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...不尽职(莆田分行)、项目贷款资本金核实不到位(溧阳支行)、投前调查不尽职(乌鲁木齐分行)。贷中环节的违规行为则涉及:发放无实际用途的超短期贷款(金坛支行)、向“空户”虚假放贷(天津分行),以及向未竣工...……更多
鑫闻界|渤海银行上半年频收罚单,今早公布面向社会选聘副行长
...包括烟台、淄博、济宁和德州4家二级分行以及5家综合性支行、6家综合轻型支行、3家同城社区支行。渤海银行青岛分行作为直属分行,于2018年12月落子岛城,当前共有营业部、西海岸新区支行、市南支行、城阳支行和市北支行5...……更多
邮储银行多家分支机构领监管罚单,累计罚款金额超千万
...信贷资金形成不良”事项负有责任;时任邮储银行思茅区支行行长李玲被警告,对邮储银行普洱市分行住房按揭贷款管理不到位事项负有责任。作出处罚决定的时间均为2024年1月8日。值得一提的是,邮储银行近期还有多家分支机...……更多
自2023年12月开始,民生银行重庆加州支行的厅堂经常出现一位特殊的客户,他是来自非洲国家多哥的外籍小哥。从第一次来民生银行办理开户业务到后来成为“取款、兑换零钞”的常客,小哥每次都面带标志性的微笑,因此,...……更多
因违规办理贷款业务,农发行张北县支行被罚款45万元
...资金担保及还款的贷款业务,对中国农业发展银行张北县支行罚款45万元。因对上述事项负有责任,对时任中国农业发展银行张家口分行创新和投资业务部高级主管王雅青、时任中国农业发展银行张北县支行行长戴元平分别进行...……更多
因信用卡增额业务调查不尽职等  中国银行福州市晋安支行被罚70万元
...闽银保监罚决字〔2023〕2号)显示,中国银行福州市晋安支行因存在“信用卡增额业务调查不尽职、未落实涉刑案件信息报送要求”的违法违规事实,根据相关法律,福建监管局对中国银行福州市晋安支行作出合计罚款70万元的...……更多
交通银行再收240万大额罚单 吉林省分行涉多项内控违规被查
...分行营业部总经理林钢进行警告处罚。因对该行长春一汽支行福费廷资金回流开证人、存贷挂钩、为没有真实商品交易关系的持票人办理贴现业务事项负有责任,对时任交通银行长春一汽支行行长秦宇航进行警告处罚。因对该行...……更多
因违规收取财务顾问费等,建设银行郑州郑港支行被罚80万元
...方案财务顾问费,对中国建设银行股份有限公司郑州郑港支行进行罚款80万元处罚。因对贷前调查未尽职,违规发放个人住房贷款事项负有责任,对时任郑州郑港支行住房金融业务部客户经理王运东、王冲分别进行警告处罚。因...……更多
重罚461万!华夏银行北京分行内控痼疾暴露,时任风险官被牵连
...银行北京分行首席风险官廖卫东、时任华夏银行北京首体支行行长岳强各自被罚款20万元,时任华夏银行北京首体支行客户号经理贾凤元和时任华夏银行北京分行运营管理部副总经理孟晖分别被罚款5万元、1万元,时任华夏银行...……更多
建设银行潍坊分行:奎文支行一网点堵截一起违规出借银行卡开卡事件
... 徐浩 通讯员 刘萍萍 潍坊报道近日,建设银行潍坊奎文支行一网点成功堵截一起违规出借银行卡开卡事件。上午十一点左右,一中年男子到建设银行潍坊奎文支行网点要求办理银行卡,并要求开通手机银行转账业务。网点工作...……更多
今年以来银行机构至少29人被终身禁业,农信系统从业人员占比过半
...人分别来自江苏银行如皋支行、烟台银行、原鹤壁银行、重庆银行万盛支行、富滇银行、吉林银行长春青年路支行。国有大行被终身禁业的6人中有4人来自工商银行分支机构,其中3人来自工商银行股份有限公司余庆支行,1人来...……更多
因违规发放个人住房贷款,建设银行郑州铁路支行被罚30万元
...放个人住房贷款,对中国建设银行股份有限公司郑州铁路支行进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任,对时任中国建设银行股份有限公司郑州铁路支行住房金融业务部客户经理史艺进行警告处罚。合作联系:东方网银保频...……更多
厦门国际银行福州分行被罚690万元,涉个人按揭贷款贷前调查不尽职等15项违法违规行为
...立银行承兑汇票。厦门国际银行福州分行下辖的福州长乐支行涉5项主要违法违规事实:存单质押贷款贷前调查、贷后管理不尽职;经营性物业贷款贷前调查不尽职;对某有限责任公司流动资金贷款贷前调查、贷后管理不尽职;...……更多
银行财眼|8宗罪,工行上海市分行一天被重罚1390万元
...财;7.以贷收费;8.质价不符。时任工商银行上海市御桥支行客户经理的黄远对工商银行上海市御桥支行流动资金贷款管理严重不审慎,贷款资金最终用于购买理财负有直接责任,被警告,并罚款5万元。时任工商银行上海市金天...……更多
重庆银行3支行合计被罚100万元
11月30日消息,重庆金融监管局行政处罚信息显示,因贷款“三查”不尽职事项,重庆银行涪陵支行被罚40万元,其行长康茂兴被予以警告;重庆银行丰都支行被罚30万元,其零售业务部副经理被予以警告。因贷款资金被挪用事项...……更多
汉口银行股份有限公司硚口支行违规被罚140万元
东方资讯消息,7月26日,国家金融监督管理总局湖北监管局行政处罚信息公开表显示,汉口银行股份有限公司硚口支行因违规办理银行承兑汇票业务,被罚款140万元;作出处罚决定的日期为2024年7月22日。 ……更多
股份行原支行行长沦为“老赖”!犯1.86亿诈骗案,被判14年,如今拒不履行
...执行人。据了解,王某明原为中信银行哈尔滨分行中山路支行行长,2018年底因涉嫌违规出具金融票证被捕,后被判处有期徒刑十四年;此外,法院责令王某明与其他几名被告人共同退赔被害单位中信银行哈尔滨分行人民币1.86亿...……更多
涉贷后管理流于形式等问题,泸州银行被罚262万
...提款条件即发放贷款,直营客户部总经理黄静、成都锦江支行行长杨帆对贷后管理流于形式负直接管理责任,均被警告并罚款6万元。泸州银行的个别贷款制度缺陷应该是存在已久,至于单一集团客户授信集中度超比例问题,对...……更多
收购重组频现 年内8家村镇银行获批“变身”分支机构
...已有梅河口民生村镇银行、浙江舟山普陀稠州村镇银行、重庆江北恒丰村镇银行在内的8家村镇银行因被其他银行收购而“变身”为分支机构。在分析人士看来,村镇银行被吸收合并,改制为分支机构,有助于增强村镇服务能力...……更多
建行菏泽双河支行:成功堵截违规出借银行卡开卡事件
近日一早,一年轻男子到建行菏泽双河支行网点要求办理银行卡,并要求开通手机银行转账业务。网点工作人员仔细询问客户开卡用途及从事职业,该男子声称目前是内蒙古某大学在校大学生,办理银行卡是为了兼职公司冲业...……更多
无证上岗被警告,多次违规被罚,中信银行财富管理业务规范性待解
...工作制度和相关落实情况。10月8日,中信银行成都世纪城支行也被四川证监局查出存在内部考核机制不健全;没有内部审查基金宣传推介材料内容的合规性;向普通投资者主动推介风险等级高于投资者承受能力的产品3项违规事实,...……更多
因违规办理虚假票据贴现业务,农业银行晋中分行被罚款30万元
...款30万元。因对上述事项负有责任,对时任该行晋中迎宾支行行长李红兵、晋中中都支行行长雷为民、晋中分行部门副经理王婧、晋中分行客户经理王鹏和程亮分别进行警告处罚。以上作出处罚决定的日期为:2024年02月26日。 ……更多
河北7家农信系统银行被罚,金额共计245万元
...额高达175万元;河北沧州农商银行股份有限公司下属3家支行被罚,金额达到70万元。文号“冀金罚决字〔2024〕9号”行政处罚决定书显示,石家庄汇融农村合作银行支付审核未尽职,贷后管理不到位,国家金融监督管理总局河北...……更多
工行上海市分行被罚1390万元,涉及“理财资金投向结构化债券业务”
...资金贷款管理两大方面问题,合计罚款1390万元,来自分支行的12位相关责任人也被作出处罚。流动资金贷款管理不慎在第一份行政处罚文书(沪金罚决字〔2024〕95号)中,工商银行上海市分行因流动资金贷款管理严重不审慎,贷...……更多
相伴十余载 民生银行重庆分行打造社区金融服务样本
...的使命,深深扎根在山城社区之中。10多年来,民生银行重庆分行充分发挥社区银行的区位优势,积极融入社区生活服务场景,广泛提供金融与非金融服务。如今,民生银行社区银行有了“便民智慧银行”“普惠服务银行”的新...……更多
重庆银行:周国华辞去副行长职务 聘任张松为副行长
中国经济网北京11月22日讯重庆银行(601963.SH)今日披露的公告显示,重庆银行周国华因工作调动原因向该行董事会提请辞去副行长职务。根据公告,重庆银行董事会近日收到周国华提交的辞任函。周国华因工作调动原因向重庆银...……更多
市值蒸发260亿,股东自顾不暇!兰州银行还能指望“拼爹”吗
...管有朱滨、沈兆丰、杨阳3名。沈兆丰原是兰州银行万佳支行行长、拱星墩支行行长,目前被法院以违法发放贷款罪判处5年6个月的有期徒刑。朱滨原是兰州银行恒通支行行长,早在2017年便因涉嫌伪造公章提供借款担保而被刑事...……更多
银行财眼|农行杭州分行被罚款170万元 因客户经理与不法中介合作开展贷款业务等3项违规
...款资料造假;3、贷后管理不到位等行为时任农行建德市支行客户经理卢翔,被警告。时任农行杭州新兴支行客户经理胡菁,被警告。 ……更多
建行临沂兰陵支行加强合规风险管控,实现业务高质量发展
...随着业务量的增长,合规风险也随之增加,建行临沂兰陵支行始终将合规放在业务发展的核心位置,通过实施合规风险管理,保障各项业务的健康、稳定运行。加强合规培训,定期为员工提供合规培训,观看警示教育视频,提高...……更多
因员工违规参与民间借贷等,兴业银行泉州分行被重罚240万元
...款240万元处罚。因对上述事项负有责任,对时任晋江晋南支行客户经理蔡永河、晋江青阳支行行长助理兼业务科长黄首届、晋江福埔支行行长曾廷斌分别进行警告处罚。 ……更多
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