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...银行卡涉嫌“洗黑钱”，需要向对方提供的“安全账户”转账。东莞石排反诈警员接到预警线索后，在3小时内通过电联、上门的方式迅速对其进行制止，并做足防诈教育工作，成功为陈女士止损150万元。
“多亏了警方对我的及...……更多
2024-01-10 09:53:00歹徒,安全感,一刻,群众,警察,安全
...中信银行太原南内环西街支行走进一名女士，她临柜要求转账3万余元，柜员在办理业务过程中开展常规“转账三问”，在问及是否认识对方时，黄女士有些犹豫说“算认识吧，朋友的朋友”，基于此情况，柜员向客户进一步询...……更多
2024-01-23 17:22:00中信银行,西街,中信,银行,太原,内环
...费为由，假冒班主任在群内发二维码或者银行卡诱骗家长转账。5.名校培训班。诈骗分子冒充在外读书的孩子，以正在上课、手机丢失为由，通过校讯通、QQ等向父母发消息，称想报名参加清华大学教授举办的培训班，再冒充老...……更多
2023-10-20 11:52:00诈骗,方式,受害人,诈骗,分子,转账
...开始，以张某为首的作案团伙以送礼物为由，向商店老板转账非法资金，要求其从银行取出现金后，放入蛋糕、鲜花制成“惊喜”礼物，送到指定地点，达到洗钱目的。先后辗转3省10余县市作案75起，涉案资金高达110万元。12月27...……更多
2024-01-12 15:38:00蛋糕,赃款,广西,团伙,现金,张某
...，从持股计划合格员工获得的收益资金中调出1268万元，转账给多名宝丽华集团员工以及叶华能指定的特定人员代收。第二次分配收益6562万元时，也从中调出了1372万元转账给上述人员。
“而上述收益再分配，经由三名人员操作...……更多
2024-03-18 17:13:00新能源,亲属,董事长,收益,董事,宁远
...卖，剩下一半他自行拖到了上海去卖。结合陈堂与罗勇的转账记录、罗勇舅舅等人与罗勇的转账记录，罗勇最终承认了自己在该案中筹划与分赃的事实。那么，两人的行为，是普通的经济纠纷还是合同诈骗？究竟构不构成犯罪？...……更多
2023-12-01 20:08:00诈骗罪,螃蟹,万余,诈骗,合同,罗勇
...了一APP，加入远程会议与之对话，后通过手机银行向对方转账17万余元。当周女士准备转第二笔14万元保证金时，民警赶到了。民警告知周女士这是诈骗，要求其立即停止转账，并赶紧将周女士被骗的17万余元冻结于涉案账户内。...……更多
2023-10-07 00:14:00民警,群众,女士,民警,戴南,兴化
...诱饵，再以代购“佛跳墙”等高价菜为幌子，诱骗当事人转账，然后就玩起了消失。多家商户被骗损失数十万元2022年11月29日，福建省上杭县古田派出所接到黄某报警，称自己被骗了近4万元。经查，黄某是一餐饮店老板，11月28...……更多
2023-01-08 15:39:00上杭县,上杭,古田,福建省,福建,供货商
...到礼盒里，诈骗团伙随后骗来的资金转到商家的账户上，转账后，跑腿马仔负责把有现金的鲜花礼盒送到指定地点交给另外一个陌生人，完成洗钱步骤。这次，犯罪团伙利用数字人民币，盯上的也是小商铺。数字人民币既具有实...……更多
2024-01-16 16:00:00人民币,数字,人民,团伙,浙江,警方
...花礼盒，用于向女友求婚。对方向花店老板要了银行卡号转账，让花店老板取钱帮忙制作。但制作完成并送货后不久，花店老板的银行卡被冻结。经警方核实，花店老板收到用于制作现金花束的资金实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款...……更多
2024-03-12 19:14:00秀山县,秀山,运动,花店,凤凰山,银行
...是骗子同伙；第四步，订购完成后，骗子会提供伪造付钱转账的截图麻痹受害者，或者直接拉黑删除。图为骗子发布的套路截图为此，警方提醒：广大商户应增强防范意识，提高甄别能力，绝不轻信对方提出的“先行垫资采购”...……更多
2023-10-20 19:19:00花招,骗子,礼品,商家,骗子,套路
...会为小许支付打车费用。酒吧营销人员在当晚9点向小许转账20元，催促小许“速度”。记者从庭审中获悉，酒吧营销人员称，自己当时接到了老板的电话要找人喝酒后，看到了小许的朋友更新了社交软件，于是联系了对方，称“...……更多
2023-12-12 10:48:00重伤,桐庐,浙江,过失,酒吧,男子
...口超市老板订购烟酒，双方经微信对账、结算，张某微信转账支付货款790元，尚欠货款1.4万余元未给付，后超市老板向法院提起诉讼。法院经审理查明，判决张某偿还欠款。判决书生效后，张某仍未按期履行，超市老板遂向法院...……更多
2023-10-16 00:14:00强制,张某,被执行人,法院,执行人,强制
...后，“刘总”又发来一条付款信息，要求张某向指定账户转账10万元作为往来款，并称这笔钱会在两日内退回。张某没有多想，随即用公司对公账户向对方转账10万元。转账后公司真实领导刘总收到短信提醒，询问张某后发现被...……更多
2024-01-19 01:58:00张某,刘总,财务,人员,转账,企业
...供了一个银行卡号。没过多久，“女老师”联系孙先生称转账成功并将转账回执单的截图发给了孙先生，但孙先生并没收到汇款。对方称由于金额较大，可能会延迟到账。此时，“供应商”又开始不停催促孙先生转账拿货，于是...……更多
2023-10-16 09:14:00先生,老师,转账,对方,供应商,联系
...郭女士出于对小雷的信任答应了借款，并通过微信给小雷转账5000元。但两年过去了，小雷仍未还款。郭女士将小雷诉至法院，要求偿还借款5000元。起诉后，郭女士提交了其与小雷沟通的聊天记录、微信转账记录作为证据。小雷...……更多
2023-10-26 00:43:00转账,证据,小雷,转账,女士,支付
...追加至50000元以进行全额提现。客户急忙到银行办理取现转账，因情绪激动银行工作人员心生疑虑，待详细询问情况后，工作人员凭借经验判断客户遭遇了理财投资类电信网络诈骗，对其进行提示。客户听到劝诫后，立刻尝试拨...……更多
2023-10-09 15:34:00湖北省,湖北,分行,诈骗,理性,案例
...系方式。杜女士按照供货商的指示，向其提供的银行卡内转账13万元货款。然而，之后再联系对方时，发现供货商不仅不接电话，还拉黑了自己的微信。杜女士这才意识到自己被骗，赶忙报警。接警后，方城县公安局领导高度重...……更多
2023-12-29 02:43:00大额,险些,订单,方城县,方城,嫌疑人
...了。在之后的6个多月时间里，王某在吴某的怂恿下陆续转账4万多元用于购买“破车”，但是这些车既没有挂在王某的名下，也没有顺利帮他摇到心仪的车牌号。相反，吴某和“小黑”还以找关系办理车牌为由多次向王某要钱，...……更多
2023-10-10 06:37:00车牌,小伙,王某,吴某,车牌,瓯海区
...垮了。”经民警了解，当时孙某看到公司老板的头像说要转账，而且是特别急促的语气。孙某想着那么急，为了不耽误老板工作，想都没想就把钱转出去了，后面才知道那是骗子。接警后，杭州市公安局反诈中心迅速联动西湖分...……更多
2023-01-11 20:02:00杭州,诈骗,警方,老板,资金,部分
...手术、家里买年货、公司打官司等理由，先后要求姜女士转账4.5万元。2024年2月7日，唐某某打电话称，自己出了车祸，之后便人间消失。随后，两个陌生男人，一个自称是唐某某父亲，另一个自称是救治医生，先后联系到姜女士...……更多
2024-04-16 17:47:00包工,包工头,一名,诈骗,备注,女友
... 李囡 李文凤日常生活中，好友之间通过微信发红包或者转账的情况十分常见。然而，双方一旦因此产生纠纷，转账和红包产生的经济往来是否属于同一性质？近日，北京市海淀区人民法院审结了一起借款纠纷案件，认定微信红...……更多
2024-01-21 01:43:00转账,红包,转账,红包,先生,女士
...物。当天晚上，我们约在餐厅庆祝。我拿出手机，给王芳转账了3个520和1个1314，总计2000元。在数字的时代，转账或许更直接。王芳收到转账后，表现得很开心。她说这是她收到最特别的生日礼物，感受到了我的真心和关爱。我...……更多
2024-02-28 11:48:00转账,结局,女友,生日,王芳,张强
...平时通过微信让老板直接下注，11月26日晚其照常操作并转账，对方却一直没有回应。之后其发现想买的号码中了二等奖，奖金接近11.8万。冯先生希望老板主动联系并做出适当赔偿。投注站负责人汪先生表示，当天负责下注的员...……更多
2023-12-03 12:49:00被告,彩票,男子,张某,李某,彩票
本文转自：江淮晨报被骗5万元之后她还准备继续转账潜山警方成功介入，避免群众损失55万元本报讯 去年底，潜山市居民王女士接到诈骗电话，在对方诱导下进行转账操作。当地公安局接到其丈夫报警电话得知此消息，派出民...……更多
2023-01-10 00:04:00转账,准备,京东,女士,潜山,转账
...女士便放下戒备进群后不到一小时刘女士分别向指定账户转账3次合计68万余元刘女士转账截图。佛山市公安局供图由于转账金额太大刘女士还是起了疑心找到领导面谈才发现自己遭遇电诈骗局接到报警后市、区两级反电诈中心迅...……更多
2023-11-14 00:13:00转账,佛山,女子,小时,转账,女士
...网中新网1月22日电(中新财经记者 吴涛)微信红包算赠与，转账一律是借款？近日，该话题随着一起纠纷案的审结引发网友热议，很多人都弄不清什么时候该转账，什么时候该发红包。另外，520、1314等转账发了还能要回吗？网友...……更多
2024-01-23 14:46:00转账,红包,转账,红包,先生,性质
...束，财产纠纷也随之而来——分手后，哪些彩礼应返还？转账时浓情蜜意 分手后诉返钱款张先生与李女士在国外留学期间相识，回国后于2018年6月建立恋爱关系，双方系异地恋，没有同居生活。后二人因买房等问题发生争执，201...……更多
2023-10-17 06:10:00彩礼,转账,彩礼,双方,女士,张先
...巨额蛋糕”订单。和对方沟通好款式和制作费用后，对方转账了1.5万元，让小李帮助取钱制作，制作好后让小李送到指定地点。5点左右，蛋糕做好了，小李接到了银行打来的电话。银行工作人员在电话里告知小李称她涉嫌“洗...……更多
2024-04-05 15:38:00杭州,蛋糕,订单,老板,小李,蛋糕
...兼职”想通过网络刷单返利赚些零花钱没想到一笔3块9的转账还没等来“返利”却先等来了警察叔叔......上海市公安局静安分局天目西路派出所接反诈中心指令辖区居民陈女士向涉诈账户转账3.9元且监测到其名下多张银行卡发生...……更多
2024-04-02 14:47:00叔叔,警察,女士,转账,民警,余额
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近日，威海市迎来强降水和大风天气，极易诱发山体崩塌、地面塌陷等地质灾害。为切实做好强降雨的防范应对工作，山东省地矿局第六地质大队积极对接威海市自然资源主管部门
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中新社香港10月15日电 (记者 戴小橦)香港交易及结算所有限公司(港交所)15日举办“定息及货币亚太区峰会2024”
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