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...件的要求,更重要的是给了邹某一个公正的结果。19万余元赃款下落不明6月,湖北省襄阳市城郊地区检察院收到监狱抄送的对罪犯邹某提请减刑建议书副本,案件被分配给我办理。作为承办检察官,拿到邹某减刑卷宗后,我审查得格外...……更多
2023-10-17 10:21:00赃款,万余,检察,不明,证据,机关
...要件，围绕主体身份、主观罪过、请托事项、帮助行为、赃款收受、管理职责、渎职行为、危害后果等要素逐项对应审查，及时查漏补缺，形成完整的证据印证体系。其二，针对王东锋辩解部分受贿行为主观上无非法占有之目的...……更多
2023-12-11 11:43:00硕鼠,厅级,粮仓,多人,细节,王东
...，杨某因犯诈骗罪被法院判处有期徒刑十一年，责令退赔赃款230万余元，并处罚金10万元。11月13日，江苏省无锡市惠山区检察院依法对因被骗生活陷入困境的被害人陈某夫妇发放司法救助金5万元。2021年7月，惠山区传统服装企业...……更多
2023-12-05 07:08:00链式,陷阱,杨某,陈某,链式,检察
...。对4名情节轻微的业务员作出相对不起诉决定。在该案赃款已基本被挥霍、仅查扣17万余元的情况下，检察机关充分适用认罪认罚从宽制度，督促各被告人、被不起诉人退赃退赔共计295万余元，为被害人追回大部分经济损失。
2...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...流企业贿赂总计216万余元，更为逃避追查“自洗钱”隐匿赃款。1月4日，由无锡市惠山区检察院提起公诉的该市首例受贿“自洗钱”案一审判决结果生效。被告人孙某因犯受贿罪、洗钱罪被判处有期徒刑五年，并处罚金35万元。...……更多
2023-02-21 06:26:00账户,真相,影子,孙某,台账,检察
...额返佣……如此一通操作，一个犯罪团伙将电信诈骗所得赃款迅速洗白，主动当起境外诈骗分子的洗钱“工具人”。经江苏省扬州市广陵区检察院提起公诉，日前，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处林某、叶某等6名被告人...……更多
2024-12-12 20:26:00赃款,张某,林某,账户,吴某,叶某
...举报、上门滋扰等相威胁，恐吓被害人并勒索钱款，所得赃款按固定比例向参与敲诈的人员进行分配。这样的团伙作案模式一直持续到2022年8月，三年多累计涉案金额达73万余元。据了解，由于陈某、王某等7人形成分工明确、互...……更多
2024-09-24 09:58:00检察官,大额,检察,资金,王某,团伙
...某共计非法获利92万余元，张某按照两人预先的约定分得赃款46万余元。2023年2月22日，张某经公安民警电话通知到案。3月23日，检察机关依法提前介入、引导侦查，针对证据不充分、张某并未完全交代犯罪金额和事实等问题，提...……更多
2024-05-07 13:19:00钢材,背后,秘密,张某,吕某,检察
...转移的渠道，犯罪分子会专门搭建平台，通过“跑分”将赃款分流洗白，最后这些非法资金流向境外，增加公安机关追查资金流向的难度。检察官提醒，“跑分”参与者即使在与上游犯罪分子没有事先共谋的情形下，也会涉嫌帮...……更多
2023-02-20 09:24:00王某,灌云县,灌云,刘某,检察,检察官
...，就有一名女子陈某遇到了这样的事，她明知获赠财物系赃款还妄图私吞，结果因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑四年六个月，并处罚金10万元。2020年6月，陈某经朋友介绍与培训机构老师吴某结识，两人一见钟情，很...……更多
2024-04-23 07:39:00赃款,诈骗,陈某,吴某,赃款,所得
...义。”2021年，办理一起帮助电信网络诈骗犯罪人员转移赃款的掩饰、隐瞒犯罪所得案件时，丁瑞没有简单就案办案，而是通过对5名犯罪嫌疑人1000余页盘根错节的微信、支付宝、银行卡交易记录缜密审查、统计，通过对证据的抽...……更多
2023-10-25 12:11:00固始,公诉人,检察官,十佳,检察,案件
...。经过夜以继日的抽丝剥茧，一张走向清晰、完整闭合的赃款流向图呈现出来，其中一笔50万元的受贿款引起了左芳的注意。她发现，郑某好友利用自己的信用卡帮助郑某接收转移受贿款50万元，而郑某妻子则通过银行将这笔钱...……更多
2023-02-14 06:25:00难办,案子,检察,犯罪,案件,临淄区
...内钱款共计14.7万余元，文某帮助盛某接收、转账、提现赃款共计6.5万余元，获利1.2万余元。盛某所得赃款全部被用于网络赌博、网络游戏、个人日常消费等，文某已退出全部违法所得。2024年3月14日，太仓市检察院依法以涉嫌盗...……更多
2024-08-23 19:37:00信号,多人,密码,密码,登录,账户
...技术支持或者帮助的犯罪分子11.4万余人，起诉协助转移赃款的犯罪分子6.8万余人。张晓津表示，为进一步加大打击治理力度，检察机关深入参与“断卡”“断流”“拔钉”专项行动，既从严打击上游诈骗犯罪，又注重深挖案件...……更多
2023-02-18 14:59:00最高检,万余人,犯罪分子,万余,诈骗,分子
...非法获利2000元的犯罪事实。案发后，程某、韩某共退还赃款40万元，林某退还赃款2000元。检察机关认为，张某、程某、韩某未经商标注册人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，情节特别严重，应当以假冒注册...……更多
2023-03-14 07:06:00白酒,包装,张某,假酒,韩某,假冒
...查是否涉嫌洗钱罪，经过全面审阅案卷材料，发现曹某某赃款去向不清晰，可能涉嫌洗钱犯罪的线索。随后，该院立即向资阳市检察院报告，资阳市检察院赓即安排专人跟踪指导、同步审查，组织两级检察院办案人员就受贿款转...……更多
2024-11-28 10:19:00资阳,四川,典型案例,检察,典型,案例
...取款手”，专门使用上游提供的银行卡去银行取现、转移赃款，每次赚取两三百元的佣金。他心里很清楚，这些钱都是来路不正的“黑钱”，就算自己私吞了，上游人员也不敢报警。但让王某苦恼的是，每次取钱都有人全程监视...……更多
2023-12-06 23:19:00取钱,团伙,看吧,诈骗,执法,人员
...骗210名被害人共计2.8万余元。案发后，刘某主动退出全部赃款。经汉川市检察院提起公诉，今年4月8日，被告人刘某因犯诈骗罪被法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金1万元。 ……更多
2024-05-10 16:50:00汉川,被害人,湖北,检察,诈骗,身份
...七年、五年六个月，各并处罚金240万元、230万元，并追缴赃款及违法所得。一审判决后，被告人提出上诉。4月2日，龙岩市中级法院二审裁定维持原判。张某、李某夫妇等人在缅甸经营多家手机店。2018年11月，从事电信网络诈骗...……更多
2024-05-07 13:19:00赃款,帮凶,夫妻,手机,张某,诈骗
...。将黄金变现后，李某通过刘某乙等人的账户将8万余元赃款分6次转账给翟某。“我信用卡里的钱去哪了？”几天后，信用卡卡主杨某吃惊地发现自己的信用卡里8万余元额度都被使用光了，并且有多笔非本人交易记录，他随即联...……更多
2024-03-12 16:08:00一人,信用卡,看吧,信用,黄金,李某
...他追到派出所，试图当着警察的面上演“骗中骗”，拿回赃款，最终还是落入法网。近日，经江苏省涟水县检察院提起公诉，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪及诈骗罪，数罪并罚判处高某有期徒刑一年四个月，并处罚金1.4万元。“...……更多
2025-01-07 20:23:00赃款,派出所,骗子,高某,老板,银行
...关报了案。案发后,陈某主动自首,认罪认罚并退还了全部赃款。案件被移送审查起诉后,兴化市检察院审查认为,陈某的行为构成保险诈骗罪,考虑到其犯罪情节轻微,具有自首、认罪认罚、积极退赃等情节,遂于今年4月18日,依法对其...……更多
2023-11-22 09:45:00兴化,江苏,监督,陈某,兴化,兴化市
...察院办理。据了解，今年1月15日，李某等人用诈骗得来的赃款，从该购物广场财务人员郑某处购买购物卡。案发后，李某等人因涉嫌诈骗罪被移送茌平区检察院审查起诉，购物广场账户被冻结，企业经营陷入困境。茌平区检察院...……更多
2024-04-28 07:18:00营商,分项,检察,环境,服务,检察
...给患有哮喘和关节炎的老年患者。截至案发，销售额达8万余元。2021年6月，新沂市检察院受理了薛某某等6人销售假药刑事案件。据公安机关查明，2015年至2019年间，薛某某等6人先后通过快递等方式，向曹某某等人（另案处理）...……更多
2023-02-16 06:47:00胶囊,中药,新沂市,新沂,检察,胶囊
...用于个人挥霍，或者填补投资亏空，案发时资金链断裂，赃款赃物无从追缴。有的不法分子通过操纵多个账户层层划转资金，将吸收资金汇聚到第三方支付平台，并在资金走向上作技术处理，导致追赃挽损困难。尤需注意的是，...……更多
2024-08-09 06:29:00态势,养老,检察,高压,犯罪,机关
...被他融成金块，以50万余元的价格卖给吉某。齐某从所得赃款中拿出3万给王某，其余用作购车等自费。民警据其交待，从齐某处起获现金以及赃款购买的轿车计40余万元。机关算尽：发财梦断狱门开齐某时年58岁，王某59岁，两人...……更多
2024-07-25 19:04:00临沭,黄金首饰,金店,嫌犯,昼夜,警方
...生参加会议，在会上他们告知小杰，其父亲赵某生前有4万余元拆迁款尚未发放，但是村民们认为小杰小时候被烫伤大家都捐了款，准备把这笔拆迁款留在村民小组的账上使用。尽管小杰和张先生当场表示反对，但这笔拆迁款至...……更多
2023-02-15 21:32:00扬中市,扬中,检察,检察官,检察院,家人
...21年9月起，王某、周某在本市多区作案不下几十次，获得赃款共计41万余元。每次作案前两人都会制定一个初步计划，等第二天便会骑着电瓶车前往约定区域，随机寻找老旧小区。找到目标楼栋后，两人便会分头行动，寻找可以...……更多
2023-02-01 11:46:00电线,师傅,电工,王某,管线,周某
...权利终身，并处没收个人全部财产。对二被告人抢劫所得赃款7000元继续予以追缴，发还被害人亲属。法院还对被害人亲属提起的刑事附带民事诉讼进行了宣判，判令蒋四兴、薛三元赔偿6名被害人亲属各项经济损失共计155万元。...……更多
2023-11-21 16:57:00杀人案,嫌疑人,指纹,特大,嫌疑,杀人
...300万余元。办案过程中，天宁区检察院引导侦查机关调查赃款去向、厘清款项性质，查封房产2套、扣押汽车1辆、冻结银行账户资金50余万元，积极敦促被告人退赃。天宁区人民法院对该案作出一审判决，以开设赌场罪分别判处...……更多
2023-10-22 19:55:00窝点,万余,网络游戏,平台,网络,赌客
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