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...市场监管局书面回复称，已对周某某擅自转让营业执照的违规行为予以立案调查，并根据检察建议加强反诈宣传和风险防控。南明区检察院还与区法院、公安局、市场监管局、金融业代表召开联席会，围绕非法转让营业执照用于...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...核结果：“根据你提供的信息，暂无法认定投诉对象存在违规行为”。一周后，投诉再次得到反馈，对方账号“涉嫌违规”。微信投诉反馈。受访者供图
但事情还未结束。由于李欣彤曾通过银行卡转账支付，且对方账户存在3条...……更多
2023-11-22 09:33:00智商,还是,宠物,宠物,李欣,转账
...又到了一年中螃蟹最肥美的季节。近日，市民黄女士收到不明快递，打开后发现里面是一张大闸蟹兑换卡和一封某购物平台的信。黄女士为了兑换大闸蟹，通过扫“提蟹卡”上的二维码进入一个微信群。群内成员声称跟着投资可...……更多
2023-10-09 00:30:00短信,沈阳人,沈阳,骗局,违法,支付
...囊：收到优惠短信后，一定要去官网核实，切勿随意点击不明链接，网购时一定要选择正规交易平台，不要私下交易，对于异常低价的商品要提高警惕，同时在手机上安装国家反诈中心App，为自己创造安全的上网环境。诈骗手段...……更多
2023-11-11 03:24:00骗子,密码,快乐,诈骗,消费者,消费
交易商协会：货币经纪人员严重违规被认定不适当人选 【交易商协会：货币经纪人员严重违规被认定不适当人选】财联社11月6日电，据交易商协会消息，日前，交易商协会调查发现，天津信唐货币经纪有限责任公司（简称“天...……更多
2023-11-06 21:19:00交易商,人选,违规,货币,经纪,人员
...下交易。收到优惠信息一定要去官方核实，切勿随意点击不明链接，对于异常低价的商品要提高警惕，谨防上当受骗。对于预付式消费，消费者更要理性、客观。办理各种预付卡时，应该结合自身的经济情况、接受服务的频率和...……更多
2023-10-30 16:42:00安徽省,安徽,不公,约定,条款,格式
...产专项小组”，投入大量资源和创新性技术手段严厉打击违规行为，还持续联合警方溯源打击黑产，但“代叫黑产”屡禁不绝。记者日前在“小红书”等一些平台以“网约车代叫”等为关键词搜索，平台仍出现了不少搜索结果。...……更多
2023-11-06 06:25:00网约车虚假订单“满天飞”怎么管
...卡在境内+境外当季度累计交易（含境内外线上、线下及支付宝、微信等第三方平台支付交易。但不含现金分期交易、消费分期交易、账单分期交易、取现交易、消费后退货等交易）额达到等值20000元人民币。附属卡交易金额计入...……更多
2023-12-12 10:35:00旅行,活动,活动,交易,持卡人,季度
...文网 缅媒报道，掸邦北部木姐市环城路上，一名男性被不明身份团伙绑架，绑匪索要2500万缅币赎金后放人。事件发生于2024年1月30日，当天一伙不明身份团伙闯入男性住所，持枪胁迫，绑走了男性。一名知情人士称，发生在2024...……更多
2024-02-06 14:45:00木姐市,木姐,缅甸,绑架案,动荡,企业家
...宝，没有设置语音到账提醒，所以并没有立即发现。面对不明“巨款”，杜利朋立即驱车前往附近的派出所报案，希望尽快找回失主。在派出所进行笔录备案之后，杜利朋又立即主动打电话给公司管理员，报备了此事。白云出租...……更多
2023-12-21 09:39:00车费,出租车,司机,身份,杜利,支付
...民日报聚焦老年人、外籍来华人员等群体优化服务，提升支付便利性（权威发布）本报记者 赵展慧《 人民日报 》（ 2024年03月02日 第 05 版）3月1日下午，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，中国人民银行等部门有关...……更多
2024-03-02 07:17:00便利性,支付,权威,服务,支付,中国人民银行
大皖新闻讯 境外来皖人员如何实现便捷支付？听听人民银行的官方解答吧。大皖新闻记者1月18日从人民银行安徽省分行新闻发布会上了解到，为着力解决境外来皖人员入境旅游、工作和生活的支付问题，该行围绕“大额刷卡...……更多
2024-01-18 19:24:00安徽,小额,大额,入境,现金,支付
...行卡、密码和短信验证码，不泄露给其他人;对于收到的不明链接不点击，更不能输入自己账号、手机号、验证码等信息;如果银行卡不慎丢失，要及时拨打银行官方客服或至柜台办理挂失、补发手续。向客户揭示了刷单返利类、...……更多
2023-12-21 09:52:00永年,联社,信用社,信用,活动,永年
...本次活动，严禁各类虚假交易、套现行为，如若发现违法违规行为，金乡县商务局将联合金乡县公安局予以严厉打击。如果发现商户违规操作，可拨打举报电话0537-8720776。 ……更多
2023-11-13 12:44:00消费,金乡,惠民,暖冬,消费,金乡县
...司副总经理）对山西易联支付数据处理有限公司以下违法违规行为负有责任：违反交易信息处理相关管理规定。中国人民银行山西省分行对其警告，并处罚款人民币6.5万元。处罚决定日期2023年10月18日。经中国经济网记者查询发...……更多
2023-10-27 17:24:00山西,管理规定,支付,处理,交易,管理
...三是强化跨部门联合监管，加大对虚假、构造交易等违法违规交易的处置力度，助力对外贸易规范可持续发展。（原题为《持续深化跨境贸易外汇便利化改革》） ……更多
2023-11-13 19:47:00电商,外汇局,跨境,业态,外汇,模式
...“双开”，其“通过民间借贷获取大额回报”……近期，违规借贷问题在审查调查通报中多次出现，一批典型案例被曝光，释放出纪检监察机关严惩以借贷收息之名行权钱交易之实违纪违法行为的鲜明信号。二十届中央纪委二次...……更多
2023-01-15 13:46:00自定,生意经,辖区,利息,市委,商人
...也无法联系。他与天猫平台官方客服联系后得知，店铺因违规已被处罚，店铺的保证金已扣除并赔付给了其他用户，目前无余额再赔给张伟。张伟认为，网店只发蟹卡、不发货，“卷款跑路”涉嫌诈骗。类似的事情也发生在辽宁...……更多
2023-10-13 15:53:00缺斤少两,裁判文书,套路,裁判,文书,商家
...车”进行清理，并对开发商进行了约谈，且物业公司也对违规保安进行了清退处理。因为扎轮胎的嫌疑人目前无法确定身份且监控发生故障，目前警方还在进一步调查。同样因车位问题存在争议的张浦镇碧悦湾花园所在社区居委...……更多
2023-12-12 11:08:00昆山,车位,钉子,僵尸,轮胎,开发商
...成20个名额，还早呢。”可见办理信用卡业务压力之大。违规推销办卡固然不对，但若将所有过错都强加于业务员，似乎带有几分“不食人间烟火”的意味。在这一事件上，更需进行反思的是业务员所从业的银行。原中国银保监...……更多
2024-01-30 07:28:00信用卡,长远,信用,营销,银行,业务
...保证活动有序进行，如消费者出现买卖消费券及其他作弊违规行为（如刷单、套现等），将取消其活动参与资格，并收回已获得的消费券。构成违法犯罪的，提请公安机关依法依规查处。（三）在有效期内使用消费券的订单发生...……更多
2023-12-13 19:10:00兴趣,消费,电子,消费,吉林,支付
...仅授权合法用户进入系统。3、交易验证用户在进行线上支付等交易操作时，使用OTP进行安全校验，可以有效保护用户的账户安全。4、信息更新验证在进行信息更新操作前进行OTP验证，保障用户信息安全。二、EngageLab OTP的服务优...……更多
2024-03-21 11:06:00安全高效,验证,身份,体验,安全,产品
...信网络诈骗法》，重点讲解防骗妙招、合规用卡常识以及违规用卡惩戒，号召全体大学生不要随意提供自已的电话卡，或参与帮助不明身份人员通过拨打电话或通过网络进行拉新、刷单、引流等行为，坚决做到不买卖、出租、出...……更多
2023-10-11 17:50:00中信银行,中信,烟台,分行,学子,宣传
...三）保护好个人信息。通过正规渠道办理业务，不要轻信不明来源的电话、短信，不要点击陌生链接，不随意提供身份证号、手机号、密码、验证码等个人重要敏感信息。定期询查个人账户交易记录，发现异常及时联系银行并向...……更多
2024-03-14 09:40:00账户,提示,风险,消费,金融,安全
...来进行退款操作。罗涛提醒广大市民，不要随意点击来历不明的链接，不要随意输入验证码，未成年人使用家长手机时要做好监管。一旦发现资金异常，要保留证据，立即联系银行和支付机构，尽快报警处理，采取一切可能手段...……更多
2024-01-08 20:04:00心点,万余,链接,孩子,手机,公司
...体验更顺畅、借款利率更优惠；另一方面致力于不断完善支付体系和消费生态建设，通过提升支付便利性来进一步促进用户对优质商品的消费。期望以更加便捷、智能、安全的功能和服务，助力用户的美好生活。精耕金融科技打...……更多
2023-12-13 09:41:00信用卡,信用,升级,阳光,生活,客户
...宫常浩对大连保税区珠江村镇银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任：未按规定开展客户身份重新识别。中国人民银行大连市分行对宫常浩罚款3.3万元。广州农村商业银行股份有限公司（简称：广州农商银行，01551.HK）的2...……更多
2023-11-14 11:33:00子公,农商,珠江,银行,大连,村镇
...自始至终未提及王某伟系清徐农商行职工的身份，也未提违规办理业务的情况，试图撇银行的责任。丁女士称，她被丈夫的外甥女婿王某伟诈骗共计1200万元，王某伟则是清徐县农商行个人金融事业部客户经理。判决书显示，王...……更多
2023-01-16 21:44:00储户,职员,银行,王某,清徐,女士
...则消费者在网购过程中要看清促销规则，货比三家，慎点不明链接；网购时不要随意透露身份证号码、支付密码、验证码等个人信息，通过正规的第三方平台进行支付，不私下交易，防止电信诈骗；收到商品及时查验，确认无误...……更多
2024-03-13 06:21:00消费警示,警示,消费,消费,消费者,警示
...却收到银行短信，\"说卡被冻结了，查询了才晓得是收了不明（来路）的钱，被广西桂林警方冻结了。当地派出所说，这是正常线下交易无法立案，只能进行协查。到成都这边的反诈中心查询后，建议我到冻结的警方去说清楚情...……更多
2024-01-12 16:16:00骗局,银行卡,商家,银行,全国,银行
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