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...下，仍将自己名下的银行卡、信用卡提供给他人进行非法转账支付结算，流水达30万余元，李某从中非法获利3000余元。该案被公安机关侦破后移送至三都检察院审查起诉，承办检察官经审查认为，李某虽构成犯罪，但因系初犯，...……更多
2023-10-31 23:03:00三都,检察院,检察,路径,检察,三都
...——这是近日发生在灌阳县民警劝阻电信网络诈骗受害人转账时的场景。关键时刻，民警采取果断措施，成功阻止受骗群众继续向骗子转账。5月28日下午，灌阳县的陈女士收到一个包裹，拆开一看里面有几包纸巾跟一张卡片，卡...……更多
2024-06-13 11:09:00灌阳,一声,民警,群众,民警,女士
...脉，原来，朋友用张某身份证及银行卡进行频繁存、取、转账等洗钱交易。洗钱是指将非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。而张某为朋友提供身份证及银行卡的行为，...……更多
2023-12-14 07:43:00一不小心,张某,身份证,身份,银行,银行卡
...治医生，他现在有困难我得帮他渡过难关啊！”正在银行转账的伍阿姨向气喘吁吁赶到银行的民警解释。“阿姨，这是典型的冒充熟人实施诈骗，您这个钱转出去了就回不来了！”2022年7月20日下午3时，接到银行工作人员报警，...……更多
2023-01-10 12:03:00江汉,钱袋子,钱袋,团伙,养老,诈骗
...以及部分涉案现金，有力维护了老年群体的合法权益。以转账方式兑换假币7名非法持有假币嫌疑人被抓2021年10月，海珠区公安分局接到事主报案，称其帮他人以微信转账方式兑换现金后，发现现金为假币。民警根据线索，锁定...……更多
2023-01-19 15:22:00广州,警方,案件,犯罪,经济,公安
“民警”发来信息，亮出“警官证”：你涉嫌诈骗，需转账解除嫌疑初中生怕“涉案”，急忙转账1万东南网2月23日讯（海峡导报记者 陈捷 曾艺轩 通讯员 洪恒亮）小心，别把“学费”交给骗子！开学季，骗子们蠢蠢欲动，他们...……更多
2024-02-23 20:54:00厦门,骗术,预警,警方,常见,骗子
...施的提供资金账户、将财产转换为现金、金融票据，通过转账或者其他支付结算方式转移资金、跨境转移资产或者以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。洗钱罪也包括为金融诈骗犯罪提供资金转换“洗白...……更多
2024-03-24 07:32:00共犯,话费,优惠,话费,犯罪,资金
...骗花样百出，但万变不离其宗，最终目的都是忽悠受害人转账。可这几天，桐乡一名遭遇“杀猪盘”诈骗的女子，却收到了骗子给她转来的269000元！被“反杀”？另有隐情！11月23日上午10点多，桐乡市公安局河山派出所接到预警...……更多
2023-12-08 07:04:00犯罪,女士,民警,银行,骗子,派出所
...投诉找茬，司机还自作聪明地录下了“感谢”视频，表明转账是乘客自愿给的“小费”。目前，犯罪嫌疑人纪某因涉嫌盗窃罪已被警方依法刑事拘留，案件正在进一步调查中。(记者 李姝徵 制作 费璠 视频来源 上海市公安局静安...……更多
2024-03-18 17:27:00转账,乘客,司机,男子,密码,手机
...法传唤二人到公安机关进行调查。二人如实交代其在明知转账资金是违法所得的情况下，仍然将自己名下的银行卡借给他人跑分洗钱的犯罪事实。经核查，在江西省九江市周先生被诈骗案中，受害人周先生曾在今年4月份通过银...……更多
2024-06-04 18:00:00东海,锦旗,千里,广州,东海县,房山
...我的注意。犯罪嫌疑人盯上了帮助电信网络诈骗犯罪分子转账的“跑分”团伙,由一名犯罪嫌疑人事先联系“跑分”团伙,提供银行卡、身份证、手机帮助其转账。等“黑钱”进入账户后,抢劫团伙其他成员持甩棍、辣椒喷雾闯入“...……更多
2023-11-08 10:05:00实战,年轻人,机会,犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪
...资金预警）见面劝阻专项工作，直接阻断群众与电诈分子转账链条。2023年以来，全市处置电诈预警信息200余万条，每日实施精准预警劝阻6700余次，有效避免了一批潜在案件的发生。多管齐下强化治理。持续深化“断卡”行动，...……更多
2023-11-16 09:01:00滨州,案件数,犯罪,攻势,诈骗,关联
...”，他在半年内连哄带骗以借钱的方式让李某前后共为其转账26万余元。孙某被抓获时，对犯罪事实供认不讳，称骗来的钱已经挥霍一空。目前公安机关已依法将其刑事拘留，并积极联系其家属想办法退赃退赔。目前，案情正在...……更多
2023-11-16 16:06:00转账,大妈,万余,小伙,网恋,半年
...电诈分子还以欺骗手法，骗取中小企业的对公账户，用于转账“洗钱”。办案民警提醒，这是一个新的动向，值得企业主等对公账户持有人提高警惕。女子“投资”90余万元被骗2023年12月12日，武汉市公安局武昌区分局反电诈中...……更多
2024-01-23 16:12:00武昌,警方,女子,投资,账户,民警
...，在收到伪造的不雅照后，没有多加核实，就向敲诈团伙转账20万元。前不久，威海警方接到了反诈中心的一条资金预警信息，有市民正在向涉诈账户进行转账，民警立即与当事人取得联系，核实情况。威海市公安局经济技术开...……更多
2024-06-18 11:18:00裸照,同事,男子,学生,警方,犯罪
...动投案。“吴某不进货也没有库存，她收到购买者的微信转账后，就把购买者的电话和收货地址发给李某，由李某直接发货。每销售一瓶‘瘦美人’，吴某可从中赚取500元至600元的差价。”张友军介绍说，“李某是一个高级分销...……更多
2024-05-14 07:41:00真面目,美人,李某,赵某,吴某,峨眉山市
...的银行卡、身份证，以及手机、支付宝、微信、手机银行转账的密码一股脑都交给了瘦子,瘦子拿着就坐到副驾驶位置上去操作，胖子就在后排负责看着冯某某，冯某某也积极配合着帮助瘦子不停地刷脸、输密码，并多次帮助胖...……更多
2023-10-21 20:29:00班房,馅饼,看吧,陷阱,中介,银行
...，接到一位姓王的旅客报警，称其被他人冒充微信好友以转账返利为由诈骗3000元，转账后“好友”已将他拉黑。据悉，这名旅客在浏览微信朋友圈时，看见自己同学辛某发布转账3000元返利9000元的广告内容，便轻易相信主动联系...……更多
2024-04-16 16:31:00佳木斯,黑龙,佳木,黑龙江,链条,诈骗
...账号和密码进行“合作贷款”，没过几天就收到了2万元转账，而后他按照“贷款中介”指示，一同来到银行进行提现，并获得了200元“返利”。
民警根据线索，于5月10日抓获了“贷款中介”林某。据林某供述，自己因经济拮据...……更多
2024-05-17 11:57:00门槛,黄某,资金,宝山,林某,警方
...惊，立即添加了这位“领导”的QQ号。不法分子伪造银行转账截图。（哈尔滨市公安局供图）几日后，该“领导”再次联系王女士，称自己正在开会，需要王女士帮其向一位朋友转账。“领导”向王女士要来银行账号，并发给她...……更多
2023-01-07 19:33:00诈骗,警方,主动,好友,网络,转账
...个月的生活开销不够且本月工资暂未发放，需孙女士给其转账以解燃眉之急。孙女士不假思索立即转账，说“不够再要，记得还我”。此后，叶某某又以出差垫付差旅费、调动工作找关系、给车加油等为由，多次让孙女士转账。...……更多
2024-04-23 15:10:00网恋,对象,警察,女士,转账,警察
...友钱款共计172800元，其中60000元未遂，112800元全部以银行转账方式打入其父亲银行账户。4月7日，红星新闻从中国裁判文书网获悉，李某因犯诈骗罪获刑3年5个月，处罚金3万元，与前罪犯诈骗罪余刑2年10个月，罚金10万元并罚，合...……更多
2024-04-08 11:08:00狱友,诈骗罪,诈骗,多名,男子,李某
...位勤劳朴实的农村个体工商业户、一笔笔不足200元的微信转账，几天内连续9名群众被骗，但当地公安部门只收到1人报警……近日，吉林省蛟河市公安局在“净网2023”行动中，昼夜奋战178天，跨越5省7市，全链条打掉一个专门针...……更多
2023-10-18 17:43:00蛟河,诈骗案,诈骗,警方,电信,网络
...到上了当，于是选择了报警。接警后，通过曹先生提供的转账记录等线索，民警立即进行溯源追踪、分析研判。11月1日，经进一步固定证据后，办案民警远赴广东省某市抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人孙某某，也初步揭...……更多
2023-11-08 17:37:00东营,犯罪案,分局,经济技术,犯罪,开发区
...一个工作“来钱快”需要王某出借自己名下的银行卡帮忙转账
转账七天可以获得2000元的报酬不满七天则是1000元王某一听，非常心动询问对方具体如何操作在对方的指引下王某乘坐对方为其购票的火车去往安徽省某地被几名陌...……更多
2023-11-22 09:52:00转账,被带,报酬,树林,处罚,依法
...女孩系儿童的情况下，利用网络社交工具通过言语诱导、转账红包等方式，要求女孩拍摄敏感部位照片或视频供其观看。承办检察官认为，杨某的行为涉嫌猥亵儿童罪，主观恶性和社会危害性大，依法应对其严惩。案发后，检察...……更多
2023-11-12 02:44:00男子,儿童,杨某,政和县,政和,检察
...违法犯罪行为，仍将自己的银行卡出借给他人并帮助支取转账，被不法分子利用沦为犯罪的工具，最终面临的将是法律的严惩。（覃倩玥） ……更多
2024-03-15 03:26:00河池,支公司,寿险,中国,诈骗,技巧
...瞒着妻子偷偷将银行账户发送给中介。李某称，收到中介转账后，他去银行时发现自己的账户被公安机关限制使用。为了尽快给自己的银行账户刷流水，他从银行取出1.3万元后，用自己的另外一张银行卡，将这笔钱转到了中介手...……更多
2024-04-21 02:17:00钱款,警方,男子,李某,账户,东川
...行账户，李某明知刘某没权利动用公司资金，还帮助刘某转账藏匿资金。目前，犯罪嫌疑人李某等二人已被郓城县公安局依法采取刑事强制措施。033月12日，黄安派出所将犯罪嫌疑人刘某（男，36岁，黑龙江省黑河市人）抓获。20...……更多
2024-03-22 14:57:00郓城,犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪,公安,郓城
...的鲜花礼盒来求婚，对方索要花店老板的银行卡号并向其转账，然后要求其将现金取出帮忙制作。然而，当花店老板交付花束后，却收到了银行卡被冻结的消息。原来制作花束的现金，其实是涉嫌诈骗犯罪的赃款。也就是说，如...……更多
2024-03-21 16:05:00犯罪分子,话费,分子,犯罪,工具,犯罪
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