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...际贸易有限公司会计期间，借掌握公司银行账户、U盾、转账密码等职务之便，利用公司财务管理制度的漏洞，擅自将公司多个银行账户内的共计800万元人民币转至自己名下的银行卡内，并用于高额的美容整容、日常消费及归还...……更多
2024-10-30 11:13:00涉企,公安部,典型案例,诈骗,职务,典型
...银行账户。需要明确的是，主动交易指的是存现、取现、转账、消费等除计结息、账户管理费以外的交易；银行账户只包括储蓄账户和结算账户，不包括信用卡账户。有的客户在多个银行开立多个账户，其中一些账户并不经常使...……更多
2024-07-13 06:07:00政策解读,账户,问答,常用,政策,银行
...诈骗手段有了新变化：骗子不再提“安全账户”让受骗人转账，而是先让受骗人取现后，再直接派人上门取钱，更加令人防不胜防。4月8日，宁波的胡大伯接到一个陌生电话，对方自称是某机关工作人员，称胡大伯身份信息被人...……更多
2024-06-22 07:54:00诈骗,骗子,现金,手段,老人,大伯
...中提交申请单，并提交票据，之后公司以报销款形式向其转账。自己提交的申请单已审批通过，但公司未支付上述补贴。他表示，以报销款形式发放是公司的避税措施，他认为这些补贴实质上属于劳动报酬。法院认定为工资，判...……更多
2023-12-15 02:09:00补贴,工资,还是,补贴,王某,劳动
...执法检查，发现了其与“职业弹幕人”的相关沟通记录、转账记录等证据材料。该公司对雇佣“职业弹幕人”在直播电商平台编造用户评价的网络虚假宣传行为供认不讳。经查，自2024年5月16日起，这家公司从第三人处购买直播...……更多
2025-06-22 01:36:00电商,北京,直播,职业,全国,直播
...段时间后，这些“主播”便以各种理由诱导老年人打赏、转账，最后消失在茫茫网海中。还有一些不法分子打着“旅行社”的旗号，以低价游、免费游为噱头，在网络上发布广告视频，吸引老年人参加“夕阳红”旅游，甚至以“...……更多
2023-10-19 00:52:00老年人,诈骗,老人,视频,老年人,诱导
...银行账户被冻结的情况时，应采取以下步骤：1. 立即停止转账：如发现账户被冻结，应立即停止所有转账操作，避免进一步损失。2. 查询冻结原因：通过银行或相关部门查询账户被冻结的具体原因，了解是否与诈骗案件有关。3. ...……更多
2024-10-24 18:55:00劳力士,诈骗案,劳力,法学,诈骗,警方
...饰、隐瞒童某集资诈骗犯罪所得，通过提供银行卡、协助转账、提取现金、购买房产、车辆等方式，帮助童某转移、转换资金773万余元；2018年4月以来，吴某的哥哥吴二（化名）在其介绍下成为GBC平台会员，不但自己参与GBC币炒...……更多
2024-05-22 07:51:00下线,货币,会员,发展,金水,检察
...、取证难、抓捕难”等困难，针对引流推广、技术支撑、转账洗钱、诈骗实施等犯罪活动环节，持续组织开展大案攻坚，坚持打团伙、捣窝点、断链条、摧灰产。2022年8月，南京江宁警方成功侦破一起部督特大电信网络诈骗案，...……更多
2023-11-01 00:20:00诈骗案,南京,诈骗,警方,范围,全国
...万分的事情发生了。母亲节来临之际，赵阿姨收到了儿子转账10000元的惊喜。起初，她以为是看花了眼，使劲揉揉眼睛，仔细确认后，发现确实是儿子汇来的款项，为即将到来的60大寿做准备。＂臭小子到底有些良心！＂赵阿姨...……更多
2024-06-28 06:50:00亲家母,亲家,心寒,儿子,生日,阿姨
...系。凡是要求安装监控软件、撰写陈述书“自证清白”或转账汇款到指定账户的，都是电信诈骗！请广大同胞提高防范意识，遇以上情况直接拒绝。不要向陌生人透露个人信息，更不要轻易转账汇款。如有疑问，可通过电话、邮...……更多
2025-08-18 11:06:00中国驻日本大使馆,中国,同胞,游客,再次,安全
...反映情况——“我来取钱，（柜员）要我的信息，要我的转账记录，现在都排查信息，我这个生意都没法做了，因为银行耽误我太多事了。”“我要取钱就不让我取，还要核查信息，还要问我的钱是咋挣来的，要干啥花。我要取...……更多
2025-01-07 19:50:00银行,报警,用途,男子,来源,客户
...行政拘留，“对方任何事也没有，明天应该开车离开。”转账记录显示，转账金额为1万元。另外，聊天记录中晒出的波密县公安局7月4日出具的《行政处罚决定书》显示，7月2日上午11时27分，因王某(女方)开车插队与同向车道的...……更多
2024-07-07 07:23:00川藏线,孕妇,处罚,警方,冲突,双方
...猛烈追求，方式简单粗暴——拿钱砸，从手机到名牌包，转账也从几千到几万。虽然小美都一一拒绝，但对方却越挫越勇，甚至经常喝多了酒，堵在她家小区门口。“后来我发现，只要拒绝过这些男的第一次的礼物，他们之后会...……更多
2024-10-17 15:10:00年前,小美,对方,红娘,客户,公司
...实他们并不在意，只是遇到特别可疑，或者说是不正常的转账，才会进行介入。仔细想想，这个事真是挺有意思的。银行问顾客取钱用途，其实是有它的道理的。现在反洗钱啊、反诈骗这些要求越来越严了，银行也是为了保护客...……更多
2024-02-29 11:51:00柜员,取钱,用途,男子,理由,银行
...这张卡有涉诈记录，但近一月的账户流水中，有两笔嫌疑转账在收款后，立即以提现支付宝、二维码付款、ATM机自助取款的方式转移。随着调查的深入，刘纯婧核实原本应该在广西桂林上学的小佳，却出现在广东潮汕，而且时间...……更多
2024-01-30 06:59:00小佳,刘纯,阿姨,潮汕,桂林,锦旗
...神色慌张地来到银行柜台，要求立即给吉林开户的银行卡转账，被询问目的时只说朋友买房子急用钱。工作人员意识到客户可能遭遇了电信诈骗，耐心劝阻并及时联系客户儿女了解情况。最终客户意识到遭遇诈骗，放弃转账，避...……更多
2025-03-05 12:07:00齐鲁,济南,支行,桥梁,客户,银行
...骗取被害人个人身份、保单等敏感信息的同时，通过微信转账、银行卡转账方式先后收取被害人董某、高某等10人“退保委托费”6万余元。最终，哈尔滨市某区人民法院以“诈骗罪”判处代理退保黑产人员刘某有期徒刑三年三个...……更多
2024-03-18 16:45:00险种,大都会,人寿,陷阱,消费,消费者
...的调查中，检察官注意到一个细节：李某经常向一个账户转账。经核查，检察官发现那个账户是李某姐姐名下的账户。当检察官向李某询问此事时，李某略带窘迫地表示，转账的钱是给女儿的生活费。一边是因车祸无法工作又长...……更多
2023-12-27 17:09:00一人,和解,检察,双方,机关,李某
...户清楚产品优势，又帮客户守住 “钱袋子”。遇到来办转账业务的客户，工作人员都会多问一句：“您这转账是给家人用，还是帮朋友周转呀？要是不认识的人让您转钱，可得多核实身份，别着急操作。”碰到用自助柜员机的...……更多
2025-10-23 16:40:00莒县,北关,农商,厅堂,分理处,只是
...条预警信息，这个事主应该是已经向嫌疑人的账户进行了转账。我们先在电话里口头告知他，他可能正在遭受诈骗，避免他再次转账受骗。
在民警赶往王先生家中时，反复告知他遭遇了诈骗，但王先生坚称自己没有遇到诈骗，...……更多
2024-01-25 16:33:00诈骗,导师,实际,投资,先生,民警
...账户后立即进行紧急止付，见面后提取受害人手机数据、转账截图、聊天记录等固定证据，并对受害人徐某进行安抚；另一路民警迅速与涉案账户开户银行以及当地反诈中心联系联动，再次确认涉案账户成功止付；第三路民警连...……更多
2023-12-06 19:11:00西安市公安局,竞速,犯罪分子,西安,分局,新区
...”手机APP、签一次反诈宣传承诺墙、拍一张“不给陌生人转账”的打卡照片。“ 七个一”工作法是针对同一对象进行一贯始终地宣教，是专职民警日常工作中有效提炼出来的，极大增强了宣教对象的主动性和互动性，确保了反...……更多
2023-10-27 20:27:00长山,钱袋子,钱袋,派出所,新高,群众
...榨干余额”后消失当受害者继续追问时，骗子会继续以“转账解冻账户”为由要求受害者转账，直到榨干受害者银行卡内余额，甚至会直接消失。漫长的寒假假期将至节假日期间诈骗分子也愈发活跃再次提醒想要找兼职的同学、...……更多
2024-12-19 12:11:00套路,兼职,小叶,兼职,受害者,任务
...” 操作，常见手段包括：诱骗学生提供个人银行卡协助转账、到银行取现后转交给第三方，或要求按指令购买贵金属、珠宝等实物并寄往指定地点，甚至伪装成 “商场代购”“兼职跑腿” 等隐蔽形式，利用学生的警惕性不足实...……更多
2025-06-17 22:26:00陷阱,兼职,兼职,劳务,扣押,措施
...）与李某（男）经人介绍相识。2022年3月，李某通过银行转账分别支付给张某账户3万元和5千元，转账备注均为购买钻戒费用，同日李某通过银行转账向张某的账户支付1.34万元，李某称该笔钱是用于购买结婚对戒。2022年4月，李...……更多
2025-04-28 08:37:00彩礼,年半,算法,结婚,彩礼,李某
...在社交平台公然手撕高亚麟，并晒出了相关的聊天记录和转账记录。在和魏嘉争吵时，高亚麟曝光了自己的真实面目，大言不惭地说：男人玩儿有一个是一个，女人同样。
这是多么颠覆三观的话，果然明星都是包装的，素人看...……更多
2024-05-11 09:54:00信息量,发酵,感情,三个,事件,女人
...，詹浩礼的豪宅和车子都在他自己名下，反而在双方互相转账中，詹浩礼还倒欠王丽坤几十万元。如果真如爆料中所言，那么王丽坤在这段婚姻里不但损失了几十万财产，还赔上了自己的名誉和事业，难怪网友们都在心疼王丽坤...……更多
2024-08-12 12:40:00王丽,诈骗案,前夫,范冰冰,诈骗,升级
...某情绪后了解到，两人曾确立恋爱关系，张某多次向李某转账，最大一笔为5万元，其余均为“520”“1314”等特殊意义的小额转账。后因结婚问题产生矛盾，李某在微信上拉黑了张某。
这种因恋爱引发的赠与合同纠纷在农村很...……更多
2025-10-15 23:40:00金沙县,金沙,村里,密码,泉村,李某
...已离婚才知道。
除了文字外，魏嘉还上传了聊天记录、转账截图等证据，如果所述是真的，那高亚麟肯定会塌房。高亚麟的出轨风波，从5月8日一早开始发酵，直至下午不但没有平息，反而逐步升级，截至发稿，“高亚麟还不...……更多
2024-05-08 16:32:00当事人,当事,风波,意外,准备,升级
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