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...立案字0392024028号），因公司及梁健锋涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，2024年2月8日，中国证监会决定对公司及梁健锋立案。超华科技表示，目前，公司各项...……更多
2024-02-29 17:16:00超华,违规,违法,科技,超华,中国证监会
...。林举、唐彬作为该项目的持续督导保荐代表人，对上述违规事项负有主要责任。江苏证监局决定对国海证券、林举、唐彬采取出具警示函的监督管理措施。光大证券在金通灵2018年发行股份购买资产并募集配套资金项目履行持...……更多
2024-05-16 17:05:00四家,大华,财务造假,券商,财务,证券
...表示，一心堂旗下一些定点连锁门店存在较为典型的违法违规使用医保基金行为。受被约谈消息的影响，6月3日，一心堂大幅收跌8.53%。当日晚间，一心堂公告称，实际控制人、董事长阮鸿献提议公司以0.8亿—1.5亿元回购公司股...……更多
2024-06-04 22:27:00一心,疯狂,管理,一心,门店,医保
...题由来已久。此前公告显示，ST锦港因涉嫌信息披露违法违规于2023 年11月10日收到证监会的《立案告知书》。到今年6月中旬，公司收到证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》，提到公司涉嫌信息披露违法违规一案已调...……更多
2024-08-31 08:04:00半年报,公司,异类,董事,半年,部分
...山西监管局16日披露行政处罚信息，因贷前调查不尽职，违规转嫁押品评估费用，山西清徐农村商业银行股份有限公司被罚款50万元。此外，时任该行业务管理部总经理赵巧爱对违规转嫁押品评估费用事项负有责任被警告、时任...……更多
2024-05-16 11:11:00清徐,评估费,山西,违规,商行,评估
...中国证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司及虞建明立案。*ST宁科表示，在立案调查期间，公司及虞建明将积极配合中国证监会的相关工作，公司将持续关注上述事项的进展情况，严格...……更多
2024-10-31 09:09:00证监,一家,宁科,公司,宁夏,证监
...，6家货币经纪公司在债券撮合交易留痕等方面涉嫌存在违规行为，此情况涉及部分交易即时通讯工具运营商。交易商协会对6家货币经纪公司及相关交易即时通讯工具运营商启动自律调查。8月1日，交易商协会通报6份典型案例，...……更多
2024-08-07 21:45:00交易商,协会,调查,银行,交易,交易商
...政处罚信息公示，其中浙商银行宁波分行因多项主要违法违规事实，被罚款150万元。根据披露，浙商银行股份有限公司宁波分行，因违反账户管理相关规定；违反防范电信网络新型违法犯罪有关事项规定；违反征信管理相关规定...……更多
2024-10-29 16:56:00宁波,分行,违规,违法,事实,银行
...收到线索，反映连江县万星机动车检测服务有限公司存在违规检验问题。经核查，发现26份检验报告存在违规检验问题。该局于2022年6月6日立案调查。经查，当事人在2022年3月1日至4月20日期间出具的26份检验报告，被福州市公安...……更多
2023-11-27 12:05:00铁拳,福州,典型案例,液化气,液化,违规
...航科持续督导期间信息披露和募集资金管理使用均不存在违规事项，未能真实、准确反映超卓航科募集资金管理使用情况。作为公司时任持续督导保荐机构，海通证券、中航证券在持续督导期内未能勤勉尽责，违反了《上海证券...……更多
2023-11-24 22:53:00谜团,港湾,存款,公司,违规,资金
...力地产股份有限公司（简称“格力地产”，600185.SH）债券违规，广东证监局同日向三家券商开出罚单。4月30日，广东证监局发布《关于对海通证券股份有限公司采取责令改正监管措施的决定》，因海通证券（600837.SH，06837.HK）作...……更多
2024-04-30 23:11:00中泰,格力,海通,中信,证券,债券
...前调查不尽职、贷款支付不尽职、贷后管理不尽职的违法违规行为负有责任。洛阳监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十八条及相关审慎经营规则，对段凌君警告。相关法规：《中华人民共和国...……更多
2024-05-31 09:58:00中原,洛阳,分行,违规,支付,银行
中国经济网北京11月4日讯 大连证监局近日发布的关于对广汇汽车服务集团股份公司采取责令改正监管措施的决定（行政监管措施〔2024〕13号）显示，广汇汽车服务集团股份公司（简称“广汇汽车”）于2024年9月10日披露的《关于...……更多
2024-11-04 16:24:00广汇,违规,资金,汽车,广汇,证券
...让中核钛白2023年非公开发行股票、信息披露违法等违法违规行为被证监会立案。2023年三季报显示，王泽龙为中核钛白第一大股东，持股33.45%。该事项同时牵涉中信证券和海通证券，上述两家上市公司同日双双公告因在相关主体...……更多
2024-04-14 23:43:00中核,钛白,跌停,公司,上市公司,事项
...人陆克平和董事陆宇通知，因威创股份涉嫌信息披露违法违规，陆克平和陆宇收到广东证监局下达的行政处罚事先告知书。根据告知书，陆克平被处以2200万元罚款，并采取终身证券市场禁入措施；其子陆宇被处以120万元和600万...……更多
2024-09-19 21:43:00知名企业,股价,股民,现金,企业,陆克平
...业务部员工熊华分别进行警告并处罚款5万元处罚。因对违规办理续贷业务等事项负有责任，对时任该分行首席风险官蒋子凡、分行行长黄挺分别进行警告并处罚款5万元处罚；对时任该分行党委书记、行长廖卫东进行警告处罚。...……更多
2024-06-03 12:13:00华夏银行,南昌,华夏,分行,调查,银行
...月24日至2022年9月14日期间，曹禕琛控制使用他人证券账户违规炒股，亏损770326.49元。文件表示，调查过程中曹禕琛如实陈述，积极配合查处。证监会对曹禕琛处以20万元罚款。违规炒股两年半亏损77万元根据证监会出具给曹禕琛...……更多
2024-09-14 22:48:00券商,损失,员工,证券,证监,账户
...8年，这家根植于广东潮汕地区的企业经历了财务造假、违规担保、实控人操纵股价等多重违法违规行为，最后留给投资者一地鸡毛。梳理历年公告，*ST柏龙2013年至2018年累计虚增营业收入12.76亿元、累计虚增利润总额4.10亿元。除...……更多
2024-01-23 08:25:00服装设计,将于,服装,设计,公司,股票
...2月27日收到国家电网有限公司的通知，由于公司存在涉嫌违规的情形，根据《国家电网有限公司供应商关系管理办法》的相关规定，决定自2024年2月18日起对公司全部采购品类启动招标采购“熔断机制”，并对公司涉嫌违规事项...……更多
2024-03-30 13:28:00电网,通讯,调查,采购,国家,通讯
...份有限公司（下称“国元证券”，000728）原投行负责人被调查。8月13日，负责国元证券投行业务的总裁助理、投资银行部总经理王晨已被带走调查的消息流传开来。对此消息，国元证券相关负责人对澎湃新闻记者表示：“原投资...……更多
2024-08-13 22:05:00被带,负责人,部门,原因,有关,调查
...罚信息公开表，因信贷管理不到位，以贷转存质押放贷；违规审批发放用途不合规的流动资金贷款；违规向房地产企业发放贷款；违规向四证不全的房地产项目提供融资，且部分资金用于偿还本行风险贷款；个人贷款面谈面签制...……更多
2024-04-22 11:55:00汉口,罚单,大额,违规,银行,违规
...豪美新材最近难得的好消息。1月10日和12日，豪美新材因违规接连被深交所和广东证监局发函。违规：性质恶劣、情节严重深交所指出，当事人：广东豪美新材股份有限公司、广东豪美新材股份有限公司董事长、总经理董卫峰、...……更多
2024-01-22 10:43:00新材,四成,豪美,华为,索赔,股价
...、《行政监管措施决定书》主要内容云软件公司存在如下违规行为：营销人员存在运用部分客户成功案例、展示客户称赞截图、个股过往业绩等进行展示宣传,且缺乏风险提示的情形；部分营销、服务人员存在夸大、误导性宣传...……更多
2024-11-15 22:21:00同花,子公,决定书,浙江,子公司,监管
本文转自：中国经济网中国经济网北京6月14日讯 国家金融监督管理总局宿迁监管分局近日发布的行政处罚信息公开表（宿金罚决字〔2024〕27号）显示，上海浦东发展银行股份有限公司宿迁分行个人贷款管理不到位；个人消费贷...……更多
2024-06-14 10:55:00浦发银行,宿迁,个人消费,分行,违规,银行
...出院。目前，该事故原因与人员死亡原因还在进一步分析调查中。公告披露，截至目前，山东省人民政府已成立调查组，本次事故仍在调查中，公司尚未收到事故调查组对本次事故出具的事故调查报告及相关处理意见，暂无法准...……更多
2024-08-12 22:49:00恒邦,江西铜业,冶炼厂,铜业,江西,旗下
...值。证监会坚持“申报即担责”，对于涉嫌存在重大违法违规行为的发行人和中介机构即使撤回发行上市申请，也要一查到底。这有助于促使中介机构加强执业能力建设，提高申报文件质量。今年以来频收监管罚单事实上，尽管...……更多
2024-10-28 14:26:00中金公司,中金,保荐,罚单,监管,项目
...公司（以下简称中泰化学或公司）及相关当事人存在以下违规行为：一、未按规定披露非经营性资金占用中泰化学及其子公司通过直接或间接支付预付款、代垫费用等形式，向控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司及其关联方...……更多
2024-03-24 18:16:00中泰,违规,化学,中泰,化学,收入
...股份公司所属的三元钾肥公司没有取得环评和用地手续，违规建设1.28万亩晒盐池。格尔木市5家企业和2个个体经营户私挖18个盐田，占地525亩，大部分没有办理采矿许可、用地等手续，弃渣弃土随意堆放，卤水沟渠支离破碎。督...……更多
2023-12-01 18:11:00盐湖,青海,实际,规模,股份,生产
...事之秋——石家庄分行一副行长被查不久，深圳分行又因违规行为被罚300万元，两名高管被终身禁业。据不完全统计，近年来广发银行体系内已有10多位原高管落马或获刑，包括昔日“一把手”。同时公司多次遭到监管部门处罚...……更多
2024-07-27 21:05:00广发,银行,广发,银行,分行,深圳
大连银行因虚假整改等3项主要违法违规事实被罚550万元。国家金融监督管理总局12月29日披露的行政处罚信息公开表显示，大连银行被罚款550万元，主要违法违规事实（案由）有：超监管限定比例对小贷公司发放贷款；违规为房...……更多
2023-12-29 21:53:00大连,监管,比例,银行,公司,大连
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