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...号“东莞市中级人民法院”发布《关于“团贷网”案集资参与人资金清退的公告》。公告称，派生科技集团有限公司(下称“派生集团”)及唐军、张林等人集资诈骗、非法吸收公众存款案(下称“团贷网”案)，东莞市中级人民法...……更多
2024-02-02 12:14:00进展,资金,参与人,资金,损失,集团
...集资共计287.4亿余元，其中绝大部分资金被用于兑付集资参与人的本息、被关联公司占用、支付佣金及公司运营等，另有部分资金被张保国个人用于买房、炒股等。案发时未兑付本金达81.2亿余元，涉及集资参与人1.9万余名。上海...……更多
2023-11-15 13:05:00保国,通江,诈骗案,一审,诈骗,集团公司
...，长沙市天心区人民法院发布“爱之心系列”案受损集资参与人资金清退公告。该案系长沙爱之心养老公寓非法集资爆雷4年后，官方就该案追赃挽损进行的首次退赔。爱之心老年公寓老人们在诉讼。本文图片均为 澎湃新闻记者 ...……更多
2024-02-05 16:29:00之心,长沙,养老,公寓,公告,之心
...与核对，检察机关查明，该公司成立以来，共向152名集资参与人吸收资金82万余元，造成集资参与人实际损失67万余元。“这些钱都是老人们辛苦攒下来的养老钱，你们自己也是有长辈的，将心比心，想想如果是自己的亲人遭受...……更多
2023-11-21 07:06:00回报,投资,张某,检察,江汉,公司
...资达到一定规模后，便秘密转移资金或携款潜逃，使集资参与人遭受经济损失。2.编造虚假项目不法分子大多通过注册合法的公司或企业，打着响应国家产业政策、开展创业创新等幌子，编造各种虚假项目，有的甚至组织免费旅...……更多
2024-01-11 15:27:00钱袋子,钱袋,指南,参与人,不法分子,南海
...,经过大量梳理与核对,查明该公司成立以来共向152名集资参与人吸收资金人民币82万余元,减去返还资金后,造成集资参与人实际损失人民币67万余元。提讯时,为了督促引导被告人主动退赃退赔,挽回老年人的损失,检察官向其详细介...……更多
2023-10-30 20:13:00团伙,以高,老年人,诈骗,投资,张某
...吸引投融资的行为。因参与非法集资受到的损失，由集资参与人自行承担。守住钱袋子，护好幸福家！案件摘要近年来，保健品骗局屡屡发生，一些不法分子通过免费讲座送礼品、虚假宣传包治百病、利用情感关怀骗取信任等方...……更多
2024-02-27 17:56:00消费者权益,保健品,陷阱,宣传,保护,保健
...报为诱饵，向社会不特定公众线上、线下非法集资，集资参与人累计51.68万名，非法集资1395亿元，造成11.96万名集资参与人本金损失163.88亿元。所吸收资金被用于还本付息，收购上市公司，买卖证券、期货，投资股权，对外借贷...……更多
2023-12-08 17:42:00李嘉,五菱,一命,李嘉诚,周凯旋,中植
...人大代表、政协委员、特约监督员、被告人家属以及集资参与人代表等旁听了宣判。据了解，周世平等人归案后，公安机关全力开展涉案资金、股权、房产等资产追缴。目前已追缴到案的资产，将在判决生效后依法返还集资参与...……更多
2023-12-07 12:23:00董事长,董事,创投公司,平等,被告,被告人
...吸引投融资的行为，因参与非法集资受到的损失，由集资参与人自行承担！近期，国家非法集资监测预警平台发现，一家名为“亿达汇·隆农通”的农业科技公司打着“乡村振兴”的旗号，以养殖投资名义吸收资金，承诺高额回...……更多
2024-02-27 14:19:00消费者权益,名号,振兴,乡村,陷阱,宣传
...。第二十二条 非法集资人、非法集资协助人应当向集资参与人清退集资资金。非法集资人应当在在黔商业银行设立资金清退账户。非法集资协助人应当将清退资金归集到非法集资人设立的清退账户中。清退过程应当接受处置非...……更多
2024-01-06 21:05:00贵州省,贵州,实施细则,细则,工作,部门
...吸收公众存款人民币8.7亿余元。上述资金被用于支付集资参与人本息、向业务员发放提成、投入APP运营以及其他经营项目，给集资参与人造成本金损失3.3亿余元。2019年3月26日，北京市公安局海淀分局对刘某平等人非法吸收公众...……更多
2023-10-27 17:56:00涉案人员,诱饵,团伙,老年人,存款,多名
...务员推广等方式，公开宣传虚构的理财产品，通过与集资参与人签订股权认购计划、债权计划合同等形式，以高收益率诱惑、向社会不特定群体销售理财产品，共向4300余人非法吸收资金18.74亿元，至案发尚有9.13亿元未能返还。...……更多
2023-01-15 05:56:00个案,正义,滨海县,法院,滨海,朱某
...；平台关闭后，河南某科技有限公司通过其他账户向集资参与人返还2826516.64元；总损失合计为16174353.87元。法院审理认为被告人刘某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。经查，刘某...……更多
2024-02-08 14:35:00男子,刘某,被告人,存款,被告,公众
...人，后因借贷给他人的大量资金未能及时收回，致使集资参与人损失450万元。作案手段一是广宣传。利用出租车LED屏投放广告、宣传手册及口口相传等方式，向社会宣传投资理财模式和产品。二是高回报。约定月利率1%至2%，期...……更多
2024-02-02 05:38:00投资公司,业务,投资,公司,张某,存款
...侦大队在办理的传销案件中，经不懈努力，共计8名传销参与人主动退还自己的非法获利。他们不仅深刻认识到自己的错误，还为曾为深陷发财梦而触犯国家法律法规的行为懊恼不已，同时感谢公安民警对传销组织的及时打击，...……更多
2024-03-11 12:23:00黎平,民营经济,高质量,发展,经济,黎平
...。目前已追缴到案的资产，将在判决生效后依法返还集资参与人，不足部分责令周世平继续退赔。 ……更多
2023-12-07 12:25:00徒刑,一审,董事长,董事,创投公司,平等
...吸引投融资的行为。因参与非法集资受到的损失，由集资参与人自行承担。守住钱袋子，护好幸福家！案件回溯近日，桂林市秀峰区人民法院审理了一起利用虚假“养殖项目”向社会公众非法集资的诈骗案件，涉案金额614万余元...……更多
2024-02-27 17:59:00消费者权益,养殖,陷阱,宣传,保护,消费
...-12%累计非法吸收公众存款3.51亿元，给未结清的1118名集资参与人造成本金损失共计1.73亿元。2022年11月，青松老年公寓法定代表人因犯非法吸收公众存款罪、诈骗罪被判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金；责令退赔集资参与人...……更多
2023-11-30 08:08:00养老,法院,长沙县,公寓,青松,养老
...400亿元。据悉，差异化调降备付金是中国结算为提升结算参与人在货银对付改革中的获得感，制定的一项改革配套措施。今年8月，中国结算发布《结算备付金管理办法（2023年8月修订版）》，明确自2023年10月起，差异化调降备付...……更多
2023-10-16 09:11:00备付金,差异,月份,资金,备付金,结算
...易日内完成备案工作。
在交易方面，北交所在债券交易参与人制度、做市商制度、债券交易一般规定、交易方式等方面，整体与沪深交易所安排保持一致。同时，为了便利机构投资者参与北交所债券市场，北交所将审核程序进...……更多
2023-10-23 18:14:00发行,业务,交易,公司,债券,交易
...-12%累计非法吸收公众存款3.51亿元，给未结清的1118名集资参与人造成本金损失共计1.73亿元。原青松老年公寓
2022年11月，青松老年公寓 法定代表人因犯非法吸收公众存款罪、诈骗罪被判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金；被...……更多
2023-11-30 16:42:00全数,养老,老人,长沙县,公寓,青松
...厦门工行依托该系统已成功拦截689笔虚假信息诈骗，拦截资金约26.9亿元，切实保护客户的资金安全。同时，该行不断强化警银合作，密切配合市反诈骗中心开展防范各类虚假信息诈骗活动，今年共配合公安机关锁定账户134户，...……更多
2023-10-24 08:06:00金融,知识,厦门,诈骗,知识,金融
...员推广等方式对外公开宣传虚构的理财产品，通过与集资参与人签订股权认购计划、债权计划合同等形式，以高收益率为诱惑，向社会不特定群体销售理财产品，共向4300余人非法吸收资金18.74亿元，至案发尚有9.13亿元未能返还...……更多
2023-01-13 06:04:00养老,全省,法院,案件,宿迁,未成年人
...获取经济利益”、“因参与非法集资受到的损失，由集资参与人自行承担”、“选择正规金融机构，购买适合自己的金融产品进行投资理财”等理念，提醒企业职工在日常生活中要提高警惕，不要轻信诱惑，远离非法集资。本次...……更多
2024-03-20 11:21:00中国民生银行,青州,潍坊,中国,支行,民生
...均采用完全积累制和EET税收优惠模式，账户内资产均归属参与人，且参与人群高度重合，二、三支柱融通发展也是国际通行做法。点评：这条新闻反映了个人养老金制度的进展和前景，显示了我国养老金体系的创新和完善。个人...……更多
2023-11-17 20:50:00养老金,养老,落地,试点,地区,个人
...绩补偿工作后续相关事宜，在达到披露要求时及时就相关进展予以公告。 ……更多
2024-02-01 23:33:00贵人,风险,贵人,泰富,公司,金谷
...元，跌幅12.03%。软通动力1月19日发布关于委托理财事项的进展公告，2022年7月7日，深圳软通使用闲置自有资金23,000万元支付《乐盈惠达单一资金信托合同》项下第2期信托资金。近日，公司收到重庆信托发送的《乐盈惠达单一信...……更多
2024-01-22 17:06:00不确定性,股价,动力,信托,资金,公司
...心公司无法按时发放员工工资。2019年3月，无法偿还集资参与人到期本金及利息。2019年8月，该公司停止向社会公众吸收资金。2014年至2019年8月期间，爱之心公司发展客户5700人次，吸收人民币共计8.11亿元。2021年11月16日，爱之心...……更多
2023-10-31 17:01:00骗局,中非,养老,波澜,手段,之心
...露的信息真实、准确、完整。深圳证监局将持续关注事项进展，依法对上述事项开展检查，并将视检查情况采取进一步监管措施。海普瑞1998年成立于深圳，2010年在深交所上市，2020年在港交所主板上市，是全球最大的肝素原料供...……更多
2024-01-15 23:17:00普瑞,子公,子公司,必要,手段,资金
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