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...型案例。其中包括：被告人黄某等3人诈骗案，从严惩处跨境电信网络诈骗犯罪集团首要分子，案件详情如下↓01基本案情2020年初，被告人黄某、李某辉在柬埔寨王国西哈努克港市“财神国际”园区等处组建诈骗集团，组织、指...……更多
2025-02-24 11:23:00跨境,案件,细节,情人,诈骗,黄某
1月9日，南京江宁经济技术开发区人民法院对“211”特大跨境电信网络诈骗案进行一审公开宣判。该案16名被告人共诈骗被害人189名，诈骗资金高达2700余万元，扬子晚报/紫牛新闻记者获悉，这些电诈犯罪分子藏身迪拜，采取公...……更多
2024-01-10 20:08:00诈骗案,跨境,南京,一审,特大,诈骗
...lian.jcy.gov.cn/pfzx2020/202309/t20230918_5942184.shtml【典型意义】1.跨境洗钱犯罪不仅造成上游犯罪赃款追缴困难，而且严重危害国家金融安全，必须依法严惩。办案当中发现跨境洗钱线索的，要着力查清资金流向和流转过程，加强对境内...……更多
2024-02-02 12:36:00黄某,犯罪,典型案例,检察,典型,机关
...在广东省高级人民法院审结的一起以迷信话术实施诈骗的案件中，被害人超万人，涉案金额高达9800多万元。那么，这伙人到底有何手段让这么多人都落入圈套之中呢？李女士是本案的被害人之一，她说，当时自己和相恋八年的...……更多
2024-03-20 14:41:00被害人,法事,黄某,广东省高级人民法院,诈骗,团伙
...成功阻止一起不法中介利用“代理维权”名义欺诈客户的案件，保护了客户的合法权益，也进一步彰显了该行在防范金融风险、维护金融秩序方面的坚定决心和实际行动。案件发生在该行江阴支行。客户黄某与其丈夫于2022年向...……更多
2024-09-23 21:52:00张家,张家港,农商,诈骗,案件,中介
...…12月4日，贵州息烽县人民法院公布了一起赠与合同纠纷案件，涉事男子郭某背着妻子贾某，在5年间向情人黄某转账58.9万余元，其间对方退还20.89万余元。为此，在贾某提起诉讼要求黄某返还38万余元后，法院支持了贾某的诉讼...……更多
2023-12-05 10:16:00情人,转账,年间,法院,丈夫,妻子
...类型，呈现出“产业化分布、集团化运作、精细化分工、跨境式布局”的特点。多年来，电诈产业已衍生出一条完整的黑灰产业链，从上游为电诈团伙提供技术工具、收集个人信息等，到中游实施诈骗，再到下游利用支付通道“...……更多
2023-01-11 18:57:00罚单,纵深,链条,中国,警方,罚单
...微信号12月4日消息，近日，息烽法院就一起赠与合同纠纷案件作出判决。
5年里，男子给情人转账58万余元原告贾某与被告黄某及第三人郭某赠予合同纠纷一案中，贾某与郭某系夫妻关系，在二人婚姻关系存续期间，郭某与黄某...……更多
2023-12-05 15:33:00转账,法院,妻子,男子,情人,黄某
为严厉打击电信网络诈骗遏制电信网络诈骗高发态势4月23日至4月24日乐东法院公开开庭审理被告人黄某等21人涉嫌诈骗罪一案庭审现场。乐东法院供图公诉机关指控，2022年2月，被告人黄某召集陈某、吴某、魏某等人来到海南省...……更多
2024-04-26 12:53:00海南,诈骗,案件,女子,黄某,乐东
...员开展诈骗活动，已被有关部门依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。花钱消灾找人平事不可信2014年，在某监狱服刑的黄某遇到了一同服刑的李某，两人因为老乡关系很快熟络起来。聊天中，李某曾故作神秘地表示...……更多
2024-01-18 09:42:00国安,处长,李某,黄某,国家安全,国家
...息。彭万超向上级报告后，派出所决定立案侦查。在侦办案件期间，办案民警汪金奎、彭万超反复与黄某沟通劝解，讲事实、摆道理，并进行普法教育。黄某终于认识到了自己的错误。7月24日，黄某在家人的陪同下从四川老家驾...……更多
2024-07-26 16:03:00芜湖,四川,诈骗,男子,黄某,先生
...到遭遇“杀熟”骗局，从陈某处购进的毒品竟然是冰糖。案件办理过程中，黄某以此为由，对贩卖毒品的行为百般抵赖。最终，检察机关通过完善侦查方向、补强证据链条，查明事实，拆穿了黄某的谎言并精准定罪。经青岛市即...……更多
2023-12-19 13:39:00一人,毒品,诈骗,诈骗犯,诈骗罪,毒贩
...嫌诈骗被电信部门禁用。直到6月，外地民警在一起诈骗案件中，发现受害人接到的诈骗电话正是黄某所拨，遂将线索反馈给佛山市公安局南海分局松岗派出所。获悉情况后，民警火速出击，先后将黄某、蓝某抓获归案。目前，...……更多
2024-08-06 18:44:00替人,出租屋,小伙,兼职,犯罪,黄某
...该所以夏季治安打击整治行动为契机，大量梳理排查各类案件，及多方走访调查，该所民警发现，黄某具有重大作案嫌疑。并于今年07月28日将黄某列为网上追逃人员，08月11日黄某被广州铁路公安局海口公安处抓获，该所民警迅...……更多
2024-08-14 19:55:00一人,廉租房,诈骗,黄某,南海,公安
...万元。今年以来，城阳警方累计破获电信网络诈骗及关联案件110多起，打掉6个专门“跑分”的“车队”，抓获200多名违法犯罪嫌疑人。可疑进出账牵出“跑分”案今年2月，城阳公安分局民警在核查“断卡”线索时发现，徐某和...……更多
2024-05-24 11:05:00城阳,团伙,嫌疑人,嫌疑,多名,警方
...民警通过核查身份信息发现，崔某竟是公安部督办的电诈案件在逃人员，于是立即对其采取强制措施，把三人带回派出所作进一步审查处理。更出乎意料的是，来到派出所后，崔某等人直接承认了他们从事电诈“跑分”的违法犯...……更多
2023-02-27 07:53:00团伙,诈骗,报警,求助,黄某,崔某
...罪嫌疑人黄某因涉嫌诈骗罪已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步审理中。 （彭惠薇） ……更多
2023-01-08 10:04:00港南,诈骗案,诈骗,警方,黄某,先生
...实情。
图说：犯罪嫌疑人接受审讯接报后，警方立即对案件展开调查。前期，通过对涉诈账户梳理、资金比对等工作，民警成功帮助李女士止付冻结，挽回8400元损失；随后，民警又通过梳理软件聊天记录、银行卡转账记录等，...……更多
2024-03-28 11:57:00诈骗,姐姐,三个,男子,平台,黄某
...,解开投资诈骗谜团青岛崂山:凝练个案经验形成涉外刑事案件办理新模式本案庭审中,青岛市崂山区检察院办案检察官出庭支持公诉。“通过总结办案经验,我们构建了涉外案件办理新模式,提升涉外案件办理质效,为经济社会高质量...……更多
2024-06-26 08:54:00崂山,刑事案件,青岛,个案,涉外,案件
本文转自：江淮晨报本报讯 司法案件中，不少人寄希望于找熟人、托关系办事，企图通过不正当手段“捞人”。殊不知，却落入诈骗分子的陷阱。近日，马鞍山市花山区检察院就办理了一起试图找关系“捞人”反被骗的案件。...……更多
2023-10-16 00:14:00黄某,贾某,司法,诈骗,检察,被害人
近日，东乡区检察院办理了一起“足浴诈骗案”。案件回顾兄弟，告诉你个好事，你在美团上下单这个足浴按摩的劵，按摩完还可以申请退费，美团会全部退还给你！还有这样的好事，真的假的？真的，我已经试了十多次了，...……更多
2023-02-07 21:24:00诈骗罪,足浴,诈骗,漏洞,黄某,马某
...才向母亲吐露了实情。
聊天记录
接报后，警方立即对案件展开调查。前期，通过对涉诈账户梳理、资金比对等工作，民警成功帮助李女士止付冻结，挽回8400元损失。随后，民警又通过梳理软件聊天记录、银行卡转账记录，...……更多
2024-03-28 15:24:00网游,未成年人,余人,未成年,诈骗,三个
本文转自：黔南日报罗甸县检察院为浙江舟山“电诈”案件受害人追回被骗资金近4万元本报讯 （记者 李庆红）“我已安全返回舟山，如果没有你们执着不懈的追踪和努力，我可能无法挽回损失，再次感谢。”近日，来自浙江...……更多
2023-12-19 16:07:00舟山,受害人,浙江,案件,资金,罗甸县
...小娜等人的报案，公安机关本以为是一起普通的经济纠纷案件，但随着侦查的逐渐深入，发现案件没有那么简单。“车是贴牌假冒的，办公楼是租的，公司并没有实际运营，黄某说母亲是妇产科医生、父亲是税务局干部、老家农...……更多
2023-10-17 07:12:00法拉,法拉利,人士,精英,故事,黄某
...回被骗资金，体现出毕节农商银行在防范和打击电信诈骗案件中的积极作用，也展现出与公安机关高效协作的能力。通讯员：廖姗编辑：金星编审：李懿审签：雷晓明 ……更多
2025-01-07 23:53:00毕节,农商,受害人,主动,资金,银行
...峰市检察院看到，该院第一检察部的干警们正在认真对照案件细节和证据材料推敲论证，预判庭审中可能发生的情况并进行模拟应对，为即将开庭的刘某等17人养老诈骗案做好出庭准备。刘某等17人养老诈骗案是赤峰市检察院2021...……更多
2023-01-14 06:17:00检察,专项,建议,赤峰,赤峰市,刘某
...和队伍建设的重要举措。民警执法工作中，一旦发生侵权案件，由余姚市公安局“维权办”牵头，第一时间启动维权工作机制，与情指联勤中心、法制、刑侦、治安、派出所等部门联动处置，全面落实从严从快办案、领导上门慰...……更多
2024-02-05 06:44:00后盾,民警,执法,余姚,余姚市,黄某
...犯罪事实。目前，黄某因涉嫌诈骗罪已被依法刑事拘留，案件仍在进一步办理中。 ……更多
2024-09-03 12:48:00家政公司,豪门,诈骗,家政,老板,员工
...以诈骗进行法律评价。近年来，利用恋爱关系实施诈骗的案件多有发生，诈骗犯罪分子正是利用人性的弱点，以恋爱之名、行诈骗之实，与被害人确认恋爱关系后就编造各种理由骗取钱财。若你与恋爱对象主要通过互联网进行交...……更多
2025-01-24 12:34:00借贷,钱财,虚构,诈骗,说法,民间
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