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...，10月14日，宋某义利用自己名下一张银行卡帮犯罪分子转账6万余元，获利3600元。尝到甜头的宋某义又拉着妻子王某“下水”。截至目前，二人的非法资金流水已达26万余元，共非法获利9000余元。1月5日上午，介绍宋某义参与“...……更多
2023-01-09 16:43:00新洲,先后,夫妻,宋某,新洲,魏某
...，不要轻信通过其它方式产生联系的“客服”，切勿私下转账汇款。案例三办虚假信用卡被骗18000元3月8日，海口红城湖路附近，王某通过今日头条APP看到一条办理信用卡的广告。其点击填写资料申请后，接到一通陌生号码来电...……更多
2023-03-16 21:14:00海口市,海口,警情,诈骗,公安局,总体
...手平台看到有人转卖演唱会门票，添加了对方微信，操作转账后被骗。广州警方从此案入手，串并本地同类型案件，通过研判，锁定为境外诈骗分子引流的团伙。该团伙以在互联网各类平台发布虚假演唱会门票信息方式，吸引事...……更多
2024-04-13 03:58:00五成,案件数,案件,广州,警方,案件
...右到账9800元。见能成功提现，受害人便先后在该程序内转账11次，截至10月10日受害人共计投资561990元，账户显示余额140余万，收益71余万。10月11日，受害人到其姑妈王某艳家中做客，便向王某艳推荐投资理财，王某艳抱着试一...……更多
2023-10-25 16:29:00钱袋子,钱袋,违法,犯罪,群众,人民
...与该女同志聊天转移注意力，打断其与骗子的交流，延缓转账的进程。可正如民警所料，这名女士完全听不进梁先生的劝告，只好让梁先生打开手机扬声器，直接与女子对话。“不要转钱，我们是杨家坪派出所的，马上赶到！”...……更多
2023-02-27 21:39:00群众,警察,民警,诈骗,电话,转账
...成员进行筹款50万元,并按照余某强的要求分多笔转入指定账户。在此期间,余某强联系何某爱购买银行卡用于接受诈骗所得,又联系宋某正提供银行卡帮助转移赃款并取现。何某爱明知余某强实施诈骗行为且要银行卡用于接收诈骗...……更多
2023-01-30 09:26:00团伙,扶贫,虚构,养老,诈骗,项目
...小哥在帮跑腿、送服务时被“买家”要求提供银行卡帮助转账而触犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的案件。4月2日，太原一外送平台的骑手聂某某接到一单跑腿业务。“对方不是要求他送东西，而且提出让其帮助办理一些银行的转账业...……更多
2024-05-15 07:32:00小哥,事儿,转账,买家,小哥,银行
...街派出所办案民警张祖富、唐宗宜第一时间查看王女士的转账记录，并迅速对涉案的有关账户开展相关工作。考虑到受害群众的家庭实际情况，且因资金被诈骗对其情绪打击非常大，民警一方面对其进行心理宽慰，一方面马不停...……更多
2023-11-21 21:15:00阳新,单被,湖北,民警,看吧,女子
...我的注意。犯罪嫌疑人盯上了帮助电信网络诈骗犯罪分子转账的“跑分”团伙,由一名犯罪嫌疑人事先联系“跑分”团伙,提供银行卡、身份证、手机帮助其转账。等“黑钱”进入账户后,抢劫团伙其他成员持甩棍、辣椒喷雾闯入“...……更多
2023-11-08 10:05:00实战,年轻人,机会,犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪
...变现后，李某通过刘某乙等人的账户将8万余元赃款分6次转账给翟某。“我信用卡里的钱去哪了？”几天后，信用卡卡主杨某吃惊地发现自己的信用卡里8万余元额度都被使用光了，并且有多笔非本人交易记录，他随即联系银行，...……更多
2024-03-12 16:08:00一人,信用卡,看吧,信用,黄金,李某
...）在自己父亲的陪伴下，到青浦区公安机关报警。
涉案转账记录警方根据线索，查获涉案一级支付宝账户开户人员王某某，经审讯王某某交代，其上家为蔡某某、洪某某二人，他只是听从二人“调遣”，进行手机操作。同年7月...……更多
2024-05-06 17:01:00未成年人,未成年,多名,年龄,被害人,未成年
...兼职信息让他心动不已。“通过私聊得知对方是要我通过转账、刷脸、取现为电信网络诈骗、跨境网络赌博进行洗钱‘跑分’，虽然知道这是违法的，但条件太诱惑了，我抱着侥幸心理就去了。”拿着对方给买的飞机票，带着自...……更多
2023-01-10 05:21:00条件,诱惑,阿平,十堰,检察,张湾
本文转自：青海法治报明知他人实施犯罪仍帮忙转账法院：犯帮信罪判处有期徒刑10个月青海法治报·法眼实习记者 牛银宗尕如果有人告诉你，用你名下的银行卡或微信、支付宝等第三方支付平台账户转账，就能轻松获得佣金，...……更多
2023-10-10 03:48:00转账,明知,犯罪,阿文,犯罪,转账
...签署了一份合同，内容为赵春焕向吕敏出借300万元。银行转账信息显示，当日20时30分，赵春焕向吕敏指定的账户转账300万元。吕敏则出具《收条》，并在《收条》上承诺“此款只作为赵鹏受贿案专用”。次日10时46分，赵春焕又...……更多
2023-12-29 16:24:00家属,运作,银行,张雪,赵鹏,赵春
...后，就干起了这样的勾当。除了以送花为由，向花店老板转账非法资金，要求其用现金制成花“洗白”钱款外，他们还通过购销手机的方式，达到“洗钱”的目的。据初步调查，两人作案多起，洗钱金额6万余元。目前，王某、...……更多
2024-03-01 11:58:00王某,巢湖,银行,人民,银行卡,人民币
...家属本报讯（记者蒋长顺通讯员李理）“我刚到银行查了账户，3万元司法救助金收到了，这真是‘及时雨’……”近日，湖北省宜昌市夷陵区检察院检察官接到司法救助申请人赵某打来的电话。听到这个一直让人牵挂的家庭收...……更多
2023-02-20 06:36:00及时雨,家庭,赵某,检察,检察官,夷陵
...保退费的事却了解不多。其实，在特定情形下，社保个人账户余额是可以退的，如果参保人死亡，其个人账户余额还可以继承。1月12日，工人日报记者从北京市密云区人民法院了解到这样一起案例。【案情回顾】王某于2021年12月...……更多
2024-01-18 05:05:00知识点,社保,法律,知识,王某,账户
...恋爱等理由向受害人索要20-100元不等的微信红包，受害人转账后，周某又以一同去浴池洗澡、开房等由继续要求转账，男性网友如果不转账，周某便将该男性拉黑删除，男性网友如果转账，在收到红包后，周某又会以其他理由消...……更多
2024-03-01 17:24:00砀山,诈骗案,婚恋交友,婚恋,余人,诈骗
...链条。奔波于多家银行，查询完金某与杨某乙之间的银行转账流水明细后，检察官有了发现：金某与杨某乙仅在一个银行有资金来往，借条内容与银行转账流水矛盾，借条显示收到转账50万元，现金5万元，但转账流水仅10万元。...……更多
2023-12-06 06:26:00官司,设计,杨某,金某,检察,漯河市
...”给诈骗分子后，想通过挂失银行卡再补办新卡“黑”掉账户里的钱，反而套牢了自己。近日，经浙江省象山县检察院提起公诉，法院以盗窃罪分别判处王某有期徒刑三年四个月，判处吴某有期徒刑三年二个月，各并处罚金1万...……更多
2023-02-14 06:26:00盗窃罪,王某,老李,银行卡,银行,吴某
...到公安机关商请，对一起倒卖外汇案件提前介入侦查。“账户巨额交易资金频繁对倒，却声称只是帮朋友解决外汇需要，没有营利目的。其主观故意如何认定？倒卖数额如何计算？”警方道出了困惑。2020年6月，中国人民银行扬...……更多
2023-01-12 17:38:00大神,外汇,张某,外汇,银行,扬州
...有残疾，她不可能一个人去银行办卡，更不可能花掉别人转账的钱。”拿到法院白纸黑字的判决书时，王欣百思不得其解：智力残疾的母亲怎么会莫名其妙背上了50万元的债务？王欣代母亲赵娟向检察机关申请监督后，江苏省昆...……更多
2023-03-13 21:30:00重负,债务,残疾,智力,母亲,家庭
...将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。2021年3月1日起施行的《刑法修正案（十...……更多
2024-01-27 09:46:00爸爸,陈某,毒品,犯罪,账户,徒刑
...票。2018年6月12日至2020年7月3日，两人实际控制113个证券账户，交易金额达800亿元，最终亏损2.38亿元。证监会认定，两人构成操纵证券市场行为。时任美尚生态董事长是操纵行为的发起者、决策者，私募则是操纵行为的实施者。...……更多
2024-02-23 13:36:00账户,董事长,董事,控制,股票,交易
...区人民检察院提起公诉，法院以盗窃罪判处被告人周某、王某有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币四万元；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处董某有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。“怎么没电了”“电力...……更多
2023-02-01 11:46:00电线,师傅,电工,王某,管线,周某
...了十几单任务后，对方派给其“预存返现”任务，其陆续转账9笔共计29万余元后，却迟迟不见“回报”，才发现被骗，于是报了警。 市民周某在自己的手机里下载了一个名为“众赢分期”的App，想在里面贷款。过程中客服表...……更多
2023-02-14 09:29:00警情,财产,损失,诈骗,警情,全市
...起了小杨投资理财，并唆使小杨在某投资理财APP上分11笔转账54.9万元。“小杨发现被骗后，马上赶到余庆县公安局报案。公安民警通过对涉案银行卡进行溯源追踪、分析研判，迅速锁定侯某、朱某、蔡某等7名涉案人员，并组建...……更多
2023-10-09 20:25:00多起,典型案例,看吧,诈骗,典型,案例
...发现自己落入前女友为他编制的“情人劫”中，前后为其转账的28万余元均被前女友用来补贴另一男友的生意亏损。事情还要从一年多前说起，黄先生经亲友介绍，结识了在郑州打工的周某。虽然两人天各一方，但他们通过微信...……更多
2023-02-14 18:06:00男友,补贴,诈骗,女子,周某,先生
...到园林公司在某管委会有一笔待收尾款因该公司变更收款账户，被县财政局暂缓发放。在法院的邀请下，该院与法院共同组织钟某等人、园林公司负责人、某管委会代表等三方开展调解，促成三方达成了庭前调解协议：用上述尾...……更多
2024-06-26 08:03:00民工,方面,支持,工作,昌江,昌江县
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“绝大多数裙子都被穿过了，打开包装后一股难闻的异味扑鼻而来，完全无法再次销售，只能报废。”近日，面对400多件被退回的裙子
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太阳所处的位置，按照距离太阳的远近以及引力关系，按照天文学定义，被划分为太阳系。太阳系也可分为三个不同的圈层，分别是内圈的小行星带
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在古代，人们普遍认为地球是一个平面，直到航海事业的发展才逐渐认识到地球是一个圆形，但是当时人们就会有一个疑问:“为什么地球上的物体不会掉落到地面上而摔倒?”这个问题一直困扰着人们
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生活中我们通常所见的都是在自己周围，周而复始的生活让我们觉得一切都是那么的平凡。是的，这固然是真的，然而作为生活在地球上的人我们对于地球的复杂运动却几乎不了解
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