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...得知对方是要我通过转账、刷脸、取现为电信网络诈骗、跨境网络赌博进行洗钱‘跑分’，虽然知道这是违法的，但条件太诱惑了，我抱着侥幸心理就去了。”拿着对方给买的飞机票，带着自己的身份证、手机卡、多张银行卡，...……更多
2023-01-10 05:21:00条件,诱惑,阿平,十堰,检察,张湾
...其他犯罪嫌疑人正在全力缉捕中。为依法严厉打击跨境电信网络诈骗犯罪集团嚣张气焰，最高检、公安部此前联合挂牌督办了第一批5起特大电信网络诈骗案件。据知，浙江“12·30”电信网络诈骗案已抓获11名主犯，判决4名...……更多
2022-12-13 16:43检方,中国,诈骗,成效,关联,警方
...检察院推动网络空间安全清朗，起诉电信网络诈骗及关联犯罪11189人，同比上升88.75%。1月22日至26日，广西壮族自治区第十四届人民代表大会第二次会议在南宁市召开。其间，茅仲华向大会作检察院工作报告时作上述表示。他介...……更多
2024-01-24 10:46:00广西,检察,机关,安全,网络,空间
...诉讼专案办理，服务长江上游水源涵养地建设。积极参与跨境电信网络诈骗犯罪专项打击，统筹全省检察力量参与办理了“4·01”“7·17”“1·12”等一批特大案件，为跨境电诈案件办理工作积累了宝贵经验，南充“4·01”案被评...……更多
2024-02-08 00:09:00检察,全省,机关,检察,案件,全省
...类型，呈现出“产业化分布、集团化运作、精细化分工、跨境式布局”的特点。多年来，电诈产业已衍生出一条完整的黑灰产业链，从上游为电诈团伙提供技术工具、收集个人信息等，到中游实施诈骗，再到下游利用支付通道“...……更多
2023-01-11 18:57:00罚单,纵深,链条,中国,警方,罚单
...要服务各种上游犯罪活动。因部分第三方支付机构具有为跨境电商支付结算外币的业务，不法分子利用空壳公司编造虚假跨境贸易骗购外汇。如在一起骗购外汇案中，不法分子利用其控制的多家供应链公司，通过两家持牌第三方...……更多
2024-04-09 07:22:00所得,第三方,犯罪,支付,综合,支付
...议等方式参与社会治理。强化反电信网络诈骗和打击治理跨境赌博检察监督工作。依法严厉打击电信网络诈骗犯罪及其关联协同犯罪，守护人民群众的“钱袋子”；强化电信、金融、互联网行业反诈骗检察公益诉讼监督，督促相...……更多
2024-03-30 10:15:00滕州市,滕州,人民检察院,检察院,新闻发布会,民生
...剖析、投资风险教育等方式，持续开展防范宣传。记者：跨境赌博严重危害社会秩序和人民群众合法权益。请介绍一下什么是跨境网络赌博，此类赌博有哪些特点？枣庄公安在打击治理跨境赌博工作中取得哪些成效？张兆文：跨...……更多
2024-01-06 11:51:00枣庄市,枣庄,治安,环境,社会,安全
...民法院出台助力中小微企业发展20条实招硬招，着力解决挤压生存发展空间、拖欠账款、超标的查封、乱查封等侵害中小微企业权益问题。最高人民检察院陆续出台多个规范性文件，依法开展法律监督，大力开展刑事、民事、行...……更多
2023-01-07 04:51:00质量法,以高,高质量,保障,质量,发展
...别，“业务”划分明确。这些团伙的犯罪手段涵盖了目前跨境电信网络犯罪的主要类型，既有色情聊天敲诈勒索，又有感情诱骗诱导被害人炒股、赌博、投资，最终实施“杀猪盘”式诈骗，被害人广泛分布于境内外多地。为了确...……更多
2023-11-15 19:40:00南充,诈骗案,四川,特大,诈骗,人员
...令、开展联合普法教育等方式，依法打击涉未成年人网络犯罪活动，促进未成年人网络素养提升，推动网络平台和行政机关各司其职，深化诉源治理，合力筑牢未成年人网络安全“防火墙”。2023年11月，湖北省武汉市黄陂区检察...……更多
2024-01-25 16:24:00孩子,未成年人,未成年,检察,网络,小杰
...续深化“断卡”“净网”专项行动，起诉电信网络诈骗、跨境网络赌博、侵犯公民个人信息等犯罪1053件1657人，守护清朗网络空间。2.推进扫黑除恶斗争。针对办案中发现的行业乱象和监管漏洞发出检察建议84份，与行业主管部门...……更多
2023-01-13 06:26:00南京市,南京,人民检察院,检察院,工作报告,报告
...检察院审查起诉。经查，检察官发现，“龙行国际”App为跨境网络赌博平台，网站实际运营地点设在境外，经营者利用平台供他人赌博，并鼓励参赌人员分级分层发展会员收取佣金，2020年3月至2023年4月，有68万余人参与赌博，涉...……更多
2023-11-21 07:05:00上蔡,上蔡县,李某,龙行,检察,二维码
...驳回上诉，维持原判。严格执法、敢于亮剑依法打击非法跨境金融活动此次最高检与国家外汇管理局共披露8件典型案例，主要涉及跨境对敲型非法买卖外汇案件。据沪上某律所律师介绍，“对敲型”非法买卖外汇是指行为人在...……更多
2023-12-29 11:51:00迪拜,典型案例,外汇,典型,案例,赵某
...转自：人民法院报⇨上接第一版 2023年9月19日，9名参与跨境电信网络诈骗犯罪的缅北“回流”人员在法庭上对自己的犯罪事实供认不讳。江苏省江阴市人民法院对该案作出一审宣判：杨某等犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月...……更多
2024-01-11 06:05:00天下,空间,诈骗,犯罪,法院,人民
...，追赃挽损2500余万元。（二）聚焦民生热点。全面打击跨境赌博及电信网络诈骗犯罪，坚持防范宣传、资金止付、合成打击，重点整治“四位一体”，抓获涉诈犯罪嫌疑人179名，破获电诈案件65起，资金预警实现“预后零转账”...……更多
2024-04-10 09:26:00邹平,公安局,公安,行动,会议,犯罪
...向供货方压价，一些不良企业为了避免利润空间受到过分挤压，就会在成本上下功夫，比如使用假货。某种程度上就是人们常说的“便宜无好货”。主播可能被巨大的利润迷了眼，怀着侥幸心理知假卖假，也可能在无意间卖了假...……更多
2024-03-01 07:05:00力度,直播,直播,直播间,假货,供货方
...成合成作战中心，对新型涉网犯罪全链条打击，支撑破获跨境赌博、色情直播等新型犯罪案件32起。
深入开展反电诈专项行动，破获电信诈骗案件114起、抓获犯罪嫌疑人118人，为群众挽回经济损失200余万元。自8月份以来，电诈...……更多
2023-10-27 20:59:00沾化,福祉,平安,民生,汇报,公安
...击，一批涉及食品药品安全的犯罪嫌疑人认罪服法，一批跨境电信网络诈骗团伙彻底覆灭，群众“舌尖上”“钱袋子”的安全得到有力维护。基层安则社会安。及时把矛盾纠纷化解在基层、引导群众依法表达合理诉求，运用法治...……更多
2024-01-23 07:11:00四川,检察,时代,检察,四川,机关
...攻破一批大要案件，速破一批民生小案。织密巡防网络，挤压违法犯罪活动空间，扎实开展全市社会面巡防竞赛活动，围绕重点警情多发类型、时段和部位，科学调整巡防勤务部署，做到“警力跟着警情走”，持续提高社会面巡...……更多
2023-12-01 20:11:00一轮,南通,攻势,公安,行动,南通
...水平安全。坚决维护国家安全和社会稳定。批准逮捕各类犯罪嫌疑人72.6万人，提起公诉168.8万人。对严重犯罪保持“严”的震慑。依法严厉打击敌对势力渗透、破坏、颠覆、分裂活动。深入推进常态化扫黑除恶斗争。依法从严惩...……更多
2024-03-08 14:36:00最高检,促进发展,大局,检察,职能,发展
...方还在进一步侦办中。检察官助理马鑫悦提醒，近年来，跨境外电信诈骗团伙形成了庞大产业链，常以“免费旅游”“高薪工作”为诱饵吸引他人到境外“淘金”。遇到异常热情、报销车费等可疑情况，市民要提高警惕，如有犯...……更多
2024-05-11 04:01:00同伙,女子,小韩,王某,泰国,诈骗
...三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。2021年3月1日起施行的《刑法修正案（十一）》新增“自洗钱”行为构成洗钱罪的规定，...……更多
2024-01-27 09:46:00爸爸,陈某,毒品,犯罪,账户,徒刑
...外汇市场严监管的信号。该批典型案例共8件，主要涉及跨境对敲型非法买卖外汇案件，分别是：赵某等人非法经营案，郭某钊等人非法经营、帮助信息网络犯罪活动案，郑某东等人骗购外汇案，徐某悦等人非法经营案，李某杰...……更多
2023-12-27 10:50:00典型案例,涉外,违法,典型,犯罪,部门
...严防形成治安乱点。统筹推进清源断流、昆仑、打击治理跨境赌博等系列专项行动。加强盗窃、电诈等突出警情研判预警，坚持显性用警、科学用警，精准、高效开展防范打击，切实挤压违法犯罪空间。会议要求，要突出抓好安...……更多
2024-04-01 10:40:00雷火,攻势,行动,行动,执法,攻势
...三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 ……更多
2023-11-03 23:13:00大庆市公安局,大庆,成功,大庆,大庆市,犯罪
...。经资金追溯、轨迹排查，警方很快判断这很可能是一个跨境电信网络诈骗团伙。它以“某某公司”为名，下设“某某国际”“某某城”等多个关联“博彩”网站或投资平台，打着“导师指导”“稳赚不赔”等各种旗号，诱骗被...……更多
2023-12-22 14:52:00导师,损失,男子,老伯,诈骗,投资
...，同比上升92.7%。此类犯罪大幅增加，与电信网络诈骗、跨境赌博等犯罪高发密切相关。 ……更多
2023-10-26 11:25:00最高检,年前,犯罪,最高检,诈骗,所得
...在短时间内交易频繁，且总额达1亿多元，疑似涉嫌非法跨境转移资金，遂立即向公安机关报案。警方初步审查后认为，张某可能涉嫌非法倒卖外汇，当即立案侦查。2021年12月，长期潜逃在外的张某被抓获归案。在其家中，警方...……更多
2023-01-12 17:38:00大神,外汇,张某,外汇,银行,扬州
...境“蛇头”凌某某互相勾结，组织人员在边境偷渡，一个跨境犯罪团伙浮出水面。2022年12月29日，专案组获取线索，凌某某将再次接受境外“蛇头”雇请，计划运送中国籍人员从广西龙州县彬桥乡边境偷渡出境。专案组经研判，...……更多
2023-12-30 07:52:00崇左,偷渡,广西,支队,特大,案件
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