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...，显示贵阳银行遵义分行因为存在“虚增存贷款”的违法违规事实，被罚款35万元。与此同时，遵义分行时任行长助理汪驰因对这一违规事实负有责任，也收到了一张5万元罚单。这是贵阳银行2024年收到的首张罚单，开出日期是20...……更多
2024-02-22 14:41:00之秋,贵阳,存贷,银行,集团,贵阳
...分级分类管控。《管理办法》强调，不得采取变相强制、违规购买等不正当方式收集消费者个人信息，不得在线上渠道设置默认同意选项获取消费者个人信息授权；禁止从业人员违规查询、下载、复制、存储、篡改消费者个人信...……更多
2023-01-09 05:04:00霸王,条款,行为,消费,消费者,机构
...造“三种银行”，持续坚守“六条生命线”，构建“三不违规”，为推动各项业务健康发展提供了强有力的保障。以合规文化为根基，加大宣传力度，筑牢“不想违”的思想防线。坚持高管引领，全员参与。该行秉持“合规从高...……更多
2023-11-05 08:53:00鄱阳,农商,根基,高质量,银行,发展
...职作为党委班子成员述职述廉重点内容，开展“一把手”违规违纪案件专题警示教育4次，引导干部员工知戒惧、存敬畏、守底线。二是强化内控守合规。该行梳理制度，整合规章，根据最新法律法规、监管要求和行业管理制度...……更多
2024-03-19 12:16:00民生银行,聊城,内控,根基,文化建设,分行
...岛分行因信贷资金管控不到位、异地贷款管理不审慎两项违规，被罚款80万元。宋新兴对渤海银行青岛分行信贷资金管控不到位、异地贷款管理不审慎的违法违规行为负责，被警告。 ……更多
2024-08-14 18:27:00渤海,银行,信贷资金,青岛,信贷,分行
...号）显示，凯里东南村镇银行有限责任公司存在以下违法违规事实：未严格执行风险管理及内控制度严重违反审慎经营规则。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则的规定，国家...……更多
2024-11-22 11:45:00凯里,银行,贵州,村镇,股东,违规
...业行为得以稳步提升。当前，结合监管通报、行内审计、违规问责以及员工八小时外等路径关注并发现了新苗头、新情况、新问题。为防微杜渐，堵塞风险隐患，民生银行济宁分行根据《中国民生银行员工行为禁止规定》、《中...……更多
2024-03-22 17:11:00民生银行,济宁,分行,民生,员工,行为
中国经济网北京6月3日讯国家金融监督管理总局网站近日发布的大理监管分局行政处罚信息公开表（大金罚决字〔2024〕3号、4号）显示，恒丰银行股份有限公司大理分行贷后管理不到位，部分信贷资金被挪用。国家金融监督管理...……更多
2024-06-03 15:46:00恒丰,大理,信贷资金,信贷,分行,违规
...任人一并被罚11万元。具体来看，新生支付存在三项违法违规行为，分别是：未按真实交易场景、准确标识并完整发送、保存交易信息，确保交易信息真实、完整、可追溯和在支付全流程中的一致性；未落实加强特约商户管理的...……更多
2023-10-24 22:04:00罚单,新生,支付,支付,新生,违规
...。该行行级领导带头深入分管条线和联系点，结合《员工违规行为处理规定》开展合规文化宣讲，增强员工主动遵循《规定》的自觉性，在全行形成遵规守纪的氛围。二是营业网点通过晨夕会和例会方式，结合内部控制手册、网...……更多
2023-12-09 20:07:00芝罘,全行,支行,价值,工商,银行
...理总局宁波监管局行政处罚信息公开表显示，因贷款资金违规流入限制性领域；信贷管理不尽职；员工行为管理不到位，对宁海中银富登村镇银行有限公司进行罚款100万元处罚。因对员工参与民间借贷的违法违规问题承担直接责...……更多
2024-06-24 11:19:00中银,宁海,村镇,员工,行为,银行
中国经济网北京10月26日讯国家金融监督管理总局网站25日发布的国家金融监督管理总局毕节监管分局行政处罚信息公开（毕金监罚决字〔2024〕10、11号）显示，重庆银行股份有限公司（简称“重庆银行”，601963.SH）毕节分行在贷...……更多
2024-10-26 14:27:00毕节,重庆,分行,违规,附加,条件
...他直接责任人员给予纪律处分；（二）银行业金融机构的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款；（三）取消直接负责的董事、高级管理人员一定...……更多
2024-07-23 16:09:00广发,营业部,深圳,分行,总经理,营业
...〔2023〕3号）显示，福建海峡银行股份有限公司宁德分行违规向房地产企业发放流动资金贷款。国家金融监督管理总局宁德监管分局依据《中华人民共和国商业银行法》第三十五条、《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十...……更多
2023-11-18 16:11:00宁德,福建,分行,支行,海峡,违规
...张罚单。其中，东莞银行总行在今年3月被罚款210万元，违规事实包括金融服务违规收费、强制借款人购买保证保险、贷款风险分类不准确、贷款业务严重违反审慎经营规则，有5名相关责任人被警告。东莞银行广州分行则是因为...……更多
2024-08-10 19:21:00内控,东莞,增长,银行,东莞,银行
...北银村镇银行股份有限公司（下称文成北银村镇银行）因违规投资设立企业等三项问题被处罚，罚款金额为115万元，同时时任该银行行长毛征辉也被警告。天眼查显示，文成北银村镇银行成立于2011年4月，注册资本5225万元，共有...……更多
2023-12-21 14:09:00文成,村镇,违规,银行,投资,问题
...显示，中国建设银行股份有限公司河南省分行因五项违法违规事实，被罚款240万元。主要违法违规事实包括：发放无实际用途贷款，虚增存贷款规模；贷后管理未尽职导致流动资金贷款被挪用于归还其他借款；信贷资金监控不到...……更多
2024-05-27 10:24:00建设银行,河南省,河南,分行,违规,银行
...规范、信贷检查及疑点数据典型问题分析、信贷条线重点违规问题通报三个方面开展培训。系统管理员和内训师分别对相关内容进行了详细讲解。培训内容案例丰富、指导性强，信贷管理部从工作实际出发，既有深入浅出的理论...……更多
2023-11-05 14:24:00无棣,农商,管理培训,信贷,会议,银行
...员的培训和教育，提高其合规意识和风险意识。发行环节违规情况多发交易商协会于近日通报2023年度银行间债券市场自律处分情况。据了解，2023年全年，交易商协会共对52家机构立案调查，作出自律处分121家（人）次，涉及61家...……更多
2024-02-18 20:08:00交易商,券商,经理,机构,协会,调查
...人投诉，此类机构或个人常以“专业代理维权”名义通过违规收集消费者个人信息，吸引、诱导、教唆消费者滥用和强占维权与投诉渠道，滥用监管行政规则，阻挠消费者与会员单位和解或与第三方机构开展纠纷调解，通过夸大...……更多
2024-02-20 20:04:00毒瘤,银行业,银行,标准,代理,代理
...发现和查处。这使得一些银行和中介机构在利益的驱使下违规操作，难以遏制。“自掏腰包”冲量返现对银行来说，贴息存款容易导致负债成本抬升，不利于银行降低实体经济融资成本，也干扰了存款市场正常竞争秩序。北京商...……更多
2023-12-10 20:06:00冲量,贴息,黄牛,存款,存款,贴息
...管理不规范、个人农业担保贷款存贷挂钩等7项主要违法违规事实，被重罚461万元，罚单开出时间为2024年2月6日。除此之外，作为相关责任人，时任华夏银行北京分行首席风险官廖卫东、时任华夏银行北京首体支行行长岳强各自...……更多
2024-02-20 14:07:00华夏银行,北京分行,痼疾,内控,华夏,北京
...发行股票上市保荐机构，在持续督导履职过程中存在以下违规行为：一是未对上市公司大额资金往来交易真实性审慎核查。二是未按规定完整填报2019年度现场检查报告。东莞证券的上述行为违反了《证券发行上市保荐业务管理...……更多
2024-05-21 12:14:00内忧,外患,东莞,业绩,总裁,证券
...银行厦门市分行因信用卡汽车分期业务调查不尽职等3项违规，被罚款130万元；同一天另有罚单显示，中国银行辽源分行也因违法违规事项被罚款30万元。证券之星注意到，下半年以来，中国银行受到处罚次数激增，除了7月份接...……更多
2024-08-05 17:21:00中国银行,罚单,中国,银行,中国银行,中国
...量管理不到位；未按监管口径统计普惠型小微企业数据等违规问题，被处以710万元罚款。此外，多名相关责任人被警告罚款，禁止朱滨、沈兆丰从事银行业工作直至终身；取消杨阳高管任职资格并禁止从事银行业工作直至终身。...……更多
2023-12-03 17:14:00兰州,股价,股东,司法,银行,股份
...任烟台银行股份有限公司法律合规部总经理）对前述违法违规事实负有责任。烟金罚决字〔2023〕13号、14号显示，烟台银行股份有限公司芝罘支行贷后管理不到位，严重违反审慎经营规则。位正海（时任烟台银行股份有限公司芝...……更多
2023-10-19 19:08:00烟台,支行,旗下,银行,银行,烟台
...亿元。业内分析人士认为，监管方对第三方支付机构违法违规行为保持严监管态势，从违规事项来看，支付结算、商户管理、终端管理、清算管理等成为被查处的重点领域。就在本月17日，近两年的讨论与修订，《非银行支付机...……更多
2023-12-27 15:34:00罚单,第三方,监管,支付,股份,支付
...国家金融监督管理总局上海监管局对平安银行上海分行的违规行为进行了责任追究。根据沪金罚决字〔2024〕110号文件，陈洁，时任平安银行上海分行营业部副总经理兼公司业务一部总经理，因对该分行向资本金比例不到位的房...……更多
2024-07-26 11:02:00平安,上海,分行,违规,员工,银行
...其重大事项变更也实施许可管理，同时建立健全严重违法违规机构的常态化退出机制。
设立非银行支付机构的注册资本最低限额为人民币1亿元，且应当为实缴货币资本。央行根据非银行支付机构的业务类型、经营地域范围和业...……更多
2023-12-17 18:44:00重磅,准入,门槛,支付,类型,机构
...上海嘉定民生村镇银行股份有限公司因：1.个人贷款资金违规流入股市；2.流动资金贷款资金违规流入股市；3.流动资金贷款管理严重不审慎；4.员工行为管理严重违反审慎经营规则。受到国家金融监督管理总局上海监管局的行政...……更多
2024-07-10 17:46:00嘉定,村镇,上海,民生,违规,违法
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