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...东营分行坚持人民至上、为人民服务宗旨，面对电信网络诈骗案件严峻态势，持续加大电信网络新型违法犯罪防控宣传力度，增强主动防控手段，内外双线同进展、共发力，切实维护人民群众生命财产安全，助力构建和谐稳定的...……更多
2024-04-17 11:58:00东营,分行,诈骗,工商,电信,银行
...殊不知如果收购人利用借得或收购的银行卡实施电信网络诈骗开设网络赌场等信息网络犯罪你也可能会沦为犯罪分子的“帮凶”甚至需要承担法律责任！近日衡东县公安局白莲派出所成功规劝一名非法出借、转让个人银行卡账户...……更多
2023-12-31 10:58:00衡东,出借,依法行政,银行卡,处罚,依法
...续加大资金投入，这时奇奇才幡然醒悟，自己是落入电信诈骗的陷阱中，随即报警求助。接警后，反诈民警第一时间指引奇奇将银行转账流水调出并为其采取紧急止付措施，随后启动大案侦办机制，对该案的信息流与资金流进行...……更多
2023-12-07 17:52:00二维码,二维,福利,快递,男子,奇奇
...伙同贷款中介冒用其身份证开户，勾结银行内部职员贷款诈骗373000元。李宗先是向中国人民银行成都分行进行了举报。2022年2月8日，中国人民银行成都分行答复称，经核实，浦发银行成都分行于2015年10月9日受理其个人银行结算...……更多
2023-12-28 16:52:00成都,假冒,熟人,身份证,身份,男子
...核查，了解经过后，确认李女士就是遇上了新型电信网络诈骗，无意间成了诈骗分子洗钱的“帮手”。好在，此时李女士还并未向买家求证，这也为民警接下来的行动创造了有利条件。“这个蛋糕你继续送，就当什么都不知道，...……更多
2024-04-12 10:42:00杭州,老板,浪漫,蛋糕,民警,商户
...背后却隐藏着秘密。近日，徐州市睢宁警方从一个“刷单诈骗”案入手成功打掉一个以购买黄金并出售折现方式“洗白”上游涉诈资金的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人4名。“我按照对方的操作已经转出去了一笔钱，我也没想到这...……更多
2024-04-24 16:49:00黄金,店里,男子,睢宁,诈骗,黄金
...强化组织，精准识别运营管理部作为本行“防范电信网络诈骗风险工作领导小组”的牵头部门，认真履行账户管理责任，牵头制定账户风险管理制度和专项工作方案，组织召开专题会议，安排部署各项账户风险防范工作。组织各...……更多
2024-06-30 12:26:00管理部,为民,德州,初心,山东,网民
...布一则警情通报，近期，北京南磨房地区共发生9起电信诈骗案件，多人因网络刷单返利、办理虚假服务等被骗数千乃至数十万不等，最高涉案金额70余万元。通报显示，2月1日至2月8日，南磨房地区共发9起电信诈骗案件∶1、平乐...……更多
2024-02-09 13:09:00多起,磨房,北京,刘某,群众,诈骗
...》”）的有关规定，对赵志军证券从业人员违法买卖股票行为进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。本案现已调查、审理终结。“经查明，赵志军于2015年11月...……更多
2023-12-07 18:27:00罚单,国都,违规,员工,股票,证券
...平台锁定，经查，刘某银行卡内二十余万元均系电信网络诈骗资金，公安机关根据线索将其抓获归案。经审查，句容市检察院认为，刘某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，构成帮助信息...……更多
2023-11-23 20:02:00看吧,夫人,刘某,银行卡,银行,报酬
...仅在1月29日，就抓获各类嫌疑人19名，其中打击电信网络诈骗犯罪成效最为明显。1月29日，天元公安分局刑侦大队对某团伙帮助信息网络犯罪活动案进行侦查，抓获肖某松、刘某军、张某、文某华4人。该团伙成员将其名下银行卡...……更多
2023-02-01 08:59:00保民,嫌疑人,嫌疑,团伙,嫌疑人,诈骗
...察院经审查后认为，刘某明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，依法以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对刘某提起公诉。近日，陆川县人民法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪依法对...……更多
2023-10-24 17:03:00快钱,帮凶,刘某,陆川,大明,陆川县
...且反常的情况，遂开展调查工作。2023年1月，刘某因涉嫌诈骗罪、保险诈骗罪被刑事拘留。2023年7月，检察机关以诈骗罪依法对刘某提起公诉。一审法院经审理查明，被告人刘某在驾驶出租车的3年多时间里，利用道路交通法规中...……更多
2024-02-07 02:44:00六起,年制,交通事故,出租车,司机,事故
...自己曾和钱先生有生意上的往来，便想打造富婆的人设，诈骗钱先生钱财。
▲徐汇警方依法刑事拘留刘某目前，犯罪嫌疑人刘某因涉嫌诈骗罪，已被徐汇警方依法刑事拘留，案件正在进一步调查中。【来源：警民直通车上海】 ……更多
2023-12-20 14:38:00富婆,男子,报警,刘某,王某,徐汇
...题。而建行的业主委员会对公机构类账户，就可以很好地帮助业主委员会对资金起到监管作用，鼎力相助社区进一步规范财务管理制度。情系民生 银行账户为公共资金设立“明白账”“长远账”近日，建行烟台鲁东大学支行负...……更多
2024-07-19 22:23:00对公,烟台,首例,建行,分行,账户
...新区警方破获一起涉及购买黄金、低价出售和转账套现的诈骗团伙案件，共抓获6名犯罪嫌疑人。为增强市民的反诈意识，高新警方通过真实案例向公众全方位科普诈骗知识。民警成功将犯罪嫌疑人抓获（高新区公安分局供图）...……更多
2024-03-29 09:59:00套路,商户,嫌疑人,高新,嫌疑,高新区
...看俩人确实是好友，聊天习惯也十分熟悉，你能想到这是诈骗吗？这种新型骗局，要从一封陌生的电子邮件说起，一起了解↓突然被老板拉进群聊 对方称有业务需转账浙江台州的王女士（化名）是一家科技公司的财务人员，一...……更多
2024-07-30 19:30:00有时候,财务,老板,诈骗,人员,嫌疑人
...茅箭区公安分局刑侦大队反电诈中队在侦办一起电信网络诈骗案件过程中，经过缜密梳理案件资金流，发现陈某挚名下账户资金流水明显异常，该账户和多个涉案账户有关联，有洗钱嫌疑。茅箭区公安分局立即将情况上报至市公...……更多
2024-10-31 09:35:00十堰,嫌疑人,嫌疑,警方,陈某,团伙
...他支付40万元。但他一眼就认出这是骗子利用AI换脸进行诈骗……这是四川广安邻水县李先生（化名）的真实遭遇。据警方介绍，1月9日凌晨4时39分，李先生收到上述陌生彩信，照片显示他正躺在床上并搂着一名女性。紧接着，他...……更多
2024-01-16 09:18:00谣言,处罚,警方,女子,校园,警方
...法》”）的有关规定，对曹阳证券从业人员违规买卖股票行为进行了立案调查、审理，本案现已调查、审理终结。“经查，曹阳2016年入职光大证券股份有限公司重庆李家沱证券营业部，涉案期间系《证券法》规定的证券从业人...……更多
2023-12-20 18:40:00违规,员工,股票,证券,证券,曹阳
...及招揽、包装、配资、骗购、销赃等多个环节的汽车贷款诈骗案件。3月25日，上游新闻记者了解到，警方在8省13地共抓获25名嫌疑人，涉案金额1000多万元。嫌疑人称，贷款购车实际为诈骗。图片来源/江苏丹阳警方2023年1月，江苏...……更多
2024-03-26 13:46:00购车人,汽车贷款,江苏,团伙,购车,诈骗
...，当地警方日前成功破获一起以“隐藏ID”机进行的手机诈骗案件，9名受害人从警方手中领回了全部被骗损失共计3.25万元。退赃现场“隐藏ID机”一般是指购买iphone手机贷款即将到期的受商家监管的手机，或是机主手机遗失或者...……更多
2024-03-20 15:29:00受害人,诈骗,半年,应城,手机,陈某
...首付款竟成了“借款”。买房者石先生遭遇黑心中介人员诈骗，看好的房子没买成，50多万元巨款进了所谓“安全账户”。近日，上海市公安局嘉定分局封浜派出所经过缜密侦查，成功破获此案，抓获犯罪嫌疑人练某。石先生经...……更多
2023-11-30 09:03:00白纸,积蓄,主持人,风险,王某,签字
...，有人利用虚假的新账户，以骗取商城优惠券的方式进行诈骗，骗取的新账户优惠金额近100万元。接警后，渝北公安茨竹派出所联合刑侦支队迅速开展调查，很快将具有重大作案嫌疑的犯罪嫌疑人刘某、阮某、王某抓获。经查，...……更多
2023-12-06 19:11:00网上购物,购物,刘某,电商,优惠券,优惠
...莫非“天上掉馅饼”了？且慢！小心当了“工具人”成为诈骗分子的帮凶！废旧金属企业被骗子“盯上”日前，南海某再生物资回收经营部负责人何先生（化姓）接到了一个陌生电话，对方表示要购买2吨的废旧紫铜。经过一番...……更多
2024-08-20 18:35:00陷阱,生意,账户,订单,先生,银行卡
...，刘某对公诉机关指控的事实、罪名均无异议，对自己的行为表示认罪悔罪。最终，经过法庭调查、法庭辩论和被告人最后陈述，法官当庭依法宣判。被告人在道路上醉酒驾驶机动车，并以暴力方法阻碍辅警依法执行职务，其行...……更多
2024-01-25 21:30:00考场,科目,法庭,驾驶,安全,视频
...士在与“军官”聊天时系统突然弹出一则“对方账户涉嫌诈骗被举报，谨防诈骗”的提示。联想到自己日常接收到的反诈宣传，刘女士对这位“军官”的身份产生了质疑。但对方却声称自己也收到了相同的提示，并反问刘女士被...……更多
2024-05-29 11:43:00水漂,骗子,报警,女士,军官,转账
...查，经市区两级云鹰中心合成研判支撑，成功抓获了3名诈骗嫌疑人。目前，案件正在进一步办理中。套路分析1.推广引流通过QQ、微信等发布虚假信息，添加受害人并拉入聊天群，对群成员进行洗脑。2.洗脑引导打着国家政策、...……更多
2024-11-14 20:49:00扶贫款,无锡,江苏,扶贫,诈骗,工具
...骗了。”被关两天后，他被带到了一个酒店，进入了电信诈骗团伙的核心区域，并在4楼的宿舍区住下。管理员告诉他，他的工作内容就是把自己包装成成功人士，用网络、电话等方式骗取陌生人信任，叫他们来到缅北。灵机一...……更多
2023-11-23 16:37:00重庆,国门,毛巾,男子,小时,刘某
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“你好，请问是移动公司的服务人员吗？我家里的网上不去了，能过来给看一下吗？”“好的，大爷。您说下地址，现在就安排人过去
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极目新闻记者 丁鹏1月3日，安徽宣城广德市有网友发视频称，中午听到了巨响。还有网友称，系一架小飞机坠落。3日晚，极目新闻记者从广德市政府了解到
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2024年12月30日，市民反映，西安市南二环铁路新村住宅小区从上周三开始有十几栋楼的水压突然变得很小，水流只有小拇指粗细
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公交站台施划公共停车位，公交车、私家车停在一处，乘客只能从车缝间上下车。1月2日，市民孙女士反映，自己乘坐西安198路公交
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