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...刑法》第一百七十五条：【高利转贷罪；骗取贷款、票据承兑、金融票证罪】以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金...……更多
2023-12-07 10:36:00长岭,金融机构,法院,机构,金融,转贷
...；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理承兑、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及...……更多
2024-01-09 11:33:00南京,行长,负责人,财务,银行,公司
...民检察院依法以涉嫌诈骗罪对犯罪嫌疑人孟某能、蔡某、郑某杰等5人批准逮捕。案件正在进一步办理中。经查，2020年至2023年期间，犯罪嫌疑人孟某能利用担任澄迈县就业局失业保险岗副股长的工作便利，与犯罪嫌疑人蔡某、郑...……更多
2023-11-02 07:43:00澄迈,澄迈县,郑某,犯罪嫌疑人,嫌疑人,失业
...10月12日，晋中市公安局高校分局接到辖区太原理工大学郑某报案，称其被他人在网上造谣诽谤。经公安机关查明，甘肃籍人员吕某某，2018年因非法吸收公众存款罪被依法判处有期徒刑五年，2022年11月30日刑满释放。2023年10月10日...……更多
2023-12-01 09:44:00郑强,情妇,警方,校长,郑某,晋中市
...度。山东统防生物科技有限公司在销售过程中，希望运用承兑支票进行销售，以方便公司资金链顺畅运行，但苦于公司财务不熟悉相关流程，难以开展承兑销售业务。巨野县营里镇“三亮”专题行动小组人员在走访过程中了解这...……更多
2023-11-06 17:21:00巨野县,巨野,菏泽市,菏泽,企业,行动
...，维护市场秩序2022年，江西省公安机关打掉以龚某荣、郑某忠为首的黑社会性质组织，受到社会广泛关注。龚某荣、郑某忠等人长期盘踞上饶市广信区应家乡，通过强行入股他人煤矿、成立客运公司、控制猪肉销售市场等非法...……更多
2023-01-07 04:51:00质量法,以高,高质量,保障,质量,发展
...八次讯问，陈某、刘某终于承认使用微信账号“婷”的是郑某和吴某，且他们同住过一段时间。通过查询郑某、吴某的身份信息，警方发现，此二人竟与陈某、刘某是老乡，且户籍地址极为接近。他们真的是通过招聘软件认识的...……更多
2023-11-22 02:23:00迷雾,司机,背后,陈某,刘某,郑某
...。镇江新区某小额贷款有限公司于2021年10月25日取得商业承兑汇票一张，出票日期为2020年11月13日，汇票到期日为2021年11月12日，票据金额为200万元。汇票到期后，出票人未予付款，小额贷款公司将某建筑公司诉至丹徒法院，要求...……更多
2023-12-13 20:21:00丹徒,追索权,镇江,纠纷案,票据,纠纷
...充分考虑现实情况，依法理和情理作出裁判。2022年6月，郑某前往其70多岁母亲陈某居住处，以暴力威胁向陈某索要钱款，陈某拨打110报警。9月，郑某再次前去索要钱款，并对陈某进行辱骂和殴打。为避免进一步被威胁和伤害，...……更多
2023-11-25 14:52:00人身,武器,保护,法律,安全,李某
...某刚具有重大作案嫌疑。同年8月17日凌晨，孙某刚和同伙郑某在贵阳市区一酒店销售假酒时，被民警当场抓获。经突审，民警得知其制假窝点，随即另一组民警赶到贵阳某村，现场收缴假茅台酒48瓶和打孔设备一套。“钻孔酒就...……更多
2024-04-10 07:02:00钻孔,茅台,嫌犯,孙某,茅台,茅台酒
...密的洗钱犯罪团伙。该犯罪团伙中，王某、杨某、薛某、郑某等四名犯罪嫌疑人分工明确，有“专职卡探”还有“专职卡农”。所谓的“卡农”是指提供银行卡者，而“卡探”则为检验和确定银行卡是否能使用的人。据犯罪嫌疑...……更多
2024-03-01 22:47:00万余,骗局,看吧,男子,团伙,杨某
...损失1元钱、2元钱，被法院驳回了起诉。基本案情燕某、郑某是某小区业主委员会的主任和委员，同时也是该小区业主微信群的群主和管理员。某日晚间，小区业主徐某怀疑业委会不依法办事，便在业主微信群中留言，要求公示...……更多
2024-04-19 13:18:00定来,看吧,业主,法院,徐某,郑某
...。”近日，一起租赁合同民事生效裁判监督案件的当事人郑某来到兴义市人民检察院，将绣着“依职履责，依法监督，维护公平，捍卫正义”的锦旗送给承办检察官，以表感谢之情。民事法律关系纷繁复杂，如何将宏观精准监督...……更多
2023-10-20 05:51:00检察,案件,检察,监督,兴义市,兴义
...22年11月30日持续逾期名单》，票交所指出此次披露的逾期承兑人主要包括2022年6月1日至2022年11月30日出现3次以上付款逾期，且截至2022年11月30日有逾期余额或2022年11月当月出现付款逾期的承兑人，出现上述承兑逾期的承兑人数量...……更多
2023-01-11 18:53:00天元,子公,农民工,子公司,工资,支付
...伙成员通过网络等途径招募人员负责黄金的购买、运输、承兑等工作，涉及全国10余省、直辖市、自治区，涉案金额达5000余万元。目前，22名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步深挖扩线中。无独有偶，日...……更多
2024-04-10 11:36:00形式,黄金,黄金,团伙,金店,张某
...电话向街头法庭表达了谢意。2023年10月，梁某驾驶汽车与郑某车辆发生碰撞，交警认定梁某承担全部责任。郑某诉至法院，要求梁某和保险公司赔偿损失9000元。街头法庭受理该案后，通过电话与双方进行沟通，并建立了包含郑...……更多
2024-01-27 06:45:00细雨,法庭,梁某,党支部,枫桥,诉讼
...三、贷后管理不到位，信贷资金回流至借款人；四、银行承兑汇票贸易背景审查不严，违规发放贷款偿还银行承兑汇票垫款；五、贷款五级分类不准确。根据有关规定，2023年1月5日，中国银行保险监督管理委员会十堰银保监分局...……更多
2023-01-19 13:52:00十堰,湖北,本行,股权,违规,商行
...台球厅里，女工作人员吴某像平时一样上班。有一名顾客郑某不知什么原因到前台找吴某，吴某当时工作忙只是回了句“不知道”。邓某听到女员工的回复很不满意，他就呵斥了前台服务人员。前台服务人员也不甘示弱回怼顾客...……更多
2024-03-21 10:08:00打人,台球厅,河南,台球,内幕,身份
...现，李某另一个身份是一名专门从事非法买卖虚拟货币的承兑商。李某通过境外虚拟货币交易平台，帮助金某把大量资金兑换成泰达币等虚拟货币。在明知金某从事地下钱庄违法犯罪活动的情况下，仍然与其开展虚拟货币的买卖...……更多
2023-12-25 09:58:00钱庄,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,货币,金额
...恩邦电气）属于沈阳某集团二级供应商。由集团开出商业承兑汇票，收款人为集团下属关联公司。后由关联公司转给贴现企业，用于支付下属关联公司方家栏办公楼电增容项目费用。”据悉，该笔业务占用的是核心企业沈阳某集...……更多
2023-10-17 04:09:00供应链,产业链,资金,产业,供应,盛京
...供应链金融产品——“票融e”。“票融e”基于核心企业承兑或保证的电子商业承兑汇票，通过银行系统自动化检验模型等手段，通过延伸传导川仪股份“主体信用”，提升其链上客户融资可得性，为供应商提供便捷、自动、高...……更多
2023-11-27 12:42:00民生银行,重庆,分行,民生,融资,可能性
...营案，郭某钊等人非法经营、帮助信息网络犯罪活动案，郑某东等人骗购外汇案，徐某悦等人非法经营案，李某杰非法经营案，章某虎、章某娴非法经营案，王某良等人非法经营案，张某群、吴某锐等人非法经营、骗取出口退税...……更多
2023-12-27 11:37:00外汇局,最高检,典型案例,涉外,外汇,违法
...通讯员张婷婷）近日，温县公安局武德镇派出所接到群众郑某报警称，自己前几天将手机丢失，后发现银行卡内现金通过微信被盗刷1300元。接到报警后，武德镇派出所迅速行动，全力展开侦查。经查，郑某1月23日在外干活时，...……更多
2024-02-06 07:58:00温县,公安,手机,张某,武德,郑某
...传承人黄兴广“黄氏经络五行调法”自明末清初由河南省原阳县(时为阳武郡县)陡门乡黄滩区黄氏先人黄洪创立，其家族秉承“仁德守道，济世救苦”的理念，世代传承至今。“黄氏经络五行调法”传习之路历经数百年，在家族...……更多
2024-03-14 14:31:00黄兴,国医,经络,五行,五行,经络
...如“同业授信额度与统一授信管理平台额度核对”“银行承兑汇票明细核对”“银行承兑汇票承兑人检查”“存放交易对手是否为初次合作”“拆借交易对手是否存在更换账号”等，填补了该行同业业务检查模型的空白。现今除...……更多
2023-11-23 21:31:00滨海,审计,商行,结果,审计,模型
...倡议书》。倡议书鼓励商业银行对商业汇票工本费、银行承兑汇票手续费、个人存款账户对账单打印费、安全认证工具工本费实施减项降费优惠，鼓励商业银行综合提升信用卡服务质效，降低市场主体经营成本，提升人民群众金...……更多
2023-10-13 17:37:00五家,进一,力度,国有,客户,体验
...金融消费者负担。就农业银行而言，措施包括：取消银行承兑汇票工本费和商业承兑汇票工本费；银行承兑汇票承兑手续费按票面金额的0.05%收取；暂免收取个人打印起始日距业务办理当日，1年至3年以内（含）及3年以上打印对...……更多
2023-10-31 16:45:00财政部,贷款率,一轮,国有,财政,措施
...。强化风控，扎实推进行稳致远。该行以新版《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理办法》为基石，结合上级行最新制度要求，持续把好客户准入关，根据监管要求及市场新形势，严格落实票据贴现客户准入相关制度性要求，防止...……更多
2024-04-15 15:24:00无锡,票据,分行,票据,承兑,客户
...门查获过类似药品。在监管部门的执法画面中，一名自称郑某的男子正在兜售老白买到的这两款药品。郑某称，这两种药不仅疗效立竿见影、包治百病，而且是纯中药无副作用。监管人员取样的药品包装上显示，这两种药都是用...……更多
2023-10-30 16:09:00祖传,中药,成分,郑某,龚某,风湿
...低市场主体经营成本。林莉说：“11月24日起，取消银行承兑汇票工本费和商业承兑汇票工本费；将零售客户动态令牌工本费调整为按成本价收取。这一块主要是针对我们的机构客户和个人客户。持续加大‘减费让利’的力度、...……更多
2023-11-27 14:26:00银行业,潜力,银行,消费,金融,银行
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河北新闻网讯（陈正赵子曦）10月15日，由晋冀鲁豫烈士陵园、河北省晋冀鲁豫边区革命历史研究会联合出品，中国文史出版社出版的长篇历史人物传记《赵伊坪传》首发仪式在晋冀鲁豫烈士陵园红色文化传播中心举行
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