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...过，我就是把培训的知识运用到了工作中”。收到郑州市公安局金水分局刑侦大队的表扬信，邮储银行郑州某支行的员工惊喜地说道。4月下旬，张某某进入邮储银行郑州某网点办理取款业务。银行工作人员发现该卡近期只有一...……更多
2024-05-16 12:22:00郑州市,郑州,防线,分行,协作,银行
...数据，加强资金交易监测和取款监控。该行积极配合当地公安局开展“断卡”专项行动，协助打击电信网络诈骗工作，相关工作得到邢台市公安局反诈中心的高度认可，被邢台市打击治理电信网络新型违法犯罪工作局际联席会议...……更多
2023-12-08 12:23:00邢台市,邢台,分行,诈骗,先进,单位
...：阜阳日报2023年3月14日，中国银行阜阳分行联合阜阳市公安局颍泉分局循环经济园区派出所开展“警银联动聚合力3·15宣传筑防线”志愿服务活动。活动当日，中国银行阜阳分行相关负责人赴阜阳市公安局颍泉分局循环经济园区...……更多
2023-03-19 10:24:00聚合力,阜阳,中国银行,志愿服务,防线,分行
...，希望该案移交公安机关侦查。记者以市民身份从兰考县公安局了解到，郭某清于去年被逮捕，其涉及的“以房抵债”案，警方调查后认为属民事纠纷，受害人可向法院起诉。目前，郭某清涉嫌骗取银行贷款，已移送法院审理。...……更多
2024-04-19 17:55:00兰考,收款人,郑州,身份证,市民,身份
...民的防范意识。反诈宣传至田间是张家港农商银行联合市公安局等有关政府部门开展的“金融反诈伴你行，守护安全零距离”系列公益宣传活动重要组成部分之一，下阶段，该行将进一步丰富形式，细化举措，触达更多三农经营...……更多
2023-11-07 21:59:00张家,张家港,农商,田间,银行,张家
...“中国人民警察节”期间，招商银行聊城分行来到聊城市公安局交巡警支队开展“警银心连心携手护安宁”慰问活动，向坚守岗位的公安民警、辅警、巡警送来慰问品，并致以节日的祝贺和衷心的感谢。活动当天，招商银行员工...……更多
2024-03-01 15:02:00聊城,招商银行,暖冬,公益活动,分行,公益
...350米由北向南3长江街泰山路北350米由南向北4和平南大街辽源路由北向南5和平南大街辽源路由南向北6津桥路小什字街西80米北侧由东向西7津桥路小什字街西130米南侧由西向东8北陵大街燕山路由南向北9北陵大街燕山路由北向南10...……更多
2023-04-22 03:04:00沈阳,取证,行人,执法,设备,顺城
...合人民银行河南省分行、河南省公安厅反诈总队、郑州市公安局反诈支队、郑州交通技师学院共同举办，旨在增强广大师生的反诈防骗意识，营造浓厚的反诈氛围。金融知识进校园，共筑电信诈骗安全“防护墙”随着社会的发展...……更多
2024-05-29 10:46:00河南省,河南,分行,浪潮,宣传,工商
...金、贷款、救命钱已经不知去向。2023年6月28日，潍坊市公安局经济开发区分局发布公告称，大农主集团涉嫌非法吸收公众存款犯罪活动，警方已立案侦查。2024年6月，深一度获悉，该案已进入检察院审查起诉阶段。三年来，投资...……更多
2024-06-27 09:59:00暴雷,发财梦,价值,庄村,投资,潍坊
...资金有可能就是受骗者的资金，警方已注意他很长时间，农业银行完善的系统第一时间将其银行卡冻结，避免了其不法资金的转移，保护了受害者的权益，农行商丘睢阳支行坞墙分理处积极协助公安机关抓捕嫌疑人，为维护金融...……更多
2024-01-25 19:40:00商丘,睢阳,分理处,嫌疑人,支行,嫌疑
...，其中被骗者又多为老年人。根据曾任辽宁省锦州凌海市公安局经侦大队副队长一职的张烈等人的供述或证词：2016年8月17日，凌海市公安局组织警力将在该市一处商务宾馆涉嫌进行非法传销活动的20多人带回局里调查。第二天，...……更多
2023-05-21 09:39:00专案组,一传,专案,组长,细节,霍健
...组织辖内机构积极开展中国人民银行无锡市分行、无锡市公安局联合打击整治假币违法犯罪专项行动。根据《2023年中国人民银行无锡市分行、无锡市公安局联合打击整治假币违法犯罪专项行动方案》的要求，结合实际制定了专...……更多
2024-01-10 12:47:00建设银行,无锡,殊荣,分行,银行,建设
...用公司财务管理漏洞，收取客户资金33万余元，并将自已农业银行、农商行的账户绑定公司账户，截留公司资金20万余元。目前，张某因涉嫌挪用资金罪被奉节警方带回配合调查，已全部归还了公司被挪用的资金。因其与公司存...……更多
2024-03-19 21:20:00奉节县,奉节,重庆,警方,员工,资金
...，本届东北赛区在吉林省长春市、吉林省吉林市、吉林省辽源市、辽宁省沈阳市、黑龙江省哈尔滨市等地开展海选赛，各省海选赛的晋级选手将继续参与在长春、沈阳、哈尔滨举办的各省省级赛事，在省级赛事中优胜晋级的选手...……更多
2024-05-08 00:37:00长春市,朝阳区,华夏,长春,模特大赛,朝阳
本文转自：人民网-四川频道资阳市公安局雁江区分局资溪派出所联合中国银行资阳分行开展警银携手反诈宣传暨送万福书法公益活动。刘云涛供图“电信诈骗诡计多、提高防骗意识、增强反诈能力……”春季过年期间，资阳市...……更多
2023-01-20 16:11:00资阳,雁江,年货,资阳,资阳市,资溪
...恒丰银行烟台蓬莱支行积极参与属地人民银行、财政局、公安局等多部门联合组织的非法集资金融知识宣传。多次组织各网点员工宣传小分队到蓬莱区黄海花园进行金融知识宣传。通过现场讲解，引导消费者理性理财和合理借贷...……更多
2024-06-25 14:55:00恒丰,金融,知识,万里,烟台,分行
...汽车消费券使用有效期内，前往羊山新区新十一大道中国农业银行信阳玫瑰园支行一楼营业厅（电话：6213329、18637661123) 提交补贴申请，内容包括：购车人身份证、领券记录、购车发票（销售公司为参加本次活动指定的汽车销售...……更多
2023-02-04 13:56:00河南,购车,补贴,补贴,消费,购车
...动相关知识走深、走实、走向大众，5月15日上午，临沂市公安局和中国人民银行临沂市分行组织部分银行业金融机构，在临沂人民广场开展“5.15”打击和防范经济犯罪宣传日活动。中国银行临沂分行积极准备、主动作为，切实...……更多
2024-05-18 13:45:00临沂,宣传日,分行,犯罪,宣传,活动
1月23日下午，如皋市公安局石庄中心派出所联合辖区农业银行石庄支行，成功制止了一起电信网络诈骗案的发生，帮助七旬大爷避免了29400元的经济损失。当天下午，派出所接到镇农业银行工作人员的报警，声称张大爷不听劝阻...……更多
2024-01-29 11:20:00如皋,江苏,扶贫,大爷,项目,投资
...件到银行进行退汇资金的入账处理。并拨打电话至都匀市公安局刑侦大队汇报可疑线索，刑侦大队工作人员很快前来网点了解具体情况并等候罗某，但当日罗某并未前来，再次拨打电话也是几番拒绝。当天下午，刑侦大队工作人...……更多
2024-06-07 10:25:00都匀,分行,资金,罗某,都匀,账户
...罚信息公开表。其中，罚款金额最大的当属华夏银行北京分行收到的罚单。信息显示，华夏银行北京分行因存在采用不正当手段发放贷款、个人经营贷管理不到位致资金被挪用、保险销售行为可回溯管理不规范、个人农业担保贷...……更多
2024-02-20 14:07:00华夏银行,北京分行,痼疾,内控,华夏,北京
...综合类最具社会责任金融机构奖中国农业发展银行山西省分行中国进出口银行山西省分行中国银行山西省分行中国建设银行山西省分行中国邮政储蓄银行山西省分行光大银行太原分行浙商银行太原分行山西银行中国人寿山西省分...……更多
2024-03-15 11:53:00山西,金融服务,获奖名单,第三届,获奖,口碑
近日，三亚市公安局天涯分局破获两起掩饰、隐瞒犯罪所得案，刑事拘留3人。据悉，4月17日，天涯分局友谊派出所在工作中获悉一条“断卡”线索，民警立即开展分析研判，发现男子孙某蔚有重大嫌疑。5月4日16时许，民警依法...……更多
2023-05-10 21:22:00三亚,所得,警方,犯罪,肖某,孙某
...银行保安“偷听”反被感谢N通讯员 徐飞燕本报讯 近日，农业银行桐乡洲泉支行的保安朱亚明在上班期间“隔墙偷听”客户打电话，可后来客户反过来还要感谢他，究竟发生了什么？11月10日下午2点半左右，朱亚明照常在银行内...……更多
2023-12-01 07:04:00保安,银行,亚明,转账,女子,对方
...宣传活动。4月29日，中信银行郑州航海路支行联合郑州市公安局管城分局在航海东路社区党群服务中心周边开展了以“防范电信诈骗，共建和谐社会”为主题的反诈教育宣传活动。活动现场设立宣传台，悬挂宣传条幅，摆放宣传...……更多
2024-05-07 16:04:00中信银行,中信,郑州,分行,公园,宣传
本文转自：人民网-广西频道中信南宁分行高度重视“3·15”金融消费者权益保护教育宣传系列活动，按照监管“3·15”活动要求和总行2024年金融教育宣传工作规划精心组织，针对不同群体安排了多样化的宣传系列活动。各业务...……更多
2024-03-26 18:57:00中信银行,中信,南宁,消费者权益,分行,亮点
...学生的自我防范意识，近日，工行兴义分行联合黔西南州公安局反诈中心走进兴义民族师范学院开展反诈宣传进校园活动，为300余名师生带去一场干货满满的防范电信诈骗知识宣讲。宣讲现场，工行兴义分行工作人员以实际案例...……更多
2024-06-20 15:25:00兴义,贵州,分行,浪潮,宣传,校园
4月7日，中信银行济南分行成功堵截一起电信诈骗，为客户避免了近10万元的经济损失。当天，一名60多岁的客户神色慌张地来到中信银行济南分行营业部，先是询问理财柜台位置，后又改口要求提高银行卡限额。工作人员在与...……更多
2024-04-25 12:55:00中信银行,中信,济南,慧眼,分行,损失
...朋友的要求造成了自己银行卡被管控，后来该客户银行卡公安局核实后予以解控，但也造成客户长时间不能有使用银行卡。通过该事件，可以发现很多涉案客户，在很大程度上都抱有侥幸心理，认为电信诈骗事情不会发生在自己...……更多
2024-02-22 11:14:00建设银行,潍坊,尽职尽责,分行,能力,银行
...与客户进行周旋，为公安出警争取时间。六盘水市钟山区公安局接到兴业银行六盘水分行报警后迅速出警，民警抵达后将2名嫌疑人带走调查，成功堵截涉案资金9000余元。兴业银行六盘水分行积极主动开展警银联动，认真履行反...……更多
2024-02-04 11:37:00六盘水,钱袋子,钱袋,分行,资金,银行
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