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...交至广西警方作进一步处理警方提醒电信诈骗分子在收到赃款时，为了确保安全需要先进行洗钱，将赃款层层转账分流最终实现将赃款洗白、占有的目的。在洗钱的过程中需要借助大量的他人银行卡，如果受到犯罪分子的蛊惑出...……更多
2023-11-02 14:00:00民警,派出所,男子,电话,李某,诈骗
...指令，辖区居民张先生正在遭遇电信诈骗。接到指令后，民警第一时间联系到受害人张先生。经了解，张先生从快递盒内扫描二维码，添加个人微信，以领取红包为目的加入一个200多人微信群，根据群内提示下载某APP，一步步陷...……更多
2024-03-28 10:11:00平度,钱袋子,钱袋,强势,公安,百姓
...一名冒充“女大学生”进行网络诈骗的犯罪嫌疑人，追缴赃款460余万元。受害人张先生喜欢刷短视频，关注了一个拥有百万粉丝的博主，并加入其粉丝群。在聊天中，张先生认识了粉丝群群主李某。李某称自己正在北京读大学，...……更多
2024-05-21 10:56:00假冒,直播,身份,调查,大学生,学生
...”的电信网络诈骗案例——为了快速实施诈骗与转移洗白赃款，不法分子诱骗受害者，提取现金或购买黄金，并通过网约车运送到指定地点，给后者造成较大财产损失。“从9月份开始，我们多次查处用网约车转运涉诈财物的情...……更多
2024-11-22 08:57:00上海,包裹,多名,不明,司机,犯罪
...等4个层级全链条打掉一个养老诈骗犯罪团伙，查扣涉案赃款550余万元。此时，远在海南的分局反电诈专班也传回好消息，经过连续两天两夜蹲守布控，3名实施网络电信诈骗作案的犯罪嫌疑人全部进入警方视线。“终于来了，准...……更多
2023-01-10 12:03:00江汉,钱袋子,钱袋,团伙,养老,诈骗
...”巴坤杰说。经民警释法，蔡小杰与13名员工退赔50万元赃款。2020年，蔡小杰因组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动被判处有期徒刑10年6个月；13名员工因犯罪情节轻微，且退赔赃款，检察机关决定不予起诉。“2020年初，...……更多
2024-01-20 04:01:00犯罪嫌疑人,嫌疑人,床头,犯罪,书籍,法律
本文转自：驻马店日报本报讯（通讯员 史丽莎）近日，市民丁某将一面印有“雷霆出击 破案神速 反诈为民 尽职尽责”字样的锦旗送到驿城公安分局南海派出所民警手中，为民警快速破案帮助其及时挽回损失表示由衷感谢。12...……更多
2023-12-25 01:03:00南海,赃款,民心,派出所,张某,驿城
...6月，警方在对涉案资金进行追查的过程中发现，有巨额赃款被用于在某网络直播平台充值打赏。办案民警发现，集资诈骗犯罪嫌疑人在充值打赏网络主播后不久，其个人账户中便会收到网络主播打来的巨额钱款。以此为切入点...……更多
2023-05-15 14:13:00网络直播,首例,上海,直播,全国,网络
...很可能是一个专门为境外电信网络诈骗分子将诈骗而来的赃款进行洗白的跑分洗钱团伙。警方迅速成立专案组，展开调查。经过调查，民警发现这辆商务车来自一家车辆租赁公司，根据租赁公司提供的GPS信息，民警很快找到了车...……更多
2023-04-18 16:55:00白案,武汉,诈骗,警方,陷阱,电信
...”，是指在电信网络诈骗犯罪中专门负责实施取款、转移赃款的中间人，他们帮助诈骗团伙洗白赃款并从中赚取佣金。近日，峨山警方摧毁一“车手”团伙，抓获涉诈人员6人，查获涉诈现金50万元。3月17日，峨山警方发现一外地...……更多
2024-04-23 00:36:00车手,峨山,团伙,车手,银行,民警
...企事业单位工作人员及待业常网购人员为易受骗群体。 民警介绍，该类诈骗的套路一般是不法分子冒充购物平台客服或快递客服来电、发送短信，称受害人购物订单异常或快递在运输途中丢件、损坏，需办理退款手续。添加微...……更多
2023-03-16 14:05:00套路,诈骗,消费者,消费,诈骗,张先
...可以免流量观看。郑州市公安局管城分局陇海马路派出所民警 常亮：通过一些木马病毒植入被害人的通讯录。王先生下载了App后，女孩提出想跟他视频，并打来视频邀请，感觉自己找到真爱的王先生马上同意，随着聊天的深入...……更多
2024-02-06 16:44:00钱袋子,钱袋,套路,诈骗,诈骗,李某
...悉情况后，第一时间对涉案账户进行了止付冻结。”办案民警一方面与时间赛跑，采取紧急止付措施，成功为事主追回部分资金，同时摸排诈骗犯罪嫌疑人的线索，联同外地警方将嫌疑人王某抓捕归案。4月15日，佛山市公安局三...……更多
2024-05-11 09:26:00佛山,骗局,警方,关键词,男子,关键
...8人，查扣用于“洗钱”犯罪的银行卡7张、手机6部，缴获赃款55万余元。近日，内黄县公安局反诈中心民警收到银行提供的线索，得知家住山东聊城的张某夫妇在内黄县某银行大额取现，看似普通的取款行为引起了反诈民警的高...……更多
2024-01-17 14:53:00内黄,安阳,钱袋子,钱袋,河南,协作
...金低价折现“跑分”洗钱诈骗分子在骗取钱款后，需要将赃款洗白并转移境外，因此，“跑分”同样是电信网络诈骗犯罪中非常重要的一环。所谓“跑分”就是通过网银、支付宝、微信等支付渠道，有偿为他人代收款再转账到指...……更多
2023-12-07 13:41:00立案数,上海,资金,诈骗,上海,戴某
...薪兼职”诱惑上了贼船，被骗子远程操控，用电信诈骗的赃款购买黄金并转移，导致电诈被害人的损失难以追回。据了解，北京法院系统已经审理了多起相似的刑事案件，帮忙买金、送金洗钱的“黄金矿工”最终都因构成掩饰、...……更多
2024-07-24 09:43:00黄金,矿工,夫妻,黄金,陆某,金人
...截获现金数万元。经审讯，冉某某对其帮助诈骗分子转移赃款的违法犯罪事实供认不讳。警方提醒：取现“车手”是在电信网络诈骗中专门负责取现、转账的“中间人”，他们通过银行卡取现或取走现金等方式帮助诈骗分子转移...……更多
2025-01-02 18:05:00铜梁,一名,车手,诈骗,警方,诈骗
...骗团伙，抓获犯罪嫌疑人155人，捣毁诈骗窝点5个，追缴赃款3870余万元。2022年9月以来，重庆巫溪警方陆续接到辖区居民陈某、张某等人报警，称在网上认识了一名叫“陈老瑶浴”的中医，该中医自称是瑶医传人，通过网络问诊...……更多
2023-02-01 01:36:00伪劣,团伙,保健品,中医,保健,巫溪
...获使用他人银行卡进行取现的嫌疑人3名，现场扣押现金赃款17万余元。6名嫌疑人落网后，警方通过梳理涉案现金流水、交易记录等线索进行寻线追踪，最终成功锁定一个通过购买黄金或利用他人银行卡提取大量现金为手段的诈...……更多
2024-05-23 18:10:00团伙,背后,黄金,嫌疑人,嫌疑,银行卡
...发给你通讯录里的所有人，过时不候。张先生结合平日里民警的反诈宣传知识，知道自己没做过违法的事情，也没有生活作风问题，这样的事情完全是无中生有，于是他没有理会。但骗子仍不死心，多次电话威胁若再不转账，将...……更多
2024-08-10 16:25:00诈骗,男子,视频,张先,视频,新津
...警赵祥给对方“客服”拨打微信电话该骗子当场退赔部分赃款具体案件正在进一步办理中警方提醒：1、网络招嫖、嫖娼与刷单都是违法行为，切勿贪图“温柔乡”，因小利益陷入大骗局。2、切勿浏览色情网站，不要点击不明链...……更多
2024-03-01 09:37:00一声,哥哥,男子,张先,一波,西湖
...人员张先生疑似遭遇电信网络诈骗，派出所反诈劝阻小队民警立即拨通了张先生电话。电话中，张先生表示正按“老板”要求，准备向指定账户转账10万元。民警线上紧急劝阻，张先生最终放弃转账。“这是典型的冒充领导实施...……更多
2024-05-09 10:29:00张家,张家港,江苏,战线,预警,派出所
...走险，向陌生人提供自己银行卡和密码，被用于转移网络赃款，累计转移网络赃款90余万元，后因涉嫌诈骗被安徽警方上网追逃。目前，王某已被移交安徽警方。 ……更多
2023-02-14 08:54:00安国,劝降,一名,警方,人员,王某
...理财产品，非法募集资金。警方追赃过程中发现，有巨额赃款被打赏给了网络主播。但奇怪的是，打赏后不久，这些钱又从网络主播那里转回了犯罪嫌疑人的个人账户。其中显然有猫腻。经查，集资诈骗的犯罪嫌疑人为转移隐匿...……更多
2024-05-07 10:43:00犯罪,李某,直播,王某,嫌疑人,犯罪嫌疑人
...想钱竟转到了疑似电诈账户，受骗风险极大。幸亏派出所民警及时介入，耐心劝阻，让男子避免了损失。2月7日9时30分许，公安晋源分局金胜派出所接到反诈预警信息：辖区居民张先生向疑似电诈账户转账2.5万元，受骗风险极大...……更多
2023-02-14 07:18:00水漂,差点儿,风险,投资,张先,账户
...诈骗案，抓获犯罪嫌疑人2名，追回赃物笔记本电脑4台、赃款2000余元。2022年10月18日，西固公安分局刑侦直属大队接到朱某报案称：2021年12月至2022年9月期间，其在西固区某餐厅内被他人以办理甘肃省人民医院家属区一楼商铺出...……更多
2023-02-13 03:18:00西固,诈骗案,诈骗,警方,西固,西固区
...10余名被骗群众代表返还200余万元被骗拦截资金。“感谢民警为我挽回损失！”在上海市长宁区工作的张先生说。张先生在去年9月的工作期间接到一通自称相关部门人员的电话。对方表示他的支付宝信息需要更新。信以为真的张...……更多
2024-01-05 10:34:00长宁,账户,诈骗,警方,电信,成功
...话，查看余额后，张女士才发现被骗。层层分流——百万赃款迅速转移接到报警后，分局立即组建案件专班展开侦查，就通信流、资金流、人员流进行分头梳理。在追踪涉诈资金流向的过程中，民警发现该笔资金在流入四个“一...……更多
2023-12-21 20:17:00起底,诈骗,诈骗案,跨境,团伙,链条
...公安局江岸区分局共同主办江岸区“雷火2023”专项行动赃款赃物返还大会，向8名受害群众代表现场返还被盗小轿车、被盗电动自行车和被骗冻结止付资金等。据悉，“雷火2023”行动以来，武汉江岸警方已累计为群众追赃挽损近...……更多
2023-12-02 03:46:00赃物,赃款,江岸,警方,江岸,民警
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