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8月20日，国家金融监管总局江苏监管局披露一张百万级罚单。罚单显示，江苏苏商银行因7项违法违规事实，被没收违法所得并处以罚款，合计366.78126万元。以行长王景斌为首的6名中高级管理作为相关责任人，分别被处以5万元-2...……更多
2024-08-22 20:53:00头领,行长,违规,业务,银行,银行
两家会计师事务所领罚单。证监会8月16日开出多张罚单，涉及两家会计师事务所，一家是天职国际会计师事务所（以下简称天职国际），证监会没收其业务收入367.92万元，处以2339.62万元罚款，并暂停该所从事证券服务业务6个月...……更多
2024-08-16 21:39:00底稿,罚单,落地,业务,证券,工作
...透明度需要提升。去年威海银行收到了多个小额而高频的罚单，侧面反映出威海银行在业务执行时存在较多的合规性不足问题。而内控失速的背后，隐藏着威海银行蠢蠢欲动的资产质量危机。信贷业务成违规重灾区具体来看，202...……更多
2024-03-01 16:17:00威海,成交量,董事长,董事,银行,股票
...需要客户提供收入证明。不需出具收入证明部分银行询问大额资金来源或用途“没接到任何通知，存取款都不需要储户提供收入证明。”北京地区工商银行、农业银行、中国银行、建设银行的网点工作人员均对记者表示，存取款...……更多
2023-02-08 23:04:00存单,大额,存款,银行,存取,记者
...。尽管本轮宣布降低存款利率，但要知道过去银行存量的大额存单等利率并不低，数量也不小。这对银行来说压力不小。”娄飞鹏最后表示。 ……更多
2024-08-28 14:53:00十家,大旗,存款,更快,速度,中小
...行位于北京的支行，工作人员均表示，不需要提供。“存大额我们不需要收入证明，只会问下您的资金来源和用途。如果没有我行银行卡，需要拿着身份证先来开卡，开完卡再把钱存进去就行了。”中国银行北京某支行的工作人...……更多
2023-02-08 22:57:00实测,收入,银行,地区,标准,银行
8月2日，金融监管总局官网行政处罚信息更新，罚单密集落地。券商中国记者梳理发现，此轮罚单涉及交行、浦发、民生、华夏银行等17家银行业机构，所有机构合计被罚超1700万元。50余张罚单密集落地昨日，银行业机构迎来55...……更多
2024-08-03 22:42:00罚单,落地,机构,银行,罚单,违规
...存款的利率较高，且支付时间长，比如购买了3年定期的大额存单，即使中间下调LPR，或存款利率，其应付的利息仍应与购买时一致。从披露存款细项的12家银行来看，零售定期存款是存款增量主要来源，活期存款持续减少。Wind...……更多
2023-11-03 09:45:00净利,寒意,银行,银行,息差,存款
...罚款8万元。这是江南农商行今年收到的第一张百万级别罚单，几年前江南农商行也曾几次因违反反洗钱规定等行为被央行罚过款，但自2019年之后，在逐渐加强的反洗钱工作力度下，江南农商行已经多年没有收到过反洗钱相关的...……更多
2024-06-20 16:13:00江南,违规,商行,江南,商行,投诉
东方资讯消息，日前，国家金融监管总局九江监管局发布行政处罚信息公开表，因抵押物调查不尽职；未注销授信额度违规发放贷款；未落实授信审批条件发放贷款；信贷资金流入房地产领域，对江西湖口农村商业银行股份有...……更多
2024-04-25 11:05:00湖口,抵押物,罚单,江西,抵押,违规
...交易对手开展同业业务；违规保管有签章的空白合同，对浙江海盐农村商业银行股份有限公司进行罚款300万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任海盐农商银行百步支行行长富瑜进行警告并处罚款5万元处罚。对时任海盐农商...……更多
2024-04-01 11:15:00存贷,海盐,浙江,违规,处罚,商行
...激励。
《办法》则规定，若银行各关键期限定期存款和大额存单利率季度月均值较上年第二季度月均值调整幅度低于合意调整幅度的，在“定价行为”得分（总分100分）基础上扣分。评分标准为：1年、2年、3年、5年期定期存款...……更多
2023-04-15 01:29:00利率,存款,机制,集体,成员,资格
...30万元，需要填表登记，不需要出示纸质收入证明。针对大额存取，2022年1月底，央行等三部门联合印发了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，其中提到，商业银行、农村合作银行、农村信用合...……更多
2023-02-08 22:55:00大额,门槛,银行,储户,现金,大额
日前，又有多家银行“降息”。来自浙江、新疆、广西、贵州等地的中小银行密集发布公告，宣布自9月下旬起下调存款利率。这波下调涉及的具体存款种类较多，下调幅度从5个基点至50个基点不等。在业内看来，在银行息差承...……更多
2024-09-22 11:55:00利率,存款,多家,银行,利率,银行
...评级被上调的银行有3家，分别为温州银行、邢台银行、浙江禾城农商行；主体评级被下调的仅1家，为山东安丘农商行；盛京银行主体评级展望则被调整为正面。此外，还有多家银行评级报告延迟披露，均为年报未公布，但具体...……更多
2024-08-01 17:01:00安丘,商业银行,银行,温州,山东,商行
...行2019年~2021年累计被罚金额超过1.8亿元,且其中不乏大额罚单。2023年12月,国家金融监督管理总局上海监管局(以下简称“上海监管局”)披露的行政处罚信息公开表显示,浙商银行上海分行被罚没合计超1700万元,被罚款的理由是“采...……更多
2024-04-10 00:13:00商银,背后,银行,充足率,投诉,贷款率
...险防控“三道防线”，推进完善“三张清单”；巩固深化大额风险排查、信贷结构调整、员工行为管理“三大法宝”，着力推进风险监测预警中心、数据模型中心、贷后管理中心“三大中心”建设；深化数智风控能力建设，推进...……更多
2023-10-27 20:49:00季报,杭州,差异,策略,竞争,价值
...动优势电子商务有限公司（以下简称“联动商务”）收到罚单。联动商务近日收到国家外汇管理局北京市分局出具的《行政处罚决定书》（京汇罚〔2024〕60 号）。因联动商务2020年7月至2023年8月期间为3家跨境商户办理购汇及跨境...……更多
2024-09-14 16:07:00海联,金汇,子公,罚单,大额,子公司
...资者告诉记者，银行存款利率一降再降，以前利率较高的大额存单产品也越来越少。这也让她不得不“转战”银行理财等产品继续理财。“今年以来，理财市场逐渐开始活跃，能够明显感觉到越来越多的资金正在回归。”银行理...……更多
2024-05-22 08:11:00资金,市场,存款,银行,利率,住户
东方资讯消息，日前，国家金融局莆田监管局发布行政处罚信息公开表，因未尽贷前调查职责，向未竣工验收的商业用房发放个人按揭贷款；未尽职调查房地产开发贷款用途的真实性；未按项目工程进度发放房地产开发贷款；...……更多
2024-04-18 10:13:00浦发银行,莆田,罚单,大额,分行,违规
东方资讯消息，日前，国家金融监管总局湖州监管局发布行政处罚信息公开表显示，因项目贷款发放不审慎；流动资金贷款发放不审慎；未严格审查贸易背景真实性开立信用证；贴现资金回流至出票人，对浙商银行股份有限公...……更多
2024-05-10 10:42:00湖州,罚单,审慎,大额,分行,银行
东方资讯消息，日前，国家金融监督管理总局六盘水监管分局行政处罚信息公开表显示，因贷款管理不规范、办理无真实贸易背景的票据业务、利用资金中介虚增存贷款规模，对贵州银行股份有限公司六盘水分行进行罚款150万...……更多
2024-05-14 11:14:00六盘水,罚单,贵州,大额,分行,银行
东方资讯消息，日前，国家金融监督管理总局行政处罚信息公开表显示，因未能有效穿透识别底层资产；信息披露不规范，对招银理财有限责任公司进行罚款850万元处罚。 ……更多
2024-07-01 11:01:00罚单,大额,穿透,底层,资产,处罚
东方资讯消息，日前，国家金融局湖北监管局发布行政处罚信息公开表，因流动资金贷款用途监控不审慎；贷后管理不尽职导致个人贷款资金被挪用；项目贷款管理不尽职，资本金未及时到位；贷款管理不审慎，风险暴露不及...……更多
2024-04-22 11:52:00罚单,湖北,大额,多人,银行,管理
东方资讯消息，2024年04月07日，国家金融监督管理总局莆田监管局发布行政处罚信息公开表，因未尽贷前调查职责，向未封顶楼盘发放个人住房按揭贷款；未尽贷前调查职责，贷款用途真实性核查不到位，导致个人经营性贷款资...……更多
2024-04-08 11:35:00莆田,招商银行,罚单,大额,分行,违规
上海银行又收到大额罚单了，这次开出罚单的是外管局上海分局。4月28日，国家外汇管理局上海市分局公布一张针对上海银行的行政处罚决定书，对该行在结售汇、外币理财、内保外贷、外汇市场交易等领域的部分违法违规行...……更多
2023-04-30 12:18:00上海银行,罚单,大额,上海,违法,银行
东方资讯消息，日前，国家金融监督管理总局行政处罚信息公开表显示，因将直接业务虚挂中介业务套取手续费；少计提资产减值准备；招投标管理不规范；支农融资业务捆绑销售保险产品；相关报告、报表、文件和资料不真...……更多
2024-05-20 10:34:00人保,财险,罚单,大额,中国,违规
“阿兵，我朋友有业务需要用着手机卡，你帮忙办一张吧”“他们干啥用啊”“只是平常使用这种，不会干啥坏事，你放心吧，咱俩是同学，我不会骗你的”“好吧，什么时间去办，你联系我”……现实中的你是否也会遇到类...……更多
2023-03-15 21:51:00文登,威海,罚单,大额,警方,手机卡
东方资讯消息，2024年4月15日，国家金融局新疆监管局发布行政处罚信息公开表，因违规发放土地储备贷款；流动资金贷款贷后管理未尽职，信贷资金未按约定用途使用；自有资金投资业务管理不尽职，对交通银行股份有限公司...……更多
2024-04-15 12:19:00交通银行,罚单,新疆,大额,分行,储备
...对比明显的是，不断下调的人民币存款利率吸引力不足，大额存单、保险产品逐渐走俏。对于是否要通过换汇存入美元账户，有客户经理提示，考虑到未来结售汇可能存在价差损失，建议投资者谨慎决策。不过，也有客户经理表...……更多
2023-02-09 00:06:00利率,存款,银行,利率,存款,年期
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