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...、办卡人分赃。其中，徐某在明知他人利用其银行卡进行转账，可能用于网络违法犯罪活动的情况下，仍将其名下开通网银功能的3张银行卡提供给他人非法牟利。“我们虽说是以中介的名义帮助客户办理信贷业务，但业务办成...……更多
2023-10-27 11:12:00闵行,大面,检察院,大面积,上海,信用卡
...供对公账户，陈某便声称她有办法转出这笔钱，但是需要转账手续费6万元。就这样，陈某又骗了杨女士6万元。此外，陈某还编造了各种名目的“费用”。今年3月至8月，陈某一共骗取杨女士约80万元，其间，为了稳住杨女士，陈...……更多
2023-10-24 20:29:00重庆,嫌疑人,嫌疑,警方,女子,陈某
...借钱，每次从几百元到几千元不等，杨某陆陆续续给李某转账共计1.7万元。不久后双方分手，杨某要求李某偿还借款1.7万元，李某承诺慢慢偿还，却立马将杨某的微信、支付宝、电话等联系方式拉黑。无奈之下杨某将李某诉至法...……更多
2024-04-11 13:59:00网恋,法院,女友,李某,杨某,熊某
...网络诈骗，如果近期有网上陌生人和您联系，请一定不要转账。”不久前的一天，贺军新接到预警信息后，第一时间联系了被骗者小莲（化名），最终让她识破了骗局。原来，小莲被所谓“网恋对象”忽悠进行投资，前期已转账...……更多
2023-12-01 07:46:00赢得,群众,小莲,骗局,耐心,转账
...让张女士相信自己正在为工作调动找关系，秦某通过合成转账记录、吃饭场景现场语音等方法迷惑张女士，共计骗取受害人28000余元。目前，嫌疑人秦某已被依法刑拘。28000余元已全部退还给受害人，案件正在进一步侦办中。 ……更多
2024-03-28 07:39:00网恋,身份,男子,医生,秦某,女士
...时，已经深陷其中，表示“网恋”中的男友不会骗她，已转账83万元的当事人还说为了男友，还想继续向家人借20万投资。“一定是他工作太忙了才不理人的”，执迷不悟的当事人对民警说道。张玮琦立刻通知所内进行银行卡止...……更多
2024-01-29 01:37:00民警,网恋,男友,当事,当事人,张玮
...”。还专门聘请了一位驾驶员为其当司机。周某某在持续转账得不到回应后，意识到自己被骗，随后报警。办案民警经过抽丝剥茧，最后将周某某抓捕归案。目前，案件正在进一步办理中。大皖新闻记者 许佳 通讯员 张广星编...……更多
2024-01-29 16:40:00网恋,女友,砀山县,刘某,张某,砀山
...如资金周转、朋友急用、为人办事不便出面等多种多样的转账汇款要求，诱导受害人转账，期间不停催促，受害人碍于情面、疏于核实，来不及思考而上当受骗。凡是遇到自称熟人或其他人员通过短信、微信、QQ等聊天工具添加...……更多
2024-03-26 17:16:00屯昌,诈骗案,熟人,诈骗,警方,陌生人
...上真爱的谭女士，便不假思索地答应下来，谭女士当日便转账一万元，表示要加入贺某一起赚钱。“网恋”结局：消失的他谭女士给贺某的账户陆续转账4万余元，但临近月底却没收到一分所谓的分红。谭女士向贺某一再追问下...……更多
2023-11-14 16:27:00满分,警方,男友,女士,多金,青原
...线有直推奖和管理奖等事实，利诱社会公众通过线下向其转账的方式参与“数字货币”投资。佛山市顺德区人民法院生效判决认为，被告人徐某无视国家法律，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，以集资诈骗...……更多
2023-10-12 15:24:00刑事案件,广东,一审,案件,刑事,年前
...任。经徐汇区检察院依法提起公诉，法院作出前述判决。转账记录(本文来自澎湃新闻，更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP) ……更多
2024-01-15 16:08:00二代,报警,男友,女友,女子,徐某
...。软件客服热情与张先生沟通，在其引导下，张先生先后转账充值七次。前期可以提现，张先生得到了不错的收益。在利益驱使下，张先生钱越投越多，后来在张先生准备提现时，客服开始以各种理由推脱，称无法提现，让张先...……更多
2023-12-11 11:47:00对象,保障,张先,诈骗,女士,陈某
...自己生病、家中有事急需用钱等为由骗取胡某某向其微信转账共计9万余元。法院经审理认为,被告人周某某以非法占有为目的,假借“李小燕”女性、“李小燕”弟弟“李小波”的身份,借恋爱之名虚构事实,骗取他人钱财,数额巨大...……更多
2024-01-30 07:47:00网恋,诈骗,男子,美女,李小燕,诈骗
...起。苦口婆心“安全员”“天上不会掉馅饼，不听不信不转账，高额回报要小心，陌生链接不要点开...”这是同安乡东槽村驻村辅警李小明常在村里向群众预防电信网络诈骗宣传，引导群众在日常生活中要增强自我防范意识。5...……更多
2023-11-02 10:13:00一村,宜丰,同安,驻村,陈某,群众
...是其儿子在国外读书学校的工作人员，以交学费为由让其转账25万元至对方指定的账户。“您别着急，您是通过哪个账号进行转账的？对方是通过什么方式跟您联系的？”接警后，该所领导暖心安抚黄先生的情绪，并详细了解具...……更多
2023-12-26 09:24:00民警,群众,陈某,先生,崇左,民警
...台，售价21.8万元。有人很快看上了这辆车，爽快地在线转账9万元作为定金，并和贺先生约定，在3月15日到温州瓯海某车城现金交付尾款。交易当天，男子提出要用现金支付，并直接给了贺先生一袋10万元的现金。男子说，剩下...……更多
2024-03-30 11:59:00温州,中国,男子,银行,魔法,瓯海
...还故意用“夹子音”说话，期间朱某以各种理由让吕先生转账近2万元。犯罪嫌疑人。警方供图2023年12月31日，吕先生邀约朱某见面跨年，为了应对这场“大考”，朱某做好了充分准备：假发、假体、女装、女包，算是从头武装到...……更多
2024-01-03 20:18:00骗局,网恋,男子,视频,朱某,先生
...还故意用“夹子音”说话，期间朱某以各种理由让吕先生转账近2万元。2023年12月31日，吕先生邀约朱某见面跨年，为了应对这场“大考”，朱某做好了充分准备：假发、假体、女装、女包，算是从头武装到脚。1月1日凌晨4时30分...……更多
2024-01-04 13:59:00喉结,网恋,女友,男子,准备,朱某
...起了小杨投资理财，并唆使小杨在某投资理财APP上分11笔转账54.9万元。“小杨发现被骗后，马上赶到余庆县公安局报案。公安民警通过对涉案银行卡进行溯源追踪、分析研判，迅速锁定侯某、朱某、蔡某等7名涉案人员，并组建...……更多
2023-10-09 20:25:00多起,典型案例,看吧,诈骗,典型,案例
...对方的银行卡、微信、支付宝等转过数笔款项。其提供的转账记录显示，他曾向清茹银行卡转过3笔钱，共计34万，其中数额最大的一笔为20万。2022年10月，张先生从澳大利亚回到国内，他计划与清茹“奔现”，可是清茹却向他提...……更多
2023-12-13 10:18:00网恋,大哥,准备,张先,赤峰,直播间
...才意识到自己被骗选择报警求助短短两个月王女士给骗子转账共30次被骗300余万元接到报案后襄阳公安民警通过综合研判迅速锁定犯罪嫌疑人张某并于9月15日驱车600公里前往安徽省将其抓获经审讯，张某从去年9月开始在网上收购...……更多
2023-10-20 20:44:00襄阳,军官,网恋,女子,两个,军官
...回钱款。陈先生对此深信不疑，于是在黄某的要求下向其转账93900余元，作为所谓律师费和活动费。不久黄某就给陈先生，转发了一份法院民事判决书。可陈先生一看，这张“民事判决书”错误百出。想到不仅钱款没有讨要回来...……更多
2024-04-23 15:57:00网恋,看吧,女友,兄弟,律师,黄某
...”，但根本联系不上，民警告诉徐先生，千万不要给对方转账汇款，谨防被骗，要尽快与当地警方联系报案。（来源：极目新闻） ……更多
2023-11-27 15:27:00江汉,武汉,轻生,网恋,诈骗,警方
...起诈骗案例，成功阻止客户向冒充的短视频平台客服人员转账2万元，守护客户“钱袋子”。当日早晨，客户田女士接到一自称是“抖音客服工作人员”的电话，对方称田女士在抖音平台开通了“小黄车会员”，如不关闭会员，...……更多
2023-12-06 06:58:00海宁,支行,人员,视频,转账,诈骗
...恋女友许芸，但他却通过银行向一个名叫“许芸”的账户转账高达52万元，声称这是为了“给对方治病”。这让警方对罗国祥的猜测更进一步。经过询问，罗国祥声称是自愿为女友治病，不认为自己被骗。然而，双方多年未见，...……更多
2024-02-02 10:20:00大爷,网恋,骗子,国祥,女方,骗局
...处乘警支队民警 梅森：白某按照客服的指示操作了两笔转账，短时间内就收到本金和佣金。但在第三笔资金转出后，客服人员却以操作失误为由，要求白某继续转账进行修复，白某按照客服的指挥将第四笔金额转出后，又被告...……更多
2023-12-06 13:43:00佣金,银行卡,报酬,诈骗,陷阱,银行
...银行卡帮别人“走走账”，就能轻松获得一笔佣金？12天转账金额竟高达420余万元，仅获利3000元！前不久，四川省蒲江县人民检察院就办理了一起这样的典型案例，一名未成年学生用自己的银行卡帮别人转账，在不知不觉中成为...……更多
2023-11-03 13:47:00未成年人,未成年,犯罪,调查,未成年人,未成年
...自己真的走上了能够得到高回报的“财路”，便通过微信转账、银行转账等方式，先后支付了10万余元。待其充值投入后发现投资款无法提现，也联系不上客服，找上“好友”询问情况发现已被拉黑，直到这时仪先生才如梦初醒...……更多
2024-04-15 19:28:00鄄城,投资理财,男子,公安,投资,鄄城
...资兴男子谭某（化姓）却深陷这段“感情”之中，先后共转账67500元。谭某日常生活中QQ、微信、抖音都玩得很溜。2023年4月，他在某平台上认识了一个叫“企鹅”的网友，对方自称在广州从事外贸工作。 通过微信添加好友后，...……更多
2024-04-07 15:25:00郴州,民警,对方,女友,男子,半年
...的合法权益。近日，建邺法院依法公开宣判被告人徐某、陈某、颜某犯诈骗罪一案，以诈骗罪判处有期徒刑四年六个月至一年不等，并处罚金。法院审理查明，2022年1月至6月，被告人徐某、陈某、颜某在老挝人民民主共和国先后...……更多
2023-12-11 19:59:00建邺,诈骗,法院,现实,电信,网络
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2月20日，四川绵阳市公安局，失踪被拐32年的四川娃唐龙终于回到亲生母亲雷女士身边。这一刻，雷女士再也止不住眼泪，“儿啊
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把雪具租赁店开到火车站我从事雪具租赁生意已经6年了。以前店开在县城里，2022年北京冬奥会后，冰雪运动逐步走向大众，来崇礼滑雪的人也越来越多
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