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泰山财经记者 胡明政中国人民银行吉林省分行于3月13日发布了一则行政处罚信息公示，显示吉林亿联银行因违反防范电信网络新型违法犯罪有关事项规定、未按规定履行客户身份识别义务以及未按规定报送大额交易报告或可疑...……更多
2024-03-15 12:29:00违规,行为,银行,银行,吉林,明政
...公司（以下简称“微众银行”）的行政处罚信息。因多项违规行为，微众银行被警告并罚款1387万元。根据处罚决定，微众银行的违规行为包括：违反账户管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料...……更多
2024-10-01 11:51:00违规,行为,银行,管理,银行,深圳
...）而言，最近被开展自律调查的消息似乎验证了此前屡屡违规的现象。近些年来看，亿联银行的违规行为的确并不算少。种种事实来看，公司在合规方面需要高度重视。与此同时，从消费者大量投诉角度，亿联银行也遭遇众多“...……更多
2023-04-19 11:11:00投诉量,违规,常年,投诉,调查,银行
中国经济网北京7月26日讯国家金融监督管理总局网站昨日公布的辽源监管分局行政处罚信息公开表（辽金罚决字〔2024〕8号）显示，吉林银行股份有限公司辽源东辽支行贷后检查不尽职，辽源监管分局依据《中华人民共和国银行...……更多
2024-07-26 10:02:00辽源,东辽,吉林,支行,违规,检查
...公布一张行政处罚信息公示表，显示亿联银行因存在三项违规行为被重罚758.34万元，行政处罚决定日期为3月7日。三项违规行为包括：1.违反防范电信网络新型违法犯罪有关事项规定；2.未按规定履行客户身份识别义务；3.未按规...……更多
2024-03-20 16:21:00银行,罚单,银行,吉林,净利,息差
...银行间市场交易自律管理，制定完善相关自律规则，加大违规交易查处力度，不断净化市场环境，维护市场正常运行秩序。银行类金融机构违规占比高交易商协会日前通报，基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处...……更多
2023-05-15 07:38:00八家,金融机构,机构,调查,金融,债券
...。张锡君出资并以他人名义成立、经营多个企业或项目，违规从事营利性活动；利用职务上的便利，为企业或个人在项目承揽等方面谋取利益，索取、非法收受多家企业或个人赠送的巨额财物。张锡君同时存在其他违纪违法问题...……更多
2023-10-18 09:51:00山东省纪委,营商,山东,典型,环境,问题
...调、资产收购、风险管理以及高管任职资格等方面的多项违规行为。根据通报，东方资产山东分公司在项目尽调过程中存在尽调不审慎行为，以收购不良资产的名义违规为企业提供融资，同时，该公司还涉及违规收购金融机构的...……更多
2024-09-17 08:53:00资产,不良资产,山东,融资,处罚,监管
...14日，国家金融监督管理总局公开第六批共18家重大违法违规股东。本次公布股东的违法违规行为主要包括：入股资金来源不符合监管规定；违规代持银行保险机构股权；隐瞒关联关系、一致行动关系；存在涉黑涉恶等犯罪行为...……更多
2024-06-14 20:03:00金融,金融机构,股东,违规,总局,监管
东方资讯消息，日前，国家金融局吉林监管局发布行政处罚信息公开表，因福费廷资金回流开证人、信贷资金承接委托贷款、贴现资金回流出票人、存贷挂钩、为没有真实商品交易关系的持票人办理贴现业务.对交通银行股份有...……更多
2024-04-16 10:57:00交通银行,吉林省,内控,罚单,吉林,大额
东方资讯消息，2024年04月01日，国家金融监督管理总局辽源监管局发布行政处罚信息公开表，因在客户经营发生重大不利变化情况下发放贷款，对吉林银行股价有限公司辽源分行进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对...……更多
2024-04-02 10:35:00辽源,吉林,分行,违规,处罚,银行
...，接受可能影响公正执行公务的宴请、洗浴等活动安排，违规借用信贷客户房产，违规谋取特殊待遇，配备专职司机、安排专人服务，多占办公用房；不按规定报告个人有关事项，在组织谈话时不如实说明问题，在干部职务晋升...……更多
2023-10-18 11:46:00陆俊,吉林省,吉林,分行,违规,专家
...国家金融监督管理总局”微信号14日公开第六批重大违法违规股东，共18名。国家金融监管总局表示，近年来，金融监管总局不断加强和改进银行保险机构公司治理监管，持续开展股东股权和关联交易整治，聚焦大股东操纵和内...……更多
2024-06-14 17:19:00股东,违规,关联,违法,公司,有限公司
...，较上年同期基本持平。从民营银行被处罚所涉及的主要违规事实来看，贷款违规仍是监管重点。图1 ：2024上半年民营银行被处罚情况具体来看，2024上半年吉林亿联银行的被罚没金额排在民营银行之首，该行上半年被罚没758.34...……更多
2024-08-12 13:39:00银行,金额,吉林,银行,威海,吉林
...：开展道德风险和新增信贷风险“两个专项整治”，严惩违规行为，问责管理者。在人才培养方面：打造强大的人才生产线，建立人才库，采用学习路径图方法，结合集中培训和在岗锻炼。在培训创新方面：学习金融业先进培训...……更多
2024-09-02 19:32:00金融,培训项目,吉林,亚洲,金融机构,首届
...因存在贷款资金支付管理不合规、贴现资金管理不到位、违规办理无真实贸易背景的票据承兑、贷后管理不到位等多项违法违规事实，被罚款420万元。此外，时任光大银行长春宽城支行行长杜勇、时任光大银行长春大马路支行行...……更多
2024-01-09 11:51:00光大银行,长春,连年,票据,信贷,分行
...部门公开通报的处罚信息，对政策性银行2024年上半年的违规处罚数据进行了统计分析，从罚单数量角度透视券商合规情况。金融监管部门主要包括中国人民银行及其分支机构，国家金融监督管理总局及其派出机构、国家外汇管...……更多
2024-07-25 13:50:00进出口银行,农发,政策性银行,单数,金额,政策
...景德镇监管分局消息，乐平融兴村镇银行有限责任公司因违规发放贷款、隐匿不良贷款，被罚款20万元。此外，多名员工对违规发放贷款等违法行为负有直接责任，分别被处以警告，此外2名员工还被分别处以罚款10万元、5万元。...……更多
2024-10-16 11:44:00哈尔,银行,罚单,哈尔滨,江西,村镇
...部门披露的罚单统计，被终身禁业的29人中，有18人被指违规发放贷款、贷款“三查”不尽职不尽职等，10人被指对员工管理不到位、对员工行为严重违反审慎经营规则负有责任、对职务侵占资金事项负有责任等，1人被指犯有诈...……更多
2024-03-22 22:01:00农信,终身,人员,机构,银行,系统
...会时间，学习各项规章制度，熟悉自己的岗位职责，遏制违规行为，规范操作流程，业务精益求精，梳理业务风险点，把控业务风险环节，有效防范风险发生。另一方面，以实干为枝，在工作中，坚持“以客户为中心”，努力满...……更多
2023-12-29 19:33:00农商,初心,一名,告白,使命,员工
...信息披露，中国邮政储蓄银行股份有限公司宜昌市分行因违规办理个人住房按揭贷款，被罚款35万元。特别值得注意的是，还有12张涉及邮储银行宜昌分行员工的罚单开出，处罚决定均为警告。今年以来，邮储银行已接到监管部...……更多
2024-11-20 10:07:00住房贷款,违规,住房,员工,银行,个人
...布的最新行政处罚公示表，嘉联支付有限公司因涉及多项违规行为，被罚款299万元。稍早前，浙江唯品会支付服务有限公司因违反支付结算管理相关规定，被央行罚款10万元。另外，央行对中汇电子支付有限公司（以下简称“中...……更多
2023-11-07 02:07:00罚单,多家,支付,机构,支付,中汇
...查调查。经查，李松违反中央八项规定精神和廉洁纪律，违规收受礼品、礼金和消费卡；违反组织纪律，跑官买官，不按规定报告个人有关事项，瞒报房产、股票；违反廉洁纪律，借用管理服务对象钱款，违规经商办企业；利用...……更多
2023-02-03 12:19:00黑龙,李松,黑龙江省,党委,委员,农业
...郝刚。高飞被开除党籍，郝刚被“双开”。涉及哪些违法违规行为？9人被指破坏组织人事：王用生被指大肆干预、插手金融机构职工录用工作。
肖星被指利用职权违规在职工录用方面为他人谋取利益。唐双宁被指在干部选拔任...……更多
2024-02-01 10:48:00人事,金融,刘立宪,违规,职务,干部
...元募集资金中有2.15亿元用于支付土地保证金。
柳州东投违规挪用金额相对更大，“21柳州东投MTN001”等5期债务融资工具部分募集资金用途变更未合规披露，涉及金额共计26.82亿元，其中部分募集资金转至体外公司使用、用于缴...……更多
2023-05-18 21:40:00柳州,事件,柳州,债券,债务,发行
...有限公司法定代表人（主要负责人）姓名姚金明主要违法违规事实（案由）为掩盖信贷资产质量违规发放贷款。行政处罚依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条。行政处罚决定罚款30万元作出处罚决定的机关名称...……更多
2023-01-05 17:04:00行政处,吉林,分局,信息,处罚,吉林
...外，还讲解了个人用汇常识，让大家远离陷阱，提示违法违规交易风险和打击地下钱庄、跨境赌博、网络炒汇等相关知识及危害，普及诚信建设与外汇常识，进一步提升全民防范意识，远离陷阱。吉林银行延边分行在本次宣传教...……更多
2023-11-13 10:35:00延边,银发,吉林,分行,关爱,群体
...两年我国金融行业就迎来了一场反腐风暴。只要有过违法违规行为，不管是在职还是退休，随时都可能被查。最近几年前因为违法违规落马的银行高管可不在少数。仅仅是2024年1~8月份就有多名银行的重要高管被查。8月24日，交...……更多
2024-08-28 10:52:00前所,行长,力度,银行,行长,银行
...8年12月，河南银保监局对王卫军作出行政处罚，主要违法违规事实包括：对国开行河南省分行调查、审查不尽职，合同签订、担保确认不审慎；未落实抵质押担保措施即发放贷款；贷后管理不到位，风险管控措施不充分等违法违...……更多
2023-03-16 19:44:00卫军,河南省,河南,公款,行长,分行
...题存在的根本原因，促使业务人员对审计发现问题的主要违规领域、重点违规环节等有更清晰的认知，对审计发现问题定性、责任追究标准有更深入的了解，以点带面，举一反三，全面提升员工合规意识，有效扎紧制度\"笼子\"...……更多
2023-12-07 17:38:00商河,审计,农商,篇文章,银行,结果
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