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... 有力有效维护外汇市场健康秩序》提到，严厉打击非法跨境金融活动，着力提升外汇监管质效。全文如下：强监管 防风险 有力有效维护外汇市场健康秩序管理检查司中央金融工作会议强调，要全面加强金融监管，有效防范化解...……更多
2023-11-17 21:33:00跨境,金融,官方,活动,外汇,跨境
...外贸外资稳规模优结构高质量发展的若干措施》《山东省跨境电商跃升发展行动计划（2023-2025年）》《推动外贸稳规模优结构的若干政策》等系列文件，提出60余条具体措施。落实省主要领导要求，统筹财政资金5000万元支持企业...……更多
2023-12-28 16:48:00山东,市场拓展,行动,全球,商务,市场
吸粉引流、恶意喊单、快进快出……近期，兰州警方破获一起特大非法经营期货案，嫌疑人借期货交易之名行诈骗之实，具有很强的隐蔽性和迷惑性。据警方介绍，该案导致3300余名投资者亏损2.24亿元。警方将犯罪嫌疑人押解至...……更多
2024-05-16 12:23:00骗局,亏损,投资,投资,期货,交易
...转自：人民网-安徽频道近日，在亳州，安徽移动与当地警方紧密合作，通过线索锁定嫌疑人在某小区后果断出击，成功抓获涉嫌售卖、出租账号ID用于电信诈骗的犯罪嫌疑人2名，为打击电信诈骗犯罪活动再添新战果。据了解，...……更多
2024-04-26 16:08:00诈骗案,安徽,诈骗,账号,警方,移动
...后的重要节点。五年来，广州边检总站依法阻止涉嫌从事跨境网络赌博、电信诈骗违法犯罪内地居民出境。积极参与打击海上走私、跨境贩毒等行动，联合查获走私物品案值9100万元、缴获毒品670余公斤，以国门口岸高水平安全...……更多
2024-04-02 16:12:00出入境,广州,余人,总站,广州,总站
...衔接、案件移送与打击、行政部门监管协作、央地协同、跨境合作等。金融监管总局及其派出机构建立健全反欺诈行政执法与刑事司法衔接机制，及时移送涉嫌犯罪案件线索，针对重点领域、新型、重大欺诈案件，开展联合打击...……更多
2024-04-11 15:44:00监督管理,总局,监督,记者,意见,办法
...等领域不断深化执法合作，取得显著成效。下一步，中国警方将始终坚持“天涯海角，有逃必追”，不断加强国际执法合作，坚决将外逃犯罪嫌疑人绳之以法，切实维护社会经济安全和人民群众合法权益。（总台央视记者 陈昱...……更多
2024-02-07 19:57:00加坡,一名,犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪,周某
...浙江省公安厅、绍兴市治安支队的统一指挥下，绍兴嵊州警方捣毁了一个利用网络平台介绍卖淫的跨省组织卖淫的团伙，共抓获涉案人员312人，查证涉案非法获利1200余万元。去年11月，绍兴嵊州警方通过网络巡查发现，有人利用...……更多
2024-05-13 09:14:00团伙,卖淫,警方,嵊州,卖淫,嵊州市
...项目”其实只是精心伪装后的犯罪模式。近日，上海宝山警方循线抓获了2名帮助境外电信网络诈骗团伙取现诈骗钱款的犯罪嫌疑人。图片来源：宝山公安分局供图（下同）今年4月底，上海市公安局宝山分局刑侦支队接到市民程...……更多
2024-05-17 11:57:00门槛,黄某,资金,宝山,林某,警方
...核越自主”的良性循环，赋予银行更多自主权，推动企业跨境贸易结算简流程、降成本。为更好的减轻银行压力，全省各级外汇局指导银行结合实际推进真实性审核转型升级，由重视事中单证审核向事前尽调、事中简化、事后监...……更多
2023-12-07 10:33:00便利化,纵深,高质量,实体,外汇,外贸
...犯罪团伙，精准打击重大案件，务求长效长治，持续防范跨境资金流动风险，坚决捍卫国家经济金融安全。 ……更多
2024-05-10 17:25:00国家外汇管理局,外汇,公安部,管理局,违法,犯罪
...金均流向了一些经营外贸生意的商户卡内，他们主要从事跨境贸易。诈骗团伙与境外货币贸易代理公司勾连，将诈骗的资金作为回款付给国内商户，再通过货币贸易代理公司收取境外客商的货款来对诈骗资金进行洗白。对相关账...……更多
2023-11-06 09:45:00骗子准确说出信息，大学生被骗350万！
...入驻的审批业务，在一年的时间里收受贿赂9200多万元。警方调查案件如果家具类企业想到这家电商平台上开设官方旗舰店，按照流程提交申请后，在后台负责审批的人就是王某。《法治在线》报道，经调查发现，王某审批通过...……更多
2024-05-16 11:03:00电商,佛山,从业者,基层,员工,家具
...制处处长黄日。李某落网后，一个长期盘踞在边境地区的跨境偷渡犯罪团伙被彻底铲除。扎根国门边境近20年，黄日始终战斗在打击边境违法犯罪第一线。从战斗员到指挥员，他20余次乔装深入犯罪团伙内部，7次近距离面对犯罪...……更多
2024-03-13 04:00:00守护者,国门,死神,犯罪,嫌疑人,偷渡
...星新闻记者获悉，四川南充市嘉陵区人民法院日前依法对跨境电信网络诈骗“223”专案一审宣判，张某等49名被告人因犯诈骗罪、偷越国境罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、贩卖毒品罪等，被判处有期徒刑2年至8年不等的刑罚，并处...……更多
2023-12-02 14:30:00京东,缅甸,跨境,偷渡,诈骗,集团
...渠道。便利企业人员往来。加强金融信保服务。培育一批跨境电商出海品牌企业推广陕西名优产品持续推进外贸新业态新模式发展。加快落实跨境电商和海外仓发展实施方案，推动“跨境电商+产业带”模式，培育一批跨境电商...……更多
2024-03-23 07:37:00陕西,举措,国际,市场,企业,企业
...服务系统，率先构建国际集装箱运营体系，率先常态开展跨境电商包裹业务，率先开发国际冷链集装箱业务，率先在全国中欧班列推行“运贸一体化”）班列运营优势，不断做大做强河南中欧班列硬实力。编辑： ……更多
2024-04-27 10:48:00贝尔格莱德,郑州,塞尔,维亚,塞尔维亚,中欧
...，王某与诈骗团伙通过网络进行虚拟货币交易，从而实现跨境结算，获得非法收益。“他们从2022年4月开始，在王某的组织下，租借、购买了30多张银行卡，通过为诈骗团伙‘洗白’诈骗赃款，可以从中获取4%的佣金。”民警解释...……更多
2023-01-05 07:52:00万余,骗局,转账,女士,李某,团伙
...国际货运航线，搭建国际货运“空中桥梁”，为辽沈地区跨境电商和外资企业提供有力保障。(完) ……更多
2024-03-28 14:22:00沈阳桃仙机场,桃仙,沈阳,多条,航线,客运
...的客运航线，深圳机场此前已开通至墨西哥城货运航线，跨境电商专线每周4班，每周出港总运力可达400吨以上。此次深圳-墨西哥城客运航线开通，实现“客货齐飞”，将进一步畅通、推动粤港澳大湾区与拉美地区的深入交流合...……更多
2024-05-12 02:00:00墨西哥城,墨西哥,深圳,小时,墨西哥,墨西哥城
...”微信公众号12月18日消息，按照公安部工作部署，北京警方组织专门力量，依法查处了一批制售假章假证违法犯罪，有效维护社会经济秩序，以高水平安全护航首都高质量发展。近日，北京警方接相关部门转递线索，某公司存...……更多
2023-12-18 17:58:00印章,北京,证件,警方,公文,违法
...易，导致3300余名投资者亏损2.24亿元……近期，甘肃兰州警方经过长达数月的缜密侦查，成功侦破一起特大非法经营期货案，捣毁网络平台犯罪窝点15处，现场查扣作案电脑、硬盘220个、手机700余部，冻结涉案资金6000余万元，采...……更多
2024-03-21 16:33:00兰州,甘肃,特大,头条,警方,期货
...例成功案例。11月18日，罗某被引渡回国。图片来源/上海警方据了解，犯罪嫌疑人罗某在担任某公司财务高管期间，利用其职务便利，盗取所在公司相关银行账户密钥密码，多次擅自将公司账户数百万元资金转至其个人账户并使...……更多
2023-11-18 12:54:00摩洛哥,摩洛,公司,犯罪嫌疑人,嫌疑人,上海
...潜伏东方市架设简易GOIP涉诈设备犯罪的团伙。10月21日，警方在东方市八所镇某小区内将6名犯罪嫌疑人全数抓获，现场扣押10余部手机，400多张电话卡。经审讯，犯罪嫌疑人周某、鲍某等对架设GOIP实施诈骗的行为供认不讳。
目...……更多
2023-10-25 14:00:00海南,团伙,警方,犯罪,东方市,犯罪嫌疑人
...进栏目改版，统一设置“夏季治安打击整治行动”“打击跨境违法”“云南公安党旗红”“普法强基”“反诈·警方在行动”“守护·警方在行动”等专栏热点话题，大力宣传全市公安机关打击当前治安乱点和突出违法犯罪等案...……更多
2024-01-25 07:45:00生态保护,生态,特色,保护,品牌,建设
...国的商务活动,涉及业务包括:货物出口贸易、外派劳务、跨境电商海外仓建设等；涉出口贸易额2亿多美元；外派劳务人员合同额近1亿美元。据了解,直到2023年1月中旬,将有多批团组从山东出发,带领企业赴日本、韩国、越南、马来...……更多
2022-12-17 05:21政企,山东,合力,订单,市场
...违反相关贸易法，但是英媒不这样认为。曝料引用了韩国警方证词和消息人士的话，将韩国政府这一行为与中国大陆联系起来。证词显示，韩国政府起诉这些公司，是为了防止受到中方的经济反制。
【蔡英文】台当局所谓的“...……更多
2023-10-18 18:12:00韩国,当局,美梦,手段,大陆,韩国
...不贷的态势，才能有效遏制诈骗行为的蔓延。
中国打击跨境诈骗活动当然，中国的反诈骗经验，也需要印度进行有效的吸收和整合。印度和中国在反诈骗工作中存在着不同的社会、文化和法律环境。因此，印度政府在吸取中国...……更多
2023-12-02 15:56:00窝点,美国,中国,二大,周边,印度
...的《别叫我赌神》；而古天乐主演的《扫毒3》，更是近年来港片在内地票房表现最佳的系列之一。然而，所有这些大片都遭到了惨败。2023年的香港电影情况如下：尽管刘德华在主演的《流浪地球2》和内地合拍片《莫斯科行动》...……更多
2023-10-20 14:48:00孟达,周星驰,美猴王,杀手锏,杀手,少林
...，先后识破多起涉嫌“洗钱”犯罪活动，并密切配合当地警方成功抓获6名犯罪嫌疑人，有效确保了银行和客户的资金安全。3月8日上午，大化县“反诈办”下发关于做好对异地卡取现协查《紧急通知》，农行大化县支行分管领导...……更多
2024-03-14 01:40:00嫌疑人,嫌疑,多名,大化,大化县,警方
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