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...返利垫付任务。刘某照做后，对方告知其因操作错误导致账户被冻结，需要补缴钱款才能继续刷单，让其向指定的银行账户转账。刘某察觉到不对劲，而这时已因前期垫付被骗走25960元。该案易受骗群体：兼职、宝妈、无业人员...……更多
2024-01-08 18:20:00海口,民警,诈骗,成功,李某,诈骗
...投资，让其帮忙操作。陈某登录网址实施操作后发现相关账户内果然得到了返还的5%利润，即心动想要跟随投资。此时，对方向陈某表示，需先转账才能完成注册APP账号进行投资。陈某信以为真，开始向对方提供的陌生银行账户...……更多
2024-02-29 19:17:00海口,警示,警方,机票,案例,转账
...小李说：“小李，这个项目资金需要今日结算，你往这个账户上转款49.7万元。”由于“领导”催得急，小李在没有通过电话核实的情况下，将49.7万元钱款转给了“王总”提供的银行账户。此时的小李还不知道已踏入公司“领导...……更多
2024-04-29 02:55:00圈套,老板,小李,王总,犯罪,资金
...，李某负责找人建立网站、修改网站后台数据、提供收款账户、取款。徐某、吴某负责在网上发布广告，拉被害人进QQ群发布虚假信息，向被害人宣传“跟随操作团队能增加中奖概率”诱导被害人充值。待被害人充值后，由李某...……更多
2023-10-08 07:34:00诈骗,花样,手段,犯罪,诈骗,被害人
...将手机和银行卡给了对方，并配合对方，用自己多个银行账户取现45000元。近日，广州警方将郑某抓获，以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪将其刑事拘留。警方提醒《中华人民共和国反电信网络诈骗法》规定，任何单位和个人不得...……更多
2024-04-13 03:58:00五成,案件数,案件,广州,警方,案件
...信息上传后，“王经理”要求验证其银行卡是否为“安全账户”，需要赵先生往公司指定账户转入“保证金”，验证结束后，保证金及理赔所得金一起转入赵先生的银行卡内。
“领导审核”、“常用账号”、“安全账户”、“...……更多
2023-12-15 16:16:00账户,保证金,诈骗,分子,验证,保证
...走。经过努力，吴女士查询到手机金额支付到两家公司的账户，通过沟通，从其中一家公司要回了部分金额，另一家注册地在海南的公司则未能退款。目前，吴女士已经报警处理。孩子玩手机随手点到链接 短时间内手机余额就...……更多
2024-01-08 20:04:00心点,万余,链接,孩子,手机,公司
...民警寻找当事人阻止转账，同步联动各家银行对许某名下账户保护性管控。银行发现受害人账户有资金转出，紧急止付5个关联账户，赶在骗子取现前止付70万元。像这样与骗子赛跑的隔空较量，是湖北公安机关会同职能部门守护...……更多
2024-04-19 13:58:00钱袋子,钱袋,湖北,格局,群众,湖北
...得收益及组织他人。非法买卖、出租、出借电话卡、银行账户、支付账户、数字人民币钱包达到一定数量标准或较大影响，也可以列为惩戒对象。近两年来，监管部门打击治理电信网络诈骗及其关联违法犯罪的力度不断强化，202...……更多
2023-11-13 20:50:00公安部,惩戒,犯罪,支付,公安,机构
...”客服，老陈的微信已开通“百万保障”功能，需要验证账户资金来解除，不然每个月会产生800元费用。老陈信以为真，在对方的诱导下下载了“共享屏幕”软件，又被提示异常，需要将微信、支付宝绑定的银行卡中的余额转出...……更多
2023-11-01 17:42:00福州,诈骗,多人,保障,诈骗,受害人
...全，助力构建和谐稳定的社会环境。2023年全年新增涉案账户仅99户，四行最优，防范成效显著。强化拓展宣传，提高反诈意识。该行以营业网点为阵地，辐射周边生活区，同时以线上宣传为契机，做到线上线下共同发力。一方面...……更多
2024-04-17 11:58:00东营,分行,诈骗,工商,电信,银行
...”，对一可疑线索进行核查，发现客户高某近期存在结算账户交易异常现象，短时间内交易200余笔，转账资金额高达80余万元，交易对手遍布全国23个省市，疑似在为信息网络犯罪活动提供帮助。在多次拨打客户电话均关机情况...……更多
2023-10-19 11:09:00德城,支行,账户,监管,风险,金融
...敏感性，严格防范电信网络诈骗风险。该行认真分析员工账户冻结原因：通过网络平台理财向陌生账户转账；网上购物向陌生账户转账；帮助亲属汇款向陌生账户转账；外出旅游，飞机延误收到退还航空保险，根据对方引导验证...……更多
2024-03-08 12:23:00费县,建行,支行,诈骗,电信,网络
...匆匆走进沂州支行，表示家中小孩前晚在网络游戏充值时账户被盗刷十几万元，当日已报警并拨打95533客服电话办理账户临时挂失。网点工作人员立刻核查客户账户，发现客户银行卡账户已发生3笔预授权冻结，总金额9万余元，...……更多
2023-11-10 10:17:00临沂,建行,分行,支行,诈骗,客户
...不能进账成功，随后对方给李某某提供了两个所谓的安全账户，让李某某将自己银行卡的钱转入这两个安全账户，李某某按照电话提示通过手机银行将卡内的18万余元转给对方的银行卡账户，转完后发现被自己被骗，现案件正在...……更多
2024-04-17 17:49:00周至,账户,诈骗,机票,公安,安全
...“老首长亲戚”转账，便进入诈骗正题，欲通过民警个人账户以借款名义周转一笔资金，然后代转给“老首长亲戚”进行亮资竞标。后骗子向民警发送一张虚假的196万元的转账成功截图，还“特意”叮嘱民警查询是否到账。得到...……更多
2023-12-18 09:54:00转账,私事,民警,诈骗,书记,分子
...的银行卡号填写错误，现在公司怀疑他骗贷，已经将他的账户冻结，现在需要转账3万元的“保证金”解冻账户，否则就要承担相应的法律责任。王先生信以为真，便转账了3万元。05察觉被骗转账后，王先生并没有如约拿到贷款...……更多
2023-10-13 22:57:00看吧,诈骗,虚假,网络,诈骗,征信
...址显示的页面中输入一串银行卡账号，称先把钱款转到该账户中，关闭“百万保障”服务后钱款会自动原路退回。赵某便按对方要求第一笔转了99887元，第二笔转了400000元，第三笔转了500000元，转完之后对方称还没有完全关闭，...……更多
2023-10-28 23:23:00澄迈,海南,诈骗,群众,保障,这是
...引导客户通过公司寿险App进行保单借款，之后客户的银行账户被转走5万元，才发现自己上当受骗。【案例分析】共享屏幕是大部分网络会议软件中都具备的功能，便于实时演示或教学，只要打开共享屏幕，手机上的任何信息都...……更多
2023-10-31 07:33:00诈骗,花样,视频,诈骗,客户,账户
...了陌生人的联络信息。对方询问改签赔偿金要退还到哪个账户。刘某希望对方把钱转到支付宝账户。对方便提供了一张虚假转账截图，告知其赔偿款转账失败。随后，对方发送给刘某一条网址，让他点击登录后填写了认证信息。...……更多
2024-04-24 18:49:00多起,海口,投资理财,万余,警方,虚假
...绝出租、出借或买卖行为；不向他人随意透露银行卡号、账户密码、有效期、安全码、身份证号、短信验证码等重要信息。不得向陌生账户转账。主要为不得通过网络平台理财向陌生账户转账、不得通过网上购物向陌生账户转账...……更多
2024-02-24 20:15:00河东,临沂,建行,分行,支行,诈骗
...近银行工作人员的紧急求助电话，称一名女士打算向省外账户进行大额转款，而且转款理由模糊不清，疑似遭遇了诈骗。接警后，民警立刻马不停蹄地赶往银行了解详情。唐女士告诉民警，她半年前在网上邂逅了一名男子，两人...……更多
2023-12-11 23:26:00模糊不清,大额,账户,诈骗,理由,女子
...知》、《关于反电诈工作的工作提示》等通知提示，明确账户开立、尽职调查、预警信息、非柜面限额设置等工作要求，进一步增强反诈工作的紧迫感和警惕性，目前依托预警信息控制可疑账户10余户，依托柜面人员成功拦截冒...……更多
2023-11-13 14:55:00商河,农商,诈骗,高质量,三个,电信
...近日，法人代表姓名为舒进先的南京裕佰胜建筑有限公司账户忽然转入多笔数十万元资金，合计150万元，该账户之前均为小额金额进出，较为反常。紫金农商银行红花支行的运营主管朱雨娴出于职业敏感性和风控意识，随即调阅...……更多
2024-05-10 07:19:00紫金,农商,红花,支行,诈骗,电信
本文转自：泰州日报男子办卡误入理财账户报警民警：没有被骗，市民表现出的反诈警惕性值得表扬本报讯（通讯员 李誉 周静）“幸好钱还在，太谢谢你们了！”10月9日中午，市民王先生看到退回账户的资金，不断地向民警周...……更多
2023-10-18 01:14:00账户,报警,男子,先生,账户,民警
...向，发现有一笔被骗资金转入到东营市东营区张某的银行账户上。1月1日，办案民警赶至东营市，在当地警方的协助下，将张某抓捕归案。经查，违法行为人张某将自己名下银行卡和支付宝账户出借给他人进行犯罪活动。1月3日...……更多
2023-01-06 09:12:00罚单,银行卡,男子,银行,张某,郓城
本文转自：合肥晚报房客执意向陌生账户转账15万元酒店报警求助，巢湖民警紧急止付刘莉亮明身份后，拿过手机紧急止付。一女子独自到酒店开房，老板直接报警，这究竟是咋回事？3月26日，记者从巢湖市公安局了解到，巢湖...……更多
2024-03-27 00:35:00转账,房客,账户,意向,巢湖,转账
...。
而后，章女士的“丈夫”王某便在群里发来一个银行账户，令章女士尽快给该账户汇款5万元。因临近年关，许多与自家公司有业务往来的合作伙伴都在收账，章女士没有多想，立刻给该银行账户汇去了5万元。紧接着，王某...……更多
2023-12-27 18:08:00企业群,老公,家族,女子,企业,王某
...好印象，表示只能先付30000元。苏先生向对方提供的银行账户转账后与对方失联，才意识被骗，共计被骗30000元。该案易受骗群体：个体户、务工人员作案手法：骗子冒充公司或地方单位工作人员，通过电话或者微信主动联系个...……更多
2023-01-06 19:45:00海口市,海口,警情,公安局,公安,受害人
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