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本文转自：检察日报刑民协同精准监督内蒙古：成功办理23起民间借贷虚假诉讼系列案件引人大代表关注通辽市检察院检察官到开鲁县检察院指导案件办理工作。资料图1月13日，在内蒙古自治区十四届人大一次会议上，自治区检...……更多
2023-01-30 06:56:00刑民,监督,郭某,开鲁县,开鲁,检察
...通是“万亿城市”，崇川是主城区，这里经济要素密集，金融机构集中，高新企业遍布。近三年，崇川区检察院营造良好营商环境，对侵犯企业产权的犯罪案件，坚持从快办理、依法严惩；开展“挂案”清理，使多家企业摆脱诉...……更多
2024-01-14 00:59:00司法,实力,崇川,崇川区,营商,检察
...认定案件事实。国家外汇局管理检查司负责人表示，中央金融工作会议强调，坚持把防控风险作为金融工作的永恒主题。下一步，国家外汇局将切实落实中央金融工作会议部署和要求，严格执法、敢于亮剑，会同司法机关保持对...……更多
2023-12-27 11:37:00外汇局,最高检,典型案例,涉外,外汇,违法
...行网点，向工作人员和现场办理业务的群众详细讲解破坏金融管理秩序、非法集资等经济犯罪的手段和特点，剖析了金融领域常见多发案件形成原因，要求银行充分发挥“前哨”作用，做好对经济犯罪的早发现、早预警，与公安...……更多
2024-06-27 09:49:00阜新,太平,分局,举措,公安,风险
...司负有巨额债务的情况后报案。在审查起诉阶段，南京市检察院发现除移诉的虚假理财等事实外，廖某某还存在对往年经营业绩造假的行为，遂引导侦查取证，最终获取到证明L公司在无实际交易的情况下虚构业绩的关键证据，...……更多
2023-11-12 02:45:00江苏省检察院,营商,江苏,典型案例,法治,典型
...济新业态伴生犯罪增长态势明显。数字经济时代，互联网金融新兴模式的迅速发展，衍生出虚假投资理财App、虚假外汇交易平台、虚假期货投资平台等新型诈骗手段。披着“网络投资”的外衣行诈骗之实，严重损害人民群众财产...……更多
2023-12-26 14:52:00北京市检察院,专家号,检察官,北京,检察,违法
...依法查处涉众型经济犯罪，关系人民群众切身利益、经济金融健康发展和社会大局稳定。省公安厅副厅长李祝群介绍，山东公安坚持“打防并重、防范为先”的工作原则，充分发挥主责主业作用，会同省地方金融监管局、市场监...……更多
2023-05-17 09:17:00经济,重拳,山东,全力,犯罪,保障
...能取得更好的政治效果、社会效果和法律效果。（作者为中国刑法学研究会副会长、武汉大学法学院教授） ……更多
2024-04-29 07:23:00刑法,案件,方法,刑法,犯罪,行为
...不赔、保本保息、专家内幕……这些听起来极具诱惑力的金融产品往往是犯罪分子为实施诈骗抛出的“诱饵”。近年来，金融投资诈骗案件频频发生，不仅给社会公众造成财产损失，而且对金融管理秩序带来严重破坏。近日，最...……更多
2023-11-06 06:05:00保护好金融消费者“钱袋子”
...之,应具体问题具体分析。有的情况下,处罚的是行为。如中国人偷越国(边)境,只看行为本身,因其在中国为合法居住,对非法入国境的处罚是因其破坏了海关正常秩序。有的情况下,也可以处罚状态。比如违法建设,只要违法建设的建...……更多
2024-06-12 10:23:00疑难,案件,三个,行为,处罚,违法
...会议上，不少代表自曝家丑。与会代表普遍对电信诈骗、金融诈骗犯罪行为比较关注，并在组建专业化办案团队、提高专业化治理水平方面取得共识。分组讨论之后，已经5点了，但是还没有完，还有一个“炉边谈话”，一场一...……更多
2023-10-30 02:06:00之间,检察,大会,代表,建明,国际检察官联合会
...知他人利用信息网络实施犯罪，为获取非法利益，提供其中国银行银行卡为他人支付结算提供帮助，支付转移金额共计人民币36.2万元，非法获利800元。现查明有龙里县被害人邬某某被网络诈骗转入该账户20万元。6月11日，张某在...……更多
2023-11-28 16:27:00普法,检察官,检察,诈骗,校园,张某
...魂 守望公平正义”先进典型系列访谈福州市仓山区人民检察院陈俊云：自觉担当履职 高质效办好每一个案件谢星宇 兰志飞主持人：陈主任，您深耕刑事检察业务已经23年，处理过的案件不计其数，能否跟我们分享一些印象深刻...……更多
2024-09-10 00:25:00仓山,仓山区,福州市,福州,人民检察院,检察院
本文转自：检察日报近年来，我国刑事犯罪结构发生了明显变化，严重暴力犯罪等传统犯罪占比不断下降，破坏社会管理秩序等新型经济犯罪不断增多。在办理经济犯罪案件中，如何对专业性极强的财会证据进行有效审查已经...……更多
2023-02-09 06:55:00财会,证据,价值,证据,财会,犯罪
...他省、市的7个“平行”的购车贷款诈骗犯罪团伙，车贷金融公司贷款损失额高达3.4亿元。目前，该案已抓获8名犯罪嫌疑人，并发起金融领域全国集群战役。紧盯事关国计民生、群众利益、市场秩序的经济案件，无锡公安重拳出...……更多
2024-05-13 12:46:00打防,无锡,警方,犯罪,经济,公安
...与检察履职衔接协作，严厉惩治非法集资犯罪，依法保障金融安全。联合海关等部门开展依法惩治非法引进外来入侵物种犯罪行动，依法维护国家生物安全。
群众“身边安全”同样重要。省检察院联合多部门开展全省消防安全...……更多
2024-01-23 07:11:00四川,检察,时代,检察,四川,机关
...表示，当前，我国社会老龄化和互联网产业的高速发展，金融市场的不断创新，“银发族”与“互联网”“金融圈”的交集不断扩大。不法分子利用老年人网络风险意识不高、互联网运用不熟练等特点，专门针对老年人的兴趣爱...……更多
2023-10-27 17:56:00涉案人员,诱饵,团伙,老年人,存款,多名
...骗宣传龙游农商银行溪口支行随着经济、技术发展，各类金融犯罪日益猖獗，不法分子通过手机短信、APP等方式诱导群众在不合法平台贷款，存在套路贷、诈骗贷等问题。犯罪手段不断翻新、犯罪金额持续上升，严重破坏金融秩...……更多
2023-12-29 01:46:00诈骗,宣传,溪口,龙游,诈骗,农商
...结合。据介绍，办案过程中，广州法院对于电信运营商、金融机构、学校等存在的管理漏洞发出司法建议，并得到积极反馈，促进社会综合治理。净化营商环境推进常态化扫黑除恶，去年“黑财清底”执行到位2.95亿元2010年，王...……更多
2023-01-08 07:00:00底线,审判,职能,刑事,群众,安全
...备。”郭先生事后说。问题来了，请问如何在办理保险等金融业务中保护自己资金和权益安全呢？敲黑板划重点啦~小编来给大家支几招！多方核实信息真伪对于来电声称是公安、检察、法院、银行等的电话号码，务必多方印证...……更多
2024-03-14 17:25:00平安,山东,套路,美好生活,人寿,陷阱
...调解书，确认了上述调解协议效力。
典型意义：电信、金融、交通等服务性行业在提供服务的过程中能够轻易获取大量消费者个人信息，部分经营者为了谋取非法利益，违反职业道德和保密义务，将消费者个人信息出售给他人...……更多
2023-03-16 10:15:00重庆,典型案例,诉讼,公益,法院,典型
3月7日下午，最高人民检察院检察长张军在十四届全国人大一次会议上作最高检工作报告（以下简称“报告”）。报告中指出新冠疫情以来，检察机关对拒绝执行疫情防控措施致病毒传播、造成严重后果的，以妨害传染病防治罪...……更多
2023-03-07 17:55:00最高检,疫情,传染病,防治,疫情,张军
本文转自：法治网检察机关高质效办理“4·01”电信网络诈骗案件治罪治理并重挤压跨境电诈犯罪空间法治日报全媒体记者 杜洋“不看学历，不问年龄，不需要工作经验……来缅北，月入10万不再是梦。”想必不少人在收到这...……更多
2023-11-08 15:45:00跨境,挤压,犯罪,空间,检察,犯罪
本文转自：中国新闻网中新网2月23日电 23日，最高检召开“依法惩治网络犯罪 助力网络空间综合治理”工作情况新闻发布会。最高人民检察院党组成员、副检察长葛晓燕表示，2023年1至11月，起诉侵犯公民个人信息犯罪7300余人...……更多
2024-02-24 15:36:00最高检,余人,公民,犯罪,个人,信息
...文转自：人民网-安徽频道在刚刚过去的2022年，寿县人民检察院依法履行职能，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉，聚焦执法办案，坚持宽严相济原则，全力保障社会和谐稳定。寿县人民检察院。寿县县委宣传部供图严厉...……更多
2023-02-09 11:48:00相济,寿县,宽严,人民检察院,检察院,全力
...与刑事司法有机衔接，通过联席会议制度，与医保部门、检察院、卫健委、药品监管局等强效联动，为案件侦查打击提供资源支撑。同时，协同检法部门，对已到案的犯罪团伙开展追赃挽损工作。下一步，上海警方将继续围绕打...……更多
2024-06-17 01:47:00医保,上海,诈骗,警方,违法,全力
...安全带来了极大危害，也成为刑事检察追诉的重点。四是金融证券犯罪严重危害国家经济、金融安全，五年来，检察机关共起诉此类犯罪18.5万余人，比前五年上升28.2%，其中包括“明天系”“安邦系”“泛亚”“康美药业”等一...……更多
2023-02-15 12:13:00最高检,犯罪率,安全感,犯罪,我国,国家
本文转自：检察日报◇对于这类案件的行为定性，关键在于把握两点：一是按照是否属于市场行为进行判断，二是按照罪数理论进行判断。◇在触犯数罪名的情况下，关键看一个罪名的构成要件能否充分评价案件事实，以此决...……更多
2023-11-11 07:08:00角度,性质,行为,理论,法条,假冒
...。特邀检察官助理依托自己的专业知识和工作实践，发挥金融专业特长，当好承办检察官的参谋员，指导承办检察官厘清涉案公司运营结构和账目，确保对涉案公司的资金吸纳以及运转情况做到清晰了解，从而综合认定违法吸纳...……更多
2023-01-10 08:34:00养老,陷阱,养老,海曙,海曙区,养老院
本文转自：中国新闻网中新网银川4月18日电(杨迪 李雅)记者18日从“检察护企”助力民营经济高质量发展协作意见签约暨企业家座谈会上获悉，2023年以来，宁夏检察机关起诉严重破坏市场竞争秩序犯罪44件107人，联合公安机关共...……更多
2024-04-18 22:16:00秩序,犯罪,机关,竞争,市场,检察
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