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...。对方自称是海口市公安局某分局的民警，称林某名下的银行卡号涉及一起洗钱案，需要其接受配合调查，并让其添加QQ好友进行处理。在QQ上，假警察要求林某提供名下的银行卡号信息核证，如不照做将留下案底。林某听到“...……更多
2023-12-15 19:26:00海口,要点,警察,受害人,转账,账户
...诈中心核实发现，董某名下他行卡近期被定性为一级涉案银行卡，确定其存在重大洗钱犯罪嫌疑，迅速出动警力到支行网点将董某抓获，同时抓获刘某和郝某两位放风盯梢同伙。次日上午，该行收到郑州市反诈中心反馈，称支行...……更多
2024-03-21 16:01:00中信银行,中信,郑州,分行,协作,犯罪
...人民法院公开宣判一起电信网络诈骗案，以犯诈骗罪判处被告人李某某有期徒刑四年，并处罚金人民币25000元；责令李某某退赔各被害人经济损失共计29400元。2022年11月，小彭在抖音上发布“寻猫启事”后，接到一个陌生电话，...……更多
2023-11-07 17:42:00诈骗,诈骗罪,人犯,河北,有偿,被告
...击链接签定电子合同。签完合同后，骗子让林女士向指定银行卡号转账，汇款后，林女士在“招.商.银.行.”APP点击提现，贷款一直未能到账，也没收到任何银行短信通知。
事发次日，林女士联系对方询问贷款为何没有到账，对...……更多
2023-01-06 19:45:00海口市,海口,警情,公安局,公安,受害人
...亲人或朋友需要自己马上转账，最后再编造“自己原来的银行卡已注销”“把钱打到这个账户才能解决问题”等理由，从而让你转账到指定账户上。年过花甲的王大爷接到一个电话，电话的那边传来一声声“爷爷”的叫喊声，王...……更多
2024-03-13 20:20:00熟人,老年人,诈骗,转账,孙子,骗子
...晓英。经了解，诈骗分子冒充“公检法民警”，称晓英的银行卡涉嫌洗钱，分得26万元，需要配合调查，核查资金中有无赃款，要求晓英不要向家里人声张此事，不然就要将其抓到北京。晓英听后十分害怕，信以为真，便按照诈...……更多
2023-11-24 14:33:00血汗钱,公厕,血汗,民警,银行,晓英
...被骗了。在得到社区民警确认后，林先生告知民警自己的银行卡内余额还有1000多万。民警立即对相关银行账户采取紧急止付，并将林先生带至派出所进一步了解情况。原来，林先生当晚接到一个自称是微信客服的电话。对方称...……更多
2023-11-21 16:51:00骗局,多人,保障,鹿城,受害人,民警
...市第一人民医院15680元，现在是犯罪嫌疑人，会被拘留，银行卡会被冻结，身份证也会被拉黑”。“郑警官”为了让华女士更相信他，把其拉进QQ群，群名称“上海嘉定分局/档案中心”，他在群内发起视频通话，视频时身穿着制...……更多
2023-01-16 07:54:00社保局,厦门,社保,诈骗,警方,女子
...先生上当受骗，分局反诈中心立即向上级申请对蔡先生的银行卡进行紧急冻结，成功保住了蔡先生4万余元存款。11月23日，新区公安分局大港派出所接到一条紧急预警指令，辖区居民蔡先生可能正在遭遇电信网络诈骗。民警立即...……更多
2023-11-25 18:25:00存款,警方,市民,美女,先生,民警
...动提出退款，进而诱导消费者在虚假的网页上填写自己的银行卡号、手机号、验证码等信息，从而将消费者银行卡内的钱转走。有些不法分子为了诱导消费者获得多倍“赔款”，告诉其需垫付同等资金才可以完成理赔，消费者在...……更多
2023-11-11 03:24:00骗子,密码,快乐,诈骗,消费者,消费
...要求取消。对方就让其下载一个叫“微会议”的APP，并把银行卡中的钱都转到“安全账户”，保证这些钱不会被自动扣费，等到解除续费后，“安全账户”就会自动将钱款退还。黄先生信以为真，按照对方的指令，将其支付宝、...……更多
2023-12-24 07:44:00市民,保障,张某,账户,保障,晋安
...还收到一封感谢信，客户用最朴实真挚的方式，对自己的银行卡能恢复正常使用，该行工作人员在账户服务方面专业又暖心的态度表示感谢。 ……更多
2023-11-08 06:45:00嘉兴,绍兴,分行,宣传,银行,活动
...快便陷了进去。期间,梁某、李某等人作为卡员,将自己的银行卡提供给团伙中的操作员进行洗钱等操作,而卢某身为操作员,则利用这些银行卡进行具体的转账操作。为了更好地“发展”,赚到更多的钱,2022年11月初,梁某回到吉林长...……更多
2023-10-26 10:01:00利益,男子,梁某,李某,转账,张某
...正当阿维出示收款码时，对方表示：“我的微信没有绑定银行卡无法转账，只能用银行卡对公账户转账付款，我现在用银行卡转账给你们物流公司。”随后，对方拿出手机操作了几下，然后向阿维出示了转账成功的记录。看到了...……更多
2023-11-14 02:44:00货到付款,买家,快递,转账,阿维,诈骗
只需一台电脑，动动手指，操作银行卡走走流水，一天净赚好几百。禁不住“躺赚”诱惑的小刘竟拉着自己父亲老刘一起走上“跑分”洗钱的犯罪道路……“跑分”是指通过银行卡、网络支付平台等为跨境网络赌博、电信诈骗...……更多
2023-12-04 23:48:00父子,看吧,小刘,黄某,银行卡,银行
...问客户具体情况。原来，该客户平日不在本市居住，没带银行卡，密码还忘记了，但是急需给供货商打货款。得知对方情况后，大堂经理告知客户可以通过手机银行中的视频银行模块进行办理。在线上传身份证，线上核对交易信...……更多
2023-10-31 09:02:00上金,杨庄,莱芜,农商,分分钟,支行
...生将“某粒贷”可贷款额度9000元全额贷款并提现到自己银行卡内，连同钱包余额12312.87元一并转账到对方提供的银行账号。李先生转账之后发现不妥，便前往派出所报案。案例二2023年1月2日下午，家住珠海斗门的刘先生接到了一...……更多
2023-01-13 15:25:00预警,征信,电话,金条,转账,东金
...房间，一步步诱导客户进行手机银行转账。因客户胡女士银行卡设置了非柜面渠道限额日累计2万元，超出限额后无法再继续转账，对方又称只要去银行调高限额就可以返还之前转的2万元，才有了开头的一幕。运营主管为客户详...……更多
2023-10-25 17:30:00诸城,农商,潍坊,钱袋子,钱袋,诈骗
...，这套房产卖了140万元，140万元如数转到了丁老伯夫妇的银行卡上。在潘家正的介绍下，丁老伯花费129万元又换了一套新房产。这一次，潘家正还是照例去房产交易中心柜台帮丁老伯办理过户。交易“成功”后，丁老伯夫妇和外...……更多
2023-12-13 16:22:00干爸,干妈,交往,多个,男子,女子
...分子制作的虚假网站，提示填写车主的姓名、身份证号、银行卡账号、手机号等个人信息，从而实现盗刷。不法分子制作的虚假网站另外，还有一种手段更加简单粗暴。不法分子通过短信中的链接植入木马程序，窃取车主手机里...……更多
2023-10-07 20:43:00车主,警方,违法,短信,交通,短信
...写了刘某本人的个人银行账户信息。接着，对方以其名下银行卡号填写错误导致贷款资金被冻结为由，让刘某向指定的银行账户转账，他转账后发现贷款账户仍无法提现，意识被骗，共计被骗24900元。该案易受骗群体：急需资金...……更多
2023-10-19 16:17:00海口,套路,诈骗,机票,转账,对方
...意防范诈骗分子以“解决债务”“修复征信”等说辞骗取银行卡账户、密码、验证码等信息进行盗刷或转账的风险。昆明日报：金融消费如何寻求正规渠道化解金融纠纷？冀华：国家提倡金融纠纷多元化解机制，消费者可以通过...……更多
2024-03-18 06:45:00为民,消费者权益,情怀,不断,保护,消费
...李某亲属分别赔偿被害人朱某精神损失10000元，朱某对二被告人的行为表示谅解，并请求从轻、减轻或免除刑事责任。
一审法院认为，董某、李某违背妇女意志，趁被害人酒后睡觉之际，董某强行与其发生性关系，李某因被害...……更多
2023-12-15 15:57:00强奸罪,一人,技校,上诉,学生,李某
...持她。刘老伯二话不说，立即背着家人跑来银行办理新的银行卡准备转账。所幸银行职工及时发现猫腻，并且在众人的劝阻下，爷叔打消了转账的念头，并删除了“董卿”的联系方式。静安公安分局曹家渡派出所民警表示，后续...……更多
2023-12-20 16:29:00温柔乡,转账,假冒,对方,温柔,老人
...到验证码均告知于对方。没多久，他发现自己的手机收到银行卡转账信息，意识到被骗，共计被骗22400元。该案易受骗群体：经常在网上购物或在电商平台开店的群体作案手法：骗子冒充物流公司客服，谎称快递丢失要理赔，要...……更多
2023-11-16 20:51:00海口,典型案例,投资理财,诈骗,虚假,典型
...就近找民警求助……可我碰到的不是诈骗，我要转账，但银行卡被冻结了……”对于求助人的话，陈斌一时有些吃不准：反诈中心让对方向民警寻求帮助，这没问题，但转账的银行卡被冻结，这个情况不对。于是，他接过对方的...……更多
2024-02-28 06:39:00险些,同事,项目,先生,陈斌,投资
...某，今年60岁，石家庄人。与此同时，民警还发现安某某银行卡内余额为“0”，突然预约大额取现，情况可疑。随后，雨山警方立即组织警力来到该家银行附近进行蹲点守候。当天上午10时许，安某某在一名男子陪同下成功取现2...……更多
2024-01-18 12:34:00马鞍山,马鞍,钱款,转账,万余,骗子
...行网点办理业务，一旁的陪同人员递过王阿姨的身份证、银行卡，要求向建行的个人账户转帐3万元。工作人员根据“老年人”“非习惯性向陌生账户转账”等关键要素，出于职业要求和专业眼光判断，这起业务办理需谨慎对待...……更多
2024-01-10 16:50:00邹平,滨州,转账,建行,支行,养老
...户扣除几百元的费用为名，要求受害人按照要求操作自己银行卡信息，从而将钱卷走。如2022年8月，事主刘某接到一陌生电话，自称是淘宝客服，因员工操作错误导致将刘某加入了代理商，要每月从刘某的银行卡中扣款500元，如...……更多
2024-02-09 13:09:00多起,磨房,北京,刘某,群众,诈骗
...接到该局110指挥中心指令称，天峨县向阳镇男子小陈名下银行卡存在异常，要求立即见面劝阻。获悉后，民警按照见面劝阻“六必”工作要求，核查相关信息后，立即拨打现在广东的小陈的电话。“小伙子，你遭遇了虚假贷款诈...……更多
2023-10-26 01:23:00天峨,群众,公安,小陈,民警,天峨
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“不用过来，这里危险，回去吧！”7月16日，河南省漯河市泰山路与民主路交叉口，一位身穿白色短袖的男子站在没膝大水里，只见他用右腿顶着被雨水冲开的窨井盖
2024-07-20 08:30:00
本文转自：人民网-黑龙江频道人民网哈尔滨7月20日电 7月17日，2024年首届“边疆特产销全国”活动在黑河市爱辉区启动
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近年来，境外间谍情报机关紧盯我核心科研成果，采取多种手段开展渗透窃密，对我国家安全造成严重危害。国安微电影《风车密码》讲述了某科研单位研究员杨健被境外间谍贴靠拉拢
2024-07-20 09:14:00