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...集团专项联合行动，电信诈骗团伙被强力围堵。易观分析金融行业高级咨询顾问苏筱芮表示，电信网络诈骗犯罪引发社会广泛关注，波及范围广、牵扯人数多，给人民财产安全造成了极大威胁。公安部此举结合当下电信网络诈骗...……更多
2023-11-13 20:50:00公安部,惩戒,犯罪,支付,公安,机构
...共计11.6亿余元，非法获利高达1700余万元，严重扰乱我国金融市场秩序。 ……更多
2023-01-18 18:21:00罪名,诈骗,犯罪,集团,张宁,被告人
...最需要保护的人，让平安就在身边触手可及。加大对经济金融领域突出违法犯罪打击力度，全力维护市场秩序、护航经济发展。持续严打危害食品药品安全和侵犯知识产权犯罪，守护好“舌尖上的安全”。加大对污染环境、非法...……更多
2023-01-05 18:43:00万起,刑事案件,重庆,警方,案件,刑事
...人员，记者近日在四川省南充市采访时了解到，最高人民检察院、公安部联合挂牌督办的四川南充“4·01”特大电信网络诈骗案取得重要成果，截至目前已有129人被法院依法作出判决。2023年6月6日，四川省南充市南部县法院开庭...……更多
2023-11-15 19:40:00南充,诈骗案,四川,特大,诈骗,人员
本文转自：检察日报惩治拒不执行判决、裁定犯罪有了数字武器浙江东阳：大数据监督模型助力破解执行难本报讯（记者范跃红通讯员吴冠杰邓俊）原本一起看似普通的诈骗案，检察机关运用大数据法律监督模型碰撞后，竟又...……更多
2023-01-13 06:26:00判决,犯罪,武器,数字,东阳,东阳市
...工作做得到位,解决了我们的大问题!”近日,山东省平度市检察院检察官深入辖区回访办案成效时,一名村干部对检察官竖起大拇指。2022年4月30日,平度市检察院第一检察部检察官杜晨晨受理了一起粮食收购诈骗案。胡某和孙某夫妻...……更多
2023-11-08 10:05:00平度,山东,粮食,保障,监督,安全
...施诈骗、赌博等犯罪23.7万人……在今年1月8日召开的全国检察长会议上，检察机关交出了这样一份“工作答卷”。办理侵害未成年人案件3700余件检察机关加强未成年人综合保护，最高人民检察院携手教育部持续落实“一号检察...……更多
2023-01-09 20:14:00答卷,检察,工作,检察,机关,案件
...俗称当铺，是以财物质押进行有偿有期借贷融资的非银行金融机构。提到典当行，不少人首先联想到的便是一个个精明能干的“大掌柜”形象。然而，就是这样一批精明能干的“大掌柜”，最近也“翻了船”。2022年12月，南京某...……更多
2024-01-10 19:32:00包银,手铐,万余,首饰,张某,宋某
...16日电 （记者周博 实习生李歌）1月15日，记者从河北省检察院召开的“河北省检察院2024年首场发布会”上获悉，2023年河北省检察机关共受理各类案件256796件，上升24.5%，办结各类案件244523件，上升28.8%。31个案件被最高检评为典...……更多
2024-01-16 14:02:00案件,河北省,河北,检察,机关,河北
本文转自：羊城晚报广州市人民检察院工作报告：去年在检察环节为群众追回损失8.23亿元张健 羊城晚报记者 宋金峪 摄羊城晚报讯 记者徐振天报道：1月16日上午，广州市人民检察院检察长张健向市十六届人大四次会议作广州市...……更多
2024-01-17 16:06:00检察,环节,损失,群众,检察,采纳率
...专项活动等方面。加强知识产权综合司法保护，积极维护金融秩序，大力开展涉企案件公开听证工作，依法维护了各类市场主体合法权益。扎实开展“万人助万企”活动，落实检察长联系企业制度，丰富完善便企利企工作机制；...……更多
2023-12-21 07:58:00两大品牌,检察,高质量,发展,工作,检察
...织人员在网络上散布，造成严重后果，涉嫌寻衅滋事罪被检察机关依法批准逮捕，该案还在进一步侦办中。温州警方供图警方提醒：近年来，受流量经济刺激且缺乏有效监管，部分自媒体为“抓眼球”“博流量”，跟风炒作热点...……更多
2024-01-03 14:28:00内情,温州,谣言,警方,后台,网络
...以依法根据触发条件的情形开展追溯，对‘可控’背后的金融科技防护网建设提出了更高要求。”苏筱芮说道。新型“跑分”手段层出不穷，支付机构也有所行动。例如，为落实国家反电信网络诈骗相关要求和防范金融行业网络...……更多
2024-01-10 18:52:00首例,案件,犯罪,人民币,数字,人民
...等违法犯罪活动，严重侵害人民群众财产安全，扰乱经济金融活动秩序。现向广大市民提示如下：（1）2017年9月中国人民银行等七部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确禁止各类代币发行融资活动，指出代币...……更多
2024-02-06 00:02:00名义,货币,宇宙,提示,风险,财富
本文转自：检察日报姚雯/漫画本报讯（记者刘立新通讯员危小禁王春霞）男子钻营外卖平台赔付规则漏洞，点外卖后多次以食品安全、产品质量、体验不好等问题向平台投诉，要求商家退款。近日，经河南省项城市检察院提起...……更多
2023-01-19 06:47:00诈骗,恶意,张某,项城,项城市,平台
...就感爆棚。可谁曾想，出手阔绰的“榜一大哥”康某并非金融大鳄，打赏主播的钱，都是从女友处骗来的。2023年12月7日，大皖新闻记者从合肥市蜀山区检察院获悉该案的前前后后。2022年8月，康某与晓梅（以下均为化名）通过聚...……更多
2023-12-07 19:01:00诈骗,多名,女友,男子,晓梅,蜀山
...报本报讯“现在开庭！”伴随着法槌敲响，由普安县人民检察院提起公诉的杨某滔涉嫌诈骗罪一案在普安县中等职业技术学校公开开庭审理，检察官出庭支持公诉，400余名师生旁听了庭审过程。此次公开庭审活动为该校师生带来...……更多
2024-03-25 07:46:00普安县,普安,检察院,检察,说法,校园
...模化、产业化的反催收组织、非法代理维权等正在对正常金融秩序和社会稳定造成冲击。近日，中央电视台新闻频道《新闻直播间》栏目重磅报道重庆警方一举破获4起“反催收”案件。据悉，这些“反催收”团伙利用网络进行...……更多
2024-04-17 14:12:00警方,警方,犯罪,违法,金融,案件
...直播领域洗钱犯罪手法新颖、专业隐蔽、危害巨大，且与金融诈骗、网络赌博、电信网络诈骗等犯罪紧密勾连，成为一种新型洗钱犯罪模式。近年来，直播作为新业态，为互联网经济注入活力，极大的改变了用户的消费习惯。任...……更多
2024-02-27 13:41:00组合拳,直播,手段,组合,犯罪,网络
为进一步推进反洗钱工作的深入开展，切实履行金融机构反洗钱宣传义务，有效预防和打击洗钱犯罪活动，扩大反洗钱工作影响。2023年12月8日，民生银行济南千佛山支行通过走访历下区烟草客群客户为契机，进行反洗钱基本知...……更多
2023-12-25 16:27:00千佛山,千佛,民生银行,济南,支行,民生
本文转自：中国新闻网中新网济南1月15日电 (吕妍)过去5年，山东省检察院积极服务保障绿色低碳发展，惩治、修复、预防全面发力，共起诉破坏环境资源犯罪10511人，追缴生态修复费用8.7亿元(人民币，下同)。山东省第十四届人...……更多
2023-01-15 16:14:00检方,环境资源,万余人,山东,万余,犯罪
本文转自：检察日报为洗白诈骗款他们打起“游击战”5人因掩饰、隐瞒犯罪所得罪获刑本报讯（记者蒋杰通讯员陈璐萍孙琳洁）一辆停在路边的小汽车总是有人进进出出，一查才发现，这辆车竟是为诈骗分子洗白赃款的移动“...……更多
2023-11-22 05:26:00游击战,游击,诈骗,李某,王某,银行卡
...惩治电信网络诈骗，维护青少年合法权益，近日，赤城县检察院深入图书馆、文化宫等青少年集中的文化场所开展“权益岗在行动 向电信网络诈骗说不”法治宣传活动。活动现场，检察官仔细向在场的学生宣传电信诈骗的手段...……更多
2024-03-12 19:01:00赤城,赤城县,检察院,法治,检察,诈骗
...信不疑，并心甘情愿为他们买单？在公安机关仔细侦查和检察机关缜密审查下，这个犯罪团伙逐渐浮出水面。和以往不同的是，这竟是一个平均年龄不到30岁的犯罪团伙，由9个年轻女孩组成！为首的王某曾在一家公司从事类似业...……更多
2023-11-09 11:25:00中老年,诈骗,女性,王某,阿姨,诈骗
...然资源四大行业领域整治行动的基础上，持续开展教育、金融放贷、市场流通三大重点行业领域整治行动，充分发挥检察建议的重要功能，助推行业治理、补齐制度短板、消除风险隐患。源头治理，营造良好舆论环境。以《反有...……更多
2024-04-04 07:38:00满意度,举措,安全感,群众,安全,隆尧县
...察业务的45项工作举措，主要包括突出打击一批严重破坏金融秩序的犯罪，扎实推进常态化扫黑除恶斗争，开展“空壳公司”专项打击治理；开展涉企刑事“挂案”专项清理；会同公安机关对执法乱作为、滥用查封、扣押、冻结...……更多
2024-03-31 10:18:00湖南省人民检察院,湖南,举措,检察,专项,涉企
本文转自：廊坊日报反洗钱随着全球经济的发展，金融交易日益频繁，但同时也带来了各种各样的金融犯罪。为了防范和打击这些犯罪行为，我国由中国人民银行和公安部牵头，多部门联合印发了《打击治理洗钱违法犯罪三年...……更多
2023-12-05 09:19:00金融,犯罪,身份,金融机构,机构,客户
...软，2023年依法严厉打击整治涉重点建设项目非法集资、金融诈骗、制假侵权等破坏市场秩序、影响发展稳定的违法犯罪行为，严厉打击破坏市场经济秩序、妨碍企业生产经营的经济犯罪，常态化打击合同诈骗、职务侵占等涉企...……更多
2024-01-11 18:40:00陕西,高质量,公安,改革,发展,公安
...新余日报本报渝水讯 通讯员许彦报道：近年来，渝水区检察院全面能动履职法律监督职能，深入推进“权益岗在行动——向电信网络诈骗说不”专项活动，全力遏制电信网络诈骗犯罪上升趋势。 重拳出击，遏制多发高发势头。...……更多
2024-04-12 10:43:00渝水区,渝水,检察院,检察,专项,活动
本文转自：新华社最高人民检察院、国家金融监督管理总局日前围绕加强金融领域执法司法合作等进行了深入交流会商。双方强调，将进一步凝聚维护金融安全工作合力，更好服务金融高质量发展。最高检负责人表示，检察机...……更多
2024-04-05 10:33:00最高检,金融,协作,执法,总局,监管
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