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...号）显示，广发银行股份有限公司安阳分行存在以下违法违规事实：线上消费贷款违规流入股市；流动资金贷款贷后管理不到位；贴现资金挪作银行承兑汇票保证金。根据《个人贷款管理暂行办法》第三十五条和第三十七条、《...……更多
2024-08-08 17:28:00广发,安阳,分行,违规,股市,银行
...联方识别不全面且重大关联交易未按监管规定程序审批、违规办理承接贷款，延迟风险暴露、贷后管理不到位，信贷资金被挪用于归还贷款或流入担保人账户，合并被罚款100万元。 ……更多
2025-01-22 10:29:00武强,河北,违规,处罚,商行,违法
...海农村商业银行、上海农村商业银行浦东分行因多项违法违规事由，合并被罚款355万元，此外多名员工被处以银行业终身禁入、分别罚款5万元等。上海农村商业银行股份有限公司浦东分行，因贷款管理严重违反审慎经营规则、...……更多
2024-12-11 20:35:00上海,违规,商行,违法,员工,商业银行
...后备箱的情况。经查，6月11日，当事人对涉案电动自行车违规加装后备箱支架及后备箱。上述涉案电动自行车货值0.398万元，至案发时尚未售出。当事人对电动自行车进行加装后备箱支架及后备箱的行为违反了《宁德市电动自行...……更多
2024-11-25 23:22:00宁德,铁拳,福建,典型案例,典型,行动
...行罚款125万元处罚。因对并购贷款风险评估不到位的违法违规行为承担责任，对时任新疆维吾尔自治区分行投资银行中心总经理张志喜进行警告并处罚款6万元处罚。因对信用卡透支资金未按规定用途使用的违法违规行为承担责...……更多
2024-04-15 12:10:00罚单,新疆,分行,工商,银行,问题
...）开出罚单，合计罚款金额达314万元，9名时任高管因对违规行为负有责任被追责。此次处罚涉及金融统计、账户管理、反假货币等六类问题，成为2025年浙江省内农商行领域金额较高的监管处罚案例之一。尽管合规问题频发，武...……更多
2025-03-13 10:50:00武义,净利,浙江,增速,违规,商行
...资名义向不满足“四三二”要求的房地产项目融资等7项违规，被处以罚款420万元，时任陆家嘴国际信托有限公司总经理崔斌同时被警告并罚款15万元。这已是公司一个月内第二次被罚，4月初陆家嘴信托还因信息披露不全面、不...……更多
2024-05-11 14:05:00陆家嘴,陆家,信托,总经理,陆家嘴,信托
...不符；个人贷款管理不审慎，资金挪用于购买理财产品；违规保管客户已签章的重要空白凭证，对交通银行股份有限公司嘉兴分行进行罚款85万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该行嘉兴禾城支行客户经理张馨亚进行警告...……更多
2024-08-29 10:04:00交通银行,嘉兴,分行,用途,约定,合同
...“我行严格依据有关规定办理股东股权质押手续，不存在违规行为”。业内人士向记者表示，股权质押的范围通常只包括自益权，不包含共益权（如表决权）。但如果双方在质押协议中另有约定，则质权人可以根据协议约定行使...……更多
2024-09-22 14:03:00邹城,监事,商行,公司,邹城,智达
...到位，贷款实际用途与合同约定不符；贷款管理不审慎，违规向无真实用途借款人发放贷款，被罚款120万元。 ……更多
2025-06-03 09:04:00商业银行,借款人,海盐,浙江,违规,用途
东方资讯、含光素问联合消息，2023年12月04日，因违规发放个人贷款、信贷资金用途监测不到位，部分贷款资金被挪用，国家金融监督管理总局遂宁监管分局对四川蓬溪农村商业银行股份有限公司罚款人民币90万元。 ……更多
2023-12-11 15:55:00蓬溪,四川,违规,商行,资金,商业银行
...违法事实包括，公司治理不规范；关联交易管理不审慎；违规设立时点性存款考核指标，向非营销部门及员工下达存款考核指标；贷款“三查”不审慎，信贷资金未按约定用途使用；贷款“三查”不到位，信贷资金违规流入限制...……更多
2024-09-03 13:32:00常山,商业银行,浙江,违法,事实,农村
...行福州分行、民生银行泉州分行等13家金融机构涉嫌违法违规，受到罚款处罚，相关责任人被警告、罚款、禁止终身从事银行业工作等。平安银行福州分行存在“房地产开发贷款内控管理不到位；贷后管理不到位，未尽职监控贴...……更多
2024-01-09 17:36:00平安,福州,金融机构,分行,机构,银行
...，这些东西我也不懂，多亏了你们，以后有需要还得来农商行，在你们这里办业务我放心。”客户李先生笑盈盈地接过打印好的财产证明书夸赞道。近日，金乡农商银行金北支行迎来了一位神色匆匆的客户，他一进门就着急地走...……更多
2024-05-22 11:07:00金乡,之事,人心,商行,小事,客户
...银行三家银行开出90万元、90万元、30万元的罚单。从违法违规行为上看，“贷款管理不到位”是三家银行普遍存在的问题。其中，江西玉山农村商业银行因“贷款管理不到位”一项违法违规行为，被处罚款30万元，许立新、罗来...……更多
2025-02-24 16:39:00广信,三家,江西,商行,银行,商业银行
...官网披露的行政处罚信息显示，日前浙江三家银行因违法违规事实被罚超百万元，合计罚款金额超1300万元。被罚735万元，网商银行回应行政处罚信息公开表显示，8月14日， 网商银行因13项违法违规事实被罚735万元，并有2名责任...……更多
2024-08-16 19:38:00多家,银行,银行,审慎,违规,资金
...银行, 601665.SH）因房地产贷款管理不到位等14项主要违法违规事实被罚没1495.126802万元，同时有3名责任人领罚。国家金融监督管理总局山东监管局1月2日披露的行政处罚信息公开表显示，齐鲁银行被没收违法所得并处罚款合计1495.1...……更多
2024-01-10 15:47:00齐鲁,信贷资金,不良资产,本行,信贷,资产
...家涉事银行的回应来看，不排除贷款办理过程中可能存在违规行为，而身披房贷“外衣”的贷款其实一直都是消费贷，名义为装修住房。买房不够、消费贷来凑，事实上，消费贷资金换“马甲”后流向楼市的情况一直存在，这些...……更多
2023-11-09 12:50:00濮阳,购房者,房贷,购房,消费,消费
...农商行因提供虚假或隐瞒重要事实的统计资料等10项违法违规事实，被罚款并没收违法所得合计902.269718万元。与此同时，时任北京农商行副行长李某旭等7人被警告并罚款4.93万元-18.5万元不等。具体来看，北京农商行的违规行为...……更多
2025-01-21 10:28:00行长,北京,违规,商行,行为,北京
...（以下简称“浦发银行”，600000.SH）金坛支行发放无实际用途的超短期贷款，浦发银行溧阳支行对项目贷款资本金核实不到位。国家金融监督管理总局常州监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十...……更多
2024-08-05 16:20:00浦发银行,常州,罚单,支行,用途,实际
11月29日，据国家金融监督管理总局涪陵监管分局行政处罚信息披露，重庆银行多家支行因贷款业务问题，合并被罚100万元。其中，重庆银行股份有限公司涪陵支行，因贷款“三查”不尽职，被罚款40万元。重庆银行股份有限公...……更多
2024-12-02 10:13:00重庆,违规,违法,业务,银行,重庆
...关责任人受罚。值得关注的是，在此轮处罚中，贷款业务违规再次成为银行受罚的“重灾区”，其中交通银行湖北省分行行长等多人对该行“贷款三查不尽职形成重大损失”事项负有责任而被处罚。业内人士指出，银行贷款业务...……更多
2024-08-02 22:07:00交行,重灾,重灾区,华夏,民生,违规
...不尽职，向不具有持续经营能力的借款人发放贷款的违法违规问题负有直接管理责任，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十八条及相关审慎经营规则，依法对其警告。渠县农村商业银行违法放款被罚70...……更多
2023-11-09 19:01:00达州,处罚,三家,商行,银行,信息
...就将面临第三次续贷。潞城农商行“神速”放贷涉嫌多项违规冀某群等3人签订贷款合同的当天，并没有拿到贷款合同，他们在事后拿到贷款合同后发现，合同中的贷款用途为“落贷”，他们始终没有弄清楚这个“落贷”是什么...……更多
2023-12-15 10:57:00农商,潞城,工薪族,巨款,山西,工薪
...商业银行股份有限公司（原永德县农村信用合作联社）“违规办理按揭贷款”“贷款管理不审慎，导致信贷资金被挪用并造成部分贷款损失”“员工行为管理不到位，员工将资金入股非上市企业用于经商办企业”事项负有责任，...……更多
2024-04-01 14:08:00下者,红牌,监管,终身,违法,有关
...银行股份有限公司(以下简称“商河农商行”)因多项违法违规行为被处以110万元罚款，该行时任副行长信涛被处以5万元罚款。公开资料显示，信涛商河农商行副行长的任职资格于2020年5月26日获得监管部门核准。根据处罚决定书...……更多
2025-02-12 14:15:00商河,山东,违规,商行,资金,商河
...将实施信用报告代替市场监管领域、知识产权领域无违法违规证明。从即日起，太原市经营主体在申请上市、融资、评优评先等事项中，可登录“国家企业信用信息公示系统(山西)”网站和“信用中国(山西)”网站，下载电子版...……更多
2024-11-08 08:12:00违规,用途,违法,信用,报告,太原市
...》称，“零首付”购房不可行、不可信，需警惕相关违法违规行为；“零首付”购房看似轻松划算，实则增加购房者经济负担，暗藏诸多风险。稍有金融常识的人肯定知道，银行发放个人住房贷款，首付款不可能为“零”，所谓...……更多
2025-01-03 12:36:00零首付,购房,购房,购房者,零首付,首付
...表显示，海盐农商行被罚款300万元，涉及的8项主要违法违规事实为：未按规定进行理财产品信息披露；未按工程进度发放贷款；贷款管理不尽职，向首付款虚假且未竣工验收的商用房发放贷款；贷后管理不尽职，贷款被挪作项...……更多
2024-04-01 19:39:00存贷,签章,海盐,违规,商行,海盐
...给他人获取利差，不仅是一种不诚信行为，更是一种违法违规行为。由于高额利差极具诱惑、出借人法律意识淡薄、相关违法成本不高、银行风险控制不到位等多种因素，近年来高利转贷案件频发，增加了融资成本，偏离了国家...……更多
2024-04-03 06:41:00转贷,高利,违法,密码,财富,转贷
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