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...一起16万元涉诈资金转移案件，并配合公安机关成功抓获嫌疑人。当日，一名女客户持异地身份证件及银行卡到该支行办理取款业务。经办柜员例行询问客户取款用途及资金来源，核实流水情况，发现该银行卡交易记录与客户答...……更多
2024-04-09 07:33:00协作,客户,凤凰山,柜员,莆田,支行
...分行累计堵截电信网络诈骗、协助公安机关抓获电信诈骗嫌疑人等事件110余起，直接挽回客户损失近600万元，多次获贵阳市反电信网络诈骗中心、辖区派出所等机构致信表扬，获广大市民一致好评。此外，农行贵阳分行还一直致...……更多
2024-01-30 06:07:00金融,活水,贵阳,金融,分行,服务
...，成功抓获一名涉嫌为境外诈骗集团提供洗钱服务的犯罪嫌疑人，拦截涉诈资金451.8万元。“特殊”客户预约一天内取现450余万元10月9日下午华夏银行集美支行来了一位“特殊”的客户男子其貌不扬但张口便要预约第二天柜台取...……更多
2023-10-20 18:07:00一地,现金,男子,兰某,集美,银行
本文转自：福州日报建行福州城东支行提醒：警惕数字人民币新型骗局随着数字人民币试点的加速推进，福州数字人民币应用场景持续拓展，覆盖了购物、出行、旅游等众多场景。值得注意的是，一些不法分子试图利用部分群...……更多
2023-12-30 08:07:00骗局,人民币,数字,人民,人民币,数字
...发现并堵截一起可疑交易行为，并协助公安机关抓获相关嫌疑人，受到公安机关书面表扬。因异常预警信息，该行工作人员提示董某需进一步核查，在征得其同意后，工作人员为其打印近三个月交易流水，审核流水时发现，董某...……更多
2024-03-21 16:01:00中信银行,中信,郑州,分行,协作,犯罪
...害、帮助网络信息犯罪等网上在逃人员16名。民警在提取嫌疑人指纹1月9日，安顺车站派出所民警发现一名旅客形迹可疑。上前盘查后，民警从该旅客姜某外套上衣口袋中查获6颗罂粟果。姜某交代，这6颗罂粟果将用于熬汤，其父...……更多
2023-01-19 16:51:00十天,警方,人员,姜某,罂粟,刘某
“警察，别动！”2024年2月27日晚，随着最后一个犯罪嫌疑人张某在贵阳的一个宾馆被重庆江北警方抓获，一条涉案金额超2亿元的涉医疗美容行业生产、销售假药案被全链条、全要素、全范围打击，涉案嫌疑人全部到案，捣毁3...……更多
2024-03-14 19:15:00假药案,医疗美容,重庆,假药,生产销售,警方
...祝第四个“中国人民警察节”，持续深化“银警”关系，建行杭州文晖支行前往辖区派出所和拱墅区反恐大队，慰问一线民警，向他们致以节日的问候和衷心的祝福，并对全体民警守护辖区安全、助力金融发展所付出的汗水与努...……更多
2024-01-11 15:13:00杭州,建行,支行,警察,活动,支行
...住他，先别取现，等我来！”警方与银行联动，抓获洗钱嫌疑人，截住20万元诈骗款福州晚报讯 “拖住他，先别取现，等我来！”近日，福州市公安局新港派出所警方依托“新港辖区银行业务交流群”与银行联动，现场抓获2名...……更多
2024-04-06 08:35:00新港,派出所,福州,银行,台江,上海
...区、市、县进行深入调查，查明从2019年12月至2022年9月，嫌疑人周某等14人生产、销售多种名酒的全过程。自此，该案成功告破，目前共抓获犯罪嫌疑人14人，捣毁生产假酒窝点8个、销售窝点14个。查获周某山等14人生产、销售假...……更多
2023-01-06 12:05:00广南,假酒案,文山,公安部,公安,贺电
...自：贵州日报早上10点左右，正值办理业务高峰期，建行贵阳京瑞支行营业网点内却并不见熙熙攘攘的排队人群。在大堂经理引导下，人们通过大厅内的智能终端机快速办理完业务。到柜台办理业务的客户，也早早通过“建行生...……更多
2024-04-30 06:30:00数字,建行,网点,贵州,数字,服务
...一时间向公安机关报告可疑线索，成功协助公安机关抓获嫌疑人。据了解，赣州农商银行水西支行工作人员在办理一笔取款业务时，发现一名年轻男子账户异常，其账户资金快进快出、交易频繁且不留余额。工作人员详细询问账...……更多
2023-10-18 03:33:00贡献,力量,金融,安全,赣州,农商
元旦前夕，涉嫌贩卖毒品大麻素电子烟的在逃嫌疑人史某被阜宁警方抓获归案。至此，启动于2022年6月的缉捕毒品犯罪团伙的行动计划完美收官。自从电子烟流入市场，人们就对其褒贬不一，可谓众说纷纭。然而，就在近几年，...……更多
2023-01-04 16:35:00大麻,阜宁,嫌疑人,毒品,嫌疑,警方
...功取现离开现场。民警随即启动合成作战机制，成功锁定嫌疑人身份，经工作发现，二人为诈骗团伙洗钱人员，刑侦大队联合向阳派出所立即实施抓捕，成功将两名嫌疑人抓获。
经审讯，犯罪嫌疑人王某、杨某二人对其利用自...……更多
2023-12-13 16:04:00车手,刑事,强制,依法,措施,犯罪
...生呕吐、抽搐等症状，其中杨某某等七名学生中毒死亡。嫌疑人指认现场法院审理认为，被告人付泽阶、朱祖林为泄私愤，在和县南北少林武术学校食堂的食物上投放老鼠药，造成一百余人中毒，七人死亡的严重后果，其行为均...……更多
2024-01-08 16:27:00安徽,一审,余人,中毒,和县,祖林
...案卷材料，跟进办案流程，确保执法质量有保障，也确保嫌疑人能受到应有的处罚。打击犯罪的“尖刀利刃”在工作中，强永与战友始终战斗在第一线，全力侦破有广泛社会影响和严重暴力犯罪的案件。自参加工作以来，参与破...……更多
2023-11-01 16:28:00能手,新兵,侦查,永和,案件,侦查
...，充分发挥建设银行在促进金融生态建设中的重要作用，建行博兴支行于3月15日联合博兴县公安局刑侦大队开展“315消费者权益保护日”普及金融知识宣传活动。此次活动，建行员工走出网点，深入群众，多途径、多手段讲解金...……更多
2024-03-16 11:26:00博兴,消费者权益,建行,支行,宣传,保护
...麻烦。在一起10克的零包贩毒案件中，他虽然成功抓获了嫌疑人，但由于经验不足，没有成功打掉上线，被上级领导狠狠批评了一顿。有人调侃：“他当大队长，怕贵定公安的禁毒工作要倒退两年。”面对质疑，陈建华暗下决心...……更多
2023-10-17 17:54:00陈建,贵定,缉毒,刀锋,民警,陈建
...号等信息外泄，公安机关关注此事后，将其银行卡管控。建行泰安分行经办人员了解到该情况后，向王女士说明了管控原因，同时向王女士介绍如何安全使用建行银行结算账户，如果识别电信诈骗特征以及遇到此类事件应该如何...……更多
2024-03-15 11:57:00建设银行,泰安,高新,进行时,支行,银行
...自：河池日报农行大化支行：银警联手抓获多名“洗钱”嫌疑人大化讯 连日来，农行大化瑶族自治县支行营业室员工凭借敏锐的观察力和过硬的反诈知识，先后识破多起涉嫌“洗钱”犯罪活动，并密切配合当地警方成功抓获6名...……更多
2024-03-14 01:40:00嫌疑人,嫌疑,多名,大化,大化县,警方
...用途存疑，及时向辖区反诈中心报备并协助民警成功抓获嫌疑人，成功阻止了电信诈骗案件的发生，守护了百姓的钱袋子。据了解，当天下午，一名绿衣男子到网点休息区等候徘徊，未进行业务办理。半小时后，另一云南籍男子...……更多
2024-05-09 14:41:00青岛,行动,银行,成功,人民,网点
...设备8台（套），涉案金额2608.71万元。全案累计抓获犯罪嫌疑人31人，其中，判刑和逮捕21人，批捕在逃1人，是贵州省近年来破获的首起集非法加工烟丝和生产销售假冒卷烟于一体的全链条、全环节、全要素网络案件，也是黔南...……更多
2024-01-18 16:03:00万里,窝点,黔南,烟丝,都匀,张某
近日，建行临沂分行沂州支行成功解决一起新型电信网络诈骗，为客户挽回经济损失9.1万余元。客户李女士匆匆走进沂州支行，表示家中小孩前晚在网络游戏充值时账户被盗刷十几万元，当日已报警并拨打95533客服电话办理账户...……更多
2023-11-10 10:17:00临沂,建行,分行,支行,诈骗,客户
建行费县支行组织认真学习防范电信网络诈骗风险提示，第一时间将风险提示传导到位，提高全体员工金融从业风险防范意识和职业敏感性，严格防范电信网络诈骗风险。该行认真分析员工账户冻结原因：通过网络平台理财向...……更多
2024-03-08 12:23:00费县,建行,支行,诈骗,电信,网络
...刀刺穿，刘海兵满嘴咸味一边大喊提醒同事，一边与犯罪嫌疑人搏斗，几秒钟后，他的左腿又被捅了一刀。即便如此，刘海兵依旧紧紧抱住犯罪嫌疑人，与随后赶到的同事终将其抓捕。随后，浑身是血的刘海兵昏迷倒地，同事哭...……更多
2024-01-10 05:30:00贵州,影像,故事,贵州,贵阳,警察
...实。目前，追回的蓝色宝马轿车已发还受害人段某；犯罪嫌疑人熊某、周某、李某已被依法采取刑事强制措施，案件正在办理中。抓获的犯罪嫌疑人12月15日，段某精心制作一面印有“为民服务破案神速”的锦旗送到文峰派出所...……更多
2023-12-20 17:09:00锦旗,平安,贵州,市民,行动,联合
...一举将该盗窃团伙抓获归案，为群众挽回全部损失。犯罪嫌疑人被警方抓获。犯罪嫌疑人指认盗窃的物品。上游新闻记者从渝中警方获悉，12月15日凌晨，市民刘先生来到解放碑某酒店车库内，当他准备开车时突然发现，自己爱...……更多
2023-12-29 16:38:00云南,团伙,财物,车窗,小时,团伙
...骗案例，为广大市民筑起了一道坚实的金融安全防线。在建行德州分行湖滨支行营业室，一起涉及9万元的可疑转账交易引起了客服经理陈向梅的警觉。客户李某在办理转账业务时，神色紧张且回答闪烁其词。经过双人研判和与...……更多
2024-04-12 10:26:00多起,德州,建行,分行,诈骗,成效
...掉以张某峰、张某、杜某为首的犯罪团伙3个、抓获涉案嫌疑人19名，扣押被骗奔驰、宝马、奥迪、大众、广汽传祺、理想等品牌机动车24辆，涉及14家汽车租赁公司，案件价值1000余万元。接警：租赁公司“消失”的车今年8月20日,...……更多
2023-11-21 19:06:00涉案人员,诈骗案,北京,诈骗,合同,人员
...与当地警方紧密合作，成功抓获一涉嫌诈骗、洗钱的犯罪嫌疑人。当日上午9：50，一男子到农行天峨县支行营业室办理柜台现金取款业务，系统提示账户异常需进行尽职调查。网点柜员立即调取其业务流水，发现其账户有多笔来...……更多
2024-05-09 03:16:00犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪,成功,天峨县,天峨
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