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...网-贵州频道8月6日，笔者从民生银行贵阳分行获悉，该行工作人员近日通过主动甄别，成功堵截一起虚假交友APP诈骗客户汇款的电信网络诈骗案件，及时为受害人挽回了7万余元资金损失。据了解，一位客户吉某近日来到民生银...……更多
2024-08-07 11:36:00民生银行,贵阳,分行,民生,陷阱,损失
...次、两次、三次.....专线电话都在提示“正在通话中”，工作人员深知多等一秒钟就多一分风险，于是直接用自己的手机拨打起林先生的电话，终于接通后便有了开头的对话。“林先生，情况很紧急，你如果正在汇款，请您立即...……更多
2023-04-25 21:46:00六合,龙袍,转账,南京,预警,派出所
本文转自：沧州日报泊头一市民遭遇电信诈骗银行工作人员 紧急制止转账本报讯（记者康宁）网上买家自称多付5万元货款，P图伪造转账记录给卖家，让其返还……记者从中国人民银行沧州分行获悉，泊头市的张先生日前遭遇...……更多
2024-06-14 10:21:00转账,工作人员,人员,银行,工作,张先
...生来到支行，想要申请一笔贷款来扩大自己的业务。该行工作人员小李热情地接待了他，详细了解了张先生的业务情况和资金需求。工作人员小李为张先生量身定制了贷款方案，并积极协调各部门，加快审批流程。在贷款获批解...……更多
2024-10-28 14:58:00建设路,民生银行,济南,支行,民生,银行
...十堰市郧阳区城关镇一名女子在银行准备汇款时，被银行工作人员抢下手机并报了警，这究竟是怎么回事？近期，市民邓女士拿着一沓现金，急匆匆走进郧阳区邮政分公司东岭支局，要将钱汇给她在北京的“小姑子”，还不断催...……更多
2024-06-12 18:08:00十堰,钱款,转账,诈骗,工作人员,女子
...严肃提醒，收款方账户有风险，请客户核实清楚。随后，工作人员拿出了防诈骗手册，向客户展示了新型诈骗案例，并提出防范诈骗的建议：不要轻信来历不明的投资信息，要确认信息的真实性。可以通过官方网站、客服电话等...……更多
2024-01-19 17:03:00历下,转账,济南,建行,支行,诈骗
...小刘在公司上班时突然接到一个电话，对方自称是税务局工作人员，表示近期要来公司查账，让小刘准备资料，并让小刘添加对方QQ。小刘添加对方QQ后没多久，QQ上有一个写着小刘公司老板名字的QQ拉了一个群，群里有4个人，除...……更多
2023-02-24 06:35:00伎俩,诈骗,警方,小刘,转账,先生
...能远程操控刘女士的手机。最后，在所谓的“上海市法院工作人员”的操纵下，刘女士配合将自己名下多张银行卡内共计27万元转到了对方提供的银行卡号上。警方提醒执法机关不会设立“安全账户”1.执法机关不会只通过电话...……更多
2023-02-19 03:04:00诈骗,警方,手法,转账,被害人,何某
...真是百姓的好银行!”客户王大娘激动的对高密农商银行工作人员说道。“王大娘，这是我们作为银行工作人员应该做的，以后若碰到这种情况，要第一时间告知家人，现在骗子手段太高明了，我们一定要谨慎小心，谨防上当受...……更多
2023-02-24 23:17:00农商,钱袋子,钱袋,高密,诈骗,公民
...加至一个4人微信群内，群内还有公司同事及另一名财务工作人员。图源：许昌市公安局看着群里“总经理”“同事”热火朝天聊着的大项目正是自己最近经手的工作，张女士便吃下了一颗“定心丸”。直到这时，真正的剧本才...……更多
2025-01-02 19:39:00总经理,财务,人员,生活,转账,总经理
...王女士前往江南农商行淮安分行网点办理转账业务。厅堂工作人员在协助客户办理业务时发现，收款方要客户转账时备注“客户姓名+减免还款金”，立即警觉并询问王女士这笔转账资金的去向。王女士便提供她与收款方的聊天...……更多
2024-08-13 15:37:00淮安,江南,分行,诈骗,商行,电信
...京溧水公安分局的“反诈小溧”连续接到两家企业的财务工作人员咨询电话，称疑似遇到“冒充老板”诈骗，该财务人员觉得事有蹊跷，联想到平时警方的反诈宣传，于是立即联系“反诈小溧”进行核实。最终，在南京溧水警方...……更多
2024-04-25 15:47:00溧水,南京,看吧,警方,转账,溧水
...警正在银行对另一起电诈案件进行调查取证，听到老人和工作人员的对话，察觉到异样，民警怀疑老人可能遭遇诈骗，立即上前了解情况。“老人家，你这是给谁转钱？小心中了电信网络诈骗的圈套！”民警赶紧劝说道。“我没...……更多
2024-10-23 17:40:00转账,民警,骗子,老人,警察,银行
...期转成活期，并向他人转账25万元。由于转账金额较大，工作人员详细询问其资金去向，并善意提醒客户切莫向陌生人转账汇款。胡女士解释说其姐姐有事急需用钱，这钱是借给姐姐的。业务办理过程中，对方不停打电话催促，...……更多
2023-11-03 11:05:00鄂州,农商,诈骗,电信,银行,成功
...到银行柜台给远在国外当医生的外籍男朋友转账时，银行工作人员拒绝给她办理转账手续。王某称，男友要从国外来看她，拿着1000万美元到香港时，被海关工作人员扣押，需要交300万元的保释金。由于没办法凑齐这么多的现金...……更多
2024-04-21 02:17:00分秒,王某,转账,民警,诈骗,对方
...国留学生谨防电信诈骗，常见诈骗套路如下：冒充公检法工作人员诈骗分子自称“手机卡运营商客服”“银行客服”“驻外使领馆工作人员”“物流公司客服”等与受害人联系，以涉嫌洗钱、银行卡涉案、被冒用身份等理由，要...……更多
2024-10-17 05:49:00诈骗,电信,受害人,诈骗,分子,转账
...天记录显示，大爷其实是遭遇了电信诈骗，最后民警通过转账信息查找发现，这笔5万块钱的“捐款”来自受害人章女士账户，随后民警成功联系上章女士家属并返还被骗钱款。日常生活中，各种诈骗形式就伪装在我们身边，“...……更多
2024-12-06 18:57:00大爷,诈骗,骗子,电信,大爷,襄阳
...赚不赔”的项目。11月2日，他打电话与“理财顾问”讨论转账事宜时，嗓门太大，被刚回家的邻居听到。邻居感觉不对劲，立即打电话叫来网格员，一起入户劝阻。75岁的陈大爷住在峪祥苑小区，女儿在外地。平时家里有啥体力...……更多
2023-11-07 07:26:00转账,警觉,邻居,大声,老人,老人
...袋子”。当日早晨，客户田女士接到一自称是“抖音客服工作人员”的电话，对方称田女士在抖音平台开通了“小黄车会员”，如不关闭会员，后期每月会花费500元，一年总计需支付会费6000元。听到自己莫名每年需额外多支付...……更多
2023-12-06 06:58:00海宁,支行,人员,视频,转账,诈骗
...案易受骗群体：网购群体、学生作案手法：骗子冒充快递工作人员，谎称受害人包裹丢失需进行赔付，同时称受害人开通了某项保障协议，以不取消将扣费为由，要求受害人向指定账户转账，从而实施诈骗。警方提醒：切勿轻信...……更多
2023-11-25 20:44:00海口,诈骗案,诈骗,警方,市民,电信
... 虚假征信类诈骗近日，T女士接到一自称是国家征信中心工作人员的电话，对方称系统监测到T女士在购物时没有保护好个人信息，导致个人信息泄露，被多个贷款平台获取，对其征信造成很大影响，如要修复征信，T女士需要向...……更多
2023-04-25 02:57:00转账,转账,先生,报警,女士,对方
...士遭遇了冒充企业领导类网络诈骗，在确认财务最终没有转账后，民警悬着的心终于放下。经了解，当天上午李女士被拉入一QQ群内，称领导有工作要布置。进群后，李女士发现群内都是公司的股东，聊天内容也和公司经营项目...……更多
2024-03-16 20:48:00转账,看吧,流程,会计,民警,女士
...堵”在了门口。原来，就在当天上午8点多，反诈中心的工作人员接到了诈骗预警信息，于是立刻启动了工作机制，辖区反诈民警同步开展反诈劝阻。“你只要打个电话给你老板就知道了。”“对对对，我就觉得我老板今天很奇...……更多
2023-11-03 07:05:00民警,转账,女士,公司,王庙,民警
...，对于要转账的客户，我们都会进行三问一核对。”银行工作人员按照要求向夏先生询问转账对象、转账事由等情况后，发现夏先生想要投资的这家医疗公司，已经发表声明，称近期有不法分子冒充公司进行诈骗，担心其被骗，...……更多
2024-03-29 01:20:00投资理财,师兄,诈骗,投资,转账,先生
...支行接到电话，一客户声称自己的银行卡不能正常使用。工作人员查询发现，该银行卡因触发风险预警指令，系统自动启动临时性保护止付措施，于是便提醒客户携带有效证件及相应的辅助证明到网点进一步核实，解除指令。几...……更多
2024-09-11 17:27:00表扬信,守门员,表扬,转账,账户,女士
...，我今天就上当了，谢谢你们……”近日，万源农商银行工作人员遇到一位行为反常的客户，通过高度警惕成功堵截一起电信网络诈骗，帮助客户避免了20余万元资金损失。当天上午，余女士急匆匆地走进万源农商银行营业部大...……更多
2024-05-25 00:12:00转账,诈骗,纸条,女子,电信,银行
老板拉个小群让财务转账，一看俩人确实是好友，聊天习惯也十分熟悉，你能想到这是诈骗吗？这种新型骗局，要从一封陌生的电子邮件说起，一起了解↓突然被老板拉进群聊 对方称有业务需转账浙江台州的王女士（化名）是...……更多
2024-07-30 19:30:00有时候,财务,老板,诈骗,人员,嫌疑人
...待办理业务时不停的拨打电话，神情十分焦急。该行柜台工作人员在受理转账业务时发现李某在与他人通话，并且对方不停地要求她抓紧转账。工作人员立刻意识到李某存在较高被骗风险，劝导客户停止转账，耐心向客户分析诈...……更多
2024-03-14 21:41:00单县,老山,农商,支行,诈骗,电信
...学生校园贷款诈骗呈现连环套特点，不法分子伪装成政府工作人员，以“禁止大学生网贷”“查询征信”为由，诱导学生将网络贷款转至所谓的“清查账户”，导致借贷学生陷入资金和信用的双重危机。如，大学生小王接到穿工...……更多
2023-12-18 09:54:00转账,私事,民警,诈骗,书记,分子
...0月20日上午，华容区公安分局段店派出所民辅警联合银行工作人员，成功拦截一女子的转账行为，帮她避免了25万元经济损失。当天上午9时许，段店派出所值班民警接到银行工作人员的电话，称有位办理业务的女子疑似遭遇电信...……更多
2023-10-27 10:44:00转账,女子,罗某,转账,民警,赵某
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