的第三方支付机构，目前的业务类型包括互联网支付、移动电话支付、固定...……更多
2023-12-01 21:39:00罚单,第三方,支付,机构,支付,管理规定
...道端和运营端等多领域的应用，荣获“金桔奖•科技赋能金融机构奖”。“金桔奖”由广东时代传媒集团主办，坚持从盈利能力、技术研发、行业引领、公众评价、社会责任等多维度出发，评选出金融行业各领域的领军者。科技...……更多
2023-01-19 11:40:00富德,金融机构,人寿,生命,机构,金融
...行组织下辖各基层行员工走进社区、企业、商圈，开展“金融消费者权益保护教育宣传月”活动。宣传活动进社区，强化分类指导宝山、金山、青浦支行员工分别前往丰水宝邸、金山世纪城、晨兴花园等社区开展主题宣传活动。...……更多
2023-10-11 14:42:00农发,宣传月,消费者权益,商圈,上海,分行
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“使垃圾资源化，既是科学，更是艺术”。格林美股份有限公司（以下简称格林美），一家深耕城市矿山，将垃圾资源化、变腐朽为神奇的中国企业
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对于证券行业来说，2024年这个国庆假期，注定写下最难忘的一笔。从高管到一般从业者度过的是无休的国庆，也见证了开户、咨询的潮流涌动
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中信建投：本轮是“中国资产信心重估”行情 现在判断看多少点太早了；光大证券：政策暖风频吹，预计股市持续时间和反弹级别超过年初
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中国最有排面的一群高端商业人士，居然在一场商业活动中吵翻了。看起来，这次争吵并不是在中国最顶级的两个EMBA项目之间，因为这项体育竞赛第一次产生龃龉
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