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...仿冒金融机构行骗、虚假金融广告、虚假网络投资平台、银行卡盗刷等非法金融活动的诈骗手法和主要特点，宣传国家相关法律法规和监管政策。该支行工作人员深入剖析针对企业财务人员的各类金融诈骗案例及高息投资骗局，...……更多
2024-03-28 12:28:00民生银行,东营,垦利,支行,民生,宣传
...项主人甚至也不认识将其带来银行的接头人只知道需要将银行卡里的钱以现金形式取出随后交给接头人便可获取相应佣金在高额佣金的诱惑下侯某于3月11日来到上海接头人教了侯某一套应对银行柜员的话术侯某没有想到的是他第...……更多
2024-04-22 14:11:00被害人,民警,损失,人员,部分,民警
本文转自：江淮晨报出租、出售或出借自己的银行卡、电话卡、互联网账户，就能轻轻松松获取高额报酬？会有这种0成本赚钱的“好事”吗？然而现实是，淮北男子流水上百万元，自己却仅获利3600元，桐城小情侣两人卖卡仅获...……更多
2023-10-30 00:14:00出借,牢狱,银行卡,银行,银行卡,银行
...8月18日消息（记者 林文泉 实习生 李彤颖）“朋友，借你银行卡帮忙转账取点钱，事后会感谢你的。”文昌市的小明（化名）正是相信诈骗分子的话，帮忙多次转账取现，自己也分到“手续费”，却不知自己也成为诈骗分子的“...……更多
2024-08-18 18:29:00文昌,小伙,说法,原因,工具,小明
...，张某急需一笔贷款，听信朋友建议，将自己的身份证及银行卡交给朋友，朋友拿着张某的身份证及银行卡为其刷流水，这样不仅可以在银行贷到更多的款项，还有额外的报酬。张某心想，借出去的是借记卡又不是信用卡，卡里...……更多
2023-12-14 07:43:00一不小心,张某,身份证,身份,银行,银行卡
...入网”不久前，黄山路支行接到电话，一客户声称自己的银行卡不能正常使用。工作人员查询发现，该银行卡因触发风险预警指令，系统自动启动临时性保护止付措施，于是便提醒客户携带有效证件及相应的辅助证明到网点进一...……更多
2024-09-11 17:27:00表扬信,守门员,表扬,转账,账户,女士
...结算等帮助，情节严重的行为。其中最常见的，就是买卖银行卡、电话卡，架设GOIP，搭建赌博网站，发送小广告推广引流等。11月15日15时许，东阿县公安局牛角店派出所接到辖区群众张某报警称，自己接到百万医疗保险退保的...……更多
2023-11-28 10:23:00东阿,犯罪,公安,杨某,东阿,嫌疑人
...分工明确，他们通过电子转账的方式把钱转入茶楼老板的银行卡，然后以打牌需要兑换现金为由，让茶楼老板提供现金或者去银行取现，之后再交给指定人员。茶楼老板银行卡进账实际上是受害人转入的被骗资金，茶楼老板的银...……更多
2024-04-18 16:26:00澄迈,大客,套路,豪气,大客户,警方
...到其家中。她辩白自己只是“正常投资”，民警首先对其银行卡申请了止付冻结，并耐心解释以“网上投资”类诈骗的套路，近一个小时劝说下，张女士终于意识到自己遭遇骗局，所幸劝阻及时未造成严重损失。好生派出所反诈...……更多
2023-11-19 20:47:00预后,转账,派出所,基础,工作,诈骗
...”症结，发现行为人多是为轻松获取高额报酬，而新开办银行卡、电话卡后出售、租借给他人，或用于接收不明来源钱款，或帮助转账、取现。归根结底，法律意识的淡薄、对非法利益的追逐，使行为人在诱惑面前沦为违法犯罪...……更多
2023-10-16 14:31:00葫芦岛,辽宁,葫芦,犯罪,犯罪,行为人
“跑分”特指提供个人二维码或银行卡等支付账户，为别人进行代收款，随后再转款到指定账户，从中赚取佣金的行为。近日，上游新闻记者从北碚警方了解到，警方抓获多名通过“跑分”等方式实施“两卡”犯罪的嫌疑人，...……更多
2023-12-06 19:11:00银行卡,兼职,高薪,银行,朋友,银行卡
...手段、话术及应对措施，着重提示非法出租、出售、购买银行卡、电话卡的严重危害性，做到“不听、不信、不转账、不汇款”。同时，通过开展现场答题活动，采取“一问一答”发放小礼品方式，营造浓厚的宣传氛围，不少群...……更多
2023-12-13 16:28:00铜仁,农商,共创,金融服务,环境,银行
...骗案持续高发湖北省宜昌市15岁以下受害人已有27名奶奶银行卡上2.9万元瞬间没了短短2小时内被转账超14万元......诈骗分子的各种新型手段防不胜防给大家整理了几个经典案例请各位家长带着孩子一起看看避免落入犯罪分子的圈...……更多
2024-08-05 18:53:00受害者,警方,学生,然然,小吴,韩某
...某接到车站地下停车场，刚停好车，鄢某某就提供了他的银行卡账号和密码，并把手机给王经理，进行刷脸等验证操作。与此同时，家住荣县长山镇的王女士接到了自称航空公司私人客服的电话，称其订购的成都至上海的机票因...……更多
2024-07-07 00:24:00荣县,账户,男子,银行,银行,女士
为了蝇头小利，河北男子王某和广西男子曾某，将银行卡提供给网络骗子转账洗钱。10月15日，犯罪嫌疑人王某和曾某已相继被抓捕归案。国庆长假期间，我局建矿派出所民警侦查得知，43岁的河北男子王某，在明知对方进行不...……更多
2023-10-19 20:52:00小利,河北,银行卡,骗子,男子,银行
...一刻，被平安志愿者及时通报了民警。王阿姨准备转账的银行卡内有约50万元，是夫妻俩的养老金。面对眼前的民警，王阿姨仍对骗子的话深信不疑，称自己近半个月寝食难安，向民警解释自己并没有参与案件。正当民警在耐心...……更多
2024-04-12 14:48:00转账,骗局,民警,上海,老人,阿姨
...诈中心核实发现，董某名下他行卡近期被定性为一级涉案银行卡，确定其存在重大洗钱犯罪嫌疑，迅速出动警力到支行网点将董某抓获，同时抓获刘某和郝某两位放风盯梢同伙。次日上午，该行收到郑州市反诈中心反馈，称支行...……更多
2024-03-21 16:01:00中信银行,中信,郑州,分行,协作,犯罪
...午，一男子神色匆匆跑进公安局求助，“警察同志，我的银行卡被冻结了，你们能帮我解冻吗？”银行卡在其本人手中却被银行冻结？民警听到曾某介绍的情况，发现了不对劲，一番询问过后，曾某如实交代了自己的犯罪行为。...……更多
2023-11-24 22:07:00滨州,银行卡,刑事,强制,措施,男子
...筑公司使用手机上网时，被人以刷单赚取返利为由，通过银行卡转账的形式，向对方转账共计13.6万元后，发现被骗。经调查发现，任某辉被诈骗的13.6万元中的2.7万元被转入犯罪嫌疑人顾某名下银行卡内，后顾某被当地警方列为...……更多
2024-05-18 19:08:00后成,逃犯,特警,犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪
...应用程序后，会被窃取个人信息，甚至泄露短信验证码、银行卡密码等敏感信息，造成财产损失。骗子远程监控家长手机，获取手机画面以及进而盗取资金。
▲防骗提示课程表会由班主任老师在班级群发布，来源不明的短信链...……更多
2024-08-30 10:50:00骗局,骗局,诈骗,家长,骗子,转账
...一个52000元的现金鲜花礼盒，对方随后将款项转至刘女士银行卡。可当刘女士将花束送到顾客手上后，却很快收到银行卡被冻结的消息，经警方核实，用于制作花束的资金实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款。蛋糕店老板黎先生（化姓...……更多
2024-08-20 18:35:00陷阱,生意,账户,订单,先生,银行卡
...骗的先决条件。中老年人应该保护好自己的身份证号码、银行卡信息、手机号码等重要个人信息。避免将这些信息随意透露给陌生人，不要随便点击不明链接，不轻易下载来历不明的软件。三是警惕陌生来电中老年人在接到陌生...……更多
2023-12-29 12:53:00民生银行,民生,潍坊,暖冬,公馆,支行
...联动，打掉一个涉诈“洗钱”团伙，抓获11人，起获涉案银行卡139张。1月20日中午，丰台区云岗派出所接辖区某银行网点报警称，有两名到网点办理提高取款额度业务的男子比较可疑。银行工作人员称，其中一人于1月16日在西城...……更多
2024-02-07 02:44:00丰台,团伙,北京,警方,黄某,丰台
...他社交软件中操作，不会要求通过扫码、点击链接、提供银行卡卡号、银行卡密码、短信验证码等方式进行退款、赔款。更不会要求当事人通过网络软件贷款提现的形式进行退款、赔款。常规的退款、赔款会有一个时间审核阶段...……更多
2023-11-10 22:07:00双十,电商,诈骗,消费,信息,消费者
...QQ视频。在对方的诱导下该学生将其爷爷奶奶的手机号、银行卡号及收到的验证码告知对方，并删除所有聊天记录。当学生爷爷奶奶发现银行卡内的钱被转走时，才知被骗，共计金额59626元。巴中市反诈中心提醒：家长朋友们要...……更多
2023-12-05 09:23:00巴中,典型案例,诈骗,典型,公安,案例
...也请广大群众注意保护好个人及家人“两卡”（电话卡、银行卡）信息，要深刻认识出租、出借、出售“两卡”等违法犯罪行为的严重危害和法律后果，坚决不当违法犯罪分子的帮凶。 ……更多
2023-10-11 22:30:00电信网,浙江,嫌疑人,嫌疑,诈骗,警方
...，汇款账户名为“廖某某”的20万元转入曹女士账户。因银行卡每日限额，为了不让“男友”着急，曹女士找到多名亲友“周转资金”购买黄金。她的举动引起儿媳的警觉，随即报警。听完曹女士的讲述，民警怀疑这是犯罪分子...……更多
2024-05-14 11:34:00乐山,转账,网恋,阿姨,男友,黄金
...骗。一、不得租借、贩卖“两卡”儋州一女子因非法出售银行卡给他人用于电信网络诈骗犯罪，被判处有期徒刑并处罚金。非法买卖“两卡”（电话卡、银行卡）用于电信网络诈骗及其它相关违法犯罪活动，不仅要承担相应的法...……更多
2023-12-01 21:42:00海南,要诀,警方,诈骗,女士,犯罪
...的犯罪嫌疑人魏某，在其住处，民警段春田发现了30余张银行卡。经查，这些银行卡除了3张在魏某本人名下，其余均为魏某亲朋好友所有。这30余张银行卡大都存在异常交易，其中不少因为涉嫌电信网络诈骗已经被公安机关冻结...……更多
2023-01-09 16:43:00新洲,先后,夫妻,宋某,新洲,魏某
...量等在业已庞大的基数前提下，总体仍保持增长状态，且银行卡交易业务量持续增长、银行卡信贷规模不断扩大，截至2023年第三季度末，银行卡授信总额已达22.55万亿元。在信用卡支付高速发展的同时，随之也出现了一些问题，...……更多
2024-03-29 14:46:00北京法院,典型案例,北京,信用卡,诈骗,法院
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