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...保障金融安全哈尔滨银行（以下简称哈行）始终高度重视账户服务工作，坚持“两个不减、两个加强”“支付为民”的服务理念，以客户为中心、坚持风险为本原则，不断拓展创新账户管理服务水平，为社会公众提供高效、安全...……更多
2023-11-21 06:11:00保障,金融,安全,服务,账户,服务
...阶任务”。随后，以“任务未完成”“卡单”“操作异常账户被冻结”等各种借口诱骗受害人加大投入，进而骗取更多资金，直至受害人发觉被骗。相关案例9月24日，王某遭遇电信网络诈骗，被骗5.3万元。王某无故被拉入一QQ群...……更多
2023-10-16 14:06:00市电,青岛,案件,风险,排行榜,受害人
...。当用户“成功购票”后，款项打给了不法分子设定好的账户，用户个人信息也被盗取。防骗小贴士正规的购票网站也是铁路部门指定唯一的订票网站为www.12306.cn，小伙伴也一定要从官方网站下载“铁路12306”手机应用软件，而...……更多
2024-02-18 00:41:00指南,个人,信息,不法分子,贴士,诈骗
...纳保费，如果不使用该功能必须关闭服务，否则次日会从账户里扣除一笔保险费用，关闭服务需下载专属App。接着，解某根据对方提示操作，下载安装“微会议”App，进入会议房间开启了屏幕共享。“按骗子的指示操作后，我收...……更多
2023-12-06 03:04:00民警,老人,账户,开区,头屯河区,头屯河
...鲁网2月18日讯近日，青岛工行城阳支行成功堵截一户涉案账户。1月初，青岛某商贸公司法人拨打青岛工行城阳支行营业部电话，声称要变更法人。客户经理通过调查后发现，该账户自开户后未见任何经营性收支，只办理过一次...……更多
2024-02-18 10:49:00平安,安全网,青岛,大年,银行,安全
...的来电，都要警惕，称能够帮你关闭贷款服务、处理违规账户、调整利率等，都是骗局。如对自己是否办理过相关金融业务存有疑虑，应联系平台官方客服，询问事发的真实性。即使对方能够准确说出个人和金融信息，也不要轻...……更多
2023-10-10 16:09:00海口,套路,警示,机票,对方,吴某
本文转自：福州晚报巨款马上要被骗走，怎么办？账户立即冻结保住150万元福州晚报讯 4日，福州市公安局鼓东派出所民警在接到预警信息后迅速出击，争分夺秒为受害人按下“止付键”，帮忙挽损150万元。4日9时许，鼓楼公安...……更多
2023-01-06 07:30:00账户,女士,账户,警方,预警,民警
...证工作，在分局刑警大队的协助下，成功排查出涉案银行账户人员，并第一时间成功止付住现金28.8万。为确保群众资金安全，办案民警王伟和派出所老民警赵荣玉连夜奔袭外地市，连续48小时昼夜兼程、行程千里、不眠不休，于...……更多
2023-12-21 10:04:00女士,民警,槐荫,诈骗,本金,张庄
...中的700余元充值钱款退回，随后又引导她向母亲讨要手机账户登录信息及支付密码，谎称需要亲自帮小王操作。涉世未深的小王信以为真，瞒着母亲将账户信息和密码发送给对方，导致李女士名下银行卡损失共计2万余元。得手...……更多
2024-03-28 15:24:00网游,未成年人,余人,未成年,诈骗,三个
...行账号，并发给她一张转账截图。王女士随后查询自己的账户，发现并未有来自“领导”的资金到账。此时，“领导”则不停催促王女士帮忙转账汇款。警惕的王女士立即通过电话进行核实，才发现自己添加QQ好友并要转账的“...……更多
2023-01-07 19:33:00诈骗,警方,主动,好友,网络,转账
...友。在他们引导下，提供了自己的银行卡号、身份证号、账户限额等个人信息。随后，对方以贷款审批为由，谎称袁某银行账户流水未达到审核标准，可以免费为其“刷流水”，以提升其贷款审批额度。袁某信以为真，随即提供...……更多
2024-04-08 07:35:00农商,芦溪,诈骗,电信,银行,成功
...微信付款过程中开通了微信“百万保障”服务，目前个人账户信息被公开在网上，如果不取消，需每月缴纳几百元的服务费。其间，假客服为了取得张女士的信任，还引导张女士在微信上进行客服工号查询，确认“真有此人”。...……更多
2023-10-13 07:31:00女士,账户,银行,受害人,民警,骗子
本文转自：解放日报市民去银行办一张Ⅰ类账户卡被各种“劝退”适应需求，金融机构能否更灵活车佳楠本报记者 车佳楠“您的支付金额已超过该银行单日累计支付限额。”近期，上海宝山区市民黄先生在替孩子支付房款时，...……更多
2024-01-22 05:59:00金融机构,需求,机构,金融,银行,额度
...才知道仅仅4月11日到12日两天时间，妻子就先后给6个诈骗账户共转账51万元，这些钱不是找熟人借的就是网贷来的。
“其实就是不断地画饼，先给点小任务给你几块钱，然后诱导你不断地升级充值返利，最后又以各种理由说无...……更多
2024-04-13 20:15:00西安,骗局,女子,张先,转账,诈骗
...民警研判发现这2万元竟神秘出现在受害人的另一个银行账户里！当即，开展拦截，30分钟内将被骗款成功追回。现场5日，镇江润州警方介绍，2023年元旦期间，朱女士来到镇江市公安局润州分局蒋乔派出所，报警称被诈骗2万元。...……更多
2023-01-05 14:19:00民警,骗子,女子,女士,账户,民警
...用微会议平台，于11月15日14时利用张某的手机银行向涉诈账户转入44300元。张某接收到银行转账提示后意识到被骗，立即前往牛角店派出所报案，共计被骗44300元。11月23日，牛角店派出所赴吉林市抓获涉嫌帮助信息网络犯罪嫌疑...……更多
2023-11-28 10:23:00东阿,犯罪,公安,杨某,东阿,嫌疑人
...他京东金条白条贷款额度全部取出来，转至提供的银行卡账户上，其京东金条白条账户就可关闭为由引导刘先生操作。最终，刘先生通过京东金条借款9000元，信用卡上借款5900元，花呗上套现24811元，向对方提供的账户转账39711元...……更多
2023-01-14 19:11:00京东,金条,骗局,诈骗,京东,征信
...起了“租用”真人微信号的主意。有人可能想，我把微信账户余额全部转出，然后解绑所有银行卡，这样就算是骗子也不会让我损失一分钱嘛！茶陵公安提醒，出租微信账户有潜在风险：信息泄露风险。个人隐私曝光，身份信息...……更多
2023-12-11 11:45:00账户,潜在,真人,风险,龙某,周某
...话术，诱导张女士下载“共享屏幕”软件。最终，张女士账户里的20万元全部被骗走。8月9日，福州市民老陈接到一个陌生电话，对方谎称是微信“百万保障”客服，老陈的微信已开通“百万保障”功能，需要验证账户资金来关...……更多
2023-12-24 08:24:00转账,骗术,只需,保障,受害人,不法分子
...西吉安市遂川县公安局接到预警：遂川县肖某正在往涉诈账户上转账，存在被诈骗的风险。看到肖某的名字，刑警大队反诈中队民警立即回想起，在今年9月肖某就被人以“投资理财”诈骗34万余元，民警随即电话联系肖某。10分...……更多
2023-12-01 15:49:00江西,男子,肖某,遂川,民警,遂川县
...查看客户手机中“骗子”发送的短信内容，仔细查询客户账户交易流水后，发现客户已按照对方要求开通其他一家银行虚拟账户，账户内转进资金1万元，暂未被转出。“黄师傅，您有这家银行的手机银行账户吗”，得知客户未...……更多
2023-10-30 00:46:00江宁,网点,诈骗,案件,邮政,电信
...查反诈反洗钱工作可能存在的风险隐患，对所有存量结算账户进行全面排查，持续开展“反诈反洗活动月”各项工作。组织全行人员认真学习电信诈骗以及反洗钱文件，交流讨论如何避免该类案件的发生；印发宣传手册，由柜员...……更多
2024-03-20 01:32:00偏关县,偏关,农发,活动月,支行,活动
...即刻协助张某，止付了银行卡并向警方报案，保护了张某账户剩余资金的安全。
专业负责 加强网点防诈宣教工作一直以来，南京农行充分利用网点多、范围广的优势，注重甄别各类电信诈骗，重视对客户风险提示和金融知识普...……更多
2024-01-31 00:29:00为民,保护网,钱袋子,钱袋,南京,群众
...意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”，最终导致自己的银行账户因涉诈被冻结，请大家一定要提高警惕。以下是几种常见实体店洗钱套路，供商户参考，注意甄别！1、蛋糕店-蛋糕夹人民币蛋糕店老板接到陌生电话，对方称在某平...……更多
2024-04-18 16:26:00澄迈,大客,套路,豪气,大客户,警方
...阳路支行员工发现客户已转出的4笔交易中，有一笔接收账户为本行对公账户。通过核心系查询，该对公账户在聊城某农商行开立，支行员工随即致电该开户网点，提醒他们关注此对公账户。客户防范意识较弱，尽管向阳路支行...……更多
2024-03-27 10:04:00东明,农商,意识,资金,风险,客户
...。”郑女士便按照王先生的指导，在网站上登录王先生的账户进行操作。“从那天之后，他的账号就全部交给我来操作了，我看到这个收益很高，并且他说有内幕消息，可以带我赚钱，我就问他能不能和他一起买。”看到王先生...……更多
2024-01-17 16:19:00南京,诈骗,警方,花样,调查,女士
为有效控制涉案账户持续上升趋势，提升岗位履职意识，压实账户管理和宣传职责，结合近期反诈中心、监管部门及省联社的相关会议精神，2024年2月22日，赫章农商银行组织召开打击治理电信网络诈骗工作紧急调度会，总行领...……更多
2024-02-24 18:27:00赫章,农商,调度会,调度,诈骗,电信
...络诈骗的工作防线。2023年2月，当犯罪分子企图通过涉案账户转移资金时，支行第一时间对涉案账户暂停非柜面交易，迅速报告上级机构及管城区反诈中心，依法依规冻结涉案资金170余万元，及时阻断资金转移，协助公安机关抓...……更多
2024-02-04 16:48:00管城,中原,郑州,支行,违法,犯罪
...要两三百万。对方以帮助小谢洗清嫌疑为由，要对小谢的账户进行“资金优先清查”，随后，小谢安装了诈骗分子发来的陌生软件，输入了自己的银行卡号、密码等信息。
此时，被诈骗人员洗脑的小谢开始四处筹款。她通过向...……更多
2023-11-06 09:45:00骗子准确说出信息，大学生被骗350万！
...，有关机构和监管部门不断强调妥善保管身份证件、银行账户、支付账户等个人信息的重要性，并提醒市民增强防范意识以保护账户安全，远离洗钱及诈骗风险。随着移动支付和在线金融服务的普及，我们的金融活动越来越依赖...……更多
2024-01-25 10:25:00安全,防线,账户,个人,信息,账户
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