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...任某银行个贷部经理期间，以虚构银行客户、企业等需要过桥资金为由，许以高息向他人借款，涉案金额6000多万元。台州市公安局椒江分局已于2024年3月6日对此立案侦查。7月23日，澎湃新闻从相关人士处确认，通告中的银行为...……更多
2024-07-23 18:48:00过桥,高息,绍兴,侦查,虚构,员工
...任某银行个贷部经理期间，以虚构银行客户、企业等需要过桥资金为由，许以高息向他人借款，涉案金额6000多万元。台州市公安局椒江分局已于2024年3月6日对此立案侦查。公开报道显示，周某轩此前供职于绍兴银行。据上述通...……更多
2024-07-29 17:15:00个贷,诈骗,金额,经理,银行,银行
在银行工作期间，他将客户“过桥”资金用于赌博、买彩票等，后因无法归还客户资金而骗取客户借款，致42人损失370余万元。8月19日，贵州黔南州中级人民法院公布了这起案例，涉案的某银行原职工蒙某因犯诈骗罪，被判处有...……更多
2024-08-23 10:47:00过桥,诈骗,彩票,职工,资金,客户
浙江绍兴市某家具企业的两名员工利用职务便利，向下级供应商索取贿赂共计70余万元。澎湃新闻11月15日从绍兴公安局越城区分局获悉，犯罪嫌疑人蒋某、宋某日前均因涉嫌非国家工作人员受贿罪被警方移送检察机关起诉。今...……更多
2023-11-16 14:48:00绍兴,浙江,职务,员工,蒋某,越城区
...16日，张女士向淮南市公安山南新区分局报案，警方通过侦查，于2023年8月23日将孙某抓获归案。孙某供认，因自己平时赌博，欠下一些赌债，便挪用了张女士的旅游费用还债和日常消费。法院审理后认为，孙某以非法占有为目的...……更多
2024-02-20 21:05:00赌债,虚构,旅行社,员工,旅行,项目
...2月，阿图什市公安局以涉嫌集资诈骗对古某、莱某立案侦查。经查，古某、莱某以投资理财为名，承诺高额利息、诱骗社会公众投资，涉嫌集资诈骗罪。同时查明，莱某以投资项目、装修房屋和购买黄金首饰等手段掩饰、隐瞒...……更多
2024-05-15 23:32:00新疆,典型案例,典型,犯罪,公安,机关
...企业，禹王支行大力推广“无还本续贷”，化解企业续贷过桥高息成本问题。围绕信贷限时跟单服务、阳光信贷、预授信备用金三大机制，围绕“3分钟申贷，0人工干预，一键式提款”的农商微贷“301”服务模式，禹王支行随用...……更多
2023-11-08 08:55:00禹王,黄冈,支行,商行,活动,禹王
...有关部门依法批准，向社会公众募集资金的行为。通常以高息为诱饵，承诺在一定期限内还本付息。非法集资往往涉及金额巨大，涉及面广，危害严重。其特点主要包括：1.未经批准：非法集资行为未经过国家金融管理部门的批...……更多
2024-01-26 10:14:00平安,山西,人寿,分公司,知识,投资
...中出事”并伺机潜逃外省。日前，上海静安警方通过缜密侦查成功破获该起案件，犯罪嫌疑人来某已被依法刑事拘留。2023年11月30日中午，静安区某社区中心护理站工作人员向派出所报案，称单位疑似遭到入室盗窃，大门门栓锁...……更多
2023-12-20 15:10:00外省,上海,现金,直播,员工,单位
...”，以“利率低”“期限长”“放款快”诱导消费者借“过桥资金”结清房贷，再办理“信用贷”“经营贷”归还过桥资金，从而谋取高额中介服务、资金过桥费用，使购房者陷入违规转贷的多重风险中。经营贷的发放主体是个...……更多
2023-02-22 05:36:00零首付,首付,购房,风险,首付,购房
...公文、证件、印章”之规定，鉴于本案已涉嫌刑事犯罪，绍兴市上虞区应急管理局将本案移送公安机关依法处理。4月28日，绍兴市公安局上虞区分局以涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪对浙江浩博环保设备有限...……更多
2023-10-09 17:49:00上虞,处罚,多家,作业,危险,企业
...若消费者无法及时还款，还可能导致个人征信受损。02“过桥资金”暗藏高额息费陷阱“贷款中介”以“优惠贷”“无抵押贷款”“当天放款”等虚假宣传，诱骗消费者从各类网络平台申请贷款或以民间借贷方式提供过桥资金，...……更多
2023-03-17 13:08:00青岛,骗局,中介,提示,慈善,消费者
...诈骗方式会变得更加多元化和隐蔽化。市场不存在“保本高息”的理财产品，投资者不要轻信来路不明的小道消息，不要贪图一时便宜，导致因小失大。投资基金产品应通过基金公司直销平台，或是基金公司公示的具有基金销售...……更多
2024-01-24 07:07:00李鬼,金融机构,警示,诈骗,多家,机构
...风、盲从，始终牢记投资有风险，面对投资项目不听信、高息诱惑不盲信、熟人承诺不轻信。建设银行绍兴分行将始终心怀“国之大者”，坚守服务初心，围绕建设金融强国的总目标，纵深推进消保金融教育宣传，不断探索特色...……更多
2024-03-26 09:39:00晓明,建设银行,钱袋子,绍兴,钱袋,党委书记
...讯 10月16日，记者从芜湖市公安局经开区分局获悉，该局侦查打击部多次跨省开展抓捕行动，成功侦办一起虚构项目工程实施合同诈骗案，抓获犯罪嫌疑人一名，为辖区企业挽回损失32万元。事后，该企业负责人专程送锦旗表示...……更多
2023-10-17 00:14:00芜湖,虚构,工程项目,对方,项目,工程
...区乌鲁木齐市公安局经济技术开发区(头屯河区)分局刑事侦查大队反诈中队(以下简称“反诈中队”)讯问室内，被列为公安部“惊雷1号”追逃专项行动的犯罪嫌疑人王星星终于交代了自己的不法事实。事情要从2018年11月说起。当...……更多
2024-01-20 04:01:00犯罪嫌疑人,嫌疑人,床头,犯罪,书籍,法律
...一拖再拖始终杳无音信。近日，芜湖市公安局经开区分局侦查打击部成功侦办一起合同诈骗案，抓获嫌疑人一名，成功为辖区企业挽回损失32万元。2023年3月，芜湖经开区公安分局接辖区某企业负责人郭某报案，称其与河北某企...……更多
2023-10-13 17:39:00芜湖,千里,虚构,工程项目,诈骗,警方
...义引诱对方登录“软银集团”平台，并以提供内幕消息、高息回报等方式诱骗被害人投资。“软银集团”平台“商品行情”模块中显示的是可供购买的理财产品和每一种产品的价格走势图，包括“新能源”“人工智能”“以太坊...……更多
2024-04-23 07:39:00对象,被害人,犯罪,诈骗,胡某,缅甸
海南屯昌男子黄某锋开一家公司以办理“过桥业务”为由，并以日息0.3%-0.5%的高额回报，利诱他人投入资金，向53人非法吸收资金达2.6亿余元。近日，海口市龙华区法院一审作出判决，黄某锋犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒...……更多
2024-07-04 08:21:00过桥,屯昌,海南,投入,男子,资金
...，2月1日，新泰市公安局对于他们被诈骗的情况已经立案侦查。刑侦中队一刘姓负责人告诉顶端新闻记者，尹莎目前已经被拘留，现在还处于侦查阶段，“近期我们会提请检察院批准逮捕，如果有相关进展，我们会第一时间告知...……更多
2023-02-21 16:31:00普惠,新泰,平安,山东,警方,员工
...冬季行动中，黔西市公安局莲城派出所快速反应，经缜密侦查3小时抓获诈骗犯罪嫌疑人王某某，快速侦破诈骗案件1起。12月1日14时许，莲城派出所接到辖区某珠宝店管理人员周某报警，称其店员王某某将店内价值12万余元的270克...……更多
2023-12-06 18:50:00莲城,诈骗案,派出所,诈骗,小时,莲城
...记录 虚构债务提起诉讼法院：驳回诉讼请求 警方：立案侦查本报讯（记者 谭心怡 通讯员 翔法宣）原本一件简单的劳务合同纠纷，法官审理后却发现暗藏玄机，原告冯某竟戏精上身，伪造聊天记录当“证据”，要求已经付过钱...……更多
2024-01-23 07:41:00聊天记录,虚构,债务,诉讼,冯某,诉讼
...纷一案的相关执行情况。“2021年2月，谢某自称在搞资金过桥业务，说可以借些钱给她，一般用一个星期到一个月就归还本金，还会支付一定的利息。”刘某介绍，开始的时候谢某按照约定，按时归还本金和支付利息。在取得刘...……更多
2024-01-22 07:20:00诈骗案,借贷,挖出,诈骗,纠纷,民间
..."防诈楷模，建行卫士\"锦旗，对该行成功帮助其父亲堵截高息诱骗存款事件表示感谢。事情源于11月30日中午，邹城电力支行接待了一名70多岁的老年客户，老人家和两名陪同人急匆匆进入网点，由于老人是附近企业的退休职工，...……更多
2023-12-18 11:33:00邹城,济宁,高息,锦旗,建行,老年人
济南历城南山农行与当地公安局协同配合，成功拦截高息诈骗案件1笔，挽回客户资金损失1万余元。近日，一位年近7旬的老人，来到历城南山农行营业网点要求开通农行数字人民币钱包。工作人员询问老人数币钱包的开立原因...……更多
2024-09-04 17:50:00历城,高息,济南,骗局,支行,风险
...查到时，民警们已经顺着“脚印”，找上门来……近日，绍兴越城区斗门派出所接到群众报警，自己回家后发现，门口的锁不仅坏了，房间内还有被翻动过的痕迹，另有价值10万余元财物被盗，了解完情况后，民警立即赶往现场...……更多
2023-10-21 16:40:00绍兴,嫌疑人,民警,嫌疑,开锁,蜀黍
...新闻联系到的另一名受害人芮先生表示，自己被刘某以“过桥”为由骗取了5万元，据他在群内和其他受害者了解到的情况，刘某会在同一时间向多名受害者以相同名目骗取财物，“他跟张三说有一个合作，可能需要3万，到时间...……更多
2023-12-26 16:07:00被骗者,侦查,诈骗,警方,多人,网友
...织经侦支队二大队精干警力全面展开调查取证工作。经过侦查发现，罗某以投资购房为由，虚构房屋信息及购房合同，从强某等17人处骗取投资款821.25万元。案发后，罗某生怕事情败露畏罪潜逃。为进一步查清案件真相，严厉打...……更多
2023-11-02 21:01:00拉萨,诈骗案,特大,诈骗,警方,金额
...。乐清市检察院于1997年4月14日对陈伊乐涉嫌贪污罪立案侦查，批准逮捕后将其列入追逃名单。以那时候的技术手段来看，她如同人间蒸发，丝毫没有留下任何行踪，甚至侦查人员及其亲友也一度以为她逃往了国外。但这25年来，...……更多
2023-01-19 09:53:00漏洞,员工,疯狂,银行,系统,乐清
...险，切实保护好自己的钱袋子。一是不轻信所谓“保本、高息”虚假宣传，主动拒绝高息诱惑；二是不盲信、盲从小道消息，避免被误导而落入非法投资理财陷阱；三是不贪图蝇头小利，保持理性思考，将“不听、不信、不转账...……更多
2024-03-29 09:27:00长林,嵊州,农商,钱袋子,钱袋,党委书记
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