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...或者取现。钱到位后，王某与诈骗团伙通过网络进行虚拟货币交易，从而实现跨境结算，获得非法收益。“他们从2022年4月开始，在王某的组织下，租借、购买了30多张银行卡，通过为诈骗团伙‘洗白’诈骗赃款，可以从中获取4%...……更多
2023-01-05 07:52:00万余,骗局,转账,女士,李某,团伙
...县人民检察院提起公诉。精心制造“意外”事故成为敛财工具2023年11月19日凌晨，海盐车主小全（化名）结束和朋友的聚餐后打算开车回家。虽然喝了些酒，但考虑到自己没喝多少，加上聚会结束已经是凌晨3点，出于侥幸心理，...……更多
2024-04-03 07:42:00过路人,意外,李某,陈某,检察官,检察
...破解了轻微刑事案件和解瓶颈。犯罪嫌疑人张某和被害人李某系同一煤矿职工。一天夜里，李某酒后到张某所在的宿舍寻找工友。双方因言语不和，当即发生肢体冲突，造成李某二级轻伤。张某归案后，自愿认罪认罚，且愿意积...……更多
2023-10-19 05:50:00左云,检方,保证金,案件,保证,制度
...后于当日移交茌平区检察院办理。据了解，今年1月15日，李某等人用诈骗得来的赃款，从该购物广场财务人员郑某处购买购物卡。案发后，李某等人因涉嫌诈骗罪被移送茌平区检察院审查起诉，购物广场账户被冻结，企业经营陷...……更多
2024-04-28 07:18:00营商,分项,检察,环境,服务,检察
...动，通过将自己包装成不同身份，使用陌陌、微信等聊天工具，在取得被害人信任后引诱被害人使用投资理财APP进一步实施诈骗操作。普安县检察院检察官在公诉时称，李某添、陈某等人违反国（边）境管理法规，偷越国（边）...……更多
2024-04-11 16:10:00普安,偷渡,诈骗,李某,普安县,普安
...程度保障双方当事人的合法权益。2022年3月，张某与邻居李某产生口角，进而引发肢体冲突，致使李某鼻骨、上颌骨等处骨折，经鉴定损伤程度为轻伤二级。2022年7月，该案审查起诉后，通州区检察院多次组织协商和解，但双方...……更多
2023-01-05 21:19:00通州区,通州,南通,赔偿金,刑事案件,检察院
...轿车撞倒，头部受伤。事后经交管部门认定，小轿车司机李某负此次事故的全部责任。因双方对赔偿数额一直未能达成一致意见，2019年10月，潘某向萧山区法院提起诉讼。法院经审理，判决李某赔偿潘某15万余元。案件进入执行...……更多
2023-12-27 17:09:00一人,和解,检察,双方,机关,李某
...安机关又根据顾某某的供述顺藤摸瓜，很快锁定关联人员李某某、贾某某、祁某某，后3名犯罪嫌疑人也相继到案。
贴纸二维码指向三种诈骗套路2024年2月8日，该案移送至静安区检察院。承办检察官审查相关案卷材料，讯问各犯...……更多
2024-04-01 09:25:00桃色,团伙,犯罪,帮助,活动,广告
...是联系不上客户的。”此外，张某和解某还雇佣了顾某、李某、徐某、刘某等人负责接送客户、办理手机卡和激活信用卡等。随后，张某等人收集并控制这些信用卡，恶意透支、使用POS机或信贷产品套现。这些资金随后被用于张...……更多
2023-10-27 11:12:00闵行,大面,检察院,大面积,上海,信用卡
...钱问题突出。洗钱行为通常借助各类资金账户等基本支付工具实施。办案发现,一些在校学生、无固定职业人员、普通商户、偏远地区老年人等,受小额利益诱惑,非法向他人提供资金账户,参与洗钱违法犯罪活动。如,上述浙江省杭...……更多
2023-10-26 10:23:00检察,依法,犯罪,机关,保障,金融
...有草根网红的接地气王某逐渐有了自己的粉丝圈子90后的李某跟王某在一个平台直播他说那种如同明星般的前呼后拥他也曾真实经历过一年一度的平台盛典和粉丝见面会最大的光环属于头部主播中的冠军为了拿这个奖主播之间争...……更多
2024-05-07 15:10:00大佬,王某,大哥,李某,直播,粉丝
...会改判呢？来关注江苏扬州的一起上诉改判案件。被告人李某在江苏扬州开了一家废旧物资回收公司，被告人孟某是当地一家货运公司的驾驶员。2022年，两人因一起柴油盗窃案被警方抓获。扬州市人民检察院第一检察部检察官 ...……更多
2023-12-05 16:08:00被告人,上诉,判决,被告,案件,李某
...渐成为电信网络诈骗犯罪分子实施诈骗、转移赃款的重要工具。一些未成年人由于社会阅历不足、法律意识淡薄，容易被贩卡团伙拉拢、利诱，成为犯罪“工具人”。从最高检发布的公开数据来看，帮信罪（帮助信息网络犯罪活...……更多
2023-11-03 13:47:00未成年人,未成年,犯罪,调查,未成年人,未成年
...捣毁加工制毒窝点一处，缴获制毒原材料1500余克、制毒工具若干。据了解，今年4月，阳明公安分局在工作中获悉，辖区居民王某曾多次购买能用于制造毒品的化学制剂，有重大制毒嫌疑，民警随即展开侦查。历经三个月缜密摸...……更多
2023-10-21 21:28:00黑龙,牡丹江,黑龙江,毒品,牡丹,警方
...行卡进行“跑分”洗钱的；有假借他人身份信息注册虚拟货币账户帮助洗钱的；有代办大额信用卡，套用客户信用卡刷流水帮助洗钱的；还有借助他人手机卡用于电信诈骗等犯罪活动的……出租、出借银行卡、身份证、信用卡、...……更多
2024-01-23 14:35:00店老板,银行卡,花店,蛋糕,老板,银行
...卡借给同学 12天流水达420多万元警惕未成年人成为电诈“工具人”如果有朋友提出用你的银行卡帮别人“走走账”，就能轻松获得一笔佣金，你会同意吗？来自蒲江县的小楠（17岁，化名）就答应了同学的这个要求，在12天的时...……更多
2023-11-24 03:46:00银行卡,流水,同学,银行,未成年人,银行
...的监管和打击增加了难度。
充个话费 怎么沦为间接洗钱工具？客户将充值话费、电费的钱转给与企业相关联的代理商后，要几天后才能充值到账，这就是所谓的慢充平台。那么，在这几天的空白期间内，客户充值的钱去了哪里...……更多
2024-03-19 15:50:00套路,话费,工具,平台,警方,张某
...，对“禁捕”重要性认识不足，对非法捕捞水产品“禁用工具、方法”的法律规定了解也不全面，且其犯罪情节轻微，具有坦白、认罪认罚等情节。他走访王某所在村的村民发现，他们不仅对王某充满同情，同样也对“禁捕”重...……更多
2023-11-12 03:26:00陈雄,案子,群众,陈雄,李某,西峡县
...县公安局成功抓获一名涉嫌组织、领导传销活动罪嫌疑人李某朝。该案涉及层级最高达178层，涉及全国31个省市，100万余人。今年8月，孝昌警方发现，户籍地为孝昌县小悟乡的李某朝银行账户资金异常流动，存在违法嫌疑。经调...……更多
2023-10-13 17:44:00孝昌,一传,万余人,湖北,头目,万余
...再审检察建议典型案例，安徽省灵璧县检察院办理的这起李某与卓某婚约财产纠纷等再审检察建议系列案即是其中之一。最高检在评点该案的典型意义时指出，要依法运用调查核实措施，查明案件事实，准确区分当事人之间是民...……更多
2024-02-21 21:42:00看吧,单身,女子,李某,灵璧县,灵璧
...关审查认定，2019年以来，黄某单独或伙同他人使用禁用工具，采取私设电网等方式非法狩猎，价值达31余万元。2019年12月至2020年1月，黄某在郧阳区某乡镇一山坡处私设电网，使用禁止工具逆变器、蓄电瓶连接铁丝的方式进行非...……更多
2023-10-26 18:49:00郧阳,人民检察院,检察院,诉讼,刑事,公益
...为典型案例。司法为民 保护群众合法权益2022年，当事人李某青向尚晓民反映，长期以来，其因莫须有的“犯罪前科”而备受困扰。2023年，李某青在内蒙的一家公司工作，因为有“犯罪前科”，公司不给他办理转正手续。根据李...……更多
2024-01-11 16:44:00履行法律,正义,监督,法律,李某,检察
...秩序罪。该案件判决书显示，2020年9月至10月间，被告人李某1伙同被告人李某2、蒋某，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍合谋引诱多人办理公司工商注册和对公账户，非法获取个人信息，并将对公账户相关信息出售给犯罪分子...……更多
2023-11-03 16:41:00营业厅,隐私,营业,业务,手机,信息
...动案，郑某东等人骗购外汇案，徐某悦等人非法经营案，李某杰非法经营案，章某虎、章某娴非法经营案，王某良等人非法经营案，张某群、吴某锐等人非法经营、骗取出口退税、虚开增值税专用发票案。案例对解决检察办案中...……更多
2023-12-27 11:37:00外汇局,最高检,典型案例,涉外,外汇,违法
...算。为此，詹某找到咖啡机安装C、D公司的负责人毛某和李某，他们之间因业务往来都成了朋友，颇讲江湖义气。詹某诓骗他们说自己接了一个大单需要走账，但要找公司来签个合同。毛某和李某起初并不知道这是伪造合同，他...……更多
2023-01-13 08:45:00钱款,兄弟,公司,张某,咖啡机,账款
...疑人具有较强的反侦查意识,作案后将甩棍、辣椒喷雾等工具丢弃。此外,犯罪嫌疑人对具体的犯罪时间、地点、抢劫金额都记不清楚,还有一些犯罪嫌疑人是被临时叫过来加入犯罪活动的,不认识其他参与人员。这些都是难点。
...……更多
2023-11-08 10:05:00实战,年轻人,机会,犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪
...特别要求陈大妈不要将利息直接转给他，而是转给其朋友李某。没有多想，陈大妈就按照刘某要求每月将利息转给李某。等到临近还款日期，陈大妈多次找刘某协商还款事宜，刘某均以各种理由推脱，一直没有接受还款。直到陈...……更多
2023-11-24 10:07:00杭州,老伴,套路,抵押,妻子,夫妻
...资金支付结算服务的还有“B商行”的孙某、“C商行”的李某，以及出借银行卡等账户提供支付结算帮助的王某等6人。截至案发，三家工作室帮助收取的赌资已达5000余万元。据了解，本案参赌人员多达6000余人，遍布江苏、山东...……更多
2023-12-21 02:07:00游戏网站,赌场,背后,网站,余某,陈某
...肥乡区初一学生王某某被杀害。3月11日，涉案的张某某、李某、马某某3名未成年犯罪嫌疑人被公安机关全部抓获。检察机关高度重视，依法提前介入公安机关侦查活动。3月21日，邯郸市肥乡区公安局对涉嫌故意杀人罪的张某某...……更多
2024-04-08 10:12:00河北省人民检察院,邯郸市,肥乡,邯郸,河北,犯罪嫌疑人
...待自己不错，便答应了。2020年1月9日，通讯公司被债权人李某起诉，要求按照双方签订的《还款协议》偿还欠款84万元及欠款金额3%的违约金，并要求孙某和郑某作为担保人承担连带清偿责任。由于当时的诉讼材料系公告送达，...……更多
2024-02-21 21:43:00万成,老赖,法人,司机,老板,公司
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本文转自：人民网-安徽频道助学圆梦，情暖皖西，爱心汇聚，点亮未来。在开学之际，安徽交控集团六安西中心团委在上级团委、中心党总支和地方团组织的支持和帮助下
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