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...14.8%。涉及的上游犯罪主要集中于毒品、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗和走私犯罪。起诉掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪中涉及洗钱犯罪的62336人，同比上升92.7%。此类犯罪大幅增加，与电信网络诈骗、跨境赌博...……更多
2023-10-26 11:25:00最高检,年前,犯罪,最高检,诈骗,所得
...的刑事立法，正是对这种民事法律关系中遭受财产损失的金融机构给予以刑罚为后盾的法律保障。从规范层面看，恶意透支的定义在刑事立法及相关司法解释中均有明确规定。刑法第196条第2款规定，恶意透支，是指持卡人以非...……更多
2023-01-20 02:36:00诈骗罪,透支,信用卡,主观,诈骗,恶意
...权局评为2021年度查处重大侵权盗版案件有功单位。3.维护金融秩序稳定。持续加大反洗钱力度，与中国人民银行南京分行营管部等单位联合制定全市打击洗钱违法犯罪三年工作方案，建邺区检察院办理全省首例单位洗钱犯罪案件...……更多
2023-01-13 06:26:00南京市,南京,人民检察院,检察院,工作报告,报告
...谨防陷入虚拟币投资“陷阱”。虚拟币相关业务属于非法金融活动。虚拟币无真实价值支撑，价格极易被操纵，相关交易活动存在重大风险，投资者切莫参与虚拟币投机炒作，不要相信高收益、高回报的承诺，谨防从投资者变成...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...汽车租赁业:小心骗子“空手套白狼” 图①:江苏省东海县检察院检察官讯问租车诈骗犯罪嫌疑人。 图②:上海市虹口区检察院检察官在提审一起租车诈骗案件犯罪嫌疑人。
图③:山东省肥城市检察院办案组就一起租车诈骗案进行...……更多
2023-11-14 08:35:00白狼,租赁业,骗子,手套,租赁,汽车
...不动产产权变更，再以购房人的名义用该不动产向个人或金融机构抵押贷款，但所获贷款却未按照约定支付给卖家，没有支付的购房尾款共计3900余万元。
案件办理期间，被害人曾组团多次到该院，要求检察机关“为大家伸张正...……更多
2023-11-14 07:25:00零首付,骗局,背后,张利,检察,被害人
...高利放贷、欺行霸市、强买强卖等涉黑恶犯罪，依法惩治金融诈骗、合同诈骗、串通投标等扰乱市场秩序犯罪，维护公平竞争市场环境。今年以来，全省检察机关共批准逮捕各类经济犯罪5539人，起诉15761人。依法惩治和预防民营...……更多
2023-11-19 21:22:00山东省人民检察院,山东,经济发展,保障,发展,经济
...织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并...……更多
2023-11-03 23:13:00大庆市公安局,大庆,成功,大庆,大庆市,犯罪
1月23日电 广西壮族自治区人民检察院检察长茅仲华23日介绍，广西检察院推动网络空间安全清朗，起诉电信网络诈骗及关联犯罪11189人，同比上升88.75%。1月22日至26日，广西壮族自治区第十四届人民代表大会第二次会议在南宁市...……更多
2024-01-24 10:46:00广西,检察,机关,安全,网络,空间
...航地方银企、有恶必除的决心和战斗力，有力维护了全市金融市场稳定，取得了“影响最小化、风险最小化、挽损最大化”的成绩。案例七：江某涉嫌职务侵占案基本案情：2021年3月，乐山市五通桥区公安分局接到乐山某星农牧...……更多
2024-01-07 16:03:00四川,典型案例,诈骗,典型,公安,案例
本文转自：中国新闻网图为贵州省人民检察院代理检察长王永金作报告。瞿宏伦摄中新网贵阳1月15日电 (记者 张伟)贵州省人民检察院代理检察长王永金15日在贵州省十四届人大一次会议上作工作报告时表示，五年来，贵州全省...……更多
2023-01-15 13:38:00检方,指导性,贵州,案件,案例,指导
...起发布会指出，当前信用卡套现案件持续高发，严重扰乱金融管理秩序，危害银行资金安全，冲击支付市场秩序。发布会通报，2023年，公安部高度重视，始终坚持问题导向，部署各地公安机关深入开展防范打击信用卡套现犯罪...……更多
2024-01-11 01:51:00公安部,公安,会战,信用卡,犯罪,机关
...持依法惩治力度。协同参与“检察护企”专项行动，聚焦金融放贷、工程建设、市场流通等经济领域，重点打击惩治侵犯民营企业合法权益的非法高利放贷、恶意阻工、插手企业经济纠纷等涉黑恶势力，依法惩治严重破坏营商环...……更多
2024-04-02 10:54:00最高检,民企,权益,犯罪,重点,检察
本文转自：检察日报因熟悉国际金融规则，一团伙利用购买某国居民社保号，申请境外信用卡套现，短短几个月时间非法获利百万元。广东省珠海市香洲区检察院审查该案时，同步审查是否遗漏涉嫌洗钱犯罪事实或犯罪嫌疑人...……更多
2024-04-01 07:22:00信用卡,社保,居民,外国,信用,香洲区
...力在检察环节做到应救助尽救助。聚焦重点领域精准开展金融领域检察监督工作。积极助力防范和化解金融风险，深入开展打击非法集资攻坚战；高质效办理借款合同纠纷、涉房地产纠纷等案件，服务经济社会高质量发展；强化...……更多
2024-03-30 10:15:00滕州市,滕州,人民检察院,检察院,新闻发布会,民生
...险的通知》明确规定，拟货币相关的业务活动均属于非法金融活动。所以，刘某这几笔使用电子钱包虚拟货币交易本身就是违法行为。”鉴于刘某对诈骗事实没有清楚的认知，且没有参与实质性的诈骗环节，2023年8月14日，相城...……更多
2024-03-11 23:15:00黑盒子,快钱,新宠,诈骗,电信,网络
...老河口市检察院的特邀检察官助理付相军为被骗企业讲述金融安全知识。承办检察官介绍，该院在办理该企业负责人被电信诈骗案件中，发现涉案企业在日常管理、财务制度执行和员工安全意识等方面存在短板。为帮助企业堵经...……更多
2024-04-13 14:06:00老河口市,老河,钱袋子,钱袋,检察院,检察
...织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并...……更多
2024-01-27 09:46:00爸爸,陈某,毒品,犯罪,账户,徒刑
...护公平竞争市场环境、保护企业健康发展。4．深入惩治金融信贷领域犯罪。健全全覆盖的案件跟踪管理机制，把追赃挽损贯穿到危害金融安全犯罪案件办理全过程，切实加大涉案财产处置，在适用主刑的同时，注重提出罚金刑...……更多
2023-11-13 17:16:00辽宁,沈阳,检察院,举措,检察,检察
...币等同的法律地位，开展虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。扰乱经济金融秩序、滋生诈骗传销等违法犯罪活动严重危害人民群众财产安全。
国家外汇管理局青岛市分局工作人员徐潇介绍，地下钱庄从“客户”那里收取...……更多
2023-12-25 09:58:00钱庄,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,货币,金额
本文转自：人民日报客户端常碧罗4月12日，西部金融法律服务中心举行“年度发布”活动。记者从活动中了解到，西部金融法律服务中心成立两年来，中心累计办理各类金融案件6.6万件，涉案金额133亿元。据介绍，为营造良好...……更多
2024-04-13 10:47:00金融,法律服务,案件,西部,法律,服务
...缓解因涉诉引发的经营困难。推进涉案企业合规改革，是检察机关充分发挥检察职能优势，挽救涉案企业、保护市场主体的一项重要制度创新。“今后我将自觉加强法治意识，严格完善合法经营机制，做到守法经营、公平参与竞...……更多
2023-01-07 04:51:00质量法,以高,高质量,保障,质量,发展
...环节信访总量同比下降51%,重复信访率下降55.3%。依法惩治金融领域犯罪612人全力保障黄河重大国家战略。主动站位护航绿色低碳高质量发展的政治高度，树牢“全域理念”,提出21条具体措施，更实保障黄河安澜。办理流域生态保...……更多
2024-01-12 13:46:00万件,济南,省会,检察,全市,案件
...造成严重损失。在这类案件中，诈骗分子往往冒充互联网金融平台客服，谎称因国家出台征信政策，要求受害人关闭在平台申请的金融业务、调低贷款利率或注销之前以学生身份在平台上申请的校园贷等，否则就会影响征信记录...……更多
2023-01-19 15:16:00征信,预警,诈骗,虚假,提示,部门
...可疑交易，积极配合司法机关调查相关交易账户。●加强金融监管部门与检察机关等司法机关的沟通协作，推动建立执法联动、信息共享、协作办案、定期会商、线索移送和反馈、联合风险提示等全方位协调配合机制，实现金融...……更多
2024-04-09 07:22:00所得,第三方,犯罪,支付,综合,支付
... (记者 方伟彬)广东省高级人民法院12日发布一批依法惩治金融犯罪典型案例。数据显示，今年1月至9月，该省法院共审结一审金融犯罪刑事案件516件，同比下降7.53%，金融犯罪呈下降趋势。当天发布的案例包括依法严惩通过“数...……更多
2023-10-12 15:24:00刑事案件,广东,一审,案件,刑事,年前
...款诈骗罪的主客观构成要件，其以非法占有为目的，诈骗金融机构贷款，数额特别巨大，己构成贷款诈骗罪。
林耀昌不服判决，提起上诉。后广东省高院撤销该判决，发回汕尾市中院重审。2022年8月，林耀昌贷款诈骗一案在汕...……更多
2023-11-03 16:53:00故意伤害罪,伤害罪,广东,警方,汕尾,陆丰
...“为最大程度地挽回受骗老年人的经济损失，我院运用涉金融经济案件的追赃挽损机制，全力开展追赃挽损工作。”该院检察官告诉记者。通过讯问，检察官了解到犯罪嫌疑人认罪认罚，并有退赃意愿后，及时向犯罪嫌疑人的辩...……更多
2023-01-19 06:47:00天河,广州,大爷,养老,天河区,检察
...国保险法》《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》相关规定,应当给予陈某相应的行政处罚。10月12日,经兴化市检察院发出检察意见书,公安机关对陈某作出行政拘留九日的处罚决定。为深入贯彻落实...……更多
2023-11-22 09:45:00兴化,江苏,监督,陈某,兴化,兴化市
...为什么未成年人银行卡转账额度高达50万元？对于非柜面金融业务，特别是非银行支付机构对于未成年人有没有特殊规定？对于这些疑问，记者向中国银行核实得知，监护人可携带本人和未成年子女的身份证件以及证明两人监护...……更多
2023-11-03 13:47:00未成年人,未成年,犯罪,调查,未成年人,未成年
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高盛发表研报指，港股市场成交量目前达到2024年首三季的约1.5倍，成交增长主要受到政策支持所推动，考虑到港交所几乎一半的收入都是来自股票市场
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财联社2月18日电，正荣地产集团（06158.HK）今日收到控股股东Ro Yue Limited清盘人委任申请法院聆讯
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