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本文转自：检察日报为受贿人在受贿过程中提供资金账户的行为，既是上游犯罪的“收钱”行为，又带有掩饰、隐瞒钱款来源之目的。这种行为性质的交叉重叠，可能构成前置犯罪的帮助犯与洗钱罪的直接正犯。在行为认定上...……更多
2023-05-05 06:48:00账户,主观,认知,层次,行为,资金
...的认定容易产生分歧。对于部分单位使用内部成员的个人账户收取违法所得的行为能否认定为洗钱罪，实践中存在较大分歧。尽管刑法第191条规定，提供资金账户是洗钱罪的行为方式之一，但出于账户结算的便捷或者交易相对方...……更多
2023-10-14 06:50:00主观,法则,要素,犯罪,经验,主观
...其他陈某仁交予其的涉毒资金一起分多次存入自己的银行账户内。同年6月24日，陈某得知陈某仁被公安机关抓获后，于6月24日晚至27日将陈某仁存放在其银行账户内的涉毒资金30万元，以取现的方式分多次进行转移并藏匿。到案...……更多
2024-01-27 09:46:00爸爸,陈某,毒品,犯罪,账户,徒刑
...司法解释另有规定的除外：1.提供信用卡、资金支付结算账户、手机卡、通讯工具的；……6.在提供改号软件、通话线路等技术服务时，发现主叫号码被修改为国内党政机关、司法机关、公共服务部门号码……”同时，《关于办...……更多
2023-02-18 06:05:00明知,内容,犯罪,诈骗,行为,帮助
民事诉讼中，原告申请保全冻结被告的银行账户，但其诉请最终未被法院支持，被告可以据此要求对方赔偿吗？近日，南京市中级人民法院审结了一起特殊的申请财产保全损害责任纠纷案。银行账户被申请冻结，起诉要求赔偿...……更多
2023-02-28 22:16:00被告,账户,银行,吴斌,王伟,账户
...”。此外，即使认定该老板不构成帮信罪，但其提供银行账户的行为也同样有极高的被诈骗危险。
法治网记者发现，此类事件并非首次曝光。此前，四川渠县某花店老板贾某（化名）接到了陌生人的订单。该陌生人称，其不方...……更多
2024-01-23 14:35:00店老板,银行卡,花店,蛋糕,老板,银行
...份不明）利用信息网络实施犯罪，仍提供自己多个信用卡账户给上家用于接受资金，资金到账后，上家持陈某的手机（已绑定上述信用卡）操作转账，陈某则在旁边等候，其间配合对方提供刷脸、密码验证等服务，帮助上家转移...……更多
2023-02-23 06:25:00数额,信用卡,验证,犯罪,信用,行为
本文转自：检察日报这个账户为何频频向他转账无锡梁溪：引导侦查发现“自洗钱”线索，打破“零口供”僵局承办检察官梳理毒资流向。利欲熏心贩卖新型毒品牟取利益，自作聪明妄图“漂白”毒资。11月1日，江苏省无锡市...……更多
2023-11-28 07:07:00转账,账户,王某,周某,检察,账户
...案。其中，唐隆、朱未合谋操纵“得邦照明”，动用18个账户交易并非法获利6022.55万元。“没一罚四”后，二人合计被罚没金额高达3.01亿元。近期，监管针对个人的操纵市场处罚力度空前。单就近期披露的4份操纵市场类行政处...……更多
2023-01-08 13:53:00证监,个股,账户,交易,证监,照明
...术帮助者除了提供虚拟货币交易平台的搭建、维护和资金账户管理等技术帮助外，还负责犯罪的组织筹划，控制虚拟货币交易价格，甚至参与犯罪所得分成，应当以主犯论处。第三种观点认为，技术帮助者对于被帮助的犯罪具有...……更多
2024-03-28 05:41:00帮助者,刑法,货币,犯罪,帮助,技术
...票。2018年6月12日至2020年7月3日，两人实际控制113个证券账户，交易金额达800亿元，最终亏损2.38亿元。证监会认定，两人构成操纵证券市场行为。时任美尚生态董事长是操纵行为的发起者、决策者，私募则是操纵行为的实施者。...……更多
2024-02-23 13:36:00账户,董事长,董事,控制,股票,交易
...位置和方向，并执行导航任务。“这种编码方式以个体的主观视角为参考系，叫作自我中心或主观编码机制。”论文共同通讯作者王成解释说，当人的眼睛在接收到物体信息后，大脑会对其进行编码，然后辨别方向并找到目标，...……更多
2023-12-21 07:24:00指挥官,大脑,指挥,神经元,神经,王成
...犯罪所得的来源和性质,利用本人实际控制的某财务公司账户收取贪污所得150万元,并指使他人将其中120万元转至本人实际控制的其他账户或取现。今年4月27日,江苏省张家港市检察院以王某某涉嫌贪污罪、洗钱罪向法院提起公诉。...……更多
2023-11-26 10:49:00多点,江苏,案件,犯罪,检察,检察院
...到公安机关商请，对一起倒卖外汇案件提前介入侦查。“账户巨额交易资金频繁对倒，却声称只是帮朋友解决外汇需要，没有营利目的。其主观故意如何认定？倒卖数额如何计算？”警方道出了困惑。2020年6月，中国人民银行扬...……更多
2023-01-12 17:38:00大神,外汇,张某,外汇,银行,扬州
...低个人养老金的准入门槛。建议适当放宽个人养老金资金账户开户限制，不再以参加基本养老保险作为开立个人养老金账户的前置条件，提升民众参与养老第三支柱的积极性，尽可能将各类收入群体、就业群体，特别是需要保障...……更多
2023-12-29 18:54:00梁涛,群体,养老金,养老,尽可能,收入
...监会官网更新一则行政处罚决定书显示，李卫卫使用92个账户操纵“汇金通”，非法获利2070.28万元，其相关行为构成操纵市场。最终，证监会对李卫卫采取“没一罚一”，合计罚没金额超四千万。公开信息显示，出生于1986年的...……更多
2023-01-05 10:04:00华北,李卫,账户,汇金,交易,证监
...赚钱，帮助电信网络犯罪人员接收诈骗资金并转移到指定账户，不仅自己走上了犯罪歧途，还拉朋友下水……近日，经青岛市李沧区检察院提起公诉，李沧区法院以张某鑫、詹某涛犯诈骗罪，张某杰、郝某等5人犯帮助信息网络...……更多
2023-02-17 06:05:00心窍,财迷,年轻人,张某,诈骗,李沧
...某按QQ群中“陈某某”要求，向其提供了工程公司各银行账户余额明细，后又按其要求分别将五笔总共107万元的款项汇入其指定的周某银行账户。但事后经核实，上述周某银行账户系诈骗账户。沈某联想到之前向陈某某发微信没...……更多
2023-02-27 06:26:00出纳,诈骗,损失,公司,网络,劳动
...78万余元购买“虚拟货币”百万余枚,并转入王某数字钱包账户内。王某在逃往境外的途中被抓获归案,其安装数字钱包App的手机被公安机关依法扣押。同年5月,王某甲在王某父亲王乙、母亲赵某等人的配合下,使用他人身份信息注...……更多
2022-12-20 10:19亲友,货币,委托,犯罪,男子
...资金周转，交易的行为了。出租、出借、出售自己的银行账户，有可能被犯罪团伙利用，轻则将影响个人征信，重则将承担刑事责任。此前就有法院披露的案例，张某某在QQ群看到有人发布有偿租借银行卡的信息，为了获得钱财...……更多
2024-03-21 16:05:00犯罪分子,话费,分子,犯罪,工具,犯罪
...工作动机和态度也发生了一定的变化。新媒体时代下员工主观幸福感与其工作绩效呈正相关关系；主观幸福感各维度均对其工作绩效有显著的正向影响；新媒体时代下企业员工的主观幸福感对其工作绩效具有积极影响。基于此，...……更多
2024-03-15 14:14:00幸福感,主观,绩效,员工,影响,幸福
...并根据对方的指令进行转账操作。经统计，上述交通银行账户的流入资金共计人民币818428元，其中被害人王某花涉被网络诈骗的款项人民币9223.25元净流入上述银行账户。2023年8月26日陈某谊被不法分子“拉黑”，尚未得到报酬。2...……更多
2023-12-14 06:25:00出借,转账,银行卡,行为,帮助,银行
...商、IGT等10余起传销项目，累计入金近百亿元，涉及会员账户90余万，表现形式更趋向于隐蔽化、灵活化，作案对象也不再局限于传统传销犯罪泛熟人化的范围，导致司法实践中认定难等问题。本文以笔者办理的网络传销犯罪案...……更多
2023-12-13 16:02:00传销,案件,犯罪,网络,传销,行为
...了一份《监管协议》，约定：四通公司监管鸿利公司所有账户及网银，并对鸿利公司账户资金进行监管；同时，鸿利公司全部印鉴、证照均由四通公司委派的监管人员单独保管，鸿利公司使用印鉴、证照，应当首先完成内部审批...……更多
2023-10-18 11:46:00出借人,出借,一名,房产开发,亲属,套房
...假交易实现套现，而后将套现所得外币转至平台商家国内账户。参与套现的各环节在扣除与上家商议好的“汇率差”之后，将资金逐级返回给上家。2022年5月，该案案发，至此林某利用该手段实施信用卡诈骗获利140余万元。同年9...……更多
2024-04-01 07:22:00信用卡,社保,居民,外国,信用,香洲区
...这种观点过于简单机械，且与客观实际情况和行受贿双方主观认识相悖。贿送房产类案件，房产只是表面的贿赂标的物，实际上房产背后承载的经济利益才是公权力的真正对价，有的是行贿人直接支付的房款，房款即为贿赂款，...……更多
2024-04-10 03:17:00形态,犯罪,房产,房产,实际,未遂
...息，整日在家盘算家庭资产和收入账，东奔西走查阅银行账户，注销了3张银行卡，出门也不敢大大方方，怕有人跟踪。”回忆那段经历，王东锋说，“我的心情非常复杂，几次想去纪检监察机关主动交代问题，但又不敢直面组...……更多
2023-12-11 11:43:00硕鼠,厅级,粮仓,多人,细节,王东
...实质上却不具备社会危害性的行为。确认行为人是否具有主观故意。犯罪事实可以分为客观事实和主观事实，其中，行为和结果属于客观事实，它们在客观上很容易得到验证，但对于主观故意这种“无法定义只能描述”的复杂心...……更多
2023-02-09 06:55:00财会,证据,价值,证据,财会,犯罪
...流程拒绝来历不明的货款同时，不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账，不要因一时的小利，成为诈骗分子洗钱的工具。若发现银行账户出现异常状况，应第一时间到银行卡开卡行查明原因，如被警方依法处置，应积极...……更多
2024-03-01 11:58:00王某,巢湖,银行,人民,银行卡,人民币
...得收益及组织他人。非法买卖、出租、出借电话卡、银行账户、支付账户、数字人民币钱包达到一定数量标准或较大影响，也可以列为惩戒对象。近两年来，监管部门打击治理电信网络诈骗及其关联违法犯罪的力度不断强化，202...……更多
2023-11-13 20:50:00公安部,惩戒,犯罪,支付,公安,机构
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本文转自：江淮晨报为践行金融为民的初心，贯彻落实党中央、国务院和中国人民银行有关提升境外来华人员、老年人支付服务水平的决策部署
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