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...4年06月27日 第 11 版）本报北京6月26日电 （记者魏哲哲）财务造假行为破坏市场规则和诚信体系建设，严重损害人民群众合法权益。最高人民法院26日发布5个打击财务造假典型案例，进一步发挥司法服务保障促进经济社会高质量...……更多
2024-06-27 05:56:00财务造假,典型案例,典型,案例,财务,人民
...2016年年度报告》和《2017年年度报告》进行审计，以确定财务造假的具体数额；二是调取獐子岛公司虾夷扇贝底播图、库存图、核销图等书证，生产经营中抽点、盘测等财务造假的原始数据，公司内部报告文件，信息披露义务制...……更多
2024-02-21 17:29:00最高检,獐子,典型案例,违规,上市公司,违法
...讯员 左海亮 记者 刘浏）L公司的法定代表人廖某某采取财务造假等多种手段，使L公司价值被高估为34.02亿元，K公司最终以人民币34亿元收购L公司并全部付清。2018年6月，K公司发现廖某某隐瞒了L公司负有巨额债务的情况后报案。...……更多
2023-11-12 02:45:00江苏省检察院,营商,江苏,典型案例,法治,典型
...市场健康发展提供法治保障。依法从严从快、全链条追诉财务造假、侵占上市公司资产、内幕交易、操纵市场、“老鼠仓”等证券犯罪案件；要加强行刑衔接，严密惩治证券违法犯罪法网；重点压实上市公司控股股东、实控人、...……更多
2024-02-05 00:41:00最高检,犯罪,金融,检察,案件,证券
...司司长郭瑞明15日在国务院新闻办举行的发布会上表示，财务造假触碰的是资本市场底线，必须坚决打击。证监会将会同各地区、各部门构建打击财务造假的综合惩防体系，首先是重点打击五类行为。郭瑞明解释说，一是长期系...……更多
2024-03-15 21:51:00中国证监会,财务造假,中国,行为,重点,财务
...甚至违法违规的问题也颇为突出，引起公众关注。在企业财务造假案件中，屡有会计师事务所牵涉其中，有的甚至情节严重、社会影响很大，凸显审计质量存在风险隐患、行业发展尚需持续规范。从各地财政部门检查情况看，202...……更多
2023-01-20 05:36:00财务造假,火眼,财务,会计师,会计,审计
...化监管，推进预售信息查询，规范合同文本。对资本市场财务造假、欺诈发行、操纵市场等违法行为，最高法的报告中也加大了判罚力度。其中一个案例是某新三板公司在股票发行中虚增营收3亿元、少披露银行借款10亿元，欺诈...……更多
2024-03-08 21:11:00案例,报告,金融,最高人民法院,犯罪,企业
...电 最高检网站6日公布第三方环保服务机构弄虚作假犯罪典型案例，含“环评造假”入刑第一案。该批典型案例涉及环境影响评价、环境检测、机动车尾气检测等领域。案例一为山东省青岛市林某鑫等4人提供虚假证明文件案；案...……更多
2024-06-06 12:36:00典型,报告,检测,环境,公司,被告人
...行人提交的发行上市申请文件的处理标准；四是从严打击财务造假，落实严监管、强监管要求，明确财务造假处理标准及相关从重情节。此外，还结合纪律处分实践，补充、完善了其他纪律处分类型化处理标准。主要修订内容方...……更多
2024-01-19 20:38:00财务造假,从严,资金,财务,科创,违规
...质，分清“为虎作伥”还是“被蒙在鼓里”。“许多企业财务造假是‘真金白银造假’，如果企业造假手段高超且保代能力有限，投行可能无法发现企业造假真相。此种情况下，对投行的处罚需要手下留情。”前述保代表示。更...……更多
2024-02-20 11:58:00证监,重拳,监管,流程,发行,材料
...着乐视网的股价不断攀升，贾跃亭和他的团队开始陷入了财务造假的泥潭。为了满足上市条件和迎合市场的期待，他们通过虚构业务、虚增收入、虚构汇款等手段来粉饰乐视的业绩。这些手段使得乐视网在一段时间内展现出了惊...……更多
2024-04-03 09:33:00雷军,桌子,雷军,小米,视网,财务造假
...忍”依法严惩、全链条追责证券犯罪，起诉康美、康得新财务造假、操纵证券市场等重大案件，斩断“割韭菜”黑手；完善行刑衔接机制，同步交办重大案件，建立检察-证监全面监督合作关系，以法治护航资本市场行稳致远。...……更多
2023-02-15 11:53:00最高检,万余人,万余,检察,依法,年来
...得感方面，还有很多工作要做。针对IPO、机构监管、打击财务造假、规范股份减持、增强投资者获得感、服务新质生产力、反腐败和加强自身建设等热点话题，证监会有何表态，记者梳理了十大要点。要点一：严把发行上市准入...……更多
2024-03-15 22:50:00证监,高质量,要点,投资者,入口,资本
...法从严打击证券违法活动的意见》，严厉打击欺诈发行、财务造假、资金占用、违规担保、操纵市场、内幕交易等违法违规行为。对涉案证券公司、证券服务机构等中介机构及从业人员一并查处。开展防范财务造假专项治理，对...……更多
2023-10-08 18:38:00并购重组,云南,并购,重组,上市公司,风险
...违规的类案处理标准。其一，结合监管实践，重点补充了财务造假或舞弊等违规行为的处理标准，并明确了恶性违规公开谴责的处理档次；其二，总结案例经验，修订更新财务资助违规、业绩预告违规、未履行承诺违规、股票买...……更多
2024-01-19 18:23:00科创,违规,核心,人员,处理,标准
...挖违法犯罪线索多条，目前已成功追捕2名参与上市公司财务造假的会计人员。做实做细资本市场诉源治理，稳慎推进涉案企业合规，加强证券期货犯罪预防体系建设，制定《证券期货犯罪企业合规整改指南》，帮助涉案企业完...……更多
2024-05-15 17:08:00检察,高质量,保障,投资,专业,北京
...非法利益，从事虚开发票违法犯罪行为，为逃税、骗税、财务造假、贪污贿赂、挥霍公款、洗钱等违法犯罪提供了便利，严重扰乱市场经济秩序，助长腐败蔓延，败坏社会风气，具有严重的社会危害性。2011年《刑法修正案(八)》...……更多
2024-03-18 11:56:00税收,刑事,依法,典型,案例,发票
...本的理念，加强监管、防范风险，坚决查处重组交易中的财务造假等违法行为，打击“壳公司”炒作等乱象。 据了解，证监会上市司2月5日召开座谈会，就进一步优化并购重组监管机制、大力支持上市公司通过并购重组提升投资...……更多
2024-02-07 07:43:00进一,并购重组,证监,并购,重组,监管
...起诉、免予刑事处罚和缓刑。
20.依法从严从快从重查处财务造假、侵占上市公司资产、内幕交易、操纵市场和证券欺诈等违法犯罪案件。证券发行人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、金融从业人员等实施...……更多
2024-05-17 17:21:00从严,期货,依法,违法,犯罪,部门
...吾尔自治区公安厅召开新闻通气并公布打击经济犯罪十大典型案例。案例一：古某等人集资诈骗、洗钱案2023年2月，阿图什市公安局以涉嫌集资诈骗对古某、莱某立案侦查。经查，古某、莱某以投资理财为名，承诺高额利息、诱...……更多
2024-05-15 23:32:00新疆,典型案例,典型,犯罪,公安,机关
...无疑是将董责险推向台前的重要“角色”之一。瑞幸咖啡财务造假案虽已是四年前，但由于该公司在赴美上市前曾投保了一份总保额2500万美元的董责险，折合人民币近2亿元，因此该份保单的理赔情况备受关注。瑞幸咖啡巨额董...……更多
2024-06-24 12:41:00上市公司,方案,公司,公司,投保,上市公司
本文转自：连云港日报刘某甲、刘某乙、刘某丙诈骗案——依法严惩医保骗保犯罪集团2013年1月至2016年8月间，被告人刘某甲、刘某乙、刘某丙作为天津某民营医院的投资人、实际经营者、利益所得者，组织、领导医院员工陈某...……更多
2024-04-29 12:56:00最高人民检察院,最高人民法院,人民,典型案例,医保,检察院
...最高人民检察院发布检察机关依法惩治制售伪劣农资犯罪典型案例，其中就包括这起龚某等人生产、销售伪劣产品案。被告人龚某在河南省淮阳县注册成立河南甲化工有限公司（以下简称甲公司），龚某为实际控制人。被告人龚...……更多
2023-04-20 15:36:00伪劣,典型案例,农资,检察,依法,典型
财联社5月31日讯（记者 彭科峰）上市公司一旦被发现财务造假，轻则被罚款重则强制退市，那么保险公司财务数据造假该怎么罚？5月30日下午，国家金融监管总局官网披露，光大永明人寿保险有限公司四川分公司因为财务数据...……更多
2024-05-31 16:03:00永明,财务造假,从业者,红牌,人寿,保险公司
...南玉溪杞麓湖污染治理治标不治本水质长期得不到改善”典型案例后，云南省纪委监委对杞麓湖污染治理弄虚作假等有关问题以事立案，采取“直查、直办、直播”的方式开展了全面深入的调查核实。2021年7月8日，云南通报杞麓...……更多
2023-05-05 22:34:00学者型,忏悔,腐败,官员,学者,分子
...5月11日，此案入选省检察院发布的全省职务犯罪检察工作典型案例。图源：视觉中国。“企业要想走得远，还是要依法守规经营。你们虽然处理了我，但同时也是拯救了我……”今年3月，高淳区人民检察院在回访涉案单位时，...……更多
2023-05-13 09:13:00行贿案,职务犯罪,南京,典型案例,检察,全省
...能定位的独立董事均未能实现制度设立的初衷，致使公司财务造假案例频发。鉴于“双重”财务监督模式的现实桎梏，公司法（修订草案）对公司财务监督力量进行了重新配置，尊重公司的自治空间，允许公司自主选择适用审计...……更多
2023-12-07 06:30:00财务监督,公司,公司法,机制,背景,监督
...官方公众号发布的《最高检发布检察机关高质效履职办案典型案例》（以下简称“典型案例名单”）显示：“獐子岛集团股份有限公司（以下简称“獐子岛公司”）违规披露重要信息案”成为了九个典型案例之一。典型案例名单...……更多
2024-02-22 11:23:00最高检,獐子,典型案例,违规,典型,案例
...转自：绵阳日报示范引领制造业数字化转型我市启动年度典型案例遴选本报讯（记者谢艳）近日，记者从市经信局获悉，为贯彻落实《绵阳市集中精力大抓工业24条措施》，我市现面向全市企业遴选2023年度制造业数字化转型典型...……更多
2024-01-15 07:43:00典型案例,典型,案例,年度,数字,企业
...障基金安全的良好氛围，北京市医保局选取了近年来12起典型案例，涉及定点医疗机构虚构医药服务项目骗取医保基金，串换诊疗项目、重复收费造成医保基金损失，以及违反《北京市基本医疗保险定点医疗机构服务协议书》等...……更多
2023-04-30 09:31:00典型案例,医疗机构,虚构,定点,北京,典型
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