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...要填写一大堆详尽的个人信息，这就是KYC。或者你去开个支付宝、微信支付，也需要实名认证（填写真实姓名、手机号和身份证号），这也是KYC。KYC对于企业管理，保护自身和用户的财产安全，以及满足政府部门的监管要求，都...……更多
2023-01-15 04:00:00服务,服务商,接入,领先,合作,全球
...和条件，设置商家使用二维码服务的资质门槛，严厉打击违规使用二维码套取个人信息的乱象。制定或修订互联网餐饮行业服务规范，建立互联网餐饮服务的法律框架，明确线上点餐、支付等服务的操作规范，规范商家的公众号...……更多
2024-08-31 08:54:00越来,越来越,支付,消费,信息,消费者
...应急管理局表示，近期，该局陆续收到市民投诉，反映有不明身份的人员，以“安全教育办”的名义致电企业，要求前往企业开展“公益宣传培训活动”。广州市应急管理局指出，广州市安全生产委员会办公室、广州市应急管理...……更多
2024-12-17 15:22:00下属单位,广州,应急,管理局,单位,安全
...此外，还有蛋糕店同行提醒——“以后不能再随便收来源不明的款了”。图源：微博、抖音评论《法治日报》律师专家库成员、北京市京都律师事务所合伙人张小峰律师分析，蛋糕店老板可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，其利...……更多
2024-01-23 14:35:00店老板,银行卡,花店,蛋糕,老板,银行
...响，求神拜佛搞封建迷信活动；无视中央八项规定精神，违规收受贷款客户礼品、出入私人会所，违规接受宴请、打高尔夫球等活动安排；违规招录员工，不如实报告个人有关事项；长期借用贷款客户钱款，违规投资入股私营企...……更多
2024-01-30 12:41:00进出口银行,一名,干部,交易,中国进出口银行,中央纪委
...开户资料的真实合规性严格审查，严禁出现非本人操作等违规问题。 提高认识，精准防范。该行将反洗钱学习常态化、制度化，利用晨会夕会时间定期组织全体员工开展反洗钱方面的相关学习，提高员工自身对该项工作的认识...……更多
2024-04-20 17:34:00鲁西,菏泽,支行,新区,金融,工作
...责人进行了约见谈话。协会在约谈中通报了各单位存在的违规问题，分析了问题产生的原因；结合中央金融工作会议精神，提出了进一步加强内控合规管理，规范特约商户入网审核，加大巡检力度，强化交易监测和支付账户管理...……更多
2023-11-27 19:14:00监管,负责人,支付,机构,行业,支付
...赠送”“免费福利”等话术诱导未成年人上钩，又会以“违规领取”“账号被冻结，需要配合解封”等理由威胁恐吓，要求未成年操作家长手机配合调查，借机盗取家长账户信息和钱款。提示 切莫轻信所谓的“免费福利”，任...……更多
2024-11-23 19:42:00谷子,孩子,谷子,诈骗,亚克,徽章
...体工商户点击，并在非法交易平台上进行诈骗。四是利用不明来源的快递件进行诈骗。不法分子邮寄到付快件，要求企业支付运费，信件中包含所谓《企业年检公告》，以企业年检过期为由，责令其接受“年检”，并支付费用。...……更多
2024-12-13 21:42:00年报,总局,监管,收费,市场,年报
...浙江网商银行因“违反规定提高存款利率”等十余项违法违规行为而被处罚735万元。财联社记者注意到，浙江金融监管局8月份以来作出处罚的这批罚单已于近两日开始陆续披露。截至目前，共涉及中国进出口银行、邮储银行、...……更多
2024-08-16 20:39:00浙江,利率,存款,违规,处罚,监管
...经营者尽到平台内经营者主体信息公示相关责任，对违法违规行为处置信息进行公示。一是选择正规平台，防范交易风险。消费者应选择资质齐全、信誉良好的平台、网店，注意区分自营和平台内经营者，关注公示的营业执照及...……更多
2024-10-23 10:32:00京津冀,直播间,监管部门,京津,监管,直播
...》“罚则”类别下，指出从业机构出现超业务范围展业、违规使用备付金、无正当理由中断或终止支付业务等情况的，将由人民银行责令限期改正，并处3万元罚款。但本次罚单中，未披露建业至尊商务所涉及的具体违法事项。...……更多
2023-12-17 15:23:00预付卡,机构,预付卡,人民银行,机构,罚单
...单，其中该公司人员因涉及使用“即时通讯工具”引发的违规，值得业内关注。私募展业过程中，与投资人的沟通至关重要。但与之相关的沟通渠道，甚至成为合规问题的“导火索”。这张罚单，又给私募从业人员哪些启示？“...……更多
2023-12-20 11:18:00网络聊天,事故,一家,网络,投资,通讯
...续影响或有不确定性。所谓“跳码”是一种支付行业中的违规现象，指支付机构通过自身系统技术变造等手段，将收单POS机的商户编码从标准类商户变造为更低费率的优惠类商户，从而降低费率成本以获取更多利润。据了解，支...……更多
2023-10-20 18:32:00海科,翠微,母公司,违规,股份,海科
...建认为，返佣行为普遍存在于销售、中介行业，并不违法违规，有可能违反员工所在公司的管理规定。返佣协议是中介和购房者之间的约定，受合同相对性约束，开发商并不是返佣协议的主体，不受合同约束，购房者无权向开发...……更多
2024-06-11 14:08:00佣金,首付款,首付,诱导,被告,嫌疑
...
在此，小掌提醒广大市民，天上不会掉馅饼！对于来源不明的“扫码领奖”包裹，切勿轻易拆封或扫描任何二维码，更不应根据包裹内的信息支付任何费用或提供个人信息。若收到任何“中奖通知”，应通过官方渠道或可信信...……更多
2024-08-15 19:10:00快递,二维码,二维,包裹,受害人,信息
...行负责，转让方负责监督装载工作，一经发现资源浪费、违规装载情况，转让方有权扣除全部履约保证金。清运工作在拍卖成交合同签订之日起2个月内全部完成；逾期未完成的，转让方按10000元/天收取堆放场地租赁费，费用从...……更多
2024-05-20 08:08:00矿泥,拍卖公告,大安,矿区,年第,拍卖
...所列内容和其他法律法规禁止内容。第三十条【发现违法违规内容处理与报送】网络游戏出版经营单位应加强信息发布管理，对用户在游戏内发布的信息内容须严格落实信息安全审核、违法信息屏蔽过滤等制度措施，发现网络游...……更多
2023-12-22 12:10:00国家新闻出版署,意见,出版署,草案,管理办法,办法
...规定履行客户识别义务、未按规定报送可疑交易报告两项违规，被罚款422万元。时任太平人寿保险成都市青羊支公司总经理陆*、公司运营客服部/消费者权益保护部经理席*，未按规定履行客户识别义务、未按规定报送可疑交易报...……更多
2024-08-12 17:40:00青羊,成都市,太平,支公司,成都,人寿保险
...上海银行（601229.SH）南通分行因存贷挂钩等3项主要违法违规事实被罚款95万元。国家金融监督管理总局南通监管分局12月20日披露的行政处罚信息公开表显示，上海银行南通分行被罚款95万元，主要违法违规事实有：存贷挂钩；信...……更多
2023-12-21 13:23:00上海银行,存贷,南通,上海,分行,违规
...查，太原重工在信息披露方面和财务会计核算方面均存在违规事项。例如2021年6月，太原重工披露拟向控股股东太原重型机械集团有限公司(简称“太重集团”)转让子公司太重(天津)滨海重型机械有限公司(简称“滨海公司”)51%股...……更多
2023-12-14 21:03:00太原重工,决定书,太原,重工,财务会计,核算
...高度重视账户服务工作，坚持“两个不减、两个加强”“支付为民”的服务理念，以客户为中心、坚持风险为本原则，不断拓展创新账户管理服务水平，为社会公众提供高效、安全、便捷的银行账户服务。随着科技的发展，支付...……更多
2023-11-21 06:11:00保障,金融,安全,服务,账户,服务
...购买演唱会门票时，一定要选择正规票务平台，避免通过不明来源网站或个人进行购买。
4月底到5月还有多场演唱会的门票即将开抢各路粉丝们也是摩拳擦掌可是无数骗子们同样磨刀霍霍演唱会购票这些诈骗套路不得不防↓↓...……更多
2024-04-28 15:59:00演唱会,老婆,张先,门票,演唱会,诈骗
...被罚没3661万元。其中，高汇通被处罚金额最高，其因6项违规被警告并罚没超2787万元。高汇通是中国有赞旗下第三方支付公司，资本运作而来。该公司在介绍与高汇通关系时，解释为“有赞和高汇通签订了协议，约定有赞可以使...……更多
2024-09-12 10:06:00汇通,支付,机构,银行,汇通,违规
...内容，了解是由于账户安全问题、交易异常还是其他政策违规行为导致的禁用。2.检查电子邮件和账户信息：检查注册电子邮件，PayPal可能会要求提供额外的信息或执行某些操作来验证身份。同时登录PayPal账户，查看是否有任何...……更多
2024-11-04 15:15:00账户,解决方案,措施,方案,账户,用户
...显示，雅安农商行汉源支行因违反反洗钱相关规定等9项违规，被警告并罚款187.16万元。具体违规如下：1.违反金融统计管理规定；2.违反人民币管理规定；3.违反账户管理规定；4.违反国库管理规定；5.未按规定履行客户身份识别...……更多
2024-09-06 19:11:00汉源,雅安,支行,违规,商行,银行
...测识别的异常账户和可疑交易，银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况，采取核实交易情况、重新核验身份、延迟支付结算、限制或者中止有关业务等必要的防范措施。 ……更多
2024-06-15 14:35:00派出所,多家,银行,银行,中国,网点
...增长约75%，为近年来之最。无独有偶，监管整治证券公司违规情况力度不减。北京商报记者梳理公开资料发现，从各监管机构2月下发的罚单来看，共有18家券商收到31张罚单。保险：前两个月开出近7000万罚单2024年开年以来，保...……更多
2024-03-01 00:33:00重拳,券商,处罚,监管,监管,罚单
...际控制人财务状况和诚信记录良好，最近3年无重大违法违规记录；主要股东、实际控制人为公司的，其股权结构应当清晰透明，不存在权属纠纷；（三）拟任董事、监事和高级管理人员熟悉相关法律法规，具有履行职责所需的...……更多
2023-12-18 15:44:00监督管理,条例,支付,监督,机构,管理
...市场价格、未取得不动产权证书、不符合交易条件、涉及违规宣传和重复发布的房源，要主动开展自查清理，及时下架。各属地住建部门要加强对房源信息发布内容的日常监测，加大对违法违规发布房源信息等扰乱市场秩序行为...……更多
2024-10-23 21:36:00房源,信息,西安,违规,条件,宣传
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