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...“4·01”案涉案人员集中在缅北佤邦勐波和勐平两地，距中国边境不远。通过落网人员的交代，警方锁定诈骗人员集中在勐波“小八层”和勐平“三连栋”“彩钢棚”等建筑楼。南充市公安局刑侦支队副支队长陈路介绍，这些窝...……更多
2023-11-21 21:08:00诈骗案,四川,特大,看吧,诈骗,警方
...2023年，云南公安机关聚焦维护经济秩序和防范重大经济金融风险，及时立案侦办非法集资、金融诈骗、传销、涉税等各类经济犯罪案件5684起，抓获犯罪嫌疑人3479人，挽回经济损失17.99亿元，最大限度从源头上防范化解涉众稳定...……更多
2024-01-11 16:57:00万起,云南,警方,案件,云南,刑事
本文转自：检察日报是否存在帮助实施诈骗的行为浙江德清：审查对公账户流水发现端倪“没想到骗子连对公账户都不放过，我白白损失了150万元。”11月15日，当得知自己被骗的钱已被追回一部分时，浙江德清的傅某才安心了...……更多
2023-11-28 07:07:00诈骗,行为,帮助,刘某,对公,账户
...贩毒、网络赌博等等犯罪行为，这样的行为不仅严重影响金融秩序，也对个人带来极大的危害。为做好反洗钱工作，近日，建行平邑浚河支行召开夕会，对当前形势下反洗钱工作要求做出安排。该行营运主管要求员工要加强开户...……更多
2023-11-19 19:42:00平邑,建行,支行,秩序,行动,金融
本文转自：检察日报“我真的错了，我自愿赔偿被害人的损失，并承担一切法律责任。”近日，在福建省连江县检察院组织的调解现场，犯罪嫌疑人廖某某主动向被害人赔礼道歉，并表示深深的忏悔。2023年6月25日至7月11日期间...……更多
2023-12-15 07:28:00被害人,千里,诈骗,电信,被害人,检察
...。 为了更好的查清案件事实，河北省邯郸市临漳县人民检察院对公安机关提供的17本卷宗材料，534页银行流水信息进行详细梳理，发现其中400多万元资金都转进了苏某的银行卡内，嫌疑人苏某追捕到案后，一个庞大的犯罪团伙浮...……更多
2023-11-24 17:08:00临漳,诈骗案,河北,侦查,检察,诈骗
本文转自：检察日报设计“交友局”结伙连连骗一诈骗团伙落网，主犯获刑十一年本报讯（通讯员汪宇堂李东起张婷）利用聊天交友软件，以婚恋交友、介绍高薪工作等为由将被害人拉拢进诈骗团伙，仅三年时间，该团伙便发...……更多
2023-12-06 06:27:00交友,设计,刘某,兰某,诈骗,团伙
...会公众对于电信网络新型诈骗犯罪行为的防范意识，维护金融消费者合法权益，近日，中国民生银行潍坊奎文支行走进合作企业开展了防范电信网络新型诈骗集中宣传活动。活动现场，银行工作人员通过向企业员工发放宣传折页...……更多
2023-11-10 15:25:00奎文,民生银行,宣传,潍坊,支行,民生
本文转自：中国新闻网中新社昆明1月13日电 (陈静 熊佳欣)过去5年，位于中国西南边疆的云南省严厉打击跨境犯罪，审结走私、诈骗、偷越边境、越境赌博等跨境犯罪案件21091件44322人。云南省第十四届人民代表大会第一次会议...……更多
2023-01-13 15:43:00万余,跨境,万余人,云南,案件,犯罪
...期未还的贷款，遂向法院提起民事诉讼，法院在办理该起金融借款合同纠纷案中发现其中多人存在贷款诈骗嫌疑，经公安机关立案侦查，发现梁某、薛某某等一伙人员在无锡市多次实施贷款诈骗行为，有重大作案嫌疑。原来，在...……更多
2023-10-18 03:51:00团伙,公众,银行,梁某,借款人,银行
...日在庭审现场所作的最后陈述。前不久，经湖北省当阳市检察院提起公诉，当阳市法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处刘某某有期徒刑10个月，缓刑1年，并处罚金2000元。1月17日，承办检察官向新闻记者介绍了案情始末。原来，2022...……更多
2024-01-18 09:59:00诈骗,单被,帮凶,团伙,妻子,丈夫
...刷单、理财套路；同时要主动学习投资理财知识，去正规金融机构购买理财产品，警惕“高息0风险”理财项目，远离非法集资；另外对于家人意外受伤需抢救治疗费用、朋友急事求助类的诈骗短信、电话，要仔细核对，不要着...……更多
2024-03-29 13:59:00广发,高息,套路,消费者,风险,消费
...形势愈发严峻，诈骗分子愈发猖獗，银行作为一道坚固的金融防线，为我们减轻了许多压力。”今年9月，一名黑衣男子走进工行贵阳乌当黑马支行，称自己银行卡不能使用，要求网点工作人员必须解决问题。网点工作人员及时...……更多
2023-12-30 12:21:00乌当,贵阳,支行,成效,乌当,工作
...，并介绍了2023年工作重点。护航自贸港建设，严厉打击金融、合同、非法采矿等犯罪全省检察机关着力防范化解重大风险，全力服务保障全岛封关运作准备。五年来起诉各类经济金融犯罪4484人，较前五年上升1.47倍。开展打击治...……更多
2023-01-16 14:54:00海南,检察,机关,重点,建设,检察
本文转自：镇江日报警银携手 加大宣传金融系统共筑反诈“防火墙”守护“钱袋子”本报记者 俞佳融稳赚不赔、保本保息、高额利息……这些“噱头”下的电信诈骗和金融诈骗相互交织，不仅给群众财产安全带来严重影响，还...……更多
2023-11-27 08:10:00金融系,钱袋子,钱袋,防火墙,防火,金融
...罪……11月24日，城关区人民检察院第三检察部检察官为中国铁塔股份有限公司兰州市分公司以“企业职务犯罪法律风险防范”为主题，给企业员工们讲授了一堂生动的法治宣传课。近年来，涉企职务犯罪的案件数量大幅度增长...……更多
2023-12-01 03:26:00廉洁关,一堂,职务犯罪,廉洁,职务,犯罪
...款；制造“水淹车”事故诈骗保险赔款……3月1日，国家金融监督管理总局青岛监管局、青岛市公安局在青岛黄海饭店组织召开2024年青岛市打击保险诈骗工作会议。青岛市打击保险诈骗犯罪中心发布2023年反保险欺诈十大典型案...……更多
2024-03-01 16:42:00青岛,虚构,事故,案例,诈骗,青岛
...文”很长，内容却很简单：
素以高情商、高智商闻名的金融圈大佬，居然在2022年末被卷入一起电信诈骗案，被骗金额高达1237万元。钱是骗了不少，可当事人在此事件中一错再错的态度，更令人哭笑不得。要知道，这位金融大...……更多
2023-01-11 21:20:00大佬,仙人,迷离,真相,背后,电话
...提示—保护个人信息安全，谨防落入洗钱陷阱。1、非法金融机构不受国家监管，客户的信息及权益无法得到保障，更有甚者可能成为不法分子转移“黑钱”的帮凶，办理金融业务，请务必选择安全可靠的金融机构。2、不要出租...……更多
2024-03-13 22:03:00平安,人寿,陷阱,提示,风险,保护
近期，招商银行贵阳分行走进企业开展反洗钱、反诈骗金融知识宣传活动，向企业员工宣讲关于防范洗钱犯罪、反诈骗、个人征信保护以及财富管理等相关金融知识。在以“洗钱犯罪离我们并不遥远”为主题的讲座中，招商银...……更多
2024-03-07 17:32:00招商银行,贵阳,分行,讲座,招商,银行
...业，失业一批职工”。10月23日，最高检召开“全面履行检察职能 推动民营经济发展壮大”新闻发布会，发布《最高人民检察院关于全面履行检察职能推动民营经济发展壮大的意见》（以下简称《意见》）。《意见》中明确提出...……更多
2023-10-23 21:42:00最高检,扣押,民营经济,站台,财产,经济
...民共和国反电信网络诈骗法》实施一周年之际，最高人民检察院发布检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例。其中，王某某等人从A物流公司“内鬼”处购买公民个人信息共计10万余条，并通过A物流公司以货到付...……更多
2023-11-30 12:46:00万余人,万余,快递,多人,全国,张某
...联系，并告知其已脱离涉案嫌疑人身份，并安排“检察院金融局梁浩军主任”保释金资金返还程序。12月26日，梁浩军表示，由于国家最新的反洗钱规定，或者按正常程序六个月之内（2023年6月）原路返还；或者额外缴纳原保释金...……更多
2023-01-09 23:36:00大佬,保释金,保释,诈骗,外资,级别
本文转自：检察日报电商平台，为了吸引流量，常常会推出各类满减优惠或新人专享福利。精打细算的“羊毛党”们如果善于发现，总能在其中“薅”到一些“羊毛”。然而，“薅羊毛”也要符合平台规则，合法进行。2020年，...……更多
2024-02-27 07:22:00羊毛,软件,刘某,吴某,优惠券,优惠
本文转自：正义网全职妈妈遭遇“杀猪盘”积蓄被骗光 检察机关依法查办犯罪同时全力追赃挽损 被人引导刷单、下载涉诈App,全职妈妈发现自己被骗后心急如焚,无奈之下选择轻生。近日,山东省泰安市岱岳区检察院办理了一起电...……更多
2023-10-18 07:52:00积蓄,检察,依法,全力,犯罪,同时
...经典案例评析、实战提升等多种方式，加强专班民警电子金融、计算机网络等方面知识的培训学习，提升办案民警信息化运用水平。提高专业水准，专班民警认真研究发案规律，探索提炼打击诈骗技战法，形成应对犯罪团伙的专...……更多
2023-01-06 14:51:00华亭,聚合力,诈骗,电信,华亭,公安
...土壤紧盯电诈犯罪治理难题，会同检察院、法院、通讯、金融等部门联合开展“断卡”行动，严厉打击非法买卖电话卡、银行卡等违法犯罪活动，惩戒“两卡”失信人员4100余名，有力压缩了犯罪空间。强化对滞留境外涉诈重点...……更多
2024-04-04 05:57:00平安,贵州,盘点,案件,行动,诈骗
本文转自：黔南日报惠水检察院打好“组合拳” 共筑反电信网络诈骗防线本报讯 近年来，信息技术和网络平台的发展便利了生活，但也给电信诈骗提供了渠道，新型犯罪手段层出不穷，被诈骗案例屡见不鲜，为维护社会安定...……更多
2023-01-17 07:37:00组合拳,防线,诈骗,组合,电信,网络
...人员，记者近日在四川省南充市采访时了解到，最高人民检察院、公安部联合挂牌督办的四川南充“4·01”特大电信网络诈骗案取得重要成果，截至目前已有129人被法院依法作出判决。2023年6月6日，四川省南充市南部县法院开庭...……更多
2023-11-15 19:40:00南充,诈骗案,四川,特大,诈骗,人员
本文转自：检察日报惩治拒不执行判决、裁定犯罪有了数字武器浙江东阳：大数据监督模型助力破解执行难本报讯（记者范跃红通讯员吴冠杰邓俊）原本一起看似普通的诈骗案，检察机关运用大数据法律监督模型碰撞后，竟又...……更多
2023-01-13 06:26:00判决,犯罪,武器,数字,东阳,东阳市
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