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本文转自：检察日报网上店铺账户资金被人转走了杭州上城：帮助两地被害企业追回全部损失“你们认真办案帮助企业挽回了经济损失，我朋友十分惊喜！”4月2日，在江苏省苏州市经营婚纱礼服的老张专门委托在浙江杭州的朋...……更多
2024-06-04 07:58:00账户,店铺,资金,陈某,账户,检察
...国新闻网中新网杭州3月28日电(郭其钰)企业的亚马逊店铺账户被盗，却因证据材料不足无法立案。浙江省杭州市上城区人民检察院通过自行补充侦查与引导侦查相结合的方式，为企业追赃挽损数十万元，了却了企业一桩“心事”...……更多
2024-03-28 22:31:00亚马,亚马逊,检察官,账户,检察,店铺
...其他陈某仁交予其的涉毒资金一起分多次存入自己的银行账户内。同年6月24日，陈某得知陈某仁被公安机关抓获后，于6月24日晚至27日将陈某仁存放在其银行账户内的涉毒资金30万元，以取现的方式分多次进行转移并藏匿。到案...……更多
2024-01-27 09:46:00爸爸,陈某,毒品,犯罪,账户,徒刑
...陈某通过技术手段将该公司2.4万元资金分3次转入自己的账户，用于日常消费和还债。尝到甜头后，陈某继续寻找公司网站框架漏洞，甚至对很多公司网站进行背后攻击和转账。为了将钱转移得更为隐蔽，陈某找到朋友何某和梁...……更多
2023-04-18 01:39:00资金,公司,网站,陈某,公司,梁某
本文转自：正义网“为了省一点钱,结果账户都被冻结,我们以后一定吸取教训不会再上这样的当了……”10月13日,浙江省诸暨市检察院检察官对徐某企业进行回访,发现企业电力账户已经解冻,公司恢复了正常经营。徐某经营着一...……更多
2023-11-21 09:50:00电费,企业,电费,陈某,诸暨,账户
...就是我们的利润。”余某交代说。因用来接收玩家赌资的账户经常会被冻结，余某除了将自己的银行卡、微信、支付宝等账户用于“A商行”工作室运营外，还向其工作室成员、亲戚朋友等借了数十个银行卡账户。
经查，在到案...……更多
2023-12-21 02:07:00游戏网站,赌场,背后,网站,余某,陈某
3月21日报道：由于餐饮公司没有及时取出外卖平台账户内的营业款，使得大笔资金“沉睡”在账户中。然而，第一个发现并“唤醒”这笔资金的竟是觊觎它的不法分子。近日，经上海市徐汇区人民检察院依法提起公诉，法院依...……更多
2024-03-23 00:27:00账户,资金,平台,何某,公司,账户
...还要从2021年4月说起。家住北京的王女士发现,自己的微信账户被安阳县法院冻结。经多方询问,王女士了解到,2021年3月至4月,王女士和丈夫赵某作为被告,被陈某、李某(均另案处理)分别起诉偿还借款43万元、39万元及利息。根据已...……更多
2024-06-11 08:01:00检察监督,挖出,债务,检察,当事人,当事
...了几天，小伍接连开车接了4个人前往银行办理了4个对公账户。所谓对公账户，其实就是以某某店铺的名义在银行开的账户。等4个人办好银行账户后，小伍将办好的银行卡、U盾等资料放在一个袋子里，带回去交给了“张哥”。...……更多
2023-12-25 01:26:00好处费,好处,银行,不起诉,银行,账户
...复杂。因银行系分多笔发放贷款，放款后转入转出数十个账户，资金流走向不明确，需要甄别银行贷款的实际用途。证人证言多。因案件涉及银行、股东、公司成员等多方面证人，需要从中甄别，能证明银行贷款实际用途的关键...……更多
2024-05-31 14:49:00铁岭,银州,检察院,检察,企业,银行
...卖合同纠纷案时，诱骗委托人小芳（化名）办理一个银行账户用于接收案件的执行款。账户开立后，虽然银行卡、转账密码、密码器由小芳本人保管，但是预留了陈某某的手机号码。2018年6月，该案判决后，陈某某一方面联系对...……更多
2023-02-12 16:36:00歪路,律师,陈某,陈某某,小芳,判决
...，持旅游签证赴美。在美国期间，他持假护照到银行开设账户，设骗局导致全美“数十甚至数百名”受害者将资金源源不断地汇入其银行账户。可能发现自己的案子要东窗事发，今年7月中旬，陈明涛刚订了一趟飞往北京的航班...……更多
2024-08-21 09:34:00黄店,美国,美金,诈骗,旅游,陈明
...安局接成都市公安局线索：辖区内陈某（27岁）的银行卡账户存在异常。在相关调查中，警方发现了未成年人小楠涉案其中。经蒲江县公安局核查，陈某将自己的1张电话卡和2张银行卡交给卢某某（18岁）、彭某某（18岁）非法转...……更多
2023-11-24 03:46:00银行卡,流水,同学,银行,未成年人,银行
...证监会公布了一份关于操纵股价的罚单。3人联合控制66个账户操纵新华锦(3.550,0.06,1.72%)股票价格，累计亏损超7000万元，构成操纵证券市场行为。其中一人一直拒绝配合证监会调查。证监会调查人员多人多次打电话、发短信，要...……更多
2024-08-26 10:17:00证监,新华,股价,情节,性质,调查
...，一番操作后，邓女士将钱款转入了“艾某某”的银行卡账户，使用微信扫码转账了3次后，邓女士感觉到情况不对，立即意识到被骗，随即报警。今年1月28日，类似的案例同样发生在受害人陈某的身上，陈某被他人以刷单返利...……更多
2024-07-01 22:46:00平坝,检察,群众,陈某,平坝,检察
...金缴至宿迁市消费者协会设立的民事公益诉讼赔偿金代管账户。“检察机关提起民事公益诉讼，加大对违法行为惩戒力度，对其他食品经营者起到了威慑、教育作用。”宿城区检察院检察长许兴军说。宿迁市消费者协会根据《江...……更多
2023-03-16 05:45:00为民,诉讼,公益,消费,王某,检察
...逐渐浮出水面。通过梳理王某名下十多个银行、支付平台账户近年来的交易明细，多笔深夜时分的大额转入资金引起了检察官的注意。经过梳理，检察官发现这些被转入的资金又在极短的时间内流向了多个较为固定人员的账号。...……更多
2024-09-24 09:58:00检察官,大额,检察,资金,王某,团伙
...底。林某听到“案底”一词变得紧张起来，提供个人银行账户信息后，还按对方指示将名下银行账户中的定期存款转为活期存款。这时，假警察开始诱导林某向所谓的“安全账户”转账，让其暂时不要使用手机和接听任何电话。...……更多
2023-12-15 19:26:00海口,要点,警察,受害人,转账,账户
...生产加工，从中收取租金、加工费等费用。谭某明知公司账户已被法院冻结，为逃避执行、转移资金，分别与赣州某矿业公司、赣州某材料公司签订《三方协议》一份，将应支付给大余县某矿业公司的租金、加工费等转移到受其...……更多
2024-09-03 17:31:00十起,赣州,典型案例,典型,犯罪,案例
...提供的一个线索，发现辖区内陈某（男，27岁）的银行卡账户存在异常，通过调查，陈某交代其将自己的1张电话卡和2张银行卡交给卢某某（18岁）、彭某某（18岁）非法转账使用。通过这一线索，公安机关发现一个‘跑分’团伙...……更多
2023-11-03 13:47:00未成年人,未成年,犯罪,调查,未成年人,未成年
...公司财务人员名义与对方进行QQ聊天，伺机获取对方收款账户信息等，再制作并发送虚假跨行转账凭证，并谎称转账款将延时到账；三线话务人员使用与目标公司法定代表人姓名相同的QQ昵称冒充目标公司法定代表人加入前述双...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...指导、同步审查，组织两级检察院办案人员就受贿款转账账户、流水去向、证人证言等进行分析，并商请人民银行反洗钱情报研判中心，对相关资金来源去向等进行溯源追踪和研判，明晰了曹某某大额转账来源、使用密切人员账...……更多
2024-11-28 10:19:00资阳,四川,典型案例,检察,典型,案例
...份不明）利用信息网络实施犯罪，仍提供自己多个信用卡账户给上家用于接受资金，资金到账后，上家持陈某的手机（已绑定上述信用卡）操作转账，陈某则在旁边等候，其间配合对方提供刷脸、密码验证等服务，帮助上家转移...……更多
2023-02-23 06:25:00数额,信用卡,验证,犯罪,信用,行为
...后,沈某信守承诺,每月按时将6万元执行款汇进法院的执行账户,陈某也能每月顺利领取执行款。至今年9月,陈某已连续收到39笔按月支付的执行款共计234万元。 ……更多
2023-10-18 09:30:00欠款,检察,建议,陈某,张某,安陆
...漏洞和卖家怠于处理退款申请的疏忽，通过其购买的多个账户在涉案店铺先后下单购买同款服装，待店家发货后，对同一组订单分别采取“仅退款”和“退货退款”的方式进行操作，虚构“退货退款”订单货物已退回的事实，并...……更多
2025-01-23 07:34:00羊毛,女子,陈某,陈某某,电商,旗舰店
...中18亿余元被非法汇兑成外币转至段洪涛控制的香港公司账户内。而其中，一位80后无业男子用名下2张银行卡帮助转移上述资金2.5亿余元，被判刑2年3个月，并处罚金人民币200万元。银行原党委书记、代行长联手勾结大股东挪走26...……更多
2024-06-18 11:49:00股东,香港,行长,账户,董事长,董事
...，督促职能部门对全区30余个建筑项目，农民工工资专用账户开设情况开展专项检查，督促2个在建项目增设农民工工资专用账户，1家施工单位列入失信惩戒企业名单。共受理拖欠工资案件40件，成功引导36名农民工与欠薪企业达...……更多
2023-02-13 21:46:00月湖,鹰潭市,报酬权,月湖区,鹰潭,检察院
本文转自：法治时报儋州一女子离婚后账户被前夫用来接收借款，债主起诉共同还款，法院判决——不属共同债务无需还款潘德刚 制■本报记者 陈敏儋州的程女士和张先生在2012年离婚。离婚10年后的2022年12月，程女士却收到法...……更多
2023-11-29 09:24:00债务,张先,陈某,女士,账户,银行
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