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...2022年，达州市预警宣防取得新成效，建成由公检法司、金融、通信等部门骨干组成的反诈专家人才库、反诈讲师团，全市14万公职人员带头反诈，92万名反诈志愿者定向帮扶高发案地区宣防工作，市县乡村成立反诈宣传队伍、落...……更多
2023-01-17 20:35:00达州,诈骗,关联,案件,电信,网络
...进“总对总”多元解纷，会同全国总工会、全国工商联、金融监管总局等13家单位建立矛盾纠纷预防化解机制；坚持办案就是治理，通过审判明规则、促治理……人民法院坚持和发展新时代“枫桥经验”，抓实诉源治理，促推社...……更多
2024-03-09 10:19:00正义,保障,社会,检察,人民,司法
...。信用卡诈骗罪是从传统诈骗罪中分离出来的一种特殊的金融诈骗犯罪，传统诈骗罪的形态当然也同时适用于信用卡诈骗罪。刑法理论界对于诈骗罪的既遂状态认定标准一直存有争议，主要有失控说、控制说、损失说。但在司法...……更多
2024-05-30 05:57:00信用卡,形式,信用,行为,行为,犯罪
...国经济网北京10月24日讯 近日，最高人民检察院发布防范金融投资诈骗典型案例。案例涉及基金、外汇、股票、期货、保险等主要金融业务，结合办案揭露常见金融投资诈骗手段，旨在增强社会公众识别、防范金融投资骗局的意...……更多
2023-10-24 15:20:00防范金,最高检,典型案例,骗局,诈骗,典型
...了解到，今年以来，全区公安机关聚焦防范化解重大经济金融风险，会同金融、税务、住建等行政监管部门，严厉打击、严密防范金融、财税、商贸、非法集资等各类经济犯罪活动，截至11月底，累计侦破经济犯罪案件1300余起，...……更多
2023-12-26 04:26:00全区,案件,犯罪,公安,机关,经济
...除恶斗争，依法从严、全链条打击网络犯罪，加大对新型金融犯罪惩治和追赃挽损力度，突出惩治“黄赌毒、盗抢骗、食药环”等犯罪。（全文共687字） ……更多
2023-01-05 07:34:00从严,链条,依法,犯罪,网络,检察
...是第17个全国信用记录关爱日，南京市玄武区在熊猫万谷金融科技中心广场隆重举行了一场以“守住钱袋子·护好幸福家”为主题的防范非法集资集中宣传活动。南京市委金融工作委员会，玄武区委政法委、区发改委、区人民法...……更多
2024-06-14 15:18:00玄武区,玄武,南京,防线,关爱,市民
本文转自：通辽日报本报讯 近日，科左后旗\"防范金融风险，打击保险诈骗，守护人民群众生命财产安全，为保险业高质量发展保驾护航\"主题活动在伊胡塔镇牛市举行。活动由国家金融监督管理局科左后监管支局、巴胡塔镇政...……更多
2024-05-20 07:43:00后旗,诈骗,风险,宣传,金融,活动
本文转自：检察日报编者按合同诈骗罪是刑法分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪中的特殊诈骗犯罪，其本质和意义更多地在于对市场中的失范经济行为进行刑法矫治。然而，由于刑法理论研究还待完善，司法实践中对本...……更多
2024-02-03 06:42:00刑民,诈骗,思维,体系,解释,行为
...持“强党建、严打击、抓审判、快执行”原则，防范化解金融风险，为金融改革创新和实体经济发展提供有力司法保障。加强党建引领，强化诉源治理。与金融机构建立沟通对接机制。人民法庭与博兴农商银行兴福支行建立“党...……更多
2024-01-14 16:49:00博兴,法院,风险,金融,金融,案件
...父亲的口中得知小天去年已被首都医科大学录取，于是向检察机关提交了不予起诉申请书及“首都医科大学录取通知书”，称小天去年才考上大学，希望司法机关可以网开一面，让小天有机会继续求学、重新做人。小天在接受检...……更多
2023-12-08 00:06:00车牌,通知书,花样,少年,印章,小雨
...权益保障，强化反电信网络诈骗检察监督工作，精准开展金融领域检察监督，持续深入推进司法救助工作，更好满足人民群众在民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的更高要求。 ……更多
2024-03-14 09:50:00检察院,检察,高质量,方案,项目,发展
...犯罪不仅造成上游犯罪赃款追缴困难，而且严重危害国家金融安全，必须依法严惩。办案当中发现跨境洗钱线索的，要着力查清资金流向和流转过程，加强对境内相关资金交易记录等证据的收集。要注重引导公安机关查明资金流...……更多
2024-02-02 12:36:00黄某,犯罪,典型案例,检察,典型,机关
...营等重点领域，积极制发检察建议书推动社会治理，如向中国广电江西网络有限公司分宜分公司制发检察建议书，督促该公司就电信运营商关于宣传培训、惩戒机制、系统支撑、惩处制度等内容建立明确整改方案，提升县域电信...……更多
2024-05-19 12:02:00分宜县,分宜,检察院,举措,检察,诈骗
...任王晓东介绍，其间,北京经侦总队警方成立北京市首个金融证券侦查专业队伍，创新办案协作机制，牵动破获38起证券领域案件，抓获犯罪嫌疑人91名，涉案金额22.3亿元。会同中国人民银行营业管理部、北京外汇管理部，联合开...……更多
2023-05-14 09:11:00诈骗案,北京,诈骗,警方,金融,北京
...产业有限公司，由她自己担任公司法人。在未经国家相关金融部门许可、未办理相关审批手续、且无经济来源和经营能力的情况下，王琼以合同金额26%为提成费用，找到了以黄成(另案处理)为首的营销团队，以公司的名义进行虚...……更多
2023-02-16 11:34:00湘潭,农妇,骗局,老人,王琼,诈骗
...取了上万名老年人共计1.4亿余元。经江苏省镇江市润州区检察院提起公诉，2023年10月24日，法院以诈骗罪分别判处主犯熊某、王某有期徒刑十三年、有期徒刑十二年六个月，各并处罚金。2023年11月3日，该团伙中冒充名医讲师的薛...……更多
2024-01-11 16:14:00万名,长寿,秘方,老年人,诈骗,皇帝
...织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，而实施的提供资金账户、将财产转换为现金、金融票据，通过转账或者其他支付结算方式转移资金...……更多
2024-03-24 07:32:00共犯,话费,优惠,话费,犯罪,资金
...新出现的新类型案件，如SPV租赁、商业保理、保税维修、金融衍生品交易等，充分注意新业态行业惯例和自治性规范。
完善监督体系，强化能动履职营造自贸区市场化法治化国际化一流营商环境，需要检察机关“四大检察”依...……更多
2024-06-26 08:03:00天津,检察,高质量,改革,发展,自贸区
本文转自：中国新闻网中新网北京1月8日电 (记者 郭超凯 黄钰钦)中央政法工作会议7日至8日在北京召开，对2023年政法工作作出部署。会议强调，加大对电信网络诈骗、网络贩枪、网络黄赌毒、网络传销、网络套路贷等打击力度...……更多
2023-01-08 21:23:00网络,势头,力度,违法,犯罪,中央
...针对企业负责人提出的普法需求，该院联合公安、园区、金融等部门到企业进行专题授课，并在企业门口设立普法宣传展板，围绕电信网络诈骗、挪用资金、合同诈骗等常见的违法犯罪开展常态化法治宣传。“结合检察办案情况...……更多
2024-05-07 13:19:00钢材,背后,秘密,张某,吕某,检察
...西省公安机关先后组织开展了打击非法集资、网络传销、金融诈骗、虚开骗税等一系列专项行动，破获一批大案要案。严厉打击养老行业、“解债”类非法集资和网络传销等涉众型犯罪活动，山西省共立案101起，破案102起，抓获...……更多
2024-05-21 21:45:00经济,山西,经济社会,高质量,犯罪,公安
...、岑某指使“辉某系”公司工作人员以举办宣传会，召开金融论坛、峰会酒会，随机拨打电话，在酒店公共区域摆放宣传资料等方式向社会公开宣传私募基金产品，谎称由具有国资背景的中某中基控股集团有限公司出具担保函，...……更多
2023-12-26 16:14:00私募基金,本金,投资人,被告,虚假,损失
...示，保险诈骗行为必须予以严厉打击，绝不姑息！在此前金融监管总局的倡导下，越来越多地方监管部门、保险企业积极参与到保险反欺诈活动中，形成合力。业内普遍认为，当前保险欺诈犯罪手法也在升级，需要以更严厉的打...……更多
2024-06-13 20:16:00重拳,加固,合力,防火墙,防火,行业
本文转自：中国新闻网中新网11月30日电 据最高检网站消息，在《中华人民共和国反电信网络诈骗法》实施一周年之际，11月30日，最高人民检察院发布《检察机关打击治理电信网络诈骗及其关联犯罪工作情况(2023)》(下称《工作...……更多
2023-11-30 10:37:00最高检,万余人,万余,诈骗,犯罪,电信
...朱某洗钱案时,针对法官认为行为人主观明知上游犯罪是金融犯罪的证据不充分、拟改变案件定性的情况,及时引导侦查人员补证,搜集到行为人在实施犯罪前曾上网搜索打击洗钱犯罪相关规定的信息,强化了主观明知的证据,最终洗...……更多
2023-11-26 10:49:00多点,江苏,案件,犯罪,检察,检察院
...与被告人刘某某一起，驾驶微型客车先后在多个城市冒充中国建设银行向沿途群众发送大量诈骗短信，诱骗被害人向其上线打款、转账。经证实，在上述“伪基站”影响范围内的用户手机接受其所发短信时会造成一定时长内通讯...……更多
2024-06-05 06:14:00无线电,秩序,无线,通讯,考试,管理
...响了司法机关对相关案件的依法查处和追赃挽损，也危及金融市场的安全和稳定。《法治日报》记者近日从北京市高级人民法院了解到，当前犯罪分子洗钱手段越来越多样化、智能化，衍生出诸如专业网络“跑分”支付平台、证...……更多
2023-12-26 03:27:00莫因,小利,犯罪分子,民众,分子,犯罪
...王静在第十三届中国反洗钱高峰论坛暨第三届陆家嘴国家金融安全峰会上表示，反洗钱是维护国家安全和金融安全的重要手段，做好今后一段时期我国反洗钱工作，一定要认真落实中央金融工作会议精神，充分发挥反洗钱强监管...……更多
2023-11-18 07:47:00王静,部门,监管,税务,合作,金融
...商就东某公司诈骗奶茶品牌加盟费一案向上海松江区人民检察院申请立案监督。松江区人民检察院受理后通过民事裁判查询发现有众多加盟商存在类似情况，经审查认为，虽然从个案角度看，形式上表现为加盟合同纠纷，但大量...……更多
2023-10-23 16:23:00奶茶店,最高检,加盟费,套路,典型案例,奶茶
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近日，2024年全国科普日邯郸系列活动“科普游园会”在邯郸市丛台公园举行。本次活动由邯郸市科技馆、邯郸市科普中心、丛台区文旅局联合主办
2024-09-25 21:39:00
9月25日，2024中国·唐山第四届玉田印刷包装机械国际博览会开幕现场。通讯员叶剑宇摄河北新闻网9月25日讯（记者师源通讯员王娟
2024-09-25 21:42:00
本文转自：人民网-海南频道人民网海口9月25日电 （记者孟凡盛）9月25日下午，《海南省互联网发展报告（2024）》（以下简称《报告》）正式发布
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