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...匆匆的客户走进农行济南城东支行营业大厅，表示要办理转账业务。大堂经理见状，立即上前引导客户至填单台，并耐心询问转账详情。客户称要向一个外地账号转账一千元，这一普通的转账请求，却因客户的异常表现，引起了...……更多
2025-03-23 18:02:00转账,济南,支行,诈骗,资金,客户
...银行卡号提供给对方，随即收到对方发来的一张手机银行转账截图，显示次日到账。随后对方又以事情紧急为由让王先生先行垫付，王先生因为怕得罪领导，便向对方提供的账户转账十万余元。次日，王先生又在对方的多次要求...……更多
2023-03-16 21:24:00大连,诈骗,多名,负责人,企业,被害人
...户李女士前往邹城农商银行红星美凯龙支行办理手机银行转账限额提额业务，经办柜员仔细查看了她日常交易流水，发现交易记录存在异常情况，而且客户不停通过微信与对方聊天，被对方催促着尽快提高转账限额。鉴于此，柜...……更多
2024-04-19 15:17:00邹城,农商,转账,诈骗,电信,银行
...免客户巨额损失中信银行辛集支行成功拦截“投资金矿”转账诈骗近年来，电信网络诈骗花样不断翻新，面对狡诈的诈骗分子，银行工作人员在日常工作中时刻保持警惕，为人民群众守护好“钱袋子”。近日，中信银行辛集支行...……更多
2025-03-19 09:22:00辛集,中信银行,中信,转账,金矿,支行
“警察同志，我们要转账……”12月10日上午两名老人提着一袋现金来到定南县公安局龙塘派出所称自己不会转账，请求民警帮忙负责接待的民警一头雾水到底是怎么回事呢？经了解两位老人是遭遇了电信诈骗却因为不会转账竟...……更多
2024-12-13 00:54:00赣州,转账,诈骗,老人,电信,老人
...小尹编造了各种理由多次向家中要钱，前后共向犯罪分子转账86万元。得知父母到处借钱，给留学的妹妹转账的消息，小尹的哥哥意识到，妹妹可能遭遇了电信网络诈骗，立刻报了警。接到报案之后，慈溪市公安局刑侦大队，第...……更多
2023-12-26 10:50:00转账,通缉令,诈骗,警方,汇款,女孩
本文转自：承德日报在数字化时代，网络转账已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分。近期出现了一种新型的诈骗手法，诈骗分子以转账转错为由，利用受害人的个人信息进行贷款诈骗，给广大市民的财产安全带来了严重...……更多
2024-05-23 10:55:00诈骗,张先,转账,受害人,诈骗,信息
...两名客户来到农行凤阳支行营业室办理业务，在使用ATM机转账时发生激烈争执，网点工作人员见状立马上前询问。经初步了解，两名客户为夫妻关系，欧女士丈夫常年在外地工作，最近发现其爱人经常对外转账，因家中既不做生...……更多
2024-03-29 00:24:00凤阳,支行,诈骗,电信,成功,转账
...繁使用“尽快”“立即”等催促性词语，不给受害人核实转账真假和思考反应的时间。2月21日，记者从市反诈中心获悉，在该类诈骗中，诈骗分子惯用的伎俩主要有两种：一种是冒充党政机关领导骗熟人，一种是冒充公司领导、...……更多
2023-02-24 06:35:00伎俩,诈骗,警方,小刘,转账,先生
...会跟着定金一起给小王，随即对方发了一张16000元的银行转账截图。小王很高兴，但发现卡内并未收到该笔资金，他去询问对方，对方称是大额银行转账需要两个小时后才能到账。小王信以为真，加了对方提供的佛跳墙“供应商...……更多
2023-12-06 15:22:00一人,诈骗,手段,商家,老师,小王
...报十大高发电信网络诈骗类型解析之十始于“恋爱”终于转账 警惕婚恋、交友类诈骗 本报讯（记者 白诚颖）多名市民的网恋经历说明：从没见过面的恋人，最爱的是你的转账。12月22日，玉溪市公安局反诈中心相关负责人向...……更多
2023-12-25 00:43:00转账,婚恋,诈骗,交友,王某,转账
...来到七星关区支行网点2号窗口，提出要办理25万元的跨行转账业务，要把储蓄卡里的钱转至农行卡。就在办理业务之时，系统弹出预警，提示客户存在异常的快进快出情况。经办柜员不敢有丝毫懈怠，迅速向营业主管汇报。主管...……更多
2024-11-07 11:59:00七星,关区,转账,支行,诈骗,电信
...错误导致贷款资金被冻结为由，让刘某向指定的银行账户转账，他转账后发现贷款账户仍无法提现，意识被骗，共计被骗24900元。该案易受骗群体：急需资金周转人员、商户作案手法：骗子冒充银行工作人员，询问受害人是否要...……更多
2023-10-19 16:17:00海口,套路,诈骗,机票,转账,对方
...警见到陶先生时陶先生正准备对一笔高达140万的外贸付款转账申请进行审批幸亏民警及时的赶到阻断了陶先生下一步的转账计划民辅警随即将陶先生带回所里进一步劝阻调查
回所后值班民警唐眸航、辅警江烈经过一番询问了解...……更多
2024-04-02 13:40:00长沙,转账,诈骗,公司,财务,民警
...月31日，央视新闻客户端以《老年夫妇遭遇电信诈骗 百万转账被银行员工成功拦截》为题，报道太原市一银行网点工作人员拦截一起涉及电信诈骗大额转账，为群众挽回损失。报道称，近日在山西省太原市的一个银行网点，工作...……更多
2024-04-01 06:24:00端点,太原,转账,央视,员工,客户
本文转自：太原晚报“转账欺诈”花样频出省处非办提醒：不听不信不转账 在“3·15”国际消费者权益日到来之际，山西省处置非法集资领导组办公室发布了两起“转账欺诈”典型案例，并提醒广大市民增强风险防范意识，要...……更多
2023-03-16 07:06:00转账,转账,诈骗,人员,大爷,工作人员
...每月定期扣费，同时要求他向对方公司的数字人民币账户转账。“客服”称，取消相关保障协议后会将一并返还赔付金及转款。王某按对方要求向指定的数字人民币账户转账，在对方又以其他理由要求其继续转账时，意识被骗，...……更多
2023-11-25 20:44:00海口,诈骗案,诈骗,警方,市民,电信
...一位60岁左右的客户进入大堂，神色慌张，声称手机银行转账不成功，自己很着急。大堂经理发现转账失败非正常原因，提示客户拨打95533客服电话，人工客服回答该客户大概率遭遇了诈骗，但是客户非常坚决，认为自己没有被...……更多
2024-01-19 17:03:00历下,转账,济南,建行,支行,诈骗
...好友，并以“急用钱，自己不方便操作”等为由请您帮忙转账，您还会相信吗？2月18日，沈阳公安反电信网络犯罪查控中心发出预警，冒充公检法和领导、熟人的诈骗依旧存在，而且依然有人上当受骗……A一个“警方电话”骗...……更多
2023-02-19 03:04:00诈骗,警方,手法,转账,被害人,何某
...神会他的“领导身份”，不便出面直接给“老首长亲戚”转账，便进入诈骗正题，欲通过民警个人账户以借款名义周转一笔资金，然后代转给“老首长亲戚”进行亮资竞标。后骗子向民警发送一张虚假的196万元的转账成功截图，...……更多
2023-12-18 09:54:00转账,私事,民警,诈骗,书记,分子
...码、身份证号、短信验证码等重要信息。不得向陌生账户转账。主要为不得通过网络平台理财向陌生账户转账、不得通过网上购物向陌生账户转账、不得帮助亲属汇款向陌生账户转账、外出旅游飞机、高铁延误退还相关保险等款...……更多
2024-02-24 20:15:00河东,临沂,建行,分行,支行,诈骗
本文转自：生活报村民收到9.5万转账 疑是网络诈骗报警求助一核实 原是对方欠款转两遍生活报讯 （实习生周思彤 记者栾德谦） 10月25日，家住鸡东县向阳镇红星村的村民王某，突然收到一笔近10万元的转账。王某担心是网络诈...……更多
2023-11-01 09:59:00转账,诈骗,村民,网络,王某,向阳
男子假冒留学生身份，以境外银行转账延时为由“先买单后付款”，商家询问钱款何时到账，男子又客气地“多付”一笔款。7月21日17时许，一名男子走进上海地铁3号线上海火车站站换乘通道内的一家手机店，选中一部4300元的...……更多
2024-08-25 16:40:00转账,延迟,诈骗,外资,男子,商家
...次刷单后，想提现却显示失败。客服称其操作失误，需要转账相应数目资金才能提现。其按要求操作仍无法提现，对方诱其继续转账，他才意识被骗，最终被骗23万元。该案易受骗群体：务工人员、无业人员作案手法：骗子群发...……更多
2023-04-21 08:49:00单被,市民,短信,链接,转账,受害人
...作失误、增加提现额度、交个人所得税等理由让小龙继续转账而小龙为拿回本金选择了相信对方直到他向“客服”表示自己真的没钱了“客服”就将他拉黑彻底消失了与“客服”一起消失的还有他银行卡的余额他终于回过神来自...……更多
2023-05-21 23:11:00转账,套路,诈骗,爱心,小龙,转账
...3万元现金，到银行柜台给远在国外当医生的外籍男朋友转账时，银行工作人员拒绝给她办理转账手续。王某称，男友要从国外来看她，拿着1000万美元到香港时，被海关工作人员扣押，需要交300万元的保释金。由于没办法凑齐这...……更多
2024-04-21 02:17:00分秒,王某,转账,民警,诈骗,对方
...为客户办理汇款业务时发现异常，堵截一起网络赌博诈骗转账，成功为客户挽回损失27544.45元。某日下午，客户罗先生至建行泰州兴化戴南支行办理转账业务。柜员根据汇款流程，询问客户转账对手、用途等信息，却得知客户并...……更多
2024-05-21 18:14:00兴化,戴南,建设银行,泰州,转账,支行
...起了工作人员的警觉。营业部主管主动向史女士询问大额转账需求，当与客户核实转账金额、收款方等信息时，客户竟然表示不认识对方。由于该笔转账业务存在诸多疑点，主管立即暂缓为客户办理银行卡限额解除以及转账等业...……更多
2024-04-29 22:08:00宜兴,农商,诈骗,电信,银行,成功
...话或网络透露个人信息、银行卡账户信息等，更不要随意转账汇款，避免上当受骗。冒充“公检法”人员诈骗手法:不法分子通过网络非法渠道获取你的个人身份等信息，冒充公检法工作人员给你打电话，骗取初步“信任”。编...……更多
2023-02-15 21:00:00成都,预警,公安,提示,转账,诈骗
...骗罪。曾惜建议，在网络交往应当尽可能避免向陌生账号转账，对超出恋爱用途的转账要尤为警惕。如确需向他人转账时，有两点需要特别注意。首先，转账时以书面形式明确是基于何种主观目的，并通过聊天记录或转账备注等...……更多
2025-01-26 20:18:00网恋,诈骗,因素,律师,转账,资金
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