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...人的中介以及参与骗保的医务人员等24名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，并对集体串供、销毁财务凭证、篡改病历、删除数据等违法行为开展调查。下一步，国家医保局将进一步指导江苏省医保局，对无锡100家定点医药机构进行...……更多
2024-10-08 18:56:00虹桥,调查,无锡,医保,对抗,恶意
...营销条线，并导致包括网易游戏市场部总经理向某在内的多名高层管理人员被相关部门带走接受调查。据凤凰网科技报道，网易集团内部今天上午发布邮件通报，针对昨日“网易游戏高管贪腐风波”事件做出正式回应。邮件称公...……更多
2024-11-08 11:13:00网易,刑事,强制,措施,赵某,员工
...豪门尤文图斯再次深陷争议。1月21日凌晨，尤文图斯因为财务造假案被判扣掉15个意甲联赛积分。此前意大利联邦法院接受了足协检察机构提出了财务造假案的重审请求，并对时任尤文管理层也进行了重新判决。判决结果如下：1...……更多
2023-01-21 11:09:00尤文,财务造假,多名,积分,财务,尤文
...的，将被实施ST。
(三)完善四类强制退市标准1.大幅降低财务造假重大违法退市标准对于“造假金额+造假比例”的标准修改为一年、两年、三年及以上三个层次。具体来说：(1)一年虚假记载金额达到2亿元以上，且占比超过30%。(2...……更多
2024-04-13 07:58:00交易所,指标,关键,意见,交易,净利
...证券交易所下发的决定，公司股票被决定终止上市。长期财务造假虚增收入利润，是本次终止上市决定的主要原因之一。证监会公布数据显示，ST新海2014年虚增销售收入超2亿元，相应虚增利润总额4600多万元；2015年虚增销售收入...……更多
2024-03-19 13:53:00新海,强制,违法,市场,新海,利润
...务人财产进行了又一次侵害。针对该案，警方提醒，解决债权债务纠纷应通过协商、调解、仲裁、诉讼等合法方式，不向所谓的“解债”机构缴纳服务费或保证金。今年9月19日，深圳市龙华区发展和改革局就前述非法集资案发文...……更多
2024-10-19 13:19:00幌子,取证,投资人,嫌疑人,嫌疑,警方
...起诉、免予刑事处罚和缓刑。
20.依法从严从快从重查处财务造假、侵占上市公司资产、内幕交易、操纵市场和证券欺诈等违法犯罪案件。证券发行人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、金融从业人员等实施...……更多
2024-05-17 17:21:00从严,期货,依法,违法,犯罪,部门
...资本健康发展。八是健全全链条监督问责体系。构建打击财务造假的综合惩防体系中国证监会相关负责人表示，未来将重点打击包括长期系统性造假和第三方配合造假、欺诈发行股票债券等在内的五类行为。中国证监会将会同各...……更多
2024-03-17 08:26:00证监,政策文件,监管,措施,政策,文件
...药集团同济堂(贵州)制药有限公司旗下品牌。二是此前因财务造假已退市的新疆同济堂健康产业股份有限公司(股票简称同济堂，同济堂控股为其股东，下称新疆同济堂)，经营范围主要由药品器械及保健品的批发零售、医药健康...……更多
2024-07-08 21:47:00同济,控股,强制,同济,控股,国泰
...格强制退市标准。严格重大违法退市适用范围，调低2年财务造假触发重大违法退市的门槛，新增1年严重造假、多年连续造假退市情形；将资金占用长期不解决导致资产被“掏空”、多年连续内控非标意见、控制权无序争夺导致...……更多
2024-04-13 09:46:00证监,交易,监管,证监,程序,投资者
...售假冒知名品牌榨菜的“狱友”团伙浮出水面。“该团伙多名人员有前科，反侦查能力极强，作案手段也比较隐蔽，靠普通的侦查手段和方法很难攻破。”专案组负责人谈到。为避免打草惊蛇，民警并没有贸然行动，而是创新战...……更多
2023-05-18 20:39:00涪陵,榨菜,重庆,犯罪嫌疑人,嫌疑人,假冒
【证监会依法从严打击欺诈发行、财务造假等信息披露违法行为】财联社2月4日电，证监会2月4日发文称，打击欺诈发行、财务造假行为是一项系统性工程，需要社会各界共同推动。下一步，证监会将从提高发现能力、完善工作...……更多
2024-02-04 21:06:00财务造假,证监,从严,依法,违法,发行
...日东港公安分局日照路派出所全力开展追逃工作接连抓获多名帮信“工具人”！▲1、12月8日，民警远赴湖南湘西吉首市，抓获帮信犯罪嫌疑人向某某，追回被害人部分损失，现已对向某某采取刑事强制措施。▲2、12月11日，赴江...……更多
2023-12-16 11:16:00东港,多名,公安,工具,犯罪,犯罪嫌疑人
...经济基础制度，依法从严惩治欺诈发行、违规信息披露等财务造假犯罪，最高人民检察院经济犯罪检察厅于近日印发《关于办理财务造假犯罪案件有关问题的解答》(下称《解答》)，明确财务造假犯罪案件事实认定、法律适用重...……更多
2024-08-16 10:35:00财务造假,最高检,依法,犯罪,资本,财务
...》。意见提出，加强信息披露监管，严惩业绩造假。构建财务造假综合惩防体系。加强上市公司监管法制供给，推动出台上市公司监督管理条例，强化对公司治理的监督管理，严肃惩处大股东侵占上市公司利益、第三方配合造假...……更多
2024-03-15 15:41:00财务造假,证监,体系,财务,综合,上市公司
...水至17.89亿元。此次普利制药被行政处罚，涉及此前年报财务造假。根据《行政处罚事先告知书》显示，普利制药在2021年至2022年期间，主要通过以下两种方式进行财务造假：一是虚构成品药和原料药销售业务。2021年，普利制药...……更多
2025-01-09 23:06:00普利,中新,制药,强制,健康,普利
继股票被“披星戴帽”后，*ST普利（300630）财务造假引发的连锁反应还在继续。公司8日发布公告称，委托机构中证鹏元决定将公司主体信用等级及“普利转债”信用等级均由A下调至BBB+，评级展望下调至负面。*ST普利主要从事...……更多
2025-01-08 22:35:00普利,跌停,财务造假,股价,反应,等级
...用“长牙带刺”机制推动上市公司质量提高和系统性防范财务造假行为，从而保障资本市场平稳健康发展。对退市公司加强监管
保护投资者知情权2024年3月4日，爱迪尔因为连续20个交易日每日收盘价均低于1元，触及面值退市指...……更多
2025-01-06 11:19:00罚单,监管,公司,公司,证监,迪尔
...《行政处罚及市场禁入事先告知书》 股票简称变更为“ST锦港”】财联社5月31日电，锦州港公告，收到中国证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》，锦州港2018年至2021年年度报告存在虚假记载，证监会决定对公司责令...……更多
2024-05-31 19:09:00锦港,锦州,锦州港,年报,虚假,股票
...予警告，并处以200万元罚款。这三家公司中，特发信息的财务造假源自收购子公司时失察。公开资料显示，特发信息控股股东为深圳市特发集团有限公司（简称特发集团），其实际控制人为深圳市国资委。截至2023年12月31日，特...……更多
2024-05-13 08:45:00特发信息,特发,财务造假,三家,证券市场,多名
...接负责的主管人员。董事周培良负责组织、实施华道股份财务造假，2019年提议通过财务造假的方式虚增利润，并安排人员具体实施；2020年和2021年联系客户配合虚增收入并安排资金划转等相关事宜，是直接负责的主管人员。财务...……更多
2024-08-29 09:56:00华泰,苏州,多名,联合,责任,证券
...长，对公司的生产经营拥有实际控制权，决策、组织实施财务造假，授意、指挥*ST凯乐开展虚假业务，手段特别恶劣，情节特别严重，是*ST凯乐信息披露违法行为直接负责的主管人员。不仅如此，多位高管均参与造假，且分工明...……更多
2023-02-08 23:47:00凯乐,交易日,骗局,交易,凯乐,公司
...有发生，个别案件涉案金额巨大。三是资本市场上市公司财务造假及背信损害上市公司利益等犯罪增多，内幕交易、操纵证券市场等交易类犯罪多发，出现利用FOF基金、场外期权等复杂金融产品实施证券犯罪等新情况。四是洗钱...……更多
2023-12-29 20:22:00最高检,高位,案件,犯罪,数量,运行
...券服务机构等违规主体实施精准打击。如果在欺诈发行、财务造假等案件中发现相关中介机构责任人员存在违法违规行为，将依法依规予以严处。这位负责人指出，在投资者保护方面，对于泽达易盛案，上海金融法院已经收到泽...……更多
2023-04-22 00:48:00首恶,证监,发行人,将对,全方位,发行
...均存在虚假记载，构成证券虚假陈述。鉴于某上市公司的财务造假虚假陈述行为，某投资公司作为投资者要求某上市公司承担赔偿责任，并要求某上市公司的关联公司、高管和中介机构承担连带赔偿责任。法院经审理判定某投资...……更多
2024-01-03 16:33:00多亿,万件,青岛,总额,诉讼,案件
...利辉分析称，二者在监管效力上相辅相成，能够强化对于财务造假的防范和惩戒。同时，随着财会监督力度不断加强，多名市场参与人员表态“压力增大”。有审计机构人员称，执业风险在加大；也有上市公司高管称，今后会更...……更多
2023-02-17 19:39:00财政部,顶层,财会,财政,压力,监督
...客、中介推荐、自身发展的方式获取贷款客户，对张某等多名贷款人进行包装，帮助其伪造贷款资料骗取某银行贷款，并收取高额中介费。随后，张某等多名贷款人无还款能力多次逾期，造成某银行损失1500万元。目前，犯罪嫌...……更多
2024-03-16 20:45:00赣州,刑事,强制,男子,措施,银行
截至2023年5月12日收盘，锦港Ｂ股(900952)报收于0.26元，下跌0.38%，换手率0.04%，成交量851.0手，成交额2.23万元。5月12日的资金流向数据方面，无主力资金净流入，游资资金净流出0.05万元，占总成交额2.35%，散户资金净流入0.05万元...……更多
2023-05-13 15:29:00锦港,成交额,净流入,资金,换手率,游资
...价值，并非针对“小盘股”。同时，退市新规将重点打击财务造假和资金占用等恶性违法违规行为，对于内控失效、存在控股股东资金占用的公司也将严格实施退市。近年来A股退市力度明显加大。中国上市公司协会统计数据显...……更多
2024-05-09 05:58:00发威,差生,公司,交易,年报,上市公司
...讯员 左海亮 记者 刘浏）L公司的法定代表人廖某某采取财务造假等多种手段，使L公司价值被高估为34.02亿元，K公司最终以人民币34亿元收购L公司并全部付清。2018年6月，K公司发现廖某某隐瞒了L公司负有巨额债务的情况后报案。...……更多
2023-11-12 02:45:00江苏省检察院,营商,江苏,典型案例,法治,典型
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本文转自：人民网-江西频道2025年春节，是江西交投吉安西中心永新所的朱铖、段依这对年轻夫妻并肩坚守在春运岗位的第6个年头
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