- 我的订阅
- 头条热搜
我们正处于一个信息大暴发的时代，每天都能产生数以百万计的新闻资讯！
虽然有大数据推荐，但面对海量数据，通过我们的调研发现，在一个小时的时间里，您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯！
头条新闻资讯订阅，旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容，并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间，避免错过一些关键信息。
...纳，并形成调研报告。2023年3月中旬，该院召集全市12家金融单位和3大电信运营商进行专题座谈，并现场向相关部门送达检察建议，建议相关单位提高宣传意识、履行告知义务、严格开户审核、加强账户管理、加强与司法机关合...……更多
2024-03-16 07:43:00检察,建议,检察,犯罪,电信,诈骗
...甘肃酒泉宋某等人诈骗案酒泉市公安机关打掉一个假冒“中国有色工程有限公司”等多家央企实施诈骗的犯罪团伙，抓获宋某、黄某等犯罪嫌疑人8名，涉案金额1亿元。经查，该犯罪团伙利用伪造的“中国有色工程有限公司”资...……更多
2023-12-22 18:36:00公安部,典型案例,假冒,诈骗,违法,典型
...转自：人民网人民网北京10月22日电 （高清扬）近日，2024金融街论坛年会“金融法治与风险防控”专场分论坛在京举办。论坛上，《北京市检察机关金融检察白皮书（2023—2024）》（以下简称“白皮书”）正式发布。金融安全是...……更多
2024-10-22 17:48:00短视,剪辑,北京,检察,手段,犯罪
...14.8%。涉及的上游犯罪主要集中于毒品、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗和走私犯罪。起诉掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪中涉及洗钱犯罪的62336人，同比上升92.7%。此类犯罪大幅增加，与电信网络诈骗、跨境赌博...……更多
2023-10-26 11:25:00最高检,年前,犯罪,最高检,诈骗,所得
...最优，通过“检校合作”，邀请高校教授开展网络技术、金融财务等相关知识培训，为办案干警讲解电子证据实践应用要点，促进理论与实践无缝衔接。山东、四川等地检察机关履行引导侦查、自行补充侦查、法律监督等职责，...……更多
2024-07-18 16:15:00犯罪,跨境,检察,诈骗,关联,依法
...时刻将其逮捕，当时他的案件还处在审理期间。这在涉嫌金融犯罪的案件中相对罕见。联邦检察官说，陈明涛自 2017 年持旅游签证来美国以来一直留在美国，但“似乎没有孩子、家人，也没有合法、稳定的工作，也没有在这里上...……更多
2024-08-21 09:34:00黄店,美国,美金,诈骗,旅游,陈明
...的刑事立法，正是对这种民事法律关系中遭受财产损失的金融机构给予以刑罚为后盾的法律保障。从规范层面看，恶意透支的定义在刑事立法及相关司法解释中均有明确规定。刑法第196条第2款规定，恶意透支，是指持卡人以非...……更多
2023-01-20 02:36:00诈骗罪,透支,信用卡,主观,诈骗,恶意
...权局评为2021年度查处重大侵权盗版案件有功单位。3.维护金融秩序稳定。持续加大反洗钱力度，与中国人民银行南京分行营管部等单位联合制定全市打击洗钱违法犯罪三年工作方案，建邺区检察院办理全省首例单位洗钱犯罪案件...……更多
2023-01-13 06:26:00南京市,南京,人民检察院,检察院,工作报告,报告
...谨防陷入虚拟币投资“陷阱”。虚拟币相关业务属于非法金融活动。虚拟币无真实价值支撑，价格极易被操纵，相关交易活动存在重大风险，投资者切莫参与虚拟币投机炒作，不要相信高收益、高回报的承诺，谨防从投资者变成...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
结合公安部、国家金融监管总局联合开展的打击保险诈骗犯罪专项行动，北京警方紧盯保险领域乱象和突出问题，严厉打击“碰瓷”、“骗保”等违法犯罪行为，消除公共安全隐患，维护首都经济安全秩序。近日，警方接到线...……更多
2024-09-11 13:46:00黄鳝,警方,提示,同安,同安区,嫌疑人
...不动产产权变更，再以购房人的名义用该不动产向个人或金融机构抵押贷款，但所获贷款却未按照约定支付给卖家，没有支付的购房尾款共计3900余万元。
案件办理期间，被害人曾组团多次到该院，要求检察机关“为大家伸张正...……更多
2023-11-14 07:25:00零首付,骗局,背后,张利,检察,被害人
...汽车租赁业:小心骗子“空手套白狼” 图①:江苏省东海县检察院检察官讯问租车诈骗犯罪嫌疑人。 图②:上海市虹口区检察院检察官在提审一起租车诈骗案件犯罪嫌疑人。
图③:山东省肥城市检察院办案组就一起租车诈骗案进行...……更多
2023-11-14 08:35:00白狼,租赁业,骗子,手套,租赁,汽车
...高利放贷、欺行霸市、强买强卖等涉黑恶犯罪，依法惩治金融诈骗、合同诈骗、串通投标等扰乱市场秩序犯罪，维护公平竞争市场环境。今年以来，全省检察机关共批准逮捕各类经济犯罪5539人，起诉15761人。依法惩治和预防民营...……更多
2023-11-19 21:22:00山东省人民检察院,山东,经济发展,保障,发展,经济
...织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并...……更多
2023-11-03 23:13:00大庆市公安局,大庆,成功,大庆,大庆市,犯罪
1月23日电 广西壮族自治区人民检察院检察长茅仲华23日介绍，广西检察院推动网络空间安全清朗，起诉电信网络诈骗及关联犯罪11189人，同比上升88.75%。1月22日至26日，广西壮族自治区第十四届人民代表大会第二次会议在南宁市...……更多
2024-01-24 10:46:00广西,检察,机关,安全,网络,空间
近日，陕西省人民政府官网发布消息称，从国家金融监督管理总局陕西监管局获悉：日前，在国家金融监督管理总局陕西监管局、省公安厅、省保险行业协会指导下，中国平安财产保险股份有限公司陕西分公司与西安市雁塔区...……更多
2024-04-22 11:27:00检察院,检察,公安,机关,全国,平台
...航地方银企、有恶必除的决心和战斗力，有力维护了全市金融市场稳定，取得了“影响最小化、风险最小化、挽损最大化”的成绩。案例七：江某涉嫌职务侵占案基本案情：2021年3月，乐山市五通桥区公安分局接到乐山某星农牧...……更多
2024-01-07 16:03:00四川,典型案例,诈骗,典型,公安,案例
...但在实践中存在配合效果差、效率低的特点。与互联网、金融、电信等不同行业领域进行协作时，由于工作要求和审批流程不同，往往效率不高。以调取银行流水为例，由于各银行系统不互通，金融监管机构无法查询不同地区、...……更多
2024-05-21 07:22:00养老,诈骗,案件,诈骗,犯罪,养老
本文转自：中国新闻网图为贵州省人民检察院代理检察长王永金作报告。瞿宏伦摄中新网贵阳1月15日电 (记者 张伟)贵州省人民检察院代理检察长王永金15日在贵州省十四届人大一次会议上作工作报告时表示，五年来，贵州全省...……更多
2023-01-15 13:38:00检方,指导性,贵州,案件,案例,指导
...持依法惩治力度。协同参与“检察护企”专项行动，聚焦金融放贷、工程建设、市场流通等经济领域，重点打击惩治侵犯民营企业合法权益的非法高利放贷、恶意阻工、插手企业经济纠纷等涉黑恶势力，依法惩治严重破坏营商环...……更多
2024-04-02 10:54:00最高检,民企,权益,犯罪,重点,检察
...起发布会指出，当前信用卡套现案件持续高发，严重扰乱金融管理秩序，危害银行资金安全，冲击支付市场秩序。发布会通报，2023年，公安部高度重视，始终坚持问题导向，部署各地公安机关深入开展防范打击信用卡套现犯罪...……更多
2024-01-11 01:51:00公安部,公安,会战,信用卡,犯罪,机关
本文转自：检察日报因熟悉国际金融规则，一团伙利用购买某国居民社保号，申请境外信用卡套现，短短几个月时间非法获利百万元。广东省珠海市香洲区检察院审查该案时，同步审查是否遗漏涉嫌洗钱犯罪事实或犯罪嫌疑人...……更多
2024-04-01 07:22:00信用卡,社保,居民,外国,信用,香洲区
...力在检察环节做到应救助尽救助。聚焦重点领域精准开展金融领域检察监督工作。积极助力防范和化解金融风险，深入开展打击非法集资攻坚战；高质效办理借款合同纠纷、涉房地产纠纷等案件，服务经济社会高质量发展；强化...……更多
2024-03-30 10:15:00滕州市,滕州,人民检察院,检察院,新闻发布会,民生
...险的通知》明确规定，拟货币相关的业务活动均属于非法金融活动。所以，刘某这几笔使用电子钱包虚拟货币交易本身就是违法行为。”鉴于刘某对诈骗事实没有清楚的认知，且没有参与实质性的诈骗环节，2023年8月14日，相城...……更多
2024-03-11 23:15:00黑盒子,快钱,新宠,诈骗,电信,网络
...老河口市检察院的特邀检察官助理付相军为被骗企业讲述金融安全知识。承办检察官介绍，该院在办理该企业负责人被电信诈骗案件中，发现涉案企业在日常管理、财务制度执行和员工安全意识等方面存在短板。为帮助企业堵经...……更多
2024-04-13 14:06:00老河口市,老河,钱袋子,钱袋,检察院,检察
...织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并...……更多
2024-01-27 09:46:00爸爸,陈某,毒品,犯罪,账户,徒刑
...护公平竞争市场环境、保护企业健康发展。4．深入惩治金融信贷领域犯罪。健全全覆盖的案件跟踪管理机制，把追赃挽损贯穿到危害金融安全犯罪案件办理全过程，切实加大涉案财产处置，在适用主刑的同时，注重提出罚金刑...……更多
2023-11-13 17:16:00辽宁,沈阳,检察院,举措,检察,检察
...币等同的法律地位，开展虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。扰乱经济金融秩序、滋生诈骗传销等违法犯罪活动严重危害人民群众财产安全。
国家外汇管理局青岛市分局工作人员徐潇介绍，地下钱庄从“客户”那里收取...……更多
2023-12-25 09:58:00钱庄,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,货币,金额
本文转自：人民日报客户端常碧罗4月12日，西部金融法律服务中心举行“年度发布”活动。记者从活动中了解到，西部金融法律服务中心成立两年来，中心累计办理各类金融案件6.6万件，涉案金额133亿元。据介绍，为营造良好...……更多
2024-04-13 10:47:00金融,法律服务,案件,西部,法律,服务
...化、团伙化等新趋势，犯罪手段更加隐蔽复杂，严重危害金融秩序和人民群众合法权益。为进一步维护金融市场秩序，4月26日，公安部经济犯罪侦查局会同国家金融监督管理总局稽查局联合召开保险诈骗犯罪专项打击动员部署会...……更多
2024-07-12 18:45:00打防,财险,山东省,山东,防线,人寿
更多关于国内的资讯：
记者今天（1月8日）了解到，2024年市场监管总局联合七部门组织开展机动车检验、生态环境监测等重点领域专项整治，共计查处违法违规机构3615家
2025-01-09 00:54:00
“童阿姨，最近身体好点了吗？天冷记得保暖啊！”彩园社区工作人员热情地关心童阿姨的近况。听着工作人员的嘘寒问暖，童阿姨感动地说
2025-01-09 01:25:00
随着春运大幕即将拉开，贵阳市交通运输执法部门全力出击，保障旅客平安出行。贵阳市交通运输综合行政执法支队观山湖区大队持续加大对交通运输违法违规行为的打击力度
2025-01-09 01:55:00
本文转自：人民日报海外版山东省新能源和可再生能源发电累计装机超过煤电——能源新，促进生态美本报记者 王俊岭《人民日报海外版》（2025年01月09日第 04 版）日前
2025-01-09 04:40:00
据南昌铁路张学东、余建、陈临燕摄本报讯 中国江西新闻网全媒体记者卜玉莹报道：1月7日，瑞梅铁路会昌站站场综合楼区域填料填筑压实施工完成
2025-01-09 05:02:00
近日，有网友向大江网《问政江西》发帖反映，抚州市临川区大岗镇与李渡镇的抚河区域，近期每天晚上都有人使用电瓶和超声波设备进行非法捕鱼活动
2025-01-09 05:02:00
新余高新区马洪办事处竹元村农光互补光伏电站。大江网视觉江西郭锋杰、贾全聿摄近日，新余高新区管理体制改革经验被《江西改革动态》单篇推介
2025-01-09 05:02:00
本报讯 肖立宇、中国江西新闻网全媒体记者黄祥晟报道：在第五个中国人民警察节到来之际，1月7日，记者从江西省公安厅召开的新闻发布会上获悉
2025-01-09 05:02:00
1月4日，为进一步提升岁末年初群众安全感满意率工作，贵阳公安双龙分局深入辖区开展矛盾纠纷排查化解及“五防”宣传，民警深入辖区群众家中
2025-01-09 05:29:00
本文转自：人民日报灵活就业人员持居住证可办理取消户籍限制，就业地能参加医保可参加职工医保，也可参加居民医保本报记者国家医保局1月7日印发通知
2025-01-09 06:20:00
本文转自：人民日报山东博兴县湖滨镇姜韩社区卫生室服务3000多人，改造后每月就诊人数增加200多人——“小村卫生室”6个月快速涨粉
2025-01-09 06:20:00
本文转自：人民日报《人民日报》（2025年01月09日第 11 版）2025年1月1日，由杭州市卫生健康委员会指导、杭州市妇女儿童健康服务中心“杭小育剧场”精心打造的原创育儿微短剧《成长的小脚丫》温馨上线
2025-01-09 06:21:00