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...小金融机构在国债交易中存在出借债券账户和利益输送等违规情形，交易商协会已将部分严重违规机构移送中国人民银行实施行政处罚，对于其他此类案件线索交易商协会正在加紧调查处理。连发两则有关国债交易的处置通告，...……更多
2024-08-27 11:33:00不良率,常熟,个贷,国债,调查,银行
...品集团有限责任公司（以下简称“黑五类集团”）已就该违规担保事项作出了兜底承诺：若终审法院判决公司承担担保责任或者赔偿责任的，该等责任给公司造成的全部损失均由黑五类集团承担。目前，该案终审已判，南方黑芝...……更多
2024-11-14 17:33:00黑芝麻,过山车,股价,黑芝麻,公司,营业部
...、同德化工、沈阳化工相继披露公告称，因涉嫌信息披露违规，证监会决定对公司立案，这也让上述公司8月12日的股价表现迎考。经同花顺iFinD统计，伴随着4股被立案，年内被证监会立案个股已达52只，其中，超九成被立案调查...……更多
2024-08-12 00:40:00亏损,公司,证监,同德,净利,化工
来源：行长择要近日，华夏银行武汉分行因违法违规行为被国家金融监管总局湖北监管局罚款300万元。这一处罚也再次暴露出这家曾经风光无限的商业银行在内控管理方面的严重问题。据观察，华夏银行并非首次因违规行为受...……更多
2024-08-06 11:29:00华夏银行,内控,华夏,大额,业绩,银行
...六尺”）总经理张亚洲正在协助常州市公安局直属分局的调查。相关案件的具体情况尚待公安机关进一步调查。恒润股份表示，截至目前，公司未收到有关机关对公司的任何调查或配合调查文件。公司已针对相关事项做了妥善安...……更多
2023-12-06 07:35:00子公,内幕交易,子公司,内幕,董事长,龙头
因涉嫌操纵证券市场违法违规行为，金城医药（300233.SZ）董事长赵立青近日被立案调查。而就在不到一周前，其父赵鸿富、金城医药另一实控人刚刚完成减持计划，套现4317万元。金城医药8月16日晚间发布公告，称公司实际控制...……更多
2024-08-18 16:15:00金城,鸿富,董事长,董事,调查,医药
...发行股票上市保荐机构，在持续督导履职过程中存在以下违规行为：一是未对上市公司大额资金往来交易真实性审慎核查。二是未按规定完整填报2019年度现场检查报告。东莞证券的上述行为违反了《证券发行上市保荐业务管理...……更多
2024-05-21 08:52:00东莞,变数,总经理,证券,东莞,证券
...18日早盘，罗欣药业开盘下探，最多跌5%。公告显示，因违规减持事项，罗欣控股遭浙江证监局警告，并没收违法所得约230万元，并处罚款50万元。公开资料显示，罗欣药业总部位于山东临沂，作为一家集药品研发、生产、贸易及...……更多
2024-03-18 11:06:00罗欣,股东,违规,药业,控股,股份
...元，占当期披露金额的17.17%。针对海峡创新涉嫌信披违法违规，浙江证监局拟决定对公司给予警告，并处以60万元罚款；对时任高管黄亨利、项坚、黄门马给予警告，并分别处以30万元罚款；对时任高管周为利给予警告，并处以20...……更多
2024-05-13 08:45:00特发信息,特发,财务造假,三家,证券市场,多名
...知书》的公告。公告显示，先河环保因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对其立案调查。经查明，先河环保在2022年年度报告中存在虚假记载，虚增成本费用4380万元，虚减利润总额4380万元，虚减金额占当期利润总额的31.89%。此...……更多
2024-11-13 16:16:00先河,违规,信息,公司,先河,清利
...成员、副厅长、一级巡视员王瑰被开除党籍，通报称其“违规投资入股、经商办企业”；湖南湘科控股集团有限公司原党委副书记、副董事长、副总经理陈纪明被开除党籍，通报称其“‘隐名入股’违规拥有非上市公司股份”…...……更多
2024-01-22 10:38:00面纱,多层,违规,回报,投资,投资
...5,992,415.38元。糟心事不断时至今日，新亚制程仍在为过往违规问题买单。新亚制程原本是由新力达集团、徐琦等控股。2022年底，因新力达集团存在非经营性资金占用等问题，公司及部分董事、高级管理人员被广东证监局采取行...……更多
2024-08-20 18:05:00新亚,人心,制程,浮动,几何,前景
...管理委员会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司、王振滔立案。ST奥康称，立案调查期间，公司、王振滔将积极配合中国证监会的相关工作，并严格按照相关法律法规的规定和监管要求及时...……更多
2024-03-16 12:01:00奥康,王振,证监,违规,董事长,董事
...所的同方鼎欣在首轮问询便被难倒？1）“同方”之号的违规争议阻断上市之路业绩的羸弱，是2024年以来造成北交所大批拟上市企业最终终止审核的关键。但同方鼎欣却并没有这样的隐患。虽然在北交所对同方鼎欣二度申报上市...……更多
2024-08-15 06:59:00一轮,首例,企业,方鼎,同方,股份
...的导火索，是青海春天独家代理销售的听花酒，因被质疑违规宣传保健功效而被央视“3•15”晚会曝光。听花精品装单瓶750毫升价格为5.86万元，标准装单瓶750毫升价格为5860元。上述事件曝光后，引发监管部门注意。上交所向青...……更多
2024-03-20 13:49:00证监,花酒,青海,央视,检查,青海
...聚焦点，前有全员降薪及裁员传闻引发热议，后有因违法违规事实被监管重罚。作为深交所第一家上市银行，业绩经营上，2023年年报显示，平安银行营业收入缩水8.4%，根据同花顺数据，出现了上市33年来的第三次营收下滑，前...……更多
2024-05-20 14:24:00平安,监管,银行,平安,银行,公司
...函。两次虚增主营业务收入公告显示，经过福建证监局的调查，鸿博股份存在多笔财务不符合会计准则的情况，包括错误地将营业外收入计入主营业务收入和错误适用总额法确认印刷业务收入等，以上行为导致了虚增主营业务收...……更多
2023-11-21 11:56:00鸿博,多种,手段,概念,收入,热门
...事项和信息披露事项具体负责人，均未勤勉尽责，对公司违规行为负有责任，上述人员的行为违反了《审核规则》第二十九条和《科创板股票上市规则》第4.2.1条、第4.2.4条、第4.2.5条、第5.1.2条等有关规定及其在《董事(监事、高...……更多
2024-06-17 14:24:00晶华,海通,保荐,亏损,警示,证券
...司润六尺总经理张亚洲正在协助常州市公安局直属分局的调查。相关案件的具体情况尚待公安机关进一步调查。“总经理室”房门关闭工商资料显示，润六尺有两大股东，上市公司恒润股份持股51%，上海六尺科技集团有限公司（...……更多
2023-12-06 23:31:00跌停,牛股,总经理,公安,机关,调查
...联网营销业务过程中存在不具备期货交易咨询资格的员工违规开展期货行情分析等信息传播活动的情形，反映出瑞达期货杭州分公司风险管理不到位，内部控制存在缺陷，违反了《期货公司监督管理办法》第五十六条的规定。根...……更多
2024-07-15 21:46:00期货,罚单,期货公司,公司,期货,证监
...中未勤勉尽责遭监管出具警示函。在业内人士看来，上述违规情况频发或与东兴证券内部管理、风险控制和合规意识等方面存在缺陷与不到位等原因有关。年内再收罚单东兴证券年内罚单再增一张。11月29日，甘肃证监局发布公...……更多
2023-12-03 21:44:00之秋,东兴,罚单,证券,东兴,证券
...显示，广发银行股份有限公司贵阳分行存在以下主要违法违规事实：贷款管理不到位；开立无真实贸易背景银行承兑汇票，虚增存款；信用证贸易背景不真实，福费廷资金回流开证人。依据《中华人民共和国银行业监督管理法》...……更多
2024-10-14 16:03:00广发,贵阳,分行,违规,银行,管理
...据，未曾提及其他年份。2023年6月，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对金通灵立案。2024年1月3日，金通灵正式收到了《行政处罚决定书》。图片来源：江苏证监局官网截图经查明，2017年至2022年，金通灵及其全资子公司上...……更多
2024-01-20 15:00:00财务造假,负责人,财务,运能,上海,公司
...指向泸州老窖域名。其中一名经销商的子公司因有奖销售违规被处罚。 一、成品酒产量减少销量反增加，泸州老窖或“巧控”库存企业的成长空间，与其所处行业的景气度息息相关。纵观白酒行业，自2017年起，国内白酒产量呈...……更多
2024-11-20 14:18:00泸州,老窖,任期,股权,门槛,董事长
...国际银行福州分行因个人按揭贷款贷前调查不尽职等15项违规被罚款690万元。具体违规如下：1、个人按揭贷款贷前调查不尽职；2、抵押评估费管理内部控制不到位；3、信贷业务内部控制不到位；4、贷前调查不尽职，违规向借款...……更多
2024-07-26 15:58:00银行,厦门,分行,国际,调查,福州
...，证监会还查办了招商证券多名从业人员买卖股票等违法违规行为，依托刑事追责、行政处罚、行政监管措施、内部问责进行立体化惩戒。上海对外经贸大学金融发展研究所副所长钟辉勇认为，金融监管部门坚持“零容忍”，有...……更多
2024-02-09 23:02:00证监,重拳,突发,证监,思尔,行为
...挪用于房地产项目建设；个人贷款管理不尽职，信贷资金违规流入限制性领域，对泉州银行股份有限公司三明分行进行罚款170万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任三明分行营业部负责人罗光富进行警告处罚。合作联系：东...……更多
2024-06-07 15:43:00三明,泉州,分行,违规,银行,管理
...开出各类投行业务罚单已超过10张。视觉中国图海通证券违规收监管函上交所经现场督导发现，海通证券存在首发保荐业务履职尽责明显不到位、投行质控内核部门未识别项目重大风险及对尽职调查把关不审慎等缺陷。有关责任...……更多
2024-01-31 22:12:00海通,券商,开局,违规,不利,监管
...与经审计净利润存在重大差异。深交所表示，公司的上述违规行为违反了《股票上市规则（2023年8月修订）》中的有关规定。公司董事长倪辉、时任总经理黎红雷、财务总监浦威未能恪尽职守、履行勤勉尽责义务，同样违反了深...……更多
2024-10-12 01:42:00晓通,子公,鸿博,紫光,子公司,宏观
...虚增利润总额超过2.1亿元。今年7月，因欺诈发行等违法违规行为，紫晶存储成为科创板首批退市公司之一。 ……更多
2023-12-30 07:49:00紫晶,中国证监会,中国,投资者,存储,投资
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