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...前，一起涉及虚拟货币交易的重大集资诈骗案成功告破。被告人李某、杨某、李元某、陈某在未经国家有关部门批准的情况下，分工合作，搭建“德赢VWIN”虚拟货币交易APP，在没有任何实际经营，且平台不能产生任何利润的情...……更多
2024-06-21 07:01:00货币,交易,货币,泰达,被告人,交易
...，得款人民币2884万元。同时，我们通过释法说理，引导被告人家属退赃人民币500余万元，4名被告人均自愿认罪认罚。至此，检察环节实现追赃人民币4000万元，判决生效后均已上缴国库。2023年9月，我院以涉嫌组织、领导传销活...……更多
2024-04-01 07:22:00传销,犯罪,泰达,徐某,黄某,陈某
...察院起诉的H数字交易所虚拟币诈骗系列案一审宣判，15名被告人分别被判处有期徒刑3年至13年。该系列案共涉及近1500名被害人，被骗金额达2.2亿元。2018年，陈明峰（化名）认为区块链和虚拟币很火，叫上学计算机的李华林（化...……更多
2023-01-05 02:56:00交易所,诈骗,数字,交易,交易,陈明
...本报讯 （记者 丁 俐 通讯员 李紫荆）委托他人炒作虚拟货币获利，后因交易平台被冻结导致投资款无法收回，所受损失由谁承担？委托人上诉要求受托人偿还本金和利息，法官怎么判？近日，湖北省襄阳市中级人民法院审理了...……更多
2024-04-20 09:08:00货币,损失,责任,投资,王某,黄某
来源：上观新闻 以虚拟货币为交易媒介，一买一卖间，悄然实现外汇与人民币的兑换……在“外币—虚拟货币—人民币”的资金流转链路下，犯罪团伙从中赚取了巨额汇率差。上述行为看似是虚拟货币买卖行为，实际上已涉及...……更多
2023-12-29 11:51:00迪拜,典型案例,外汇,典型,案例,赵某
... 近日，天水麦积区警方辗转5省9市，全链条打掉一个虚拟货币洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人13名，追赃挽损百万余元。近日，天水麦积区公安分局刑侦大队接到辖区群众张某报警，称其77万元被陌生男子“抢”走。经查，张某实为...……更多
2024-05-11 02:42:00天水,团伙,货币,公安,赃款,货币
...泰达币USDT革命：BOSSWallett定义波场TRC20钱包新标准在数字货币的浪潮中，泰达币（USDT）以其稳定性和广泛的应用性成为市场上的宠儿。BOSSWallet作为一款基于一组种子身份兼容多链的去中心化多链钱包，旨在为用户提供一个安全...……更多
2024-06-20 13:07:00新潮,资产管理,资产,数字,管理,区块
...结了上海首例利用数字人民币“跑分”案件。在该案中，被告人汪某利用十余个不同手机号码注册的数字人民币账户，在短短两小时内通过ATM数字人民币兑换功能取现了30笔共计12.3万元，实质是利用数字人民币账户为境外电信网...……更多
2024-01-31 02:45:00货币,意识,风险,数字,数字,新技
...的伪装手段。近日，宜昌市中级法院对李某、王某等10名被告人作出终审判决，主犯李某被改判有期徒刑四年，并处罚金1万元。其余9名被告人分别被判处有期徒刑一年至二年二个月，各并处罚金2000元至5000元。“2022年10月，李某...……更多
2024-04-02 07:22:00货币,工具,李某,犯罪,账户,检察
...诉。2022年10月9日，该院以同样罪名对王某提起公诉。4名被告人终认罪针对何某、张某、孙某3人拒不认罪情况，办案检察官把他们骗取财物、扰乱经济社会秩序情节严重的犯罪事实进行链条式、清晰化呈现，最终，3人在大量事...……更多
2023-12-05 07:06:00传销,骗局,货币,王某,红牛,张某
...特征，依法准确认定犯罪行为。本次发布的典型案例，各被告人、被告单位均以投资获取高额返利为名，要求参加者以缴纳费用或者购买服务的方式获得加入资格，并将参加者按照一定的顺序组成层级，引诱参加者继续发展下线...……更多
2024-06-29 00:36:00最高人民法院,传销,典型案例,监督管理,总局,法院
...判处吴某有期徒刑13年，剥夺政治权利3年，罚金30万元。被告人上诉后，二审裁定驳回上诉，维持原判。金水区检察院审查认定，2018年6月以来，童某的哥哥童一（化名）为掩饰、隐瞒童某集资诈骗犯罪所得，通过提供银行卡、...……更多
2024-05-22 07:51:00下线,货币,会员,发展,金水,检察
...款10万元，10万元系毛某委托李某购买专用计算机挖虚拟货币“狗狗币”之用。据悉，毛某与李某系朋友关系，李某告知毛某可以通过购买专用计算机挖“狗狗币”赚取收益，毛某通过转账的方式给付李某投资款10万元，之后李某...……更多
2023-11-22 11:26:00血本,结果,投资,李某,毛某,货币
...庄交易，其所控制账户中的大量资金还汇入从事境外虚拟货币交易的李某所控制的账户。为了全面打击该地下钱庄案所涉及的上下游犯罪，国家外汇局和公安机关的办案人员合力调取了与金某相关的可疑银行交易记录2000多万条...……更多
2023-12-25 09:58:00钱庄,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,货币,金额
截至2024年7月，虚拟货币市场表现出了一些有趣的趋势和动态。目前，全球加密货币的市场总值约为2.44万亿美元，显示出市场的广泛活跃性。在过去24小时内，市场的总交易量达到了约840亿美元。比特币依然是市场上的主导货币...……更多
2024-07-22 17:41:00钱包,功能,分析,钱包,用户,加密
...赌博等犯罪所得转换成的泰达币（虚拟币），随即在虚拟货币网络交易平台售卖。通过编造提取工程款、民工工资等幌子，组织团伙成员分别到重庆市、四川省、上海市等多个省市银行柜台取现，取现金额每次几十万元至几百万...……更多
2023-11-04 13:56:00团伙,金额,犯罪,犯罪,铜梁,所得
...之实，要增强风险防范意识，谨防上当受骗。2018年3月，被告人童某、吴某委托成都某网络科技有限公司设计“GBC”平台软件电脑客户端和手机APP，后伙同被告人周某、刘某等人预谋后，制作虚假宣传资料，周某、童某、吴某等...……更多
2024-07-24 07:32:00区块,旗号,骗局,金融,区块,周某
加密货币持续暴跌。继8月4日跌破60000美元后，比特币在8月5日8时左右突然再度跳水，一度跌破53000美元，创下近几个月新低。截至发稿，比特币最新价格在54000美元左右，24小时跌幅超10%。比特币下跌之际，其他虚拟货币也全线...……更多
2024-08-05 13:52:00山寨,加密,货币,小时,跌幅,价格
...、滥用职权一案。杭州市人民检察院派员出庭支持公诉，被告人肖毅及其辩护人到庭参加诉讼。杭州市人民检察院起诉指控：2008年至2021年，被告人肖毅先后利用担任江西省人民政府驻北京办事处主任、江西省抚州市委书记、江...……更多
2023-01-08 11:29:00装成,肖毅,冲锋号,高新产业,被包,高新
...了一个电子钱包地址，检察官认为该团伙极可能使用虚拟货币进行交易。经过核实，该电子钱包是以刘某的身份信息注册，案发期间该账户收到折合人民币2万余元的泰达币（USDT），刘某通过变现与其他涉案人员进行分赃。证据...……更多
2024-03-11 23:15:00黑盒子,快钱,新宠,诈骗,电信,网络
...头搜集实时画面并出售，构成非法控制计算机信息系统罪被告人巫某某通过反编译软件获取了某品牌摄像头的用户名和密码数据库。后巫某某委托他人搭建了某APP网站，并将上述数据库置于APP中，通过指令调取数据库里的用户名...……更多
2024-03-29 20:13:00实时,摄像头,画面,摄像,男子,控制
...得的“利器”。根据中科链安研报，仅2021年，利用虚拟货币进行洗钱、传销、网赌案件的涉案金额就已达2985.42 亿元人民币，其中USDT泰达币、BTC比特币和ETH以太坊占据大头。时至今日，这个数字还在飞速扩大中。除了洗钱、传...……更多
2024-08-22 20:07:00高风,高风险,行为,方式,交易,资产
...货币交易、高息理财为噱头发展下线、进行传销的案件。被告人孙某因犯组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑3年，缓刑4年，并处罚金5万元。据介绍，境外某集团在网上设立游戏理财等平台(服务器、管理人员均在境外)，虚...……更多
2023-02-01 09:06:00传销,活动,孙某,传销,平台,下线
...集资诈骗、非法吸收公众存款案【案件情况】2015年7月，被告人沈某某注册成立某公司，并在中国证券投资基金业协会登记，取得私募股权投资基金管理人资格。2016年5月至2020年6月，沈某某等人在未经相关部门批准、未取得相应...……更多
2024-06-28 09:24:00五起,济南,案件,法院,典型,被告人
...数字货币”投资。佛山市顺德区人民法院生效判决认为，被告人徐某无视国家法律，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，以集资诈骗罪判处徐某有期徒刑十年，并处罚金三百万元。在拆分、混同非法集资款项...……更多
2023-10-12 15:24:00刑事案件,广东,一审,案件,刑事,年前
...网络诈骗高发态势4月23日至4月24日乐东法院公开开庭审理被告人黄某等21人涉嫌诈骗罪一案庭审现场。乐东法院供图公诉机关指控，2022年2月，被告人黄某召集陈某、吴某、魏某等人来到海南省乐东某镇。黄某冒用他人的身份信...……更多
2024-04-26 12:53:00海南,诈骗,案件,女子,黄某,乐东
北京商报讯（记者 岳品瑜 董晗萱）“闪转腾挪”的虚拟货币，如何成为非法买卖外汇的作案工具？4月9日，北京商报记者注意到，日前北京警方和国家外汇管理局北京市分局联合破获了涉虚拟货币的连环案件，涉案金额超过20...……更多
2024-04-10 09:24:00货币,交易,货币,外汇,交易,北京
本文转自：南宁晚报近日，币圈接连几起虚拟货币被盗案，共计又8亿元虚拟货币资产遭窃取，在全球投资界掀起波澜。分析机构表示，虚拟货币交易平台受攻击的原因为私钥泄露。11月22日晚间，有黑客攻击HTX交易平台（前身为...……更多
2023-11-27 07:05:00交易平台,货币,黑客,资产,交易,平台
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