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...所得价值共计20315.33元。案发后，公安民警对尚未挥霍的赃款10800元，及用所得赃款购买的1部手机予以扣押。法院经审理后认为，被告人周某以非法占有为目的，多次入户盗窃他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪，到案后...……更多
2023-01-10 00:08:00锒铛,光阴,周某,大通,被告人,大通县
...委密切配合，全额追缴某职务犯罪案件被告人戴某某贪腐赃款共计220万元，并成功督促被告人主动缴纳罚金70万元。据悉，戴某某原系江津区某区属国有企业负责人。2009年1月至2019年9月，戴某某利用职务之便，采取公司收入不入...……更多
2024-01-12 14:06:00重庆,贪官,法院,联合,江津,赃款
...公安局江岸区分局共同主办江岸区“雷火2023”专项行动赃款赃物返还大会，向8名受害群众代表现场返还被盗小轿车、被盗电动自行车和被骗冻结止付资金等。据悉，“雷火2023”行动以来，武汉江岸警方已累计为群众追赃挽损近...……更多
2023-12-02 03:46:00赃物,赃款,江岸,警方,江岸,民警
...骗团伙洗钱新模式，他们通过定制现金蛋糕的方式把诈骗赃款“洗”干净。也就是说，订单背后可能藏着一个洗钱团伙。“敌动我不动，逼他现身”城东派出所决定将计就计。一方面，让小李继续和对方保持联系，告诉对方蛋糕...……更多
2024-04-05 15:38:00杭州,蛋糕,订单,老板,小李,蛋糕
...2名嫌疑人在10月31日从淮南3家银行取了40多万元电信诈骗赃款，民警通过研判确定嫌疑人是来自山西大同的李某、潘某，李某取完赃款后，潘某当天就驾车和李某返回了山西。“11月2日深夜，我们赶到山西将李某、潘某抓获。经...……更多
2023-11-16 15:08:00淮南,手铐,嫌疑人,嫌疑,车队,李某
...职业取款人”是指电信网络诈骗犯罪中专门实施取款转移赃款的中间人，他们提取赃款后交由“上线”，以逃避公安机关打击。近日，东港市公安局收到线索有两名可疑男子正在银行拟刷卡提现30万元，立即启动“警银”联动机...……更多
2023-12-13 16:04:00车手,刑事,强制,依法,措施,犯罪
...上，利用高额的佣金，雇佣“工具人”参与其中为其转移赃款，形成团伙作案。广大群众切勿轻信“动动手指就赚钱”“高额佣金回报”等骗局，更不能随意出租出售银行卡、电话卡以及网络交易账号，一旦被不法分子用于电信...……更多
2023-12-06 19:11:00银行卡,兼职,高薪,银行,朋友,银行卡
...交至广西警方作进一步处理警方提醒电信诈骗分子在收到赃款时，为了确保安全需要先进行洗钱，将赃款层层转账分流最终实现将赃款洗白、占有的目的。在洗钱的过程中需要借助大量的他人银行卡，如果受到犯罪分子的蛊惑出...……更多
2023-11-02 14:00:00民警,派出所,男子,电话,李某,诈骗
...营业，在未能追回手机等货物的情况下，只能选择退回\"赃款\"，成为唯一的受害者。而部分事发地和冻结地警方对此不予立案，也让商家们的后续维权陷入困境。河南一位遭遇骗局的手机商家接受上游新闻（报料邮箱baoliaosy@163....……更多
2024-01-12 16:16:00骗局,银行卡,商家,银行,全国,银行
...时间，拨打100余通电话，在办案法官的不懈努力下，涉案赃款40.8万元全额返还三被害人。电信网络诈骗犯罪时空跨度大，波及人数多，犯罪数额认定纷繁复杂。一些普通群众的治病钱、养老钱、上学钱等被骗走，导致因骗致贫...……更多
2024-01-11 06:05:00天下,空间,诈骗,犯罪,法院,人民
...”，是指在电信网络诈骗犯罪中专门负责实施取款、转移赃款的中间人，他们帮助诈骗团伙洗白赃款并从中赚取佣金。近日，峨山警方摧毁一“车手”团伙，抓获涉诈人员6人，查获涉诈现金50万元。3月17日，峨山警方发现一外地...……更多
2024-04-23 00:36:00车手,峨山,团伙,车手,银行,民警
...恢复原样。3人第一次作案共盗窃白酒800余斤，销售所得赃款均分，用于日常挥霍。随后，该团伙陆续到仁怀市多地盗窃白酒，并拉人入伙参与盗窃。近期，仁怀公安接到白酒商家报案后立即启动调查，经过大量走访摸排、数据...……更多
2023-11-26 01:05:00仁怀,团伙,白酒,仁怀,白酒,万某
...次在梅先生处骗得华为手机13部并低价转卖给他人，所得赃款全部投资买了虚拟币。梅先生此时还蒙在鼓里，以为冷某的转款即将到账！老主顾无故失联 梅先生恍然大悟周末转瞬即逝，梅先生的烦恼却接踵而至。到了周一，梅先...……更多
2023-12-21 14:37:00郧西县,郧西,转账,检察院,截图,检察
...顾客进入金店，以各种借口骗取商家银行卡账户，随后将赃款打入商家账户，商家确认金额后交出等价值的黄金。嫌疑人将黄金转卖给回收店铺，并将所得现金返还给上家，从中获利。同时，又接到报警得知多名茶楼老板银行卡...……更多
2024-03-29 09:59:00套路,商户,嫌疑人,高新,嫌疑,高新区
...怯从心来，但转头一想，管他是赌场的流水也好，诈骗的赃款也罢，只要指尖动一动，可观的分红就能到账，冯某某还是硬着头皮应下了这份“差事”。冯某某将带来的银行卡、身份证，以及手机、支付宝、微信、手机银行转账...……更多
2023-10-21 20:29:00班房,馅饼,看吧,陷阱,中介,银行
...取款手”，专门使用上游提供的银行卡去银行取现、转移赃款，每次赚取两三百元的佣金。他心里很清楚，这些钱都是来路不正的“黑钱”，就算自己私吞了，上游人员也不敢报警。但让王某苦恼的是，每次取钱都有人全程监视...……更多
2023-12-06 23:19:00取钱,团伙,看吧,诈骗,执法,人员
...方，而是诈骗团伙里进行洗钱的机构。“犯罪嫌疑人拿到赃款后，第一时间通过转账、支付、网购等方式，将一级卡里的资金拆分流向多个二级卡，通过类似方式拆分更多的三级卡，然后分头取款洗钱。”杜志磊说。目前，5人...……更多
2023-11-13 15:59:00内蒙,水房,内蒙古,团伙,警方,犯罪
...话，查看余额后，张女士才发现被骗。层层分流——百万赃款迅速转移接到报警后，分局立即组建案件专班展开侦查，就通信流、资金流、人员流进行分头梳理。在追踪涉诈资金流向的过程中，民警发现该笔资金在流入四个“一...……更多
2023-12-21 20:17:00起底,诈骗,诈骗案,跨境,团伙,链条
...。她负责在国内找人购买黄金，以此“洗白”诈骗所得的赃款。完成任务后，小韩会为这些“工具人”发放好处费，她自己则从中抽取20%作为获利。小韩回国后被警方抓获。在检察官的释法说理下，她供认自己在明知他人实施诈...……更多
2024-05-11 04:01:00同伙,女子,小韩,王某,泰国,诈骗
...”。新式“洗钱”男子花53万元买黄金 为帮电诈团伙转移赃款被抓据北京丰台公安分局介绍，今年2月24日12时许，一男子来到丰台某金店内，刷卡24万元购买600克投资金条，一个小时后，他又出现在丰台另一家金店内，购买29万元...……更多
2024-04-10 11:36:00形式,黄金,黄金,团伙,金店,张某
...其指定账户，兰某均以各种理由推脱拒绝转账，并将上述赃款用于偿还贷款和日常消费。瓮安县人民法院审理后认为，被告人兰某以非法占有为目的，以提供银行卡为他人“跑分”走账、让他人将犯罪所得转至其提供的银行卡的...……更多
2024-01-03 16:27:00不法分子,分子,兰某,银行卡,银行,不法分子
...柏林警方通报，李某已被小井峪责任区刑警队民警抓获，赃款已发还王女士。2023年底，王女士向小井峪责任区刑警队报案称，他被一李姓男子诈骗3万余元。王女士称，她是在2020年底通过朋友认识李某的。当时，王女士丈夫的工...……更多
2024-01-29 21:21:00万余,诈骗,工作,李某,女士,小井
...所在的犯罪团伙以电信诈骗方式骗取刘女士50万元，并将赃款转移到夏某忠的银行卡内。随后，民警在沈阳市沈河区一公寓内将夏某忠抓获。抓捕电诈犯罪嫌疑人电诈团伙内讧，上演“黑吃黑”另一方面，涉嫌抢劫犯罪的刘某洋...……更多
2023-11-18 01:49:00团伙,刘某,张某,犯罪,嫌疑人,犯罪嫌疑人
...距离均不是问题。但若真爱的背后，都是套路话术、钱财诈骗，你能否识破这“陷阱”？10月26日，邵阳县人民法院通报了这样一起案例。得知女子想找对象便投其所好男子郭某1995年出生，小学文化水平，住江苏省苏州市。文化...……更多
2023-10-27 13:51:00口才,单身,王子,郭某,吴某,被害人
...十一年，并处罚金一百万元；对被告人赵亚飞受贿所得的赃款及孳息，依法予以没收，上缴国库；对尚未退出的赃款继续追缴，上缴国库。庭审现场。经审理查明：2011年至2020年间，被告人赵亚飞利用担任广西路建工程集团有限...……更多
2024-03-21 22:30:00赵亚,广西,董事长,董事,集团,工程
...如实供述了自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，并退还部分赃款。今年4月，尉氏县检察院以涉嫌诈骗罪对聂某提起公诉。今年9月，法院经审理，判处被告人聂某有期徒刑六年，并处罚金4万元。办案过程中，尉氏县检察院始终关注...……更多
2023-10-30 07:08:00诈骗,慈善,公益,陷阱,尉氏,尉氏县
...团派出所将这名骗子抓获，并向大丰区境内受害群众退还赃款。据介绍，大丰区公安局西团派出所民警在工作中获知，2022年7月至2023年5月间，辖区内农村群众多次遭受养老诈骗，经对相关案件进行梳理，发现此类案件在周边的...……更多
2023-11-05 19:55:00狗皮,膏药,诈骗,老人,医生,大丰
...名犯罪嫌疑人分工明确，分别负责传达指令、见面取钱、赃款转交等任务，充当“车手”角色，配合诈骗团伙实施电信诈骗活动。他们在线下取得受骗事主的钱款后，通过银行的ATM机转给“上家”，并从中分别获取1000元至3000元...……更多
2023-11-10 15:44:00黄埔,外孙,老伯,车手,广州,警方
...罚金人民币七百万元；查封、扣押、冻结在案的受贿所得赃款赃物及其收益和用于抵缴受贿所得的财物依法没收，上缴国库。经审理查明：2002年至2017年，被告人谢计来利用担任中共河北省委组织部助理巡视员、副部长、常务副...……更多
2024-01-05 17:02:00徒刑,一审,河北省人大常委会,被告人,河北,人民
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