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...王静在第十三届中国反洗钱高峰论坛暨第三届陆家嘴国家金融安全峰会上表示，反洗钱是维护国家安全和金融安全的重要手段，做好今后一段时期我国反洗钱工作，一定要认真落实中央金融工作会议精神，充分发挥反洗钱强监管...……更多
2023-11-18 07:47:00王静,部门,监管,税务,合作,金融
...知他人利用信息网络实施犯罪，为获取非法利益，提供其中国银行银行卡为他人支付结算提供帮助，支付转移金额共计人民币36.2万元，非法获利800元。现查明有龙里县被害人邬某某被网络诈骗转入该账户20万元。6月11日，张某在...……更多
2023-11-28 16:27:00普法,检察官,检察,诈骗,校园,张某
...会议上，不少代表自曝家丑。与会代表普遍对电信诈骗、金融诈骗犯罪行为比较关注，并在组建专业化办案团队、提高专业化治理水平方面取得共识。分组讨论之后，已经5点了，但是还没有完，还有一个“炉边谈话”，一场一...……更多
2023-10-30 02:06:00之间,检察,大会,代表,建明,国际检察官联合会
...不赔、保本保息、专家内幕……这些听起来极具诱惑力的金融产品往往是犯罪分子为实施诈骗抛出的“诱饵”。近年来，金融投资诈骗案件频频发生，不仅给社会公众造成财产损失，而且对金融管理秩序带来严重破坏。近日，最...……更多
2023-11-06 06:05:00保护好金融消费者“钱袋子”
本文转自：法治网检察机关高质效办理“4·01”电信网络诈骗案件治罪治理并重挤压跨境电诈犯罪空间法治日报全媒体记者 杜洋“不看学历，不问年龄，不需要工作经验……来缅北，月入10万不再是梦。”想必不少人在收到这...……更多
2023-11-08 15:45:00跨境,挤压,犯罪,空间,检察,犯罪
...与检察履职衔接协作，严厉惩治非法集资犯罪，依法保障金融安全。联合海关等部门开展依法惩治非法引进外来入侵物种犯罪行动，依法维护国家生物安全。
群众“身边安全”同样重要。省检察院联合多部门开展全省消防安全...……更多
2024-01-23 07:11:00四川,检察,时代,检察,四川,机关
本文转自：中国新闻网中新网2月23日电 23日，最高检召开“依法惩治网络犯罪 助力网络空间综合治理”工作情况新闻发布会。最高人民检察院党组成员、副检察长葛晓燕表示，2023年1至11月，起诉侵犯公民个人信息犯罪7300余人...……更多
2024-02-24 15:36:00最高检,余人,公民,犯罪,个人,信息
...表示，当前，我国社会老龄化和互联网产业的高速发展，金融市场的不断创新，“银发族”与“互联网”“金融圈”的交集不断扩大。不法分子利用老年人网络风险意识不高、互联网运用不熟练等特点，专门针对老年人的兴趣爱...……更多
2023-10-27 17:56:00涉案人员,诱饵,团伙,老年人,存款,多名
本文转自：检察日报◇对于这类案件的行为定性，关键在于把握两点：一是按照是否属于市场行为进行判断，二是按照罪数理论进行判断。◇在触犯数罪名的情况下，关键看一个罪名的构成要件能否充分评价案件事实，以此决...……更多
2023-11-11 07:08:00角度,性质,行为,理论,法条,假冒
...结合。据介绍，办案过程中，广州法院对于电信运营商、金融机构、学校等存在的管理漏洞发出司法建议，并得到积极反馈，促进社会综合治理。净化营商环境推进常态化扫黑除恶，去年“黑财清底”执行到位2.95亿元2010年，王...……更多
2023-01-08 07:00:00底线,审判,职能,刑事,群众,安全
...骗宣传龙游农商银行溪口支行随着经济、技术发展，各类金融犯罪日益猖獗，不法分子通过手机短信、APP等方式诱导群众在不合法平台贷款，存在套路贷、诈骗贷等问题。犯罪手段不断翻新、犯罪金额持续上升，严重破坏金融秩...……更多
2023-12-29 01:46:00诈骗,宣传,溪口,龙游,诈骗,农商
本文转自：中国新闻网中新网银川4月18日电(杨迪 李雅)记者18日从“检察护企”助力民营经济高质量发展协作意见签约暨企业家座谈会上获悉，2023年以来，宁夏检察机关起诉严重破坏市场竞争秩序犯罪44件107人，联合公安机关共...……更多
2024-04-18 22:16:00秩序,犯罪,机关,竞争,市场,检察
...备。”郭先生事后说。问题来了，请问如何在办理保险等金融业务中保护自己资金和权益安全呢？敲黑板划重点啦~小编来给大家支几招！多方核实信息真伪对于来电声称是公安、检察、法院、银行等的电话号码，务必多方印证...……更多
2024-03-14 17:25:00平安,山东,套路,美好生活,人寿,陷阱
...。特邀检察官助理依托自己的专业知识和工作实践，发挥金融专业特长，当好承办检察官的参谋员，指导承办检察官厘清涉案公司运营结构和账目，确保对涉案公司的资金吸纳以及运转情况做到清晰了解，从而综合认定违法吸纳...……更多
2023-01-10 08:34:00养老,陷阱,养老,海曙,海曙区,养老院
本文转自：中国新闻网中新社北京12月13日电 (记者 张素 郭超凯)记者13日从中国最高人民检察院获悉，检方和警方密切配合，依法、从严、全链条打击电信网络诈骗及其关联犯罪，深挖电信网络诈骗集团幕后“金主”，...……更多
2022-12-13 16:43检方,中国,诈骗,成效,关联,警方
...强化企业内控管理、规范新入职人员社保缴纳等方面，对金融、销售等行业的64家企业制发检察建议。来源：羊城晚报 ……更多
2024-04-12 14:22:00警方,兼职,多家,同时,夫妻,收入
1月18日，重庆市检察院召开新闻发布会，发布《重庆市检察机关开展“全民反诈”专项行动白皮书（2021—2023）》（以下简称《白皮书》）。重庆市检察院党组成员、副检察长陆军出席发布会，介绍了近三年重庆检察机关开展“...……更多
2024-01-18 17:39:00未成年人,未成年,老人,对象,正在,诈骗
...及早、主动去寻求检测，切勿讳疾忌医。（来源：“科普中国”微信公众号、“人卫健康”微信公众号）关注：电信网络诈骗犯罪形势依然严峻复杂，最高检提醒！详情：在《中华人民共和国反电信网络诈骗法》实施一周年之际...……更多
2023-12-01 21:27:00艾滋,艾滋病,犯罪,诈骗,电信,网络
...，他伪装成办理银行业务的大客户，与银行保安畅聊国际金融形势，很快处成了“好哥们”。之后，张某还不时给保安递香烟、请吃饭，其间告知自己的真实身份，请求对方“关照”。而被张某买通的保安，不仅对其终日“游荡...……更多
2023-01-12 17:38:00大神,外汇,张某,外汇,银行,扬州
...来，非法集资违法犯罪形势较为复杂严峻，此类犯罪破坏金融管理秩序，侵害人民群众财产安全，造成严重的社会危害，不少老年人成了这类犯罪的被害者。案情“投资1000元、3000元、6000元、9000元或更多资金3个月，均可享受公...……更多
2023-11-21 01:23:00投资,旅游,投资,旅游,袁某,老年人
...频道人民网西宁1月10日电 （杨启红）1月9日，青海省人民检察院召开会议通报2022年青海省检察工作，据介绍，截至2022年11月底，青海省检察机关共审查批准逮捕各类刑事案件953件1440人，起诉3145件4135人，加大对“两抢一盗”、...……更多
2023-01-10 12:06:00青海省,青海,刑事案件,检察,案件,刑事
...，在惠州市第十三届人民代表大会第四次会议上，市人民检察院副检察长黄顺恒代表市人民检察院向大会作报告。2023年全市检察机关受理审查逮捕各类犯罪案件6327件9319人，受理审查起诉8336件10820人，起诉严重危害人民群众生命...……更多
2024-01-19 16:29:00不起诉,职务犯罪,未成年人,未成年,案件,职务
...联合失信惩戒，建立失信被执行人名单制度，联合工商、金融等部门构建信用惩戒网络，累计公开失信被执行人信息9.8万人次，有力促进了社会诚信体系建设。五年来，检察机关助力脱贫攻坚和乡村振兴，起诉扶贫领域“微腐败...……更多
2023-01-13 18:43:00为民,内蒙,急难,内蒙古,工作报告,司法
...讼案。罗沙贡米又称“泸州银针米”，是四川省首个荣获中国名牌大米的产品并入选首批国家生态原产地保护目录的水稻品种，近年来出现基因混杂退化、品质下降、种植面积快速缩减等问题，该物种种质资源生存面临灭失风险...……更多
2024-01-18 20:46:00四川省,四川,典型案例,城乡,检察,典型
...民代表大会第一次会议举行第二次全体会议，上海市人民检察院代理检察长陈勇作《上海市人民检察院工作报告》。报告显示，过去五年，上海检察机关对未成年人犯罪宽容不纵容，依法不捕693人、不诉657人，附条件不起诉770人...……更多
2023-01-12 12:44:00上海,未成年人,未成年,养老,检察,诈骗
本文转自：人民日报客户端马睿姗12月21日，山西省检察院召开全省检察机关“全面履职护航法治化营商环境 保障企业健康发展”新闻发布会，会上发布7件检察机关护航法治化营商环境优秀案例。案例一：忻州市检察院办理的A...……更多
2023-12-23 19:59:00营商,山西省,山西,法治,检察,机关
本文转自：黔西南日报普安县检察院：法治助力青少年扬帆起航本报讯 （通讯员 谭贤） 青春孕育希望，法治助力成长。为进一步加强新时代校园法治建设，共同构建和谐平安的校园环境，以司法力量助力平安校园建设和法治...……更多
2023-10-16 01:51:00扬帆,法治,青少年,普安县,法治,普安
本文转自：中国经济网中国经济网北京1月16日讯 16日，最高人民检察院发布第四批涉案企业合规典型案例。最高检第四检察厅负责人表示，2023年检察机关将继续深入推进涉案企业合规改革，持续扩大办案规模，逐步拓展案件范...……更多
2023-01-16 10:36:00检察,机关,改革,企业,企业,专项
...文转自：法治日报检警协作揭露“新娘”真面目河南淅川检察院从婚姻诈骗案中追诉漏案□ 本报记者赵红旗□ 本报通讯员 刘潮杰河南省淅川县人民检察院利用检警协作机制，发挥侦查监督与协作配合平台，通过立案监督，引导...……更多
2024-01-10 01:46:00真面目,协作,新娘,张某,淅川,淅川县
本文转自：人民日报客户端河北省廊坊市安次区检察院，以司法办案为中心，以优化服务为重点，不断提升检察办案质效，做实做细服务保障工作，依法平等保护各类市场主体合法权益，全力优化营商环境，护航企业健康发展...……更多
2024-01-01 10:44:00安次区,营商,廊坊,安次,检察院,法治
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高盛发表研报指，港股市场成交量目前达到2024年首三季的约1.5倍，成交增长主要受到政策支持所推动，考虑到港交所几乎一半的收入都是来自股票市场
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财联社2月18日电，正荣地产集团（06158.HK）今日收到控股股东Ro Yue Limited清盘人委任申请法院聆讯
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从2月18日公开信息显示，海伦哲截至2025年1月27日公司股东户数为5.03万户，较上期（2024年10月31日）减少1024户
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